Ухвала
від 11.03.2025 по справі 910/7162/24
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про поновлення провадження у справі, продовження процесуального строку та зупинення провадження у справі

м. Київ

11.03.2025Справа № 910/7162/24За позовом Міністерства оборони України (03168, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 6)

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (21034, Вінницька обл., вул. Волошкова, буд. 51а)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Прості рішення» (03110, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 39-а)

про визнання недійсним договору факторингу

Суддя Бондаренко - Легких Г. П.

Без виклику представників.

ВСТАНОВИВ:

Міністерство оборони України (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Прості рішення» (відповідач-2) про визнання недійсним Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_116, що укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Прості Рішення» (ЄДРПОУ: 44620729) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (ЄДРПОУ: 44755072) про відступлення майнового права грошової вимоги до Міністерства оборони України (ЄДРПОУ: 00034022) за договором №286/2/23/31 від 05.07.2023 в розмірі 20 115 434 (двадцять мільйонів сто п`ятнадцять тисяч чотириста тридцять чотири) гривні 72 копійки.

Позов обґрунтовано тим, що оспорюваний договір містить ознаки фраудаторного а саме такого, що укладений на шкоду кредитору - позивачу, а отже у порядку статті 215 ЦК України підлягає визнанню недійсним.

Одночасно, у позовній заяві позивач заявляє:

- клопотання про розгляд справи в закритому судовому засіданні;

- клопотання про призначення комплексної почеркознавчої та судово-технічної експертизи;

- клопотання про витребування оригіналів доказів для проведення судової експертизи;

17.06.2024 суд відкрив провадження у справі, розгляд справи ухвалив здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначив на 20.08.2024. Також даною ухвалою суд задовольнив клопотання позивача про розгляд справи в закритому судовому засіданні, відклав розгляд клопотань позивача про призначення судової експертизи та витребування оригіналів доказів.

03.07.2024 до суду від відповідача-2 надійшов відзив.

19.08.2024 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2.

20.08.2024 до суду від позивача надійшли доповнення до відповіді на відзив.

У судовому засіданні 20.08.2024 суд на місці ухвалив: задовольнити клопотання позивача про витребування у відповідачів доказів, а саме оригіналу договору факторингу; (2) зобов`язати відповідачів надати оригінал договору факторингу до наступного підготовчого судового засідання; (3) запропонувати позивачеві скоригувати питання, які поставлені експерту у клопотанні про призначення експертизи; (4) задовольнити клопотання позивача про поновлення строку для подання відповіді на відзив; (5) продовжити відповідачам строк для подання заперечень на відповідь на відзив на 15 днів з моменту ухвалення даної протокольної ухвали; (6) відкласти підготовче судове засідання на 03.09.2024.

28.08.2024 до суду від відповідача-2 надійшли заперечення на відповідь на відзив.

03.09.2024 до суду від позивача надійшло доповнення до клопотання про призначення експертизи.

03.09.2024 до суду від відповідача-2 надійшло заперечення на клопотання позивача про призначення експертизи.

У судове засідання 03.09.2024 прибули представники позивача та відповідача-2. Відповідач-1 або його уповноважений представник не прибули, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. У судовому засіданні 03.09.2024 суд задовольнив клопотання позивача про призначення комплексної почеркознавчої та судово-технічної експертизи оригіналу Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_116 та акту приймання-передачі від 04.04.2024 до нього.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2024:

- витребувано у ТОВ «ФК «Прості рішення» та ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» оригінал Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_116 та додатків до нього (в тому числі акт приймання-передачі тощо (пункт 1 резолютивної частини ухвали);

- зобов`язано відповідачів надати витребувані оригінали документів у строк не пізніше 27.09.2024 включно (пункт 2 резолютивної частини ухвали);

- витребувано у ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» вільні та умовно-вільні (по змозі не менше ніж на 15 документах) зразки підпису керівника - Тимківа Володимира Івановича за період 6 місяців до моменту укладення оспорюваного Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_116 - у строк не пізніше 27.09.2024 включно (пункт 3 резолютивної частини ухвали);

- зобов`язано ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» надати суду з дотриманням вимог п. 1.3, 1.5. та 1.6. розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 витребувані зразки підписів у строк не пізніше 27.09.2024 включно (пункт 4 резолютивної частини ухвали);

- витребувано у ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» та ТОВ «ФК «Прості рішення» вільні зразки відтисків печатки (по змозі не менше ніж на 15 документах) товариств за період 6 місяців до моменту укладення оспорюваного Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_116 (пункт 5 резолютивної частини ухвали);

- зобов`язано ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл та ТОВ «ФК «Прості рішення» надати суду з дотриманням вимог п. 3.6. розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 витребувані у пункті 5 зразки не пізніше 27.09.2024 включно (пункт 6 резолютивної частини ухвали);

Також пунктом 7 резолютивної частини ухвали від 03.09.2024 доручено Шевченківському районному суду міста Києва:

- відібрати у судовому засіданні не менше ніж на 5-ти аркушах експериментальні зразки підпису керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (21034, Вінницька обл., вул. Волошкова, буд. 51а; код ЄДРПОУ:44755072) - Тимківа Володимира Івановича, ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому наразі обрано запобіжний захід і який перебуває під вартою;

- відібрати у судовому засіданні письмові пояснення Тимківа Володимира Івановича, ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо обставин укладення Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_116 від імені ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» з ТОВ «ФК «Прості рішення» вже в момент перебування Тимківа В. І. (керівника ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл») під вартою.

