Ухвала
від 20.01.2025 по справі 757/1690/25-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1690/25-к

пр. 1-кс-1136/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22023000000000091 від 27.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2025 прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно у нежитлових приміщеннях, де здійснює свою діяльність ТОВ «СМАРТ- ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 34716646), за місцем реєстрації ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43950941), а також за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, будівля літ. «А».

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000091 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2 , ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 161, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «СМАРТ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 30540319), спільно із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ОСОБА_5 , ймовірно сприяли незаконній реєстрації українського підприємства ПрАТ «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО»» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191906) за законодавством країни-агресора рф, добровільно передали у фактичне володіння окупаційної влади активи та майно останнього, що може свідчити про матеріальне забезпечення країни-агресора рф, а саме контролюючи подальшу діяльність цього підприємства продовжували фінансувати окупаційну владу шляхом матеріального забезпечення будівництва військових об`єктів та об`єктів, що сприяло зміненню кордонів України, а також шляхом сплати податків до бюджету країни-агресора рф на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, що може свідчити про надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

19.12.2024 в період часу з 09 год 55 хв до 11 год 26 хв заступником керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за участі старших слідчих в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, у відповідності до положень частини третьої статті 233 КПК України, у вказаному кримінальному провадженні, проведено обшук у нежитлових приміщеннях, де здійснює свою діяльність ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 34716646), за місцем реєстрації ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43950941), а також за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, будівля літ. «А».

Під час проведення обшуку прийнято рішення про вилучення наступного майна (документів):

1) Копія документу з назвою «Расшифровка возмещения расходов операционной деятельности, связанной с добычей, транспортировкой и складированием некондиционного известняка в выработанное пространство западно-балаклавского карьера» від 23.06.2011, на 1 арк.;

2) Копія документу з назвою «Расшифровка возмещения расходов операционной деятельности, связанной с добычей, транспортировкой и складированием некондиционного известняка в выработанное пространство западно-балаклавского карьера» від 23.05.2011, на 1 арк.;

3) Копія документу з назвою «Расшифровка возмещения расходов операционной деятельности, связанной с добычей, транспортировкой и складированием некондиционного известняка в выработанное пространство западно-балаклавского карьера» без дати, з цифрою 2027992,93 в останній строці, на 1 арк.;

4) Копія документу з назвою «Расшифровка возмещения расходов операционной деятельности, связанной с добычей, транспортировкой и складированием некондиционного известняка в выработанное пространство западно-балаклавского карьера» без дати, з цифрою 360194,38 в останній строці, на 1 арк.;

5) Копія документу з назвою «Расшифровка возмещения расходов операционной деятельности, связанной с добычей, транспортировкой и складированием некондиционного известняка в выработанное пространство западно-балаклавского карьера» без дати, з цифрою 381463,86 в останній строці, на 1 арк.;

6) Копія документу з назвою «Расшифровка возмещения расходов операционной деятельности, связанной с добычей, транспортировкой и складированием некондиционного известняка в выработанное пространство западно-балаклавского карьера» без дати, з цифрою 146436,79 в останній строці, на 1 арк.;

7) Копія документу з назвою «Расшифровка возмещения расходов операционной деятельности, связанной с добычей, транспортировкой и складированием некондиционного известняка в выработанное пространство западно-балаклавского карьера» без дати, з цифрою 172464,53 в останній строці, на 1 арк.;

8) Копія висновку про вартість, проведеного ЗАТ «Консалтингова фірма «Острів» на суму 32 430 000 гривень, на 1 арк.;

9) Оригінал акту від 25-28 липня 2011 року поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» № КПП-503 від 23.08.2006, на 5 арк.;

10) Оригінал акту від 15-18 липня 2013 року поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького» № КПП-503 від 23.08.2006, на 6 арк.;

11) Оригінал документу на англійській мові з назвою «Introduction, Consultancy and Services Agreement between balaklava greenltd and Dovehouse Limited», на 15 арк.;

12) Оригінал меморандуму від 02.08.2011 між ЧАО «Смарт-холдинг» і компанією «Alma Assets GmbH», на 1 арк.;

13) Оригінал документу на англійській мові з назвою «Agreement between balaklava greenltd and his royal highness prince michael of kent», на 3 арк.;

14) Чотири оригінали документу з назвою «Проект «Балаклава Грин» протокол совещания 2012-07-16», кожен на 1 арк.;

15) Копія договору від 23.04.2012 між «Balaklava Green Ltd» та «Alma Assets GmbH», на 6 арк.;

16) Проект договору (оригінал) від 11.01.2012 між «Balaklava Green Ltd» та «Alma Assets GmbH», на 5 арк.;

17) Копія документу «Концепція розвитку ВАТ «Балаклавське рудоуправління імені О.М. Горького», на 19 арк.;

18) Фотокопія листа від 01.02.2013 на англійській мові із заголовком «From the Private Secretary to HRH Prince Mschael of Kent, GCVO», на 2 арк.;

19) Фотокопія листа від 12.07.2013 на англійській мові із заголовком «From the Private Secretary to HRH Prince Mschael of Kent, GCVO», з перекладом, на 2 арк.;

20) Аркуші формату А-4 із роздруківками листування з електронної пошти, всього на 13 арк.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25.12.2024 у справі № 757/61130/24-к, заступнику керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надано дозвіл на проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні, а саме у нежитлових приміщеннях, де здійснює свою діяльність ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 34716646), за місцем реєстрації ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 43950941), а також за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, будівля літ. «А», з метою виявлення та вилучення вище перелічених документів.

Так, є підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просивлайого задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000091 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2 , ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 161, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 258-3 КК України.