Ухвала від 23.01.2025 по справі 757/139/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/139/25-к

пр. 1-кс-136/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42024040000000273 від 29.05.2024,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024040000000273 від 29.05.2024, про накладення арешту на майно, а саме: на предмети, речі та документи, що були вилучені під час проведення обшуку 27.12.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/56801/24-к від 02.12.2024, в усіх житлових та нежитлових приміщеннях, що використовуються ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» код ЄДРПОУ 39624900, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137300:56:001:0026, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Адміральський, 34А.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000273 від 29.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, за фактом можливих незаконних дій пов`язаних з розкрадання бюджетних коштів комунальних закладів охорони здоров`я України, вчинене службовими особами ТОВ «НВК УКРЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ 39624900) та іншими задіяними у схемі фізичними та юридичними особами, які налагодили схему з фіктивного надання послуг по утилізації небезпечних відходів категорії «В» (медичні, після операційні, онко, нарко, тощо).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "НВК "УКРЕКОПРОМ" починаючи з 2024 року освоїли кошти з переможних тендерів на загальну суму понад 10 млн гривень тільки проведених на території Дніпропетровської області. Всього загальна сума укладених угод складає близько 400 млн гривень по Україні лише в утилізації медичних відходів.

У ході розслідування встановлено, що фактично за укладеними договорами між ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» код ЄДРПОУ 39624900 та комунальними закладами охорони здоров`я, медичні відходи не проходять процедуру утилізації, а транспортуються і лишаються на так званих «могильниках», місцях стихійних звалищ або за неправомірну вигоду передаються керівникам комунальних підприємств, які обслуговують полігони твердих побутових відходів.

Таким чином вищевказані службові особи здійснюють завищення вартості виконаних робіт шляхом складання та видачі актів виконаних робіт з утилізації небезпечних відходів без фактичного їх проведення.

Крім цього у ході досудового розслідування було встановлено, що отримані медичні відходи з комунальних закладів охорони здоров`я України, звозяться до виробничої ділянки ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ», де згодом відбувається їх сортування, з небезпечних медичних відходів вилучаються відходити які містять пластик, який потім подрібнюються.

Відповідно до наданих матеріалів оперативним працівниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ встановлено, що вилучений під час сортування та подрібнений пластик ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» реалізовує до ПП «Європласт» код ЄДРПОУ 36249547, яке є одним із найбільших виробників побутової пластикової продукції в Україні.

Крім цього з`ясовано, що в подальшому після заволодіння коштами внаслідок проведення безтоварних операцій з утилізації небезпечних відходів, службові особи ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» код ЄДРПОУ 39624900 разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ВСТ-ОЙЛ» код ЄДРПОУ 44882553, ТОВ «Зенітар партнерс» код ЄДРПОУ 35695364, ТОВ «Трек автоплюс» код ЄДРПОУ 37673143 укладають угоди та здійснюють фінансові операції спрямовані на виведення та переведення в готівку коштів здобутих злочинним шляхом, із внесенням недостовірних відомостей до Єдиного реєстру акцизних накладних щодо проведення безтоварних операцій по придбанню дизельного пального, яке фактично реалізовується за готівку, в тому числі через мережу АЗС підконтрольним учасникам протиправної групи осіб.

27.12.2024 проведено обшук, на підставі ухвали Перського районного суду м. Києва за № 757/56801/24-к від 02.12.2024, в усіх житлових та нежитлових приміщеннях, що використовуються ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» код ЄДРПОУ 39624900, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137300:56:001:0026, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Адміральський, 34А.

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи, а саме:

1. Товарно-транспортні накладні серії 02 АБЗ №701 від 15.11.2024 на 3 арк.;

2. Товарно-транспортні накладні серії 02 АБЗ №700 від 15.11.2024 на 3 арк.;

3. Товарно-транспортні накладні серії 02 АБЗ №699 від 15.11.2024 на 3 арк.;

4. Товарно-транспортні накладні серії 02 АБЗ №698 від 15.11.2024 на 3 арк.;

5. Товарно-транспортні накладні №011012/24 від 10.12.2024 на 2 арк.;

6. Товарно-транспортні накладні №415 від 10.12.2024 на 2 арк.;

7. Товарно-транспортні накладні №431 від 09.12.2024 на 2 арк.;

8. Товарно-транспортні накладні №012811/24 від 28.11.2024 на 3 арк.;

9. Товарно-транспортні накладні №0126.11/24 від 26.11.2024 на 3 арк.;

10. Товарно-транспортна накладна №022811/24 від 28.11.2024 на 1 арк.;

