Ухвала

від 05.03.2025 по справі 757/8745/25-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8745/25-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу майна на яке накладено арешт в управління у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про передачу в управління майна, на яке ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2024 у справі № 757/53867/24-к, від 05.12.2024 у справі № 757/54849/24-к, від 28.01.2025 у справі № 757/60111/24-к накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000455.

Крім того, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, прокурор вказав про існування обставин, передбачених ч. 2 ст. 172 КПК України.

Зокрема, обставинами, передбаченими ч. 2 ст. 172 КПК України, прокурор визначив необхідність розгляду ініційованого ним клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України зважаючи на доводи прокурора, а також враховуючи те, що це майно не було тимчасово вилученим, слідчий суддя визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині розгляду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи групи компаній корпорації «ЮНІГРАН», та інші окремі проросійсько налаштовані громадяни, здійснюють фінансування дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Як вбачається, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що власник корпорації «ЮНІГРАН» ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , має подвійне громадянство України та російської федерації (паспорт громадянина РФ серії НОМЕР_2 виданий 18.03.2014) створив на території України протиправний механізм по виведенню грошових коштів отриманих шляхом ухилення від сплати податків за кордон з подальшим їх використанням для фінансування країни агресора.

Так група компаній корпорації «ЮНІГРАН», до якої входять: ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32658487), ПАТ «Малинський каменедробильний завод» (ЄДРПОУ 04011905), ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» (ЄДРПОУ 01374553), ТОВ «ЮНІГРАН» (ЄДРПОУ 24584514), ТОВ «ДБК Модуль» (ЄДРПОУ 44467810), ТОВ «Альянс-Союз» (ЄДРПОУ 30440191), ТОВ «Бріззо» (ЄДРПОУ 41853802), АТ «Коростенський кар`єр» (ЄДРПОУ 00292422), МРГО «СМТ Барвінківське» (ЄДРПОУ 36105665), ТОВ «Юнігран-Сервіс» (ЄДРПОУ 34082463) кінцевим беніфіціарним власником яких був ОСОБА_7 , спеціалізуються на видобутку корисних копалин (щебню) на родовищах Малинського, Коростенського та Пинязевицького гранітних кар`єрів Житомирської області та річкового піску.

Як убачається із клопотання прокурора, механізм протиправної діяльності полягає в ухиленні від сплати податків шляхом мінімізації рентних платежів під час видобутку граніту, що призводить до суттєвих втрат бюджету, а також неефективного та нераціонального використання надр.

Суть мінімізації рентної плати за користування надрами полягає у тому, що надровидобувними підприємствами ПАТ «Малинський каменедробильний завод», ПрАТ «Пинязевицький кар`єр» та АТ «Коростенський кар`єр» (підприємствами, що володіють спеціальними дозволами на користування надрами) здійснюється декларування фактичної вартості реалізації (розрахункової вартості) гірничої маси, яка у декілька разів менша від вартості товарної продукції (щебеню, каменю бутового та ін.) яка реалізується кінцевому користувачу від ТОВ «ЮНІГРАН», ТОВ «ДБК Модуль», ТОВ «Альянс-Союз» власником яких є - ОСОБА_7 . Вказані компанії фактично використовуються як транзитери, так як переробка гірничої маси здійснюється безпосередньо на надровидобувних підприємствах. У свою чергу, зазначене суттєво (у кілька разів), зменшує базу оподаткування, яка залежить від ціни готової продукції, що за попередніми оцінками призводить до втрат бюджету на десятки мільйонів гривень.

Крім того, за оперативною інформацією, до злочинної групи належать наступні товариства, зокрема: ТОВ «Юнігран» (24584514), ТОВ «Юнігран-Сервіс» (34082463), ТОВ «Мартен Люкс» (41869649), ТОВ «Енкрос» (41866979), ТОВ «Юні Люкс» (45381519), ТОВ «Юні Стоун Пленет» (45234489), ТОВ «Юні Сервіс» (45374680), ТОВ «Новел Пром» (43522901), ПАТ «МКДЗ» (04011905), АТ «Коростенський Кар`єр», (00292422), ПАТ «Пинязевицький Кар`єр» (01374553), ТОВ «Будіндустрія - Сервіс ЛТД» (32658487), ТОВ «Малинська видобувна компанія» (45460347), ТОВ «Коростенська видобувна компанія» (45472360), SmartDixi Limited (Сполучене Королівство) та «Westgrinite Holdings Limited» (Кіпр).

