Ухвала

від 26.02.2025 по справі 760/2944/25

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/2944/25

1-кс/760/2416/25

УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

(повний текст)

19 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши внесене в кримінальному провадженні за № 12024100090001044 від 18.04.2024 р. прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на тримання під вартою без визначення розміру застави

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що фактично проживає: АДРЕСА_1 , не одруженого, що має на утриманні двох малолітніх дітей, працює: Директор коледжу бізнесу і аналітики при Національній академії статистики обліку та аудиту, із вищою освітою, раніше не судимий,

ВСТАНОВИВ:

Виходячи із змісту клопотання, ОСОБА_4 у невстановлений період, але не пізніше 08.11.2023 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Дружківська, 6, використовуючи своє службове становище, яке включало в себе прийняття на роботу співробітників та регулювання їх заробітної плати, у тому числі заохочувальних виплат, з метою маскування власного злочинного умислу, направленого на привласнення грошових коштів, здійснив працевлаштування ОСОБА_7 , яку згідно наказу №390-к від 08.11.2023, прийнято з 09.11.2023 на посаду бухгалтера із посадовим окладом згідно штатного розпису, який виплачувався з загального фонду Коледжу, попередньо отримавши доступ до її розрахункового рахунку, банківської картки та логічної системи захисту, для оперативної можливості зняття нарахованих грошових коштів, забезпечивши при цьому умови при яких ОСОБА_7 не здійснювала виконання власних обов`язків та виходу на робоче місце.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, забезпечив відсутність контролю та перевірки обліку фактично виконаної роботи та робочого часу за період з 08.11.2023 по 30.04.2024, проконтролював нарахування виплат - заробітної плати за період з 08.11.2023 по 30.04.2024, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 , та в подальшому за допомогою заздалегідь підготовленої банківської карти, що знаходилася в розпорядженні ОСОБА_4 здійснив кількома транзакціями зняття грошових коштів із вказаного рахунку у загальній сумі 129 330, 89 гривень, нарахованих у виді заробітної плати ОСОБА_7 за період з 08.11.2023 по 30.04.2024, таким чином привласнивши грошові кошти Коледжу, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Відповідно до висновку експерта №154/5 від 20.09.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи: довідка Північного офісу Держаудитслужби від 16.08.2024 щодо безпідставного нарахування та виплати в період з листопада 2023 року по травень 2024 року заробітної плати окремим працівникам Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного Університету» (код ЄДРПОУ 21573906) документально підтверджується в частині матеріальної шкоди (збитків), завданої Відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного Університету» у розмірі 682 671, 66 грн. (до якого входить сума 129 330, 89 гривень, нарахованих у виді заробітної плати ОСОБА_7 за період з 08.11.2023 по 30.04.2024).

Таким чином, ОСОБА_4 своїми протиправними діями заподіяв відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (код ЄДРПОУ 21573906 ) матеріальну шкоду у розмірі 129 330, 89 гривень.

Крім цього, у період часу із 01.11.2023 по 16.11.2023, під час здійснення ОСОБА_4 посадових обов`язків директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дружківська, 6, у останнього виник злочинний умисел направлений на повторне привласнення грошових коштів Коледжу, шляхом зловживанням своїм службовим становищем, а саме на повторне привласнення грошових коштів які Коледж нараховує у вигляді заробітної плати своїм співробітникам, шляхом оформлення ОСОБА_8 на роботу особи яка фактично не буде здійснювати жодних трудових функцій, не відвідуватиме своє робоче місце та фіктивно рахуватимуться робітниками Коледжу, за що їй нараховуватиметься заробітна плата, яку в подальшому ОСОБА_8 планував обготівковувати та привласнювати, за допомогою заздалегідь оформлених банківських карток.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, ОСОБА_4 у невстановлений період, але не пізніше 16.11.2023, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Дружківська, 6, використовуючи своє службове становище, яке включало в себе прийняття на роботу співробітників та регулювання їх заробітної плати, у тому числі заохочувальних виплат, з метою маскування власного злочинного умислу, направленого на привласнення грошових коштів, здійснив працевлаштування ОСОБА_9 , яку згідно наказу №415-к від 16.11.2023, прийнято з 17.11.2023 на посаду секретаря із посадовим окладом згідно штатного розпису, який виплачувався з загального фонду Коледжу, попередньо отримавши доступ до її розрахункового рахунку, банківської картки та логічної системи захисту, для оперативної можливості зняття нарахованих грошових коштів, забезпечивши при цьому умови при яких ОСОБА_9 не здійснювала виконання власних обов`язків та виходу на робоче місце.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, забезпечив відсутність контролю та перевірки обліку фактично виконаної роботи та робочого часу за період з 16.11.2024 по 10.05.2024, проконтролював нарахування виплат - заробітної плати за період з 16.11.2023 по 10.05.2024, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_9 , та в подальшому за допомогою заздалегідь підготовленої банківської карти, що знаходилася в розпорядженні ОСОБА_4 здійснив кількома транзакціями зняття грошових коштів із вказаного рахунку у загальній сумі 99 973, 57 гривень, нарахованих у виді заробітної плати ОСОБА_9 за період з 16.11.2023 по 10.05.2024, таким чином привласнивши грошові кошти Коледжу, якими подальшому розпорядившись на власний розсуд.