11. Товарно-транспортна накладна №0122.11/24 від 22.11.2024 на 1 арк.;

12. Товарно-транспортні накладні №1 від 06.12.2024 на 2 арк.;

13. Товарно-транспортна накладна №42 від 04.12.2024 на 1 арк.;

14. Товарно-транспортні накладні №0125.11/24 від 25.11.2024 на 3 арк.;

15. Товарно-транспортна накладна №00000027678 від 05.11.2024 на 1 арк.;

16. Товарно-транспортна накладна №00000027680 від 05.11.2024 на 1 арк.;

17. Товарно-транспортна накладна №00000027677 від 05.11.2024 на 1 арк.;

18. Товарно-транспортна накладна №00000027738 від 05.11.2024 на 1 арк.;

19. Товарно-транспортні накладні №0111.11/24 від 11.11.2024 на 3 арк.;

20. Товарно-транспортна накладна №ЕД1311./1 від 13.11.2024 на 1 арк.;

21. Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №КР0000058 від 14.11.2024 на 1 арк.;

22. Товарно-транспортна накладна №14/11 від 14.11.2024 на 2 арк.;

23. Товарно-транспортні накладні №0315.11/24 від 15.11.2024 на 2 арк.;

24. Копія стікера з написом «Відходи» та «АН6712ІО» на 1 арк.;

25. Наказ №87081 від 25.11.2024 на відвантаження матеріалів на 1 арк.;

26. Акти № 1 прийому-передачі від 27.11.2024 до Договору №13212-ПУ-УМТС від 06.11.2024 року на 2 арк.;

27. Наказ №0000-002994 від 28.11.2024 на 1 арк.;

28. Прийомка за 15.11.2024 12:46:00 на 1 арк.;

29. Товарно-транспортні накладні №0115.11/24 від 15.11.2024 на 2 арк.;

30. Товарно-транспортна накладна №0215.11/24 від 15.11.2024 на 2 арк.;

31. Товарно-транспортна накладна №ЕД2211./1 від 22.11.2024 на 1 арк.;

32. Товарно-транспортні накладні №1 від 05.12.2024 на 2 арк.;

33. Товарно-транспортна накладна №К05122024/9 від 05.12.2024 на 1 арк.;

34. Товарно-транспортна накладна №К05122024/8 від 05.12.2024 на 2 арк.;

35. Товарно-транспортна накладна №03-04.12/24 від 03-04 грудня 2024 року на 1 арк.;

36. Товарно-транспортна накладна №К04122024/1 від 04.12.2024 на 1 арк.;

37. Товарно-транспортна накладна №К05122024/9 від 05.12.2024 на 1 арк.;

38. Товарно-транспортна накладна №К04122024/3 від 04.12.2024 на 1 арк.;

39. Товарно-транспортна накладна №К17102024/5 від 17.10.2024 на 1 арк.;

40. Товарно-транспортна накладна №К17102024/6 від 17.10.2024 на 1 арк.;

41. Товарно-транспортні накладні №30072024/01 від 10.10.2024 на 3 арк.;

42. Товарно-транспортні накладні №К05122024/11 від 05.12.2024 на 2 арк.;

43. Товарно-транспортні накладні №К04122024/2 від 04.12.2024 на 2 арк.;

44. Товарно-транспортна накладна №К03122024/11 від 03.12.2024 на 2 арк.;

45. Товарно-транспортна накладна №К14112024/2 від 14.11.2024 на 1 арк.;

46. Товарно-транспортна накладна №К02122024/1 від 02.12.2024 на 2 арк.;

47. Товарно-транспортна накладна №К14112024/2 від 14.11.2024 на 1 арк.;

48. Товарно-транспортні накладні №30072024/01 від 27.11.2024 на 4 арк.;

49. Товарно-транспортна накладна №К13112024/2 від 13.11.2024 на 2 арк.;

50. Товарно-транспортні накладні №К13112024/2 від 13.11.2024 на 1 арк.;

51. Товарно-транспортні накладні №К15112024/3 від 15.11.2024 на 5 арк.;

52. Товарно-транспортні накладні №К15112024/4 від 15.11.2024 на 2 арк.;

53. Товарно-транспортні накладні №К15112024/1 від 15.11.2024 на 2 арк.;

54. Товарно-транспортні накладні №К14112024/2 від 14.11.2024 на 3 арк.;

55. Товарно-транспортна накладна №К11112024/3 від 11.11.2024 на 2 арк.;

56. Товарно-транспортна накладна №К17102024/5 від 17.10.2024 на 1 арк.;

57. Товарно-транспортні накладні №К13112024/1 від 13.11.2024 на 3 арк.;

