Ухвала

від 04.03.2025 по справі 398/4802/24

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 398/4802/24

провадження №: 1-кс/398/337/25

УХВАЛА

Іменем України

"04" березня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №42023122030000162 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- податкової звітності, поданої до ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 5) за 2023-2024 р.р. за формами 1-ДФ, 3-ДФ, 4-ДФ з додатками, а також декларації про сплату податку на додану вартість у період з 01.04.2023 до 01.07.2023.

Розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.131КПКУкраїни заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131КПКУкраїни передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.159КПКУкраїни тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст.163КПКУкраїни слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023122030000162 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25 квітня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено договір №32 на поставку твердого палива (код ДК 021:2015-09110000-3) (вугілля кам`яне) марки Г (Г2)(50-100) із зольністю не більше 10% та вологістю не більше 10% в кількості 58 тон на загальну суму 416440 грн. Звідки вартість однієї тони вказаного палива становить 7180 грн. Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення вартості предмету закупівлі, що могло призвести до привласнення бюджетних коштів. Так, згідно інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо публічних закупівель за кошти державного бюджету встановлено, що замовником не в повному обсязі здійснено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами). Не обумовлено визначену вартість предмета закупівлі статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: не проведено моніторинг актуальних цін, за допомогою електронної системи закупівель Prozorro серед оголошених закупівель вугілля кам`яного марки Г(Г2) 50-100 по Кіровоградській області. Внаслідок не повного обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання умов укладеного договору постановлено вугілля без визначення наступних технічних та якісних характеристик, а саме: зольності на сухий стан палива, %, не більше ніж загальна волога, загальної вологи на робочий стан палива, %, не більше ніж нижча теплота згорання, ккал/кг не менше масової частки кусків розміром менше нижчої границі, %, не більше ніж вихід летких речовин/вихід летких речовин на сухий беззольний стан, %. Таким чином, є достатні підстави вважати, що вугілля, поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 32 від 25.04.2023 року не відповідає якості та технічним характеристикам, передбаченим нормами ДСТУ, що може призвести до привласнення бюджетних коштів.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнано учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ціновою пропозицію 416440 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим 25.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 32 на поставку твердого палива (код ДК 021:2015-09110000-3) (вугілля кам`яне) марки Г (Г2)(50-100) із зольністю не більше 10% та вологістю не більше 10% в кількості 58 тон на загальну суму 416440 грн. Звідки вартість однієї тони вказаного палива становить 7180 грн.

Згідно платіжного доручення № 669 від 29.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунок оплати за вищевказаним договором перераховано грошові кошти в сумі 259356 гривень 67 копійки.

Згідно платіжного доручення № 692 від 12.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунок оплати за вищевказаним договором перераховано грошові кошти в сумі 157 083 гривень 33 копійки.

Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення вартості предмету закупівлі, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

Витребуванням в порядку статей 2, 9, 36, 93 КПК України із ІНФОРМАЦІЯ_6 до якого здійснено постачання вугілля за договором № 32 від 25.04.2023, встановлено, що залишились залишки вугілля поставленого за договором № 32 від 25.04.2023 знаходяться на території даного училища.

Для визначення кола відповідальних за поставку вказаного твердого палива осіб підприємства, стороні обвинувачення необхідні отримати оригінали наступних документів:

-податкову звітність, подану до ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2023-2024 р.р. за формами 1-ДФ, 3-ДФ, 4-ДФ з додатками, а також декларації про сплату податку на додану вартість у період з 01.04.2023 по 01.07.2023.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримання інформації та документів є неможливим, та у інший спосіб довести обставини кримінального провадження є також неможливим, що унеможливлює в подальшому виконання органом досудового розслідування покладені на нього ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, тому стороні обвинувачення необхідно вилучити дані, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогамст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.132, п. 7 ч. 1 ст.162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №42023122030000162 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, а саме: слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- податкової звітності, поданої до ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 5) за 2023-2024 р.р. за формами 1-ДФ, 3-ДФ, 4-ДФ з додатками, а також декларації про сплату податку на додану вартість у період з 01.04.2023 по 01.07.2023.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним слідчому і прокурорам тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення їх копій.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 04 березня 2025 року до 04 травня 2025 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15