Ухвала від 05.03.2025 по справі 758/2501/25

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2501/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12024100070002654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста ОСОБА_5 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024100070002654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 19.02.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, зокрема у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

Органом досудового розслідування встановлено, що під час дії воєнного стану, введеного на всій території України, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», та до вказаної протиправної дії вона залучила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших невстановлених на теперішній час осіб.

Для реалізації протиправної діяльності, ОСОБА_7 разом з невстановленими на теперішній час особами, розробила злочинний план, який полягав у ввезені на територію України транспортних засобів під видом гуманітарної допомоги для використання Благодійною організацією «Благодійний фонд «Центр хелп груп» (код ЄДРПОУ 43998255), та подальшому продажі вказаних транспортних засобів фізичним особам, в тому числі військовослужбовцям Збройних Сил України за готівкові грошові кошти.

Так, з метою реалізації своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 разом з невстановленими на теперішній час особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.03.2024, незаконно заволоділи кваліфікованим електронним підписом керівника «Благодійний фонд «Центр хелп груп» (код ЄДРПОУ 43998255) ОСОБА_8 , який помер внаслідок хвороби 07.03.2024 (актовий запис про смерть № 4335 від 08.03.2024), та в умовах дії воєнного стану, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пунктах пропуску в межах зони діяльності Державної митної служби України транспортних засобів FORD, VIN НОМЕР_1 і «MITSUBISHI PAJERO», VIN НОМЕР_2 та подальше ввезення даних транспортних засобів на митну території України, як предмету гуманітарної допомоги, отримувачем якого є Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр хелп груп».

В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, діючи за попередньої змовою із невстановленими особами та на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_7 доручила ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що такі транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавствам існує заборона щодо їх продажу та передбачена відповідальність за такі дії, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.02.2025 підшукати покупців на зазначені транспортні засоби.

17.02.2025, маючи інформацію від свого знайомого про те, що ОСОБА_6 здійснює продаж автомобілів, ОСОБА_9 , який мав на меті придбати транспортні засоби для власних потреб, у тому числі для подальшої безоплатної їх передачі Збройним силам України звернувся до останнього. Таким чином, цього ж дня, між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було проведено зустріч за адресою м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 4-А. Надалі під час зустрічі ОСОБА_6 провів демонстрацію наявних для продажу автомобілів, зокрема двох транспортних засобів FORD TRANSIT, VIN НОМЕР_1 і «MITSUBISHI PAJERO», VIN НОМЕР_2 . Також в ході розмови, ОСОБА_6 повідомив, що вартість вищевказаних транспортних засобів встановлена ОСОБА_7 , від якої існує необхідність в отриманні дозволу щодо їх продажу. У подальшому, в цей же день, ОСОБА_9 у присутності ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , від якої отримав дозвіл на придбання вищевказаних транспортних засобів за 16 800 доларів США, а ОСОБА_6 вказівку про їх продаж.

Реалізовуючи протиправний умисел направлений на отримання прибутку від продажу товару (предмету) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між собою та іншими невстановленими особами, 19.02.2025 ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 4-А, зустрівся з ОСОБА_9 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 16 800 доларів США, як оплату за купівлю транспортних засобів FORD TRANSIT, VIN НОМЕР_1 і «MITSUBISHI PAJERO», VIN НОМЕР_2 , які є предметом гуманітарної допомоги.

Також встановлено, що засновник та керівник Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр хелп груп» (код ЄДРПОУ 43998255) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно державного реєстру актів цивільного статусу громадян, помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_10 , повідомив, що він є батьком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - директора БО «БФ «Центр хелп груп» (код ЄДРПОУ 43998255), який помер внаслідок інфаркту 07.03.2024, був алкозалежним і з даного приводу неодноразово лікувався. З сином він майже не спілкувався. Останній проживав окремо. Чим саме собі на життя заробляв син повідомити не може, однак, стверджує, що син будь-якою благодійною діяльністю не займався.