58. Товарно-транспортна накладна №К180112024/4 від 18.11.2024 на 3 арк.;

59. Товарно-транспортна накладна №К11112024/4 від 11.11.2024 на 2 арк.;

60. Товарно-транспортна накладна №К12112024/7 від 12.11.2024 на 1 арк.;

61. Товарно-транспортна накладна №К13112024/1 від 13.11.2024 на 1 арк.;

62. Акт передавання відходів №_5 від /листопада 2024 року на 1 арк.;

63. Товарно-транспортні накладні №К15112024/6 від 15.11.2024 на 4 арк.;

64. Акт передавання відходів № 4 від 15.11.2024 на 1 арк.;

65. Товарно-транспортна накладна №К13112024/3 від 13.11.2024 на 1 арк.;

66. Товарно-транспортні накладні №К28112024/1 від 28.11.2024 на 3 арк.;

67. Товарно-транспортна накладна №К14112024/8 від 14.11.2024 на 1 арк.;

68. Товарно-транспортна накладна №К13112024/5 від 13.11.2024 на 1 арк.;

69. Товарно-транспортна накладна №К14112024/7 від 14.11.2024 на 1 арк.;

70. Товарно-транспортна накладна №К18112024/1 від 18.11.2024 на 1 арк.;

71. Товарно-транспортна накладна №К19112024/4 від 19.11.2024 на 1 арк.;

72. Товарно-транспортна накладна №К17102024/4 від 17.10.2024 на 1 арк.;

73. Товарно-транспортні накладні №К28112024/1 від 28.11.2024 на 3 арк.;

74. Товарно-транспортна накладна №К12112024/6 від 12.11.2024 на 1 арк.;

75. Товарно-транспортна накладна №К18122024/7 від 18.12.2024 на 2 арк.;

76. Товарно-транспортна накладна №К18122024/3 від 18.12.2024 на 1 арк.;

77. Товарно-транспортні накладні №К18122024/7 від 18.12.2024 на 4 арк.;

78. Товарно-транспортна накладна №К11102024/2 від 11.10.2024 на 1 арк.;

79. Товарно-транспортні накладні №0315.11/24 від 20.11.2024 на 2 арк.;

80. Товарно-транспортна накладна №К23102024/3 від 23.10.2024 на 1 арк.;

81. Товарно-транспортні накладні №30072024/01 від 18.10.2024 на 4 арк.;

82. Товарно-транспортні накладні №К19122024/4 від 19.12.2024 на 2 арк.;

83. Товарно-транспортна накладна №0315.11/24 від 20.11.2024 на 1 арк.;

84. Договір № 3/2020 про надання фінансової допомоги від 25.09.2020 на 1 арк.;

85. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.04.2016 на 2 арк.;

86. Додаткова угода № 1 від 14.04.2017 до договору поворотної фінансової допомоги від 15.04.2016 на 1 арк.;

87. Додаткова угода № 2 від 13.04.2018 до договору поворотної фінансової допомоги від 15.04.2016 на 1 арк.;

88. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.05.2016 на 2 арк.;

89. Додаткова угода № 1 від 16.05.2017 до договору поворотної фінансової допомоги від 16.05.2016 на 1 арк.;

90. Додаткова угода № 2 від 16.05.2018 до договору поворотної фінансової допомоги від 16.05.2016 на 1 арк.;

91. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 13.01.2017 на 2 арк.;

92. Додаткова угода № 1 від 29.12.2017 до договору поворотної фінансової допомоги від 03.01.2017 на 1 арк.;

93. Додаткова угода № 2 від 29.12.2018 до договору поворотної фінансової допомоги від 03.01.2017 на 1 арк.;

94. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2017 на 2 арк.;

95. Додаткова угода № 1 від 31.01.2018 до договору поворотної фінансової допомоги від 01.02.2017 на 1 арк.;

96. Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2017 на 2 арк.;

97. Копія додаткової угоди № 1 від 28.12.2018 до договору поворотної фінансової допомоги від 01.02.2017 на 1 арк.;

98. Копія протоколу позачергових загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «ПОРТПРОМСЕРВІС» від 01.02.2017 на 1 арк.;

99. Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 02.03.2017 на 2 арк.;

100. Копія додаткової угоди № 1 від 28.12.2018 до договору поворотної фінансової допомоги від 02.03.2017 на 1 арк.;

101. Копія протоколу позачергових загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «ПОРТПРОМСЕРВІС» від 02.03.2017 на 1 арк.;

102. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10.02.2017 на 2 арк.;

103. Договір № 3 про надання фінансової допомоги від 08.10.2019 на 2 арк.;

