Ухвала від 03.03.2025 по справі 726/3901/24

САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ

Справа № 726/3901/24

Провадження №1-кс/726/194/25

Категорія

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №42024260000000142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 КК України,-

з участю:

прокурора - ОСОБА_4 ,

перекладача - ОСОБА_5 ,

детектива - ОСОБА_3 ,

підозрюваних - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_11 , щодо продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців у кримінальному провадженні за №42024260000000142 від 08.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що службові особи БО «БФ «Всі сили для перемоги» (ЄДРПОУ 45512041, м. Київ,вул. Іллєнка Юрія, 81-А) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у змові із ОСОБА_14 , перебуваючи на території пункту пропуску«Красноїльськ - Вікову де Сус» митного поста «Красноїльськ», діючи умисно, подали працівникам митниці «Декларацію проперелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначили неправдиві дані про факт ввезення автомобіля марки«БМВ Х4», НОМЕР_3 в якості гуманітарної допомоги, що призвело до несплати обов`язкових митних платежів.Також, службові особи БО «БФ «Всі сили для перемоги» спільно з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 займаються ввезенням на територію України інших транспортних засобів у зонідіяльності Чернівецької ти Львівської митниць як гуманітарної допомоги, подачею документів для розмитнення та реалізацією автомобілів за ринковими цінами, у зв`язку з чим здійснюють контрабанду підакцизних товарів, тобто переміщеннячерез митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчиненій у значному розмірі. Загальна вартість переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілів легкових складає 1 748 523 грн, що є значним розміром.

07 грудня 2024 року громадянину Молдови ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорти Республіки Молдова НОМЕР_1 та НОМЕР_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, тобто контрабанда підакцизних товарів, вчинена у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб.

17 лютого 2025 року громадянину України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянину України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 222 КК України, тобто наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозр ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованихїм кримінальнихправопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту, протоколами проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, протоколами за результатами проведених негласних слідчих розшуковихдій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколами обшуку від 07.12.2024, 09.12.2024, 10.12.2024, 23.12.2024, протоколами огляду, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Постановою керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до трьох місяців, а саме до 07.03.2025.

Разом із тим, у трьохмісячний строк завершити розслідування у кримінальному провадженні не видалося можливим, оскільки необхідно виконати ще ряд слідчих і процесуальних дій, зокрема: необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вартість ввезених з приховуванням від митного контролю транспортних засобів; встановити та допитати керівників благодійних організацій, на адресу яких ввозились транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги; здійснити розсекречення грифу секретності з ухвал слідчих суддів Чернівецького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; з урахуванням додатково здобутих доказів у кримінальному провадженні вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , а також кваліфікувати діяння та повідомити про підозру іншим особам, причетним до скоєння злочину, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування, прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у цьому кримінальному провадженні в строк до 07.03.2025 неможливо внаслідок особливої складності провадження. Для виконання вказаного обсягу слідчих і процесуальних дій потрібен додатковий час - не менше п`яти місяців, враховуючи значний обсяг матеріалів провадження та кількість учасників кримінального провадження, а тому просить слідчого суддю постановити ухвалу, якою продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 07.05.2025 року.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області та прокурор в судовому засіданні вказане клопотання підтримали та просили задовольнити.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні проти продовження строку досудового розслідування не заперечували.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 3 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що 07 грудня 2024 року, в рамках кримінального провадження №42024260000000142 від 08.08.2024 року, громадянину Молдови ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, тобто контрабанда підакцизних товарів, вчинена у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Також, слідчим суддею встановлено, що 17.02.2025 року громадянину України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянину України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 222 КК України, тобто наданні завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, клопотання є обґрунтованим.

Встановлено, що вищевказані особи обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину, відтак строк досудового розслідування може бути продовжено до 5 місяців, враховуючи при цьому, що загальний строк досудового розслідування не буде перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особам про підозру.

Враховуючи долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя висновує, що дійсно, для закінчення досудового розслідування у сторони обвинувачення є необхідність долучити інформацію про вартість ввезених з приховуванням від митного контролю транспортних засобів; встановити та допитати керівників благодійних організацій, на адресу яких ввозились транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги; здійснити розсекречення грифу секретності з ухвал слідчих суддів Чернівецького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; з урахуванням додатково здобутих доказів у кримінальному провадженні вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , а також кваліфікувати діяння та повідомити про підозру іншим особам, причетним до скоєння злочину, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування, прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Без проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій завершення досудового розслідування є недоцільним, оскільки результати їх проведення будуть мати доказове значення для судового розгляду кримінального провадження.

Однак, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом трьохмісячний строк не видається можливим через об`єктивні причини, в тому числі у зв`язку зі значною кількістю проведення слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, що призначені, які не можуть бути завершені у даний час.

Результати вказаних процесуальних дій забезпечать отримання доказів, які матимуть важливе значення для забезпечення повного, неупередженого, об`єктивного та справедливого судового розгляду і, як наслідок, ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують необхідність продовження строку досудового розслідування у зв`язку із обставинами, викладеними у клопотанні, враховуючи, що здобуття тих чи інших доказів мають суттєве значення для кримінального провадження.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність продовження строків досудового розслідування - відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а процесуальне рішення, яке просить ухвалити сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доцільним, достатнім, пропорційним.

Враховуючи те, що досудове розслідування неможливо закінчити внаслідок особливої складності кримінального провадження, а додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які мають значення для даного кримінального провадження та будуть використані в подальшому під час судового розгляду, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставівищевикладеного та керуючисьст.ст. 219, 294, 295-1, 370-372 КПК України, слідчийсуддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024260000000142 від 08.08.2024 року до п`яти місяців, тобто до 07 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддяОСОБА_1