Ухвала

від 04.03.2025 по справі 927/104/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

04 березня 2025 року м. Чернігівсправа № 927/104/21

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши матеріали клопотання судового експерта Сиромятнікова Романа Михайловича про надання додаткових матеріалів, поданого по справі за заявою ліквідатора Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» - арбітражного керуючого Юдицького О.В. (Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Абекор», Головне управління ДПС у Чернігівській області, Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Чернігівгаз», Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області) до ОСОБА_1 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута на третіх осіб у зв`язку з доведенням його до банкрутства по справі за заявоюКРЕДИТОРА: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Абекор» (код 39287145) 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 75, прим. 610-АБОРЖНИК: Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» (код 00193178) 14026, м. Чернігів, вул. Любецька, 167про відкриття провадження у справі про банкрутство

без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Акціонерним товариством «СБЕРБАНК» (надалі Кредитор) подана заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» (надалі Боржник) на підставі ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, яка ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 01.02.2021 була прийнята до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 26.04.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Білика О.А.

Постановою Господарського суду Чернігівської області від 28.12.2021 припинено процедуру розпорядження майном Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» та повноваження розпорядника майна боржника Білика О.А.; боржника визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Юдицького О.В.

29 травня 2024 року через систему «Електронний суд» до Господарського суду Чернігівської області надійшла заява від 27.05.2024 № 02-01/869/927-104-21 ліквідатора Юдицького О.В. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута на третіх осіб у зв`язку з доведенням його до банкрутства, якою він просить покласти субсидіарну відповідальність на кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» - ОСОБА_1 шляхом стягнення грошових коштів в розмірі 1 360 232 877,40 грн.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 17.12.2024 постановлено призначити по справі судову економічну експертизу, проведення якої доручити судовому експерту Сиромятнікову Роману Михайловичу (Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта від 24.10.2024 № 548 та № 549, видані на підставі рішення Кваліфікаційної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України від 24.10.2024 № 2; 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 3).

24.02.2025 до Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання від 17.02.2025 судового експерта Сиромятнікова Р.М. про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертного дослідження (надалі Клопотання), яким судовий експерт просить надати йому:

бізнес-план для обгрунтування графіка обслуговування відсотків по кредитам за 2011 рік Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» (код 00193178),

аудиторські звіти Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» за 2011-2021 роки,

баланси, звіти про фінансовий стан, консолідовану звітність (за наявності) за 2011-2021 роки групи «Металінвест ЛТД», ТОВ «Євро Фінанс ЛТД», Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ», ЗАТ «Укрвторчормет»,

договори купівлі-продажу товарів та металобрухту, контракти з додатками за 2010-2021 роки Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ»,

акти перевірки діяльності Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ»,

інші матеріали.

Подання Клопотання обумовлено недостатністю наявних в матеріалах справи документів для проведення повного дослідження та надання обгрунтованого висновку.

Нормативно-правовим обгрунтуванням Клопотання визначено ст. 69 Господарського процесуального кодексу України.

За змістом ст. 102 Господарського процесуального кодексу України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об`єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки визначені Законом України «Про судову експертизу».

Згідно ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», незалежно від виду судочинства судовий експерт має право, зокрема подавати клопотання про надання додаткових матеріалів, якщо експертиза призначена судом або органом досудового розслідування або ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи.

Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 за № 705/3145, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (надалі Інструкція), п. 2.1, 2.3 розділу II якої передбачено, що експерт має право, зокрема відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Експерту забороняється, зокрема самостійно збирати матеріали, що підлягають дослідженню, а також самостійно вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Зважаючи на недостатність документів для проведення повного дослідження та надання обгрунтованого висновку, суд вважає за можливе задовольнити Клопотання та витребувати додаткові матеріали, необхідні для проведення судової експертизи, а саме:

бізнес-план для обгрунтування графіка обслуговування відсотків по кредитам за 2011 рік Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» (код 00193178),

аудиторські звіти Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» за 2011-2021 роки,

баланси, звіти про фінансовий стан, консолідовану звітність (за наявності) за 2011-2021 роки групи «Металінвест ЛТД», ТОВ «Євро Фінанс ЛТД», Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ», ЗАТ «Укрвторчормет»,

договори купівлі-продажу товарів та металобрухту, контракти з додатками за 2010-2021 роки Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ»,

акти перевірки діяльності Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ».

При цьому, оскільки судовий експерт не визначає особу, у якої слід витребувати необхідні документи, а у суду відсутні відомості у кого вони можуть знаходитися, доцільним є витребування їх як у сторін, так і у Акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» та його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Абекор» (як такого, якому банк міг передати відповідні документи, відступаючи права вимоги згідно Договору № GL20N1126587 про відступлення прав вимоги від 13.11.2024).