104. Додаткова угода № 1 від 07.10.2020 до договору № 3 фінансової допомоги на 1 арк.;

105. Договір поворотної фінансової допомоги №1/2020 від 03.01.2020 на 1 арк.;

106. Договір поворотної фінансової допомоги №1 від 13.01.2019 на 1 арк.;

107. Договір поворотної фінансової допомоги №5/2017 від 05.05.2017 на 1 арк.;

108. Договір про надання фінансової допомоги №2/2020 від 16.03.2020 на 1 арк.;

109. Договір про надання фінансової допомоги №1/05/20 від 01.05.2020 на 1 арк.;

110. Договір про надання фінансової допомоги №1/05 від 01.05.2020 на 1 арк.;

111. Договір про надання фінансової допомоги №15/05/20 від 15.05.2020 на 1 арк.;

112. Лист вих. №01-08 від 06.08.2020 на 1 арк.;

113. Договір про надання фінансової допомоги №15/05-20 від15.05.2020 на 1 арк.;

114. Договір про надання фінансової допомоги №28/05/20 від28.05.2020 на 1 арк.;

115. Договір про надання фінансової допомоги №31/05/20 від31.05.2020 на 1 арк.;

116. Договір про надання фінансової допомоги №01/06/20від 01.06.2020 на 1 арк.;

117. Договір про надання фінансової допомоги №01/06/20від 01.06.2020 на 1 арк.;

118. Договір про надання фінансової допомоги №03/06/20від 03.06.2020 на 1 арк.;

119. Договір про надання фінансової допомоги №05/06/20від 05.06.2020 на 1 арк.;

120. Договір про надання фінансової допомоги №12/06/20від 12.06.2020 на 1 арк.;

121. Договір про надання фінансової допомоги №15/06/20від 15.06.2020 на 1 арк.;

122. Договір про надання фінансової допомоги №17/06/20від 17.06.2020 на 1 арк.;

123. Договір про надання фінансової допомоги №18/06/20від 18.06.2020 на 1 арк.;

124. Договір про надання фінансової допомоги №25/06/20від 25.06.2020 на 1 арк.;

125. Договір про надання фінансової допомоги №01/06/20від 01.06.2020 на 1 арк.;

126. Договір № 4 про надання фінансової допомоги від 12.10.2020 на 1 арк.;

127. Договір № 1/2023 про надання поворотної фінансової допомоги від 05.01.2023 на 2 арк.;

128. Договір № 1/2022 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.01.2022 на 2 арк.;

129. Договір № 1/2021 про надання поворотної фінансової допомоги від 05.01.2021 на 2 арк.;

130. Договір № 2109/2022-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 21.09.2022 на 2 арк.;

131. Наказ №40/1-К від 08.05.2024 на 1 арк.;

132. Довіреність 4013 на 1 арк;

133. Таблиця на якій напис «Надання поворотної фінансової допомоги» та «Договори оренди транспортних засобів» на 1 арк.;

134. Копія наказу № 15-К від 04.04.2018 на 1 арк.;

135. Наказ № 19/трив від 31.05.2024, «про зміну штатного розкладу на 01.06.2024», з додатком «штатний розклад ТОВ «НВК «Укрекопром», станом на 01.06.2024», всього на 7 арк.;

136. Видаткова накладна № 6992 від 17.10.2024, на 1 арк.;

137. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 16.10.2024, на 1 арк.;

138. Рахунок-фактура № СФ-0000185 від 21.10.2024, на 1 арк.;

139. Рахунок-фактура № СФ-0000185 від 21.10.2024, на 1 арк.;

140. Видаткова накладна № вт-0000635 від 23.10.2024, на 1 акр.;

141. Видаткова накладна № 7185 від 29.10.2024, на 1 арк.;

142. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 03218 від 28.10.2024, на 1 арк.;

143. Копія видаткової накладної № вт-0000571 від 11.10.2024, на 1 арк.;

144. Копія видаткової накладної № РН-000175 від 23.10.2024, на 1 арк.;

145. Копія товарно-транспортної накладної № 175 від 23.10.2024, на 2 арк.;

146. Видаткова накладна № 7240 від 30.10.2024, на 1 арк.;

147. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 30.10.2024, на 1 арк.;

148. Видаткова накладна № 7241 від 30.10.2024, на 1 арк.;

149. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 03407 від 30.10.2024, на 1 арк.;

150. Копія видаткової накладної № 7387 від 31.10.2024, на 1 арк.;

151. Видаткова накладна № 7243 від 31.10.2024, на 1 арк.;

152. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 03313 від 31.10.2024, на 1 арк.;

153. Видаткова накладна № 7244 від 31.10.2024, на 1 арк.;

154. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 03406 від 31.10.2024, на 1 арк.;

155. Договір поставки нафтопродуктів № ВСТ-225/Н від 22.02.2024, на 8 арк.;

156. Рахунок на оплату № 3725 від 28.10.2024, на 1 арк.;

157. Рахунок на оплату № 5118 від 28.10.2024, на 1 арк.;

158. Договір поставки нафтопродуктів № ВСТ-401/Н від 07.10.2024, на 8 арк.;

159. Рахунок № 00ФР-011156 від 26.12.2024, на 1 арк.;

160. Рахунок № 00ФР-011155 від 26.12.2024, на 1 арк.;

161. Рахунок-фактура № НП-013289788 від 20.12.2024, на 1 арк.;

162. Рахунок-фактура № НП-013289832 від 20.12.2024, на 1 арк.;

163. Рахунок-фактура № КП-0000927 від 20.12.2024, на 1 арк;

164. Рахунок-фактура № КП-0000925 від 18.12.2024, на 1 арк.;

165. Рахунок-фактура № СФ-0000381 від 26.12.2024, на 1 арк.;

166. Рахунок-фактура № СФ-0000382 від 28.12.2024, на 1 арк.;

167. Рахунок на оплату № 1066 від 25.12.2024, на 1 арк.;

168. Рахунок на оплату № 75809 від 04.12.2024, на 1 арк.;

169. Рахунок на оплату № 75854 від 04.12.2024, на 1 арк.;

170. Рахунок на оплату № 75897 від 04.12.2024, на 1 арк.;

171. Рахунок на оплату № 75851 від 03.12.2024, на 1 арк.;

172. Рахунок на оплату № 75724 від 03.12.2024, на 1 арк.;

173. Рахунок на оплату № 75701 від 02.12.2024, на 1 арк.;

174. Рахунок на оплату № 75730 від 02.12.2024, на 1 арк.;

175. Акт звірки від 07.06.2024, на 1 арк.;

176. Акт звірки взаємних розрахунків станом на 30.06.2024 між ТОВ «ТЕК КООРДИНАТОР» та ТОВ «НВК «Укрекопром», на 2 арк.;

177. Акт звірки від 06.03.2024, на 1 арк.;

178. Видаткова накладна № 3645 від 11.11.2024, на 1 арк.;

179. Видаткова накладна № 8051 від 25.11.2024, на 1 арк.;

180. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 24.11.2024, на 1 арк.;

181. Видаткова накладна № 8050 від 25.11.2024, на 1 арк.;

182. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 24.11.2024, на 1 арк.;

183. Видаткова накладна № 8124 від 27.11.2024, на 1 арк.;

184. Видаткова накладна № 8096 від 17.11.2024, на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-000191 від 28.11.2024, на 1 арк.;

185. Товарно-транспортна накладна № 191 від 28.11.2024, на 1 арк.;

186. Видаткова накладна № 8126 від 29.11.2024, на 1 арк.;

187. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 04508 від 29.11.2024, на 1 арк.;

188. Видаткова накладна № 8125 від 29.11.2024, на 1 арк.;

189. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 04504 від 29.11.2024, на 1 арк.;

190. Видаткова накладна № 9295 від 30.11.2024, на 1 арк.;

191. Рахунок на оплату, всього на 118 арк.;

192. Акт звірки взаємних розрахунків за період 01.12.2023 - 01.08.2024, на 6 арк.;

193. Реєстр оплат від 25.12.2024, на 1 арк.;

194. Штатний розпис ТОВ «Укрекопроп» за 2024, на 4 арк.;

195. Акт надання послуг № 7605 від 15.11.2024, на 1 арк.;

196. Акт надання послуг № 6484 від 09.05.2024, на 1 арк.;

197. Акт надання послуг № 8323 від 04.12.2024, на 1 акр;

198. Акт надання послуг № 8906 від 11.12.2024, на 1 арк.;

199. Акт надання послуг № 6984 від 17.10.2024, на 1 арк.;

200. Акт надання послуг № 2642 від 03.05.2024, на 1 арк.;

201. Акт надання послуг № 7630 від 15.11.2024, на 1 арк.;

202. Акт надання послуг № 7628 від 15.11.2024, на 1 акр.;

203. Акт надання послуг № 7607 від 07.11.2024, на 1 арк.;

204. Акт надання послуг № 9760 від 24.12.2024, на 1 арк.;

205. Акт надання послуг № 9013 від 12.12.2024, на 1 арк.;

206. Акт надання послуг № 9760 від 24.12.2024, на 1 арк.;