Пунктом 9 резолютивної частини ухвали від 03.09.2024 ухвалено після отримання пояснень Тимківа В.І. та відібрання від нього експериментальних зразків підпису направити зібрані документи до Господарського суду міста Києва для проведення експертизи, призначеної у справі.

Пунктом 9 резолютивної частини ухвали від 03.09.2024 зупинено провадження у справі.

27.09.2024 від ТОВ «ФК «Прості рішення» надійшов супровідний лист на виконання вимог пункту 1 резолютивної частини ухвали від 03.09.2024 з оригіналом Договору факторингу №PR_F_116 від 04.04.2024 та Акту приймання-передачі від 04.04.2024 до такого Договору.

02.12.2024 від Шевченківського районного суду міста Києва надійшов супровідний лист вих. №57865/24-Вих/2-д/761/43/2024/п-41 від 08.10.2024 до якого долучено ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 09.10.2024 у справі №761/36653/24 згідно резолютивної частини якої суд ухвалив повернути Господарському суду міста Києва без виконання ухвалу від 03.09.2024 у справі №910/7162/24.

21.01.2025 суд ухвалою поновив провадження у справі №910/7162/24, продовжив розгляд справи у порядку загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначив на 27.02.2025.

27.02.2025 до суду від відповідача-1 надійшли додаткові пояснення про розірвання Договору факторингу №PR_F_116 від 04.04.2024 на підставі Додаткової угоди №1 до договору від 27.01.2025.

У судове засідання 27.02.2025 прибув представник позивача та відповідача-1. Відповідач-2 або його уповноважений представник не прибули, про причини неявки суд не повідомили.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2025 (повний текст складено та підписано 06.03.2025), суд:

- ПОВТОРНО витребував у Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (21034, Вінницька обл., вул. Волошкова, буд. 51а; код ЄДРПОУ:44755072) вільні та умовно-вільні (по змозі не менше ніж на 15 документах) зразки підпису керівника - Тимківа Володимира Івановича оформлені з дотриманням вимог п. 1.3, 1.5 та 1.8. розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 за період 6 місяців до моменту укладення оспорюваного Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_116, що повинні бути надані суду у строк не пізніше 07.03.2025 включно;

- ПОВТОРНО витребував у Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (21034, Вінницька обл., вул. Волошкова, буд. 51а; код ЄДРПОУ:44755072) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Прості рішення» (03110, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 39-а; код ЄДРПОУ: 44620729) вільні зразки відтисків печатки (по змозі не менше ніж на 15 документах) товариств оформлені з дотриманням вимог п. 3.6. розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 за період 6 місяців до моменту укладення оспорюваного Договору факторингу від 04.04.2024 №PR_F_116, що повинні бути надані суду у строк не пізніше 07.03.2025 включно;

- Доручено Товариству з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (21034, Вінницька обл., вул. Волошкова, буд. 51а; код ЄДРПОУ:44755072) відібрати експериментальні (не менше ніж на 5-ти аркушах) зразки підпису керівника - Тимківа Володимира Івановича, оформлені з дотриманням вимог п. 1.6. та 1.8. розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, що повинні бути надані суду у строк не пізніше 07.03.2025 включно. У випадку не подання такий документів у зазначений строк, він може бути продовжений судом за обґрунтованим клопотанням сторони у справі;

- Призначено у справі комплексну почеркознавчу та судово-технічну експертизу оригіналів договору факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116 та акту приймання-передачі від 04.04.2024 до договору факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116, проведення якої доручити Київському науково - дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6);

- На вирішення експертизи поставлено наступні питання: Питання №1: Чи виконано підпис від імені особи - ОСОБА_1 у договорі факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116 та акті приймання-передачі від 04.04.2024 до договору факторингу від 04.04.2024 року за № PR_F_116 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Питання №2: Чи виконано підпис від імені Тимківа Володимира Івановича у договорі факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116 та акті приймання-передачі від 04.04.2024 до договору факторингу від 04.04.2024 року за № PR_F_116, у той час, яким датований документ? Питання №3: Чи відповідає час нанесення печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Прості Рішення» Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» на договорі факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116 та акті приймання-передачі від 04.04.2024 до договору факторингу від 04.04.2024 року за № PR_F_116 даті, вказаній у документі ? Питання №4: Чи відповідає дата виготовлення друкованого тексту договору факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116 та акті приймання-передачі від 04.04.2024 до договору факторингу від 04.04.2024 року за № PR_F_116 - даті, вказаній договору факторингу та акту приймання-передачі від 04