Відповідно до протоколу огляду «Телеграм» від 16.12.2024 в розділі «реклама», виявлено посилання на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оглядом вказаної сторінки встановлено, що вона створена з метою надання послуг по пригону та продажу транспортних засобів із-за кордону (з позначкою: оформлення як гуманітарна допомога). На сторінці зазначена контактна особа ОСОБА_11 та її номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Під час огляду сторінок сайту встановлено, що на продаж виставлено автомобілі, які ввезено як гуманітарну допомогу на митну територію України.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ДВБ НПУ ОСОБА_12 щодо виконання доручень встановлено, що за юридичною адресою Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр Хелп Груп» (ЄДРПОУ 43998255), а саме: м. Київ, пр. Миколи Бажана, 26, прим. 345, вказаної благодійної організації не виявлено, оскільки приміщень (квартир) у будинку всього 330.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на теперішній час особи, фактично отримали та могли розпоряджатися незаконним прибутком у розмірі 16 800 доларів США, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

19.02.2025 слідчим на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/2233/25 від 14.02.2025, проведено обшук приватного будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- документи на автомобіль «МАЗДА 7118»;

- акт приймання-передачі гуманітарної допомоги від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр хелп груп» (код ЄДРПОУ 43998255);

- акти приймання-передачі гуманітарної допомоги від мені Благодійного фонду «Бон»;

- лист про надання допомоги ВЧ НОМЕР_4 ;

- декларації про перелік товарів що визнаються благодійною допомогою;

- печатка ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_5 );

- печатка ФОП ОСОБА_15 (РН 3023012407);

- дві печатки ОСОБА_13 ;

- печатка ТОВ «Ле БОН груп» код ЄДРПОУ 37939024;

- печатка ТОВ «Імперія свята» код ЄДРПОУ 35331792;

- системний комп`ютерний блок «Му BOOK» с/н wca2ak 972943;

- системний комп`ютерний блок «Му BOOK» с/н шма2а 73705691;

- системний комп`ютерний блок «0910А» с/н wca51593058;

- жорсткий диск «Tochibo» с/н 19jhurnin9wg.

Вищевказані речі слідчим 19.02.2025 року визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Оскільки вищевказані речі та документи є речовими доказами та потребують подальшого дослідження, аналізу, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, то з метою збереження таких речових доказів необхідно накласти арешт на таке майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, у зв`язку із чим просив задовольнити його у повному обсязі. Додатково зазначив, що на даний час в органу досудового розслідування є достатньо підстав стверджувати про причетність ОСОБА_13 до даного кримінального провадження. Зокрема, згідно з інформацією координаційно-моніторингової митниці 05.11.2023 року останній ввозив через пункт пропуску «Краківець-Корчова», митний пост «Краківець» Львівської митниці гуманітарну допомогу - транспортний засіб НОМЕР_6 для Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр Хелп Груп». Також зазначив, що фігурантка даного кримінального провадження ОСОБА_7 має відношення до ТОВ «Ле БОН груп», печатку якого було вилучено за місцем проживання ОСОБА_13 . Крім того, ОСОБА_16 , який очевидно є родичем ОСОБА_7 , має відношення до ПП «Імперія свята» та ТОВ «Ле БОН груп», печатки яких було вилучено за місцем проживання ОСОБА_13 . На даний час слідчим надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема оглянути речові докази, які вилучені протоколами обшуків від 19.02.2025 та скласти відповідні протоколи оглядів, а саме- спецпакунок № КІV5113584, речовий доказ вилучений по АДРЕСА_2 .

Власником майна, що якого прокурором подано клопотання про арешт, є ОСОБА_13 . Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання прокурора. Посилався на те, що вилучені під час проведення обшуку носії інформації слідчим не оглядались. В матеріалах клопотання відсутня будь-яка інформація про причетність ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТОВ «Ле БОН груп» та ТОВ «Імперія свята» до даного кримінального провадження. Отже, відсутня необхідність у накладенні арешту на печатки цих суб`єктів господарської діяльності. Водночас у вирішенні питання про накладення арешту на вилучену у ОСОБА_13 в ході проведення обшуку документацію покладається на розсуд суду.

Заслухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та всі долучені до нього документи, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчою суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12024100070002654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України

У зазначеному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 14.02.2025 року по справі № 758/2233/25 надано дозвіл на обшук приватного будинку АДРЕСА_1 , в якому мешкає ОСОБА_13 з метою відшукання та вилучення речей і документів щодо діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр Хелп Груп» (код ЄДРПОУ 43998255), чорнових записів щодо протиправної діяльності, ноутбуків, комп`ютерних системних блоків, планшетів та інших носіїв інформації, на яких може міститись інформація в електронному вигляді та відомості щодо протиправної діяльності вищевказаної групи осіб, мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_13 , документів на автомобілі, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога Благодійною організацією «Благодійний фонд «Центр Хелп Груп» (код ЄДРПОУ 43998255), грошових коштів, здобутих внаслідок продажу автомобілів, що ввезені як гуманітарна допомога, а також банківських карт, що використовуються як засіб отримання грошових коштів за продажу вищевказаних автомобілів.

19.02.2025 слідчим проведено обшук приватного будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- документи на автомобіль «МАЗДА 7118»;

- акт приймання-передачі гуманітарної допомоги від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр хелп груп» (код ЄДРПОУ 43998255);

- акти приймання-передачі гуманітарної допомоги від мені Благодійного фонду «Бон»;

- лист про надання допомоги ВЧ НОМЕР_4 ;

- декларації про перелік товарів що визнаються благодійною допомогою;

- печатка ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_5 );

- печатка ФОП ОСОБА_15 (РН 3023012407);

- дві печатки ОСОБА_13 ;

- печатка ТОВ «Ле БОН груп» код ЄДРПОУ 37939024;

- печатка ТОВ «Імперія свята» код ЄДРПОУ 35331792;

- системний комп`ютерний блок «Му BOOK» с/н wca2ak 972943;

- системний комп`ютерний блок «Му BOOK» с/н шма2а 73705691;

- системний комп`ютерний блок «0910А» с/н wca51593058;

- жорсткий диск «Tochibo» с/н 19jhurnin9wg.

Слідча суддя зауважує, що клопотання прокурора про арешт тимчасового вилученого в ході обшуку майна подано у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктами 1-2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України відповідно.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що відповідно до постанови слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 від 19.02.2025 року майно, виявлене та вилучене під час обшуку приватного будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_13 , визнано речовими доказами.

Із урахуванням наведеного, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку документи та речізберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним слідча суддя має достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Ризиком, для запобігання якого необхідне накладення арешту на таке майно, є можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення. Відповідно накладення арешту позбавляє власника майна можливості розпоряджатися та користуватися цим майном. Отже, може бути виконане завдання арешту майна - збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На думку слідчої судді, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, крім того воно є пропорційним, оскільки підлягає оскарженню відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчого судді та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК України, а тому слідча суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170, 173, 175, 309, 370 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 12024100070002654 від 02.12.2024 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 19.02.2025 року під час проведення обшуку у приватному будинку за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 (поділений на 3 А, 3Б), а саме:

- документ щодо автомобіля «МАЗДА 7118»;

- акт приймання-передачі гуманітарної допомоги від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Центр хелп груп» (код ЄДРПОУ 43998255);

- акти приймання-передачі гуманітарної допомоги від мені Благодійного фонду «Бон»;

- лист про надання допомоги ВЧ НОМЕР_4 ;

- декларації про перелік товарів що визнаються благодійною допомогою;

- печатка ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_5 );

- печатка ФОП ОСОБА_15 (РН 3023012407);

- дві печатки ОСОБА_13 ;

- печатка ТОВ «Ле БОН груп» код ЄДРПОУ 37939024;

- печатка ТОВ «Імперія свята» код ЄДРПОУ 35331792;

- системний комп`ютерний блок «Му BOOK» с/н wca2ak 972943;

- системний комп`ютерний блок «Му BOOK» с/н шма2а 73705691;

- системний комп`ютерний блок «0910А» с/н wca51593058;

- жорсткий диск «Tochibo» с/н 19jhurnin9wg.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Cлідча суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1