Відповідно до висновку експерта №154/5 від 20.09.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи: довідка Північного офісу Держаудитслужби від 16.08.2024 щодо безпідставного нарахування та виплати в період з листопада 2023 року по травень 2024 року заробітної плати окремим працівникам Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного Університету» (код ЄДРПОУ 21573906) документально підтверджується в частині матеріальної шкоди (збитків), завданої Відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного Університету» у розмірі 682 671, 66 грн. (до якого входить сума 99 973, 57 гривень, нарахованих у виді заробітної плати ОСОБА_9 за період з 16.11.2023 по 10.05.2024).

Таким чином, ОСОБА_4 своїми протиправними діями заподіяв відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (код ЄДРПОУ 21573906 ) матеріальну шкоду у розмірі 99 973, 57 гривень.

Крім цього, у період часу із 01.11.2023 по 16.11.2023, під час здійснення ОСОБА_4 посадових обов`язків директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дружківська, 6, у останнього виник злочинний умисел направлений на повторне привласнення грошових коштів Коледжу, шляхом зловживанням своїм службовим становищем, а саме на повторне привласнення грошових коштів які Коледж нараховує у вигляді заробітної плати своїм співробітникам, шляхом оформлення ОСОБА_8 на роботу особи яка фактично не буде здійснювати жодних трудових функцій, не відвідуватиме своє робоче місце та фіктивно рахуватимуться робітниками Коледжу, за що їй нараховуватиметься заробітна плата, яку в подальшому ОСОБА_8 планував обготівковувати та привласнювати, за допомогою заздалегідь оформлених банківських карток.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, ОСОБА_4 у невстановлений період, але не пізніше 16.11.2023 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Дружківська, 6, використовуючи своє службове становище, яке включало в себе прийняття на роботу співробітників та регулювання їх заробітної плати, у тому числі заохочувальних виплат, з метою маскування власного злочинного умислу, направленого на привласнення грошових коштів, здійснив працевлаштування ОСОБА_10 , якого згідно наказу від 16.11.2023 №413-к прийнято 17.11.2023 на посаду лаборанта із посадовим окладом згідно штатного розпису, який виплачувався з загального фонду Коледжу, попередньо отримавши доступ до його розрахункового рахунку, банківської картки та логічної системи захисту, для оперативної можливості зняття нарахованих грошових коштів, забезпечивши при цьому умови при яких ОСОБА_10 не здійснюв виконання власних обов`язків та виходу на робоче місце.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, забезпечив відсутність контролю та перевірки обліку фактично виконаної роботи та робочого часу за період з 16.11.2024 по 13.05.2024, проконтролював нарахування виплат - заробітної плати за період з 16.11.2023 по 13.05.2024, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_10 , та в подальшому за допомогою заздалегідь підготовленої банківської карти, що знаходилася в розпорядженні ОСОБА_4 здійснив кількома транзакціями зняття грошових коштів із вказаного рахунку у загальній сумі 101 025, 95 гривень, нарахованих у виді заробітної плати ОСОБА_10 за період з 16.11.2023 по 13.05.2024, таким чином привласнивши грошові кошти Коледжу та в подальшому розпорядившись ними на власний розсуд.

Відповідно до висновку експерта №154/5 від 20.09.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи: довідка Північного офісу Держаудитслужби від 16.08.2024 щодо безпідставного нарахування та виплати в період з листопада 2023 року по травень 2024 року заробітної плати окремим працівникам Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного Університету» (код ЄДРПОУ 21573906) документально підтверджується в частині матеріальної шкоди (збитків), завданої Відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного Університету» у розмірі 682 671, 66 грн. (до якого входить сума 101 025, 95 гривень, нарахованих у виді заробітної плати ОСОБА_10 за період з 16.11.2023 по 13.05.2024).

Таким чином, ОСОБА_4 своїми протиправними діями заподіяв відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (код ЄДРПОУ 21573906 ) матеріальну шкоду у розмірі 101 025, 95 гривень.

Крім цього, у період часу із 01.11.2023 по 16.11.2023, під час здійснення ОСОБА_4 посадових обов?язків директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дружківська, 6, у останнього виник злочинний умисел направлений на повторне привласнення грошових коштів Коледжу, шляхом зловживанням своїм службовим становищем, а саме на повторне привласнення грошових коштів які Коледж нараховує у вигляді заробітної плати своїм співробітникам, шляхом оформлення ОСОБА_8 на роботу особи яка фактично не буде здійснювати жодних трудових функцій, не відвідуватиме своє робоче місце та фіктивно рахуватимуться робітниками Коледжу, за що їй нараховуватиметься заробітна плата, яку в подальшому ОСОБА_8 планував обготівковувати та привласнювати, за допомогою заздалегідь оформлених банківських карток.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, ОСОБА_4 у невстановлений період, але не пізніше 16.11.2024 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Дружківська, 6, використовуючи своє службове становище, яке включало в себе прийняття на роботу співробітників та регулювання їх заробітної плати, у тому числі заохочувальних виплат, з метою маскування власного злочинного умислу, направленого на привласнення грошових коштів, здійснив працевлаштування ОСОБА_11 , якого згідно наказу №416-к від 16.11.2023, прийнято з 17.11.2023 на посаду лаборанта із посадовим окладом згідно штатного розпису, який виплачувався з загального фонду Коледжу, попередньо отримавши доступ до його розрахункового рахунку, банківської картки та логічної системи захисту, для оперативної можливості зняття нарахованих грошових коштів, забезпечивши при цьому умови при яких ОСОБА_11 не здійснював виконання власних обов`язків та виходу на робоче місце.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, забезпечив відсутність контролю та перевірки обліку фактично виконаної роботи та робочого часу за період з 16.11.2024 по 13.05.2024, проконтролював нарахування виплат - заробітної плати за період з 16.11.2023 по 13.05.2024, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_11 , та в подальшому за допомогою заздалегідь підготовленої банківської карти, що знаходилася в розпорядженні ОСОБА_4 здійснив кількома транзакціями зняття грошових коштів із вказаного рахунку, у загальній сумі 108 791,61 гривень, нарахованих у виді заробітної плати ОСОБА_11 за період з 16.11.2023 по 13.05.2024, таким чином привласнивши грошові кошти Коледжу, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Відповідно до висновку експерта №154/5 від 20.09.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи: довідка Північного офісу Держаудитслужби від 16.08.2024 щодо безпідставного нарахування та виплати в період з листопада 2023 року по травень 2024 року заробітної плати окремим працівникам Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного Університету» (код ЄДРПОУ 21573906) документально підтверджується в частині матеріальної шкоди (збитків), завданої Відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного Університету» у розмірі 682 671, 66 грн. (до якого входить сума 108 791,61 гривень, нарахованих у виді заробітної плати ОСОБА_11 за період з 16.11.2023 по 13.05.2024).

Таким чином, ОСОБА_4 своїми протиправними діями заподіяв відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (код ЄДРПОУ 21573906 ) матеріальну шкоду у розмірі 108 791,61 гривень.

Крім цього, у період часу із 01.11.2023 по 13.03.2024, під час здійснення ОСОБА_4 посадових обов?язків директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дружківська, 6, у останнього виник злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів Коледжу на користь наглядно знайомої ОСОБА_12 , шляхом зловживанням своїм службовим становищем, саме на розтрату грошових коштів, які Коледж нараховує у вигляді заробітної плати співробітнику, шляхом оформлення ОСОБА_8 на роботу ОСОБА_12 , яка фактично не буде здійснювати жодних трудових функцій, не відвідуватиме своє робоче місце та фіктивно рахуватимуться робітником Коледжу, за що їй нараховуватиметься заробітна плата.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, ОСОБА_4 у невстановлений період, але не пізніше 13.03.2024 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Дружківська, 6, використовуючи своє службове становище, яке включало в себе прийняття на роботу співробітників та регулювання їх заробітної плати, у тому числі заохочувальних виплат, з метою маскування власного злочинного умислу, направленого на розтрату грошових коштів, здійснив працевлаштування ОСОБА_12 , яку згідно наказу від 13.03.2024 №98-к прийнято з 14.03.2024 на посаду секретаря із посадовим окладом згідно штатного розпису, який виплачувався з загального фонду Коледжу, забезпечивши при цьому умови при яких ОСОБА_12 не здійснювала виконання власних обов`язків та виходу на робоче місце.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, забезпечив відсутність контролю та перевірки обліку фактично виконаної роботи та робочого часу за період з 13.03.2024 по 19.06.2024, проконтролював нарахування та виплат - заробітної плати за період з 13.03.2024 по травень 2024 року, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , що належав ОСОБА_12 , у загальній сумі 11 329, 40 гривень, які остання отримала за фактично невиконані трудові обов`язки та розпорядилась коштами на власний розсуд.

Відповідно до висновку експерта №154/5 від 20.09.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи: довідка Північного офісу Держаудитслужби від 16.08.2024 щодо безпідставного нарахування та виплати в період з листопада 2023 року по травень 2024 року заробітної плати окремим працівникам Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного Університету» (код ЄДРПОУ 21573906) документально підтверджується в частині матеріальної шкоди (збитків), завданої Відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного Університету» у розмірі 682 671, 66 грн. (до якого входить сума 11 329, 40 гривень, нарахованих у виді заробітної плати ОСОБА_12 за період з 14.03.2024 по травень 2024 року).

Таким чином, ОСОБА_4 своїми протиправними діями заподіяв відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (код ЄДРПОУ 21573906 ) матеріальну шкоду у розмірі 11 329, 40 гривень.

Також встановлено, що згідно наказу голови комісії з реорганізації Національного авіаційного університету №891/к від 31.10.2023, з 01 листопада 2023 року ОСОБА_4 призначено виконуючим обов`язки директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету», та згідно наказу голови комісії з реорганізації Національного авіаційного університету №158/од від 18.04.2024, починаючи з 18.04.2024 ОСОБА_4 відсторонено від здійснення повноважень на посаді в.о. директора Коледжу.

Так, ОСОБА_4 виконуючи організаційно-розпорядчі посадові обов?язки директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету», будучи в розумінні ч.3 ст.18 КК України службовою особою відповідно до Положення про відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету», у період з 01.11.2023 по 18.04.2024, здійснив розтрату коштів Коледжу шляхом зловживання свого службового становища, які були сплачені у вигляді утриманого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за безпідставно нараховану та виплачену заробітну плату працівникам ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які фактично не здійснювали трудові функції та були відсутні на робочих місцях.

ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Дружківська, 6, використовуючи своє службове становище, яке включало в себе прийняття на роботу співробітників та регулювання їх заробітної плати, у тому числі заохочувальних виплат, з метою власної вигоди здійснив працевлаштування ОСОБА_11 , якого згідно наказу №416-к від 16.11.2023 прийнято з 17.11.2023 на посаду лаборанта Коледжу, ОСОБА_10 , якого згідно наказу №413-к від 16.11.2023 прийнято з 17.11.2023 на посаду лаборанта Коледжу, ОСОБА_9 , яку згідно наказу №415-к від 16.11.2023 прийнято з 17.11.2023 на посаду секретаря Коледжу, ОСОБА_7 , яку згідно наказу №390-к від 08.11.2023 прийнято з 09.11.2023 на посаду бухгалтера Коледжу, ОСОБА_12 , яку згідно наказу №98-к від 13.03.2024 прийнято з 14.03.2024 на посаду секретаря Коледжу, з посадовими окладами згідно штатного розпису, який виплачувався з загального фонду Коледжу, забезпечивши при цьому умови при яких жоден із вищевказаних осіб не здійснював виконання власних обов`язків та виходу на робоче місце.

ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, забезпечив відсутність контролю, перевірки обліку фактично виконаної роботи та робочого часу та проконтролював безпідставне нарахування на особистий рахунок працівникам: ОСОБА_12 заробітної плати, за період з 13.03.2024 по травень 2024 року, у розмірі 11 329.40 грн., з якої за рахунок коштів Коледжу сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір у розмірі 2 744.37 грн.; ОСОБА_7 заробітної плати, за період з 08.11.2023 по 30.04.2024, у розмірі 129 330.89 грн., з якої за рахунок коштів Коледжу сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір у розмірі 31 328.59 грн.; ОСОБА_10 заробітної плати, за період з 16.11.2024 по 13.05.2024, у розмірі 101 025.92 грн., з якої за рахунок коштів Коледжу сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір у розмірі 24 472.13 грн.; ОСОБА_9 заробітної плати, за період з 16.11.2024 по 10.05.2024, у розмірі 99 973.57 грн., з якої за рахунок коштів Коледжу сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір у розмірі 24 217.20 грн.; ОСОБА_11 заробітної плати, за період з 16.11.2024 по 13.05.2024, у розмірі 108 791.61 грн., з якої за рахунок коштів Коледжу сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір у розмірі 26 353.25 грн., тим самим ОСОБА_4 своїми протиправними діями здійснив розтрату коштів Коледжу, у вигляді нарахованих та сплачених податків за оплату праці яка фактично не здійснювалась, на загальну суму 109 115.54 грн, тим самим заподіяв відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету» (код ЄДРПОУ 21573906 ) матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до висновку експерта №154/5 від 20.09.2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи: довідка Північного офісу Держаудитслужби від 16.08.2024 щодо безпідставного нарахування та виплати в період з листопада 2023 року по травень 2024 року заробітної плати окремим працівникам Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного Університету» (код ЄДРПОУ 21573906) документально підтверджується в частині матеріальної шкоди (збитків), завданої Відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного Університету» у розмірі 682 671, 66 грн. (до якого входить сума нарахованих та сплачених податків за оплату праці вказаних осіб, яка фактично не здійснювалась, на загальну суму 109 115.54 грн.).

Відповідно до п.п. 3 ч. 1 ст. 276 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку із наявністю достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, 28.11.2024 о 10 год. 40 хв. ОСОБА_4 , в порядку передбаченому ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідча зазначає, що в під час досудового розслідування ОСОБА_4 ухиляється від органів досудового розслідування, не прибуває до слідчого у визначені нею час і місце.

Після застосування запобіжного заходу у виді застави ОСОБА_4 заставу не вніс та не бажає її вносити під приводом того, що на його думку, ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва про застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 у вигляді застави в розмірі 242 240,00 грн. від 15 січня 2025 року не набрала законної сили, а такому не підлягає виконанню до ухвалення відповідного рішення судом апеляційної інстанції.

Тому прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити та змінити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід з застави на тримання під вартою.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували.

Так, захисник вказав, що ухвала слідчого судді про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою не набрала законної сили, оскільки він звернувся з апеляційною скаргою до суду апеляційної інстанції. Захисник зазначив, що ОСОБА_4 не переховується від слідства, будь-які ризики відсутні. Ризик тиску на свідків не підтверджується, оскільки вони вже допитані. Інші ризики на думку захисника також є припущенням.

Захисник зазначив, що підозрюваний не має коштів на внесення розміру застави, оскільки розмір заробітної плати не дозволяє йому внести відповідну суму, а інших доходів в нього немає.

Підозрюваний ОСОБА_4 зазначив, що не прибував до слідчого, оскільки спочатку укладав договір з адвокатом, а потім адвокат перебував в інших судових засіданнях, що, на його думку, є достатньою підставою неприбуття підозрюваного до слідчого.

Вказав, що не переховується від органів досудового розслідування, а також просив застосувати до нього запобіжний захід у виді поруки та надав суду заяви від командира повітряного судна авіаційної ланки авіаційного загону ДУ «Центр авіаційного забезпечення Національної Поліції України» ОСОБА_13 та заступника першого проректора по роботі з коледжами Національної академії статистики, обліку і аудиту, д.ю.н., професора ОСОБА_14 , які просили обрати для підозрюваного запобіжний захід у виді особистої поруки та погодилися виступити поручителями.

Вислухавши доводи учасників судового розгляду та дослідивши наданні матеріали, слідчий суддя прийшов до висновків, які мотивує наступним чином.

15 січня 2025 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_15 винесено ухвалу у справі №760/31971/24, провадження 1-кс/760/462/25, якою було застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави у розмірі 242240, 00 гривень, що становить 80 прожиткових мінімумів доходів громадян.

При цьому, резолютивною частиною ухвали передбачено, що підозрюваний ОСОБА_4 зобов`язаний не пізніше 5-ти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави внести кошти на відповідний депозитних рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем.

Також ухвалою суду передбачено наступне:

абз. 7 - «Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строків досудового розслідування до 28.01.2025»;

абз. 10 - «З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави»;

абз. 12. «Ухвала підлягає негайному виконанню не пізніше 5 (п`ять) днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави»;

абз. 15 «Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.»

Станом на 19 лютого 2025 р. вимоги ухвали слідчого судді ОСОБА_4 виконані не були, застава також не внесена.

При цьому, слідчим ОСОБА_16 27.01.2025 до захисника ОСОБА_5 та підозрюваному ОСОБА_4 було скеровано запит щодо надання інформації відносно стану виконання зобов`язань, визначених в ухвалі суду №28299-2025, на який слідчим ОСОБА_17 було отримано відповідь від захисника ОСОБА_5 про те що: «ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва про застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 у вигляді застави в розмірі 242 240,00 грн. від 15 січня 2025 року не набрала законної сили, а такому не підлягає виконанню до ухвалення відповідного рішення судом апеляційної інстанції».

Таким чином, слідчий суддя погоджується з думкою слідчої, що сторона захисту (захисник та підозрюваний) зловживаючи своїм правом на оскарження, а захисник - неправильно інтерпретуючи норми законодавства, фіктивно створюють підстави для затягування досудового розслідування та неналежного виконання власних зобов`язань.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як:

1) до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов`язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує;

Слідчий суддя відкидає доводи підозрюваного про відсутність в нього коштів на виплату суми застави, оскільки, як встановлено під час досудового розслідування, він незаконно отримав кошти в розмірі 682671,66 грн. Крім того, в своїх запереченнях на звернення слідчої захисник не зазначав про неможливість внесення його підзахисним коштів в зв`язку із їх відсутністю, натомість зазначав інші причини несплати суми застави, про які вже йшлося вище.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що підозрюваний ОСОБА_4 умисно без будь-яких правових чи інших поважних підстав не виконав вимоги ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15 січня 2025 р., а тому виходячи із вимог ч. 2 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України до обвинуваченого може бути застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 200 Кримінального процесуального кодексу України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Застосовуючи запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя надав оцінку ризикам, передбаченим ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, про що і вказав в своїй ухвалі. На даним момент зазначені в згаданій ухвалі ризики не зменшилися і продовжують існувати в тому ж обсязі. Слідчому судді не надано будь-якої інформації , що б давала підставу припускати зменшення чи зникнення зазначених ризиків, а отже вони є дійсними, а застосування запобіжного заходу є необхідним.

Таким чином, наявні всі правові підстави для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 180 Кримінального процесуального кодексу України особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків відповідно до статті 194 цього Кодексу і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу.

Застосування запобіжного заходу у виді поруки за наявності поручителів є не обов`язком, а правом слідчого судді і охоплюється змістом його дискреційних повноважень. Слідчий суддя не знайомий із даними особами особисто та не має будь-якої інформації щодо даних осіб, виходячи із змісту якої, можна було б вважати, що вони є такими, що заслуговують на довіру. А тому правові підстави для передачі підозрюваного на поруки ОСОБА_13 і ОСОБА_14 відсутні.

Виходячи із вищезазначеного, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяв ОСОБА_14 та ОСОБА_13 відмовити.

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Змінити стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід з застави на тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Взяти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під варту в залі суду.

Розмір застави визначити у сумі, що дорівнює 80 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме: 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок )грн. 00 коп., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок

код отримувача за ЄДРПОУ 26268059,

банк отримувача: ДКСУ, м. Київ,

МФО 820172,

рахунок отримувача UA128201720355259002001012089.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- не відлучатися з м. Києва без дозволу прокурора, слідчого або суду;

- прибувати до прокурора, слідчого, слідчого судді або суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали доручити Солом`янському управлінню поліції Головного управління поліції в м. Києві

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали в частині дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою - по 28 лютого 2025 р. включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Повний текст оголошується 24 лютого 2025 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1