Постановами слідчого від 14.11.2024 та 04.12.2024 майно,яке належить ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680), - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2024 у справі № 757/53867/24-к, від 05.12.2024 у справі № 757/54849/24-к, від 28.01.2025 у справі № 757/60111/24-к накладено арешт на перелічене у клопотанні майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених п.п. 2, 4 та абз. 7 ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абз. 7 ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIIIвстановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону № 772-VIII, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ст. 21 Закону № 772-VIIIвстановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у ч. 1 цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості, слідчий суддя дійшов висновку про передачу майна, на яке накладено арешт ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2024 у справі № 757/53867/24-к, від 05.12.2024 у справі № 757/54849/24-к, від 28.01.2025 у справі № 757/60111/24-к, як на речові докази у кримінальному провадження № 42022000000000455, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні № 42022000000000455, а саме:

1.1. Корпоративні права та статутний капітал у вигляді грошових коштів ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680)у сумі 10 000 000 гривень, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 05.12.2024 у справі № 757/54849/24-к.

1.2 Майно ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680), на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 28.01.2025 у справі № 757/60111/25-к, а саме:

- тип «Бурова установка», марка (модель) «FLEXI ROC D55-10SF», рік випуску 2021, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_63, номер двигуна НОМЕР_3 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_4 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_6 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «FLEXI ROC D55-10SF», рік випуску 2020, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_64 номер двигуна НОМЕР_7 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_8 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_9 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «POWER ROC D45», рік випуску 2018, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_65, номер двигуна НОМЕР_10 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_11 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_12 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «ROC L6H», рік випуску 2005, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_15 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_16 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «ROC L8 (25) SF», рік випуску 2005, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_66, номер двигуна НОМЕР_17 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_18 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_19 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «ROC T45-10 SF», рік випуску 2020, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_22 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_23 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «ROC L6H», рік випуску 2006, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_24 , номер двигуна НОМЕР_17 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_25 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_26 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «ROC L6H54», рік випуску 2007, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_27 , номер двигуна НОМЕР_28 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_29 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_30 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Бурова установка», марка (модель) «POWER ROC D45», рік випуску 2020, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_67, номер двигуна НОМЕР_31 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_32 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_33 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Автонавантажувач», марка (модель) «STILL R70-22 », рік випуску 2008, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_34 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_35 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_36 , дата видачі 25.07.2024;

- тип «Навантажувач телескопічний», марка (модель) «МТ 732», рік випуску 2013, ідентифікаційний (заводський) номер НОМЕР_37 , номер двигуна НОМЕР_38 , видано свідоцтво про реєстрацію: серія НОМЕР_39 , дата видачі 25.07.2024, присвоєно номерний знак: серія НОМЕР_5 , номер НОМЕР_40 , дата видачі 25.07.2024, на праві власності належать ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680).

1.3 Майно ТОВ «Юні Сервіс» (код ЄДРПОУ 45374680), на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2024 у справі № 757/53867/24-к, а саме:

-транспортні засоби, належні ТОВ «ЮНІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 45374680), із забороною їх відчуження, користування та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, перетинати державний кордон України, стосовно наступних транспортних засобів:

Державний номерний знакМарка№ куз./шасіНОМЕР_41 SCANIA G440НОМЕР_69НОМЕР_42 FORD TRANSITНОМЕР_70НОМЕР_68SCANIA G440НОМЕР_71НОМЕР_43 FORD TRANSITНОМЕР_73НОМЕР_44 KAESSBOHRER LB3EНОМЕР_74НОМЕР_45 VOLVO FMНОМЕР_75НОМЕР_46 VOLVO FHНОМЕР_76НОМЕР_72LECITRAILER 3E20НОМЕР_77НОМЕР_47 VOLVO FM 400НОМЕР_78НОМЕР_48 RINNEN SANH ATLНОМЕР_97НОМЕР_79VOLKSWAGEN TOUAREGНОМЕР_98НОМЕР_49 PEUGEOT BOXERНОМЕР_99НОМЕР_80TOYOTA PROACE VERSOНОМЕР_100НОМЕР_50 SCANIA G400НОМЕР_101НОМЕР_81TOYOTA HIGHLANDERНОМЕР_102НОМЕР_51 VOLVO FM 400НОМЕР_103НОМЕР_52 VOLVO FM 400НОМЕР_104НОМЕР_53 VOLVO FM 400НОМЕР_105НОМЕР_54 SCANIA G440НОМЕР_106НОМЕР_55 MITSUBISHI L 200НОМЕР_107НОМЕР_82TIRSAN STC-21НОМЕР_108НОМЕР_83MAN TGX 33.480НОМЕР_109НОМЕР_84ГАЗ 5201НОМЕР_110НОМЕР_85SDC TRAILERS LTDНОМЕР_111НОМЕР_56 ГАЗ 2705-228НОМЕР_112НОМЕР_86FIAT DOBLOНОМЕР_113НОМЕР_87FIAT DOBLOНОМЕР_114НОМЕР_88TIRSAN STC-21НОМЕР_115НОМЕР_89TOYOTA HIGHLANDERНОМЕР_116НОМЕР_90MITSUBISHI L 200НОМЕР_117НОМЕР_91TOYOTA HIGHLANDERНОМЕР_118НОМЕР_92RENAULT DUSTERНОМЕР_119НОМЕР_93TIRSAN XSНОМЕР_120НОМЕР_94FIAT DOBLOНОМЕР_121НОМЕР_95FIAT DOBLOНОМЕР_122НОМЕР_96TOYOTA HIGHLANDERНОМЕР_123НОМЕР_57 VOLVO FM 400НОМЕР_124НОМЕР_58 VOLVO FM 400НОМЕР_125НОМЕР_59 SCANIA G400НОМЕР_126НОМЕР_60 PEUGEOT PARTNERНОМЕР_127НОМЕР_128MERCEDES-BENZ GLS 350НОМЕР_129НОМЕР_61 FORD TRANSITНОМЕР_130НОМЕР_62 SCANIA G400НОМЕР_131

- нерухоме майно, належне ТОВ «ЮНІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 45374680) із забороною його відчуження, користування та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числi, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та iнше, а саме: комплекс, завод по виробництву компонентів гранеміту (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2872419818060) загальна площа (кв.м): 1928.7, за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №5 (колишня Гранітненська сщ/р), нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта мого майна 2325949353102) загальна площа (кв.м): 340.8 за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вулиця Будівельників, будинок 36, приміщення складу № 1 (реєстраційний номер об`єкта мого майна2040565318234) загальна площа (кв.м): 45, за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р), Приміщення складу № 3 (реєстраційний номер об`єкта мого майна 2040549218234) загальна площа (кв.м): 111.2 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р); Приміщення складу № 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2040520618234) загальна площа (кв.м): 163.3 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р); Приміщення збереження інвентарю (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2040500818234) загальна площа (кв.м): 29.8 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р); Приміщення складу № 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2040371618234) загальна площа (кв.м): 28.2 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р), Приміщення складу № 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2040182018234) загальна площа (кв.м): 110.6 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р), нежитлова будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2040144818234) загальна площа (кв.м): 60.8 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р., тг Малинська, Комплекс будівель і споруд №4 (колишня Гранітненська сщ/р), земельні ділянки з кадастровими номерами 5310200000:50:012:0082 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2326043153102) Площа (га): 0.5236, 1823455200:03:000:0005 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63890118234) площа (га): 8.4318.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8