Постанова

від 25.05.2010 по справі 4-185/2010

ЯЛТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Дело № 4- 185/2010

П о с т а н о в л е н и е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 мая 2010 года

Ялтинский городской суд Автономной Республики Крым в составе:

Судьи Коротковой Л.М.

При секретаре Кайро Д.А.

С участием прокурора Семенчук Д.А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Ялта представление следователя прокуратуры г.Ялты ОСОБА_1 о о производстве выемки в Киевском городском филиале АКБ «Укрсоцбанк»,-

У с т а н о в и л :

В своем представлении, согласованном с прокурором, следователь прокуратуры г.Ялты ОСОБА_1 ходатайствует о вынесении постановления о производстве выемки в Киевском городском филиале АКБ «Укрсоцбанк», МФО №322012, данных о движении денежных средств по расчетным счетам №26001002610341, №26056002610341 и №26153002610341 ООО «Институт «Премьер Интер».

Изучением материалов уголовного дела установлено, что в производстве прокуратуры г.Ялты находится уголовное дело № № 11001410107 в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по ст.ст.191 ч.4, 366 ч.2 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что 29.11.06 должностные лица Государственного предприятия «Крымское республиканское противооползневое управление», злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, при отсутствии производственной необходимости в учебе сотрудников, вступили в преступный сговор с должностными лицами ООО «Институт «Премьер Интер» на завладение денежными средствами ГП «КРПУ» и заключили договор № 193 с ООО «Институт «Премьер Интер», предметом которого была организация информационно-консультационного обеспечения двух сотрудников ГП «КРПУ» на семинаре «Эффективное управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия», в срок с 15.12.2006 г. по 22.12.2006 г.

30.11.06 с расчетного счета ГП «КРПУ» №26009515430041 в Ялтинском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанка» платежным поручением №2508 на счет ООО «Институт «Премьер Интер» в Киевском филиале АКБ «Укрсоцбанк» за вышеуказанный семинар были перечислены денежные средства в сумме 35979,00 грн.

04.12.06 с расчетного счета ООО «Институт «Премьер Интер» №26001002610341 в Киевском филиале АКБ «Укрсоцбанк» платежным поручением №35 на счет ООО «Агентство «Пан-Укрейн» в Киевском филиале Первого Украинского международного банка были перечислены денежные средства за оформление пакета туристических услуг на имя ОСОБА_3 на сумму 15912,15 гривен. Стоимость туристического пакета включала авиаперелет по маршруту Киев-Дубай-Киев, проживание в 5-ти звездочном отеле Ле Роял Меридиан с 15.12.06 по 22.12.06, а также страховку.

Также, 04.12.06 с расчетного счета ООО «Институт «Премьер Интер» №26001002610341 в Киевском филиале АКБ «Укрсоцбанк» платежным поручением №36 на счет ООО «Агентство «Пан-Укрейн» в Киевском филиале Первого Украинского международного банка были перечислены денежные средства за оформление пакета туристических услуг на имя ОСОБА_4 на сумму 15912,15 гривен.

12.12.06 ОСОБА_3, являясь должностным лицом начальником ГП «КРПУ», злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п.п.6.3 п.6 Устава ГП «КРПУ», согласно которого начальник предприятия несет ответственность за сохранность и эффективное использование имущества предприятия; в нарушение п.1.1 контракта № 41 от 28.05.2004 г., согласно которого руководитель обязан обеспечивать высокоприбыльную деятельность, эффективное использование и сохранность закрепленного за предприятием имущества; в нарушение п.п.2.1. контракта № 41, согласно которого руководитель предприятия использует имущество, находящееся на балансе предприятия, в соответствии с целями, задачами и направлениями деятельности предприятия, определенными уставом предприятия, а также обеспечивает эффективное и целевое его использование; являясь материально ответственным лицом, дал указание отделу кадров подготовить приказ №251 о командировке главного бухгалтера ОСОБА_4 в г.Киев с 14.12.06 по 23.12.06 для участия в семинаре и в тот же день подписал его.

В тот же день, 12.12.06 ОСОБА_3 дал указание отделу кадров подготовить приказ №252 о своей командировке в г.Киев с 13.12.06 по 23.12.06 для участия в семинаре и в тот же день подписал его.

12.12.06 из кассы предприятия ОСОБА_3 и ОСОБА_4 были выданы командировочные расходы в размере 6000 гривен, каждому по 3000 гривен.

Согласно информации государственной пограничной службы Украины, 15.12.06 ОСОБА_3 и ОСОБА_4 вылетели из аэропорта «Борисполь» направлением Киев-Дубай, а 23.12.06 прилетели в аэропорт «Борисполь» направлением Дубай-Киев.

Согласно табеля учета рабочего времени сотрудников ГП «КРПУ» за декабрь 2006 года, у ОСОБА_3 с 13.12.06 по 22.12.06 стоят «8» ( при 16 рабочих днях в месяце), а у ОСОБА_4 с 14.12.06 по 22.12.06 стоят «8» ( при 21 рабочем дне в месяце ).

Согласно ведомости начисления заработной платы сотрудников ГП «КРПУ» за декабрь 2006 года, за 16 рабочих дней ОСОБА_3 была выплачена заработная плата в размере 2068,86 гривен, следовательно за 8 рабочих дней размер заработной платы составляет 1034,43 гривен. За 21 рабочий день ОСОБА_4 была выплачена заработная плата 3047,91 гривен, следователь за 7 дней заработная плата составляет 1015,97 гривен.

В результате указанных действий ОСОБА_3, действовавшего по предварительно сговору с ОСОБА_4 и должностными лицами ООО «Институт «Премьер Интер», ГП «КРПУ» был причинен материальный ущерб на общую сумму 44029,40 гривен, что в 251 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Следствием установлено, что ООО «Институт «Премьер Интер» исполь зует расчетные счета №26001002610341, № 26056002610341 и №26153002610341 в Киевском городском филиале АКБ «Укрсоцбанк».

Суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Учитывая, что данные о движении денежных средств по расчетным счетам №26001002610341, №26056002610341 и №26153002610341 ООО «Институт «Премьер Интер» имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины,-

П о с т а н о в и л :

Дать разрешение на проведение выемки в Киевском городском филиале АКБ «Укрсоцбанк» (МФО №322012), расположенном по адресу: г.Киев, ул.Жилянская,9\11, данных о движении денежных средств по расчетным счетам №26001002610341, №26056002610341 и №26153002610341 Общества с ограниченной ответственностью «Институт «Премьер Интер» (код ЕГРПОУ 33500394) , а именно: карточек с образцами подписей, доверенностей, платежных документов (приходных ордеров), подтверждающих зачисление денежных средств на вышеуказанные расчетные счета; платежных документов (платежных поручений - №35 и №36 от 04.12.2006 г. на сумму 15912,15 гривен, подтверждающих списание денежных средств с расчетного счета №26001002610341 ) подтверждающих списание денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов с указанием контрагентов, номеров их счетов и банковских данных, дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей, за период с 01.11.2006 года по настоящее время, а по расчетному счету №26056002610341 за период с 01.02.2007 года по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья подпись

Копия верна. Судья: