Ухвала від 28.02.2025 по справі 743/1531/24

Справа № 743/1531/24

Провадження №1-кс/743/18/25

УХВАЛА

28 лютого 2025 року селище Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Ріпки клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42024272010000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, володілець інформації: ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

28.02.2025 р. до Ріпкинського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному проваджені про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.02.2025 р. призначено розгляд справи на 28.02.2025 р. з викликом уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 (смт Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024272010000216 від 24.08.2024 р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З клопотання вбачається, що кримінальне провадження зареєстровано за результатами вивчення стану дотримання законодавства при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 послуг з капітального ремонту харчоблоку в закладі освіти, в ході якого виявлено можливий факт розтрати та привласнення бюджетних коштів, а також службове підроблення.

Так прокурором зазначено, що 25.10.2024 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду № 10 на проведення капітального ремонту харчоблоку з договірною ціною 14209102 грн (в тому числі ПДВ 2368183 грн) та строком виконання робіт до 16.12.2024 р.

23.12.2024 р. між сторонами договору укладено додаткову угоду № 3, якою строк виконання робіт продовжено до 30.05.2025 р.

20.12.2024 р. між тими ж сторонами підписано акт 2/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, та довідка про вартість виконаних робіт, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило ІНФОРМАЦІЯ_5 ряд обладнання. Вказані документи передані до органів казначейства для оплати.

20.12.2024 р., між тими ж сторонами укладено договір зберігання № 180 та акт приймання-передачі обладнання, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює зберігання поставленого Добрянському ліцею обладнання у 57 найменувань з 20.12.2024 р. до 31.01.2025 р.

В той же час, відповідно до матеріалів кримінального провадження, фактична наявність вказаного обладнання, яке мало придбати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яке воно ж зобов`язувалось зберігати, є сумнівною та існують обґрунтовані підстави вважати, що на момент підписання вказаних документів, обладнання зазначене у них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » навіть не було придбане у постачальників, основним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Більшість вказаного обладнання була закуплена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором якого є ОСОБА_4 . Однак, саме таблетки для пароконвектоматів реалізовувались ОСОБА_4 як фізичною особою-підприємцем згідно накладної № 177 від 27.12.2024 р. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), уповноваженою особою якого є згідно загальнодоступних інформаційних ресурсів ОСОБА_5 (він же уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а попереднім засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_6 (який є засновником і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та на даний час засновник змінений на ОСОБА_7 .

В той же час, відповідно до електронної форми звіту отриманої в ході тимчасового доступу до податкових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість за 12 місяців 2024 року J0200526 та січень 2025 року J0200526 постачальники з індивідуальним податковим номером платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (7 перших цифр ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутні, що може вказувати на залучення ще одного посередника для збільшення ціни вказаних таблеток, різниця в якій прослідковується в наданих до клопотання документах.

Однак перевірка вказаних відомостей, а саме використання пов`язаних проміжних підприємств для збільшення ціни, їх пов`язаність між собою у тому числі працівників, що там працюють, ідентичності ІР-адрес з яких подається податкова звітність, самої такої звітності (особливо Додатку Д5 до декларації з ПДВ) перерахування коштів з одного підприємства на інше з метою їх виведення, а отже і встановлення всіх рахунків, які використовуються у підприємницькій діяльності, у тому числі і з метою встановлення подальшого посередника реалізації очисних таблеток, неможливе без отримання шляхом тимчасового доступу відомостей у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані відомості необхідно отримати з 25.10.2024 р., коли між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_8 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 10 по 28.02.2025 р. оскільки правовідносини за цим договором не завершені та роботи і постачання проводяться і до цього часу.

Відтак прокурор звернулася з відповідним клопотанням у зв`язку з виникненням необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації, щодо податкової звітності підприємств з Додатком Д5 до декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, та інформації щодо банківських рахунків які відкриті на підприємства та які використовуються ними в господарській діяльності, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 25.10.2024 р. до 28.02.2025 р.; ІР-адрес з яких подається звітність суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана інформація дозволить перевірити згідно податкової звітності дати придбання обладнання яке було поставлене, а отримані відомості про рахунки нададуть можливість у подальшому отримати у визначеному КПК України порядку доступ до них з метою від слідкування фактичної оплати за товари та імовірного виведення коштів, відомості про працівників є необхідними з метою подальшого можливого їх допиту як свідків про проведені роботи та з метою перевірки відповідності викладених у актах виконаних робіт витрат на оплату праці.

У судове засідання прокурор та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явилися, повідомлені належним чином про дату, час та місце судового засідання. Прокурор заявила клопотання про розгляд справи без її участі.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За змістом ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Надаючи оцінку заявленому клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положенням ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідча дія має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, а документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання підлягає задоволенню.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя вважає, що місячний строк дії ухвали буде достатнім та обґрунтованим, беручи до уваги обсяг документів, до яких мають намір отримати доступ слідчі та прокурори. З огляду на це, строк дії ухвали необхідно визначити тривалістю в один місяць: до 27 березня 2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42024272010000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, володілець інформації: ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) надати доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , а також групі прокурорів: прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_16 до оригіналів документів за період часу з 25 жовтня 2024 року до 28 лютого 2025 року: податкової звітності підприємств, у тому числі з Додатком Д5 до декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних, за період часу з 25 жовтня 2024 року до 28 лютого 2025 року; ІР-адрес, з яких подається звітність суб`єкта господарювання та інформації щодо банківських рахунків, які відкриті на підприємства та які використовуються ними в господарській діяльності стосовно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали: з 28 лютого 2025 року до 27 березня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебуває вказана в ухвалі інформація, що відповідно до статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1