207. Акт надання послуг № 8960 від 20.12.2024, на 1 арк.;

208. Акт надання послуг № 8940 від 18.12.2024, на 1 арк.;

209. Акт надання послуг № 6659 від 07.10.2024, на 1 арк.;

210. Акт надання послуг № 6660 від 07.10.2024, на 1 арк.;

211. Акт надання послуг № 6946 від 14.10.2024, на 1 арк.;

212. Акт надання послуг № 6080 від 16.09.2024, на 1 арк.;

213. Акт надання послуг № 6079 від 09.09.2024, на 1 арк.;

214. Акт надання послуг № 6079 від 09.09.2024, на 1 арк.;

215. Акт надання послуг № 9119 від 12.12.2024, на 1 арк.;

216. Акт надання послуг № 9680 від 2024, на 1 арк.;

217. Акт надання послуг № 9670, на 1 арк.;

218. Рахунок на оплату № 9871 від 24.12.2024, на 1 арк.;

219. Рахунок на оплату № 9788, на 1 арк.;

220. Товарно-транспортна накладна № 12.11/24 від 12.12.2024, на 1 арк.;

221. Товарно-транспортна накладна № 12.11/24 від 12.12.2024, на 1 арк.;

222. Товарно-транспортна накладна № 12.11/24 від 12.12.2024, на 1 арк.;

223. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

224. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

225. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

226. Товарно-транспортна накладна № 12.11/24 від 12.12.2024, на 1 арк.;

227. Товарно-транспортна накладна № 12.11/24 від 12.12.2024, на 1 арк.;

228. Товарно-транспортна накладна № 12.11/24 від 12.12.2024, на 1 арк.;

229. Товарно-транспортна накладна № 12.11/24 від 12.12.2024, на 2 арк.;

230. Товарно-транспортна накладна № 12.11/24 від 12.12.2024, на 2 арк.;

231. Товарно-транспортна накладна № 12.11/24 від 12.12.2024, на 1 арк.;

232. Товарно-транспортна накладна № 12.11/24 від 12.12.2024, на 1 арк.;

233. Товарно-транспортна накладна № 24.09/24 від 24.09.2024, на 1 арк.;

234. Товарно-транспортна накладна № 11.11/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

235. Товарно-транспортна накладна № 11.11/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

236. Товарно-транспортна накладна № 11.11/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

237. Товарно-транспортна накладна № 11.11/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

238. Товарно-транспортна накладна № 11.11/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

239. Товарно-транспортна накладна № 11.11/24 від 11.12.2024, на 1 арк;

240. Товарно-транспортна накладна № 11.11/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

241. Товарно-транспортна накладна № 11.11/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

242. Товарно-транспортна накладна № 11.11/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

243. Товарно-транспортна накладна № 05/12/24 від 05.12.2024, на 1 арк.;

244. Товарно-транспортна накладна № 05/12/24 від 05.12.2024, на 1 арк.;

245. Товарно-транспортна накладна № 05/12/24 від 05.12.2024, на 1 арк.;

246. Товарно-транспортна накладна № 04/12/24 від 04.12.2024, на 1 арк.;

247. Товарно-транспортна накладна № 04/12/24 від 04.12.2024, на 1 арк.;

248. Товарно-транспортна накладна № 04/12/24 від 04.12.2024, на 1 арк.;

249. Товарно-транспортна накладна № 05.12/24 від 05.12.2024, на 1 арк.;

250. Товарно-транспортна накладна № 20.12/24 від 20.12.2024, на 1 арк.;

251. Товарно-транспортна накладна № 20.12/24 від 20.12.2024, на 1 арк.;

252. Товарно-транспортна накладна № 20.12/24 від 20.12.2024, на 1 арк.;

253. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

254. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 2 арк.;

255. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

256. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 2 арк.;

257. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 2 арк.;

258. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

259. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

260. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

261. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

262. Товарно-транспортна накладна № 11/12/24 від 11.12.2024, на 1 арк.;

263. Товарно-транспортна накладна № 25.10/24 від 25.10.2024, на 2 арк.;

264. Товарно-транспортна накладна № 05/12/24 від 05.12.2024, на 3 арк.;

265. Товарно-транспортна накладна № 04/12/24 від 04.12.2024, на 2 акр.;

266. Товарно-транспортна накладна № 20.12/24 від 20.12.2024, на 2 арк.;

267. Товарно-транспортна накладна № 20.12/24 від 20.12.2024, на 3 арк.;Товарно-транспортна накладна № 20.12/24 від 20.12.2024, на 2 арк.;

268. Товарно-транспортна накладна № 20.12/24 від 20.12.2024, на 1 арк.;

269. Товарно-транспортна накладна № 20.12/24 від 20.12.2024, на 1 арк.;

270. Товарно-транспортна накладна № 17.11/24 від 17.12.2024, на 1 арк.;

271. Товарно-транспортна накладна № 17.11/24 від 17.12.2024, на 1 акр.;

272. Товарно-транспортна накладна № 17.11/24 від 17.12.2024, на 1 арк.;

273. Товарно-транспортна накладна № 17.11/24 від 17.12.2024, на 1 арк.;

274. Товарно-транспортна накладна № 17.11/24 від 17.12.2024, на 1 арк.;

275. Товарно-транспортна накладна № 17.11/24 від 17.12.2024, на 1 арк.;

276. Товарно-транспортна накладна № 17.11/24 від 17.12.2024, на 1 арк.;

277. Товарно-транспортна накладна № 17.11/24 від 17.12.2024, на 1 арк.;

278. Товарно-транспортна накладна № 25/11/24 від 25.11.2024, на 1 арк.;

279. Товарно-транспортна накладна № 25/11/24 від 25.11.2024, на 1 арк.;

280. Товарно-транспортна накладна № 25/11/24 від 25.11.2024, на 1 арк.;

281. Товарно-транспортна накладна № 25.11\24 від 25.11.2024, на 1 акр.;

282. Товарно-транспортна накладна № 05.12/24 від 05.12.2024, на 2 арк.;

283. Товарно-транспортна накладна № 05.12/24 від 05.12.2024, на 2 арк.;Товарно-транспортна накладна № 05.12/24 від 05.12.2024, на 2 арк.;

284. Товарно-транспортна накладна № 05.12/24 від 05.12.2024, на 3 арк.;

285. Товарно-транспортна накладна № 04/12/24 від 04.12.2024, на 4 арк.;

286. Товарно-транспортна накладна № 05.12/24 від 05.12.2024, на 3 арк.;

287. Товарно-транспортна накладна № 04/12/24 від 04.12.2024, на 4 арк.;

288. Товарно-транспортна накладна № 04/12\24 від 04.12.2024, на 4 арк.;

289. Товарно-транспортна накладна № 03/12/24-4 від 03.12.2024, на 1 арк.;

290. Товарно-транспортна накладна № 04.10/24 від 04.10.2024, на 1 акр.;

291. Товарно-транспортна накладна № 04.10/24 від 04.10.2024, на 1 арк .;

292. Товарно-транспортна накладна № 13/09/24 від 13.09.2024, на 1 арк.;

293. Товарно-транспортна накладна № 06/09/24 від 06.09.2024, на 1 арк.;

294. Товарно-транспортна накладна № 29.10/24 від 29.10.2024, на 1 арк.;

295. Товарно-транспортна накладна № 29.10/24 від 29.10.2024, на 1 арк.;

296. Товарно-транспортна накладна № 29.10/24 від 29.10.2024, на 1 арк.;

297. Товарно-транспортна накладна № 29.10/24 від 29.10.2024, на 1 арк.;

298. Товарно-транспортна накладна № 05.11/24 від 05.11.2024, на 1 арк.;

299. Товарно-транспортна накладна № 05.11/24 від 05.11.2024, на 1 арк.;

300. Товарно-транспортна накладна № 04.12/24 від 04.12.2024, на 1 арк.;

301. Товарно-транспортна накладна № 08/08/24 від 08.08.2024, на 1 арк.;

302. Товарно-транспортна накладна № 08/08/24 від 08.08.2024, на 1 арк.;

303. Товарно-транспортна накладна № 04.12/24 від 04.12.2024, на 2 арк.;

304. Товарно-транспортна накладна № 04.12/24 від 04.12.2024, на 2 арк.;

305. Товарно-транспортна накладна № 04.12/24 від 04.12.2024, на 1 арк.;

306. Товарно-транспортна накладна № 08/08/24 від 08.08.2024, на 1 акр.;

307. Товарно-транспортна накладна № 08/08/24 від 08.08.2024, на 1 арк.;

308. Товарно-транспортна накладна № 04.12/24 від 04.12.2024, на 1 арк.;

309. Товарно-транспортна накладна № 04.12/24 від 04.12.2024, на 1 арк.;

310. Товарно-транспортна накладна № 04.12/24 від 04.12.2024, на 2 акр.;

311. Товарно-транспортна накладна № 04.12/24 від 04.12.2024, на 2 арк.;

312. Товарно-транспортна накладна № 20.12/24 від 20.12.2024, на 1 арк.;