Крім того, витребовуючи запитувані документи, зокрема від Акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» та ОСОБА_1 , суд враховує, що ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 02.08.2024 постановлено витребувати від Акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» матеріали кредитної справи за Договором про відкриття кредитної лінії № 74-В/11/54/КЛ від 07.07.2021, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Дочірній банк Сбербанку Росії» та Публічним акціонерним товариством «Укрвторчормет» у т.ч., але не виключно:

заяву(-и) про видачу кредиту, подану(-і) при укладенні Договору про відкриття кредитної лінії,

фінансову звітність та аудиторські висновки щодо групи компаній Євро Фінанс, які надавались Акціонерному товариству «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» на виконання п. 7.1 Договору про відкриття кредитної лінії № 74-В/11/54/КЛ,

інші документи, що надавались банку з метою укладення Договору про відкриття кредитної лінії № 74-В/11/54/КЛ від 07.07.2021, а також в процесі його виконання.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 25.09.2024 постановлено:

повторно витребувати від Акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» матеріали кредитної справи за Договором про відкриття кредитної лінії № 74-В/11/54/КЛ від 07.07.2011, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Дочірній банк Сбербанку Росії» та Публічним акціонерним товариством «Укрвторчормет» у т.ч., але не виключно, інші документи, що надавались банку з метою укладення правочину, а також в процесі його виконання;

зобов`язати Акціонерне товариство «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» розкрити банківську таємницю повноважному представнику ОСОБА_1 адвокату Кобуку Роману Артуровичу щодо матеріалів кредитної справи за Договором про відкриття кредитної лінії № 74-В/11/54/КЛ від 07.07.2021, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Дочірній банк Сбербанку Росії» та Публічним акціонерним товариством «Укрвторчормет», в т.ч. документів, що надавались банку з метою укладення правочину, а також в процесі його виконання.

Клопотання в частині надання інших матеріалів, необхідних для проведення експертного дослідження, залишається судом без задоволення, оскільки звертаючись з ним судовий експерт Сиромятніков Р.М. не визначив які саме інші документи мають бути йому надані.

Керуючись ст. 102, 103, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання від 17.02.2025 судового експерта Сиромятнікова Романа Михайловича про надання додаткових матеріалів задовольнити частково.

Витребувати від Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» в особі ліквідатора арбітражного керуючого Юдицького О.В. (18018, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 7, к. 171; код 00193178), ОСОБА_1 в особі її повноважного представника адвоката Кобука Романа Артуровича (смт. Іваничі Волинської області; РНОКПП НОМЕР_1 ), Акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46; код 25959784) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Абекор» (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 75, прим. 610-А; код 39287145):

бізнес-план для обгрунтування графіка обслуговування відсотків по кредитам за 2011 рік Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» (код 00193178),

аудиторські звіти Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» за 2011-2021 роки,

баланси, звіти про фінансовий стан, консолідовану звітність (за наявності) за 2011-2021 роки групи «Металінвест ЛТД», ТОВ «Євро Фінанс ЛТД», Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ», ЗАТ «Укрвторчормет»,

договори купівлі-продажу товарів та металобрухту, контракти з додатками за 2010-2021 роки Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ»,

акти перевірки діяльності Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ».

Витребувані даною ухвалою докази подати суду протягом 20 днів з дня вручення даної ухвали.

У випадку відсутності можливості подати докази, які витребовує суд, або відсутності можливості подати такі докази у встановлені строки, зобов`язати Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» в особі ліквідатора арбітражного керуючого Юдицького О.В., ОСОБА_1 в особі її повноважного представника адвоката Кобука Романа Артуровича, Акціонерне товариство «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Абекор» протягом 20 днів з дня вручення ухвали повідомити про це суд із зазначенням відповідних причин.

Попередити Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» в особі ліквідатора арбітражного керуючого Юдицького О.В., ОСОБА_1 в особі її повноважного представника адвоката Кобука Романа Артуровича, Акціонерне товариство «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Абекор» про те, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом та стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від 3 028 грн до 30 280 грн.

Копії цієї ухвали надіслати арбітражному керуючому Юдицькому О.В., ОСОБА_1 , третім особам, Акціонерному товариству «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» та судовому експерту Сиромятнікову Роману Михайловичу (03151, м. Київ, вул. Смілянська, 3).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Дата набрання ухвалою законної сили 04.03.2025.

Суддя А.С. Сидоренко