Постанова

від 30.11.2010 по справі 4-607\2010

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело №4-607/10 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 ноября 2010 года судья Ново московского горрайонного су да Днепропетровской области Елизаренко И.А., рассмотрев пр едставление следователя СО Н М Новомосковской ОГНИ соглас ованного с Новомосковским ме жрайонным прокурором, о необ ходимости проведения обыска , -

УСТАНОВИЛА:

29.11.2010 г. следователь СО НМ Н овомосковской ОГНИ обратилс я в суд с представлением о нео бходимости производства обы ска, в котором ходатайствует о необходимости производств а обыска по адресу регистрац ии ОСОБА_1, а именно: в кварт ире АДРЕСА_1, принадлежаще й на праве собственности гра жданке ОСОБА_2, с целью обн аружения и изъятия документо в и предметов, свидетельству ющих о финансово-хозяйственн ой деятельности ООО фирма «Р егион-Юг» с ЧП НПКП «Укрметсн аб» (первичные документы, док ументы бухгалтерского и нало гового учетов, их реестры, пла тежные документы, печати, шта мпы, факсимиле, системные бло ки, бумажные и магнитные носи тели информации, сменные нос ители), иных предметов и ценно стей (денежных средств), добыт ых преступных путем, а также д ругих предметов и документов , имеющих значение для устано вления истины по делу.

Обозначенное представле ние обосновывает тем, что О СОБА_3, будучи назначенной в соответствии с приказом №1 от 16.01.2006 года директором ЧП НПКП « Укрметснаб» (код ЕГРПОУ 30457907), за регистрированного в качеств е субъекта предпринимательс кой деятельности решением ис полнительного комитета Днеп ропетровского городского со вета по адресу: г. Новомосковс к, ул. Сучкова, 2а, при осуществл ении финансово-хозяйственно й деятельности на протяжении первого квартала 2007 года в нар ушение п.п.7.2.1., 7.2.3., 7.2.4., п.7.2., п.п. 7.4.1., 7.4.5., п .7.4. ст.7 Закона Украины «О налог е на добавленную стоимость» №168/97-ВР, п.5.3.9. ст.5 Закона Украины « О налогообложении прибыли пр едприятия» №334/94-ВР от 28.12.1994 года, п утем необоснованного завыше ния валовых расходов и завыш ения налогового кредита, умы шленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимо сть в размере 824 520 грн. И налога на прибыль в размере 1030650 грн., а всего на общую суму 1855 170 грн., чт о повлекло фактическое не по ступление в бюджет государс тва денежных средств в особо крупных размерах.

13.10.2010 года по данному факту следственным отделением нал оговой милиции Новомосковск ой ОГНИ возбуждено уголовное дело №99103305 в отношении директо ра ЧП НПКЦ «Укрметснаб» ОСО БА_3, по факту умышленного ук лонения от уплаты налогов в о собо крупных размерах, по при знакам преступления, предусм отренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следс твия по данному уголовному д елу установлено, что вышеука занные нарушения по результа там проведения финансово-хоз яйственных операций, осущест вленных между ЧП НПКП «Укрме тснаб» и ООО фирма «Регион-Юг » (код ЕГРПОУ 31459093).

Также в ходе досудебного следствия по данному уголов ному делу установлено, что со гласно регистрационным доку ментам ООО фирма «Регион-Юг» (код ЕГРПОУ 31459093) директором дан ного предприятия является ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зар егистрированный по адресу: АДРЕСА_1.

Таким образом, согласно и меющихся в материалах уголов ного дела доказательств, ест ь основания полагать, что док ументы и предметы, свидетель ствующие о финансово-хозяйст венной деятельности ООО фирм а «Регион-Юг» с ЧП НПКП «Укрме тснаб» (первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестр ы, платежные документы, печат и, штампы, факсимиле, системны е блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменны е носители), иные предметы и це нности (денежные средства), до бытые преступным путем, а так же предметы и документы, свид етельствующие о совершении п ротивоправных действий, имею щие значение для установлени я истины по делу и обеспечени я гражданского иска, находят ся по адресу регистрации ОС ОБА_1, а именно: в квартире А ДРЕСА_2.

Согласно данным КП «Днеп ропетровское межгородское б юро технической инвентариза ции» №12313 от 10.11.2010 года - квартир а АДРЕСА_2 на праве частно й собственности принадлежит гражданке ОСОБА_2, на осно вании договора купли-продажи от 21.04.1999 года, зарегистрированн ого на Товарной бирже «Очаг» за реестром №2-311.

Оценив представление сле дователя СО НМ Новомосковско й ОГНИ, материалы уголовного дела, считаю, что оснований дл я проведения обыска не имеет ся, поскольку в предоставлен ных следователем материалах отсутствуют доказательства подтверждающие, что ОСОБА _1 действительно является з арегистрированным либо прож ивает без регистрации по ука занному адресу: АДРЕСА_3.

Руководствуясь ч.5 ст.177 У ПК Украины, судья, -

ПОСТАНОВИЛА:

В удовлетворении предст авления следователя СО НМ Но вомосковской ОГНИ согласова нного с Новомосковским межра йонным прокурором, о необход имости проведения обыска по адресу: АДРЕСА_4, по месту р егистрации ОСОБА_1 - оказа ть.

Копию постановления напра вить начальнику Новомосковс кого ГО УМВД и Новомосковско му межрайонному прокурору.

Постановление может б ыть обжаловано в апелляционн ый суд Днепропетровской обла сти в течение трёх суток.

Судья И.А. Елизаре нко