313. Товарно-транспортна накладна № 20.12/24 від 20.12.2024, на 1 арк.;

314. Товарно-транспортна накладна № 20.12/24 від 20.12.2024, на 1 арк.;

315. Товарно-транспортна накладна № 09.10/24 від 09.10.2024, на 1 арк.;

316. Товарно-транспортна накладна № 09.10/24 від 09.10.2024, на 1 арк.;

317. Товарно-транспортна накладна № 09.10/24 від 09.10.2024, на 1 арк.;

318. Товарно-транспортна накладна № 09.10/24 від 09.10.2024, на 1 арк.;

319. Товарно-транспортна накладна № 29.03/24 від 29.03.2024, на 1 акр.;

320. Товарно-транспортна накладна № 08.03/24 від 08.03.2024, на 1 арк.;

321. Товарно-транспортна накладна № 08.03./24 від 08.03.2024, на 1 арк.;

322. Акт передавання відходів № Д15 від 20.12.2024, на 1 акр.;

323. Акт передавання відходів № від 2023 року, на 1 арк.;

324. Акт передавання відходів № від 2023, на 1 арк.;

325. Акт передавання відходів № 8 від 05.12.2024, на 1 арк.;

326. Акт передавання відходів № 9 від 12.12.2024, на 1 арк.;

327. Акт передавання відходів № 9 від 12.12.2024, на 1 арк.;

328. Акт прийому передачі № 7388 від 07.11.2024, на 1 арк.;

329. Акт прийому передачі № 6280 від 25.09.2024, на 1 арк.;

330. Акт прийому передачі № 8664 від 11.12.2024, на 1 арк.;

331. Акт прийому передачі № 7607 від 01.11.2024, на 1 арк.;

332. Акт прийому передачі № 2488 від 03.05.2024, на 1 арк.;

333. Акт прийому передачі № 7412 від 08.11.2024, на 1 арк.;

334. Акт прийому передачі № 7411 від 08.11.2024, на 1 арк.;

335. Акт прийому передачі № 7389 від 07.11.2024, на 1 арк.;

336. Акт прийому передачі № 9523 від 24.12.2024, на 1 арк.;

337. Акт прийому передачі № 9523 від 24.12.2024, на 1 арк.;

338. Акт прийому передачі № 8770 від 12.12.2024, на 1 арк.;

339. Акт прийому передачі № 8696 від 09.12.2024, на 2 арк.;

340. Акт прийому передачі № 8717 від 16.12.2024, на 2 арк.;

341. Акт прийому передачі № 6448 від 07.10.2024, на 1 арк.;

342. Акт прийому передачі № 6449 від 07.10.2024, на 1 арк.;

343. Акт прийому передачі № 6738 від 11.10.2024, на 1 арк.;

344. Акт прийому передачі № 9433, на 1 арк.;

345. Акт прийому передачі № 9433, на 1 арк.;

346. Акт прийому передачі № 8882 від 12.12.2024, на 1 арк.;

347. Акт прийому передачі № 5893 від 09.09.2024, на 1 арк.;

348. Акт прийому передачі № 5894 від 16.09.2024, на 1 арк.;

349. Жорсткий диск марки Patriot 256 gb s\n 022411120103011;

350. Жорсткий диск марки Patriot 256 gb s\n 022411120103036;

351. Жорсткий диск марки Kingston 256 gb s\n 50026B7686752A9C.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів.

Прокурор направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, відповідно до якої клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи щодо майна якої вирішується питання про арешт майна - адвокат ОСОБА_4 направив на адресу суду письмові заперечення на клопотання, згідно яких у задоволенні клопотання просив відмовити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності прокурора та власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України та з урахуванням принципу диспозитивності, закріпленому у ст. 26 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, якими воно обгрунтовується, письмові заперечення на клопотання докази, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Поряд з цим, прокурором не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено, що вилучене майно відповідає положенням ст. 98 КПК України, тобто набуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди кримінально правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, які б давали слідчому судді достатні підстави вважати, що вилучене майно є предметом кримінально протиправних дій.

Окремо слідчий суддя звертає увагу на те, що у матеріалах провадження відсутні докази того, що вилучене майно охоплюється ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку та те, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення злочину, або містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що прокурором належним чином не мотивовано та не доведено жодними доказами стосовно того, який зв`язок є між кримінальним правопорушенням, яке розслідується та майном, яке вилучене під час проведення обшуку.

Отже, дослідивши клопотання та матеріали провадження, слідчий суддя приходить висновку, що підстави для накладення арешту у даному випадку відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42024040000000273 від 29.05.2024, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1