Ухвала

від 25.02.2025 по справі 607/3578/25

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 Справа №607/3578/25 Провадження №1-кс/607/1105/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №42025212050000004 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025212050000004 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів, встановлено, що Управлінням СБУ в Тернопільській області, отримано інформацію про можливе привласнення бюджетних коштів службовими особами комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) в ході закупівлі генераторів.

Так, у 2022 році KП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TOP (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договори на постачання генераторів на суму 1 508 785 грн. без використання електронної системи, чим порушили вимоги до Закону України «Про публічні закупівлі».

05.12.2022 укладено договір про закупівлю двох електрогенераторів бензинових, а саме: ENERGY T20000 20,00 кВА/16кВт та ZI-SE11000 10 кВт/12 на суму 589 785, 00.

16.12.2022 укладено договір про закупівлю трьох електрогенераторів, а саме: 22 KVA - 17.6 KW, Engine: FMT-ECOBOOST K1B-4L-DN, Alternator: WEG GTA 161 AIHI, ATS:ATSXP 63A 4P в кількості двох штук та Zipper ZI-STE11000 Stromerzeuger.

За наявними даними, вказаний ФОП має явні ознаки фіктивності так як зареєстрований суб`єктом підприємницької діяльності наприкінці грудня 2022 року (періодично реєструється/закривається), в податкові органи не звітує, експортних операцій не здійснює, мас відкрито значну кількість рахунків попри відсутність фінансово-господарської діяльності, перебуває у статусі директора, бухгалтера та засновника ряду суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) покинув митну територію України 13.03.2022, задовго до проведення вищевказаних фінансово-господарських операцій.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , здійснював придбання генераторів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), яке є основним постачальником в адресу КПТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через інших «підставних» фізичних осіб-підприємців є постачальником генераторів для комунального підприємства.

Дана ситуація свідчить про можливий безтоварний характер наданих послуг виключно для документального підтвердження фінансово-господарських операцій з метою обготівковування грошових коштів.

Враховуючи викладене, отримана інформація вказує на наявність в діях службових осіб комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаного вище суб`єкта господарської діяльності ознак злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час, з метою проведення повного та всебічного розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу документів.

В обґрунтування необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, слідчий вказує, що вони необхідні для проведення експертиз, а також, повного та всебічного досудового розслідування, що в подальшому дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб причетних до його вчинення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а саме - проведення експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільского РУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника відділення СВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів про закупівлю генераторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фактом митного оформлення імпорту генераторів: електрогенератор бензиновий ENERGY T20000 20,00кВА/16 кВт; електрогенератор бензиновий ZI-STE11000 10 кВт/12; електрогенератор 22 KVA - 17.6 KW, Engine: FMT- ECOBOOST K1B-4L-DN, Alternator: WEG GTA-161 AIHI, ATS: ATSХP 63 A 4P в кількості 2 шт.; електрогенератор Zipper ZI - STE11000 Stromerzeuger; їх задекларованої вартості та суб`єкта розмитнення за період з 01.01.2022 по теперішній час, згідно зовнішньоекономічних контрактів;

- вантажно-митних декларацій, гарантійні листи, клопотання, договори купівлі-продажу, інвойси, інші супровідні документи за фактом митного оформлення імпорту генераторів, сертифікат EUR.1 (Сертифікат походження товару) у випадку оформлення таких та інших супроводжуючих документів;

- до документів вартості аналогічної продукції згідно даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 та автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» станом на 05.12.2022, 16.05.2020 і сьогодні, з можливістю зробити копії документів у паперовому (належним чином завірені копії підтверджуючих документів) або електронному вигляді на цифровий носій.

Тимчасовий доступ до інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та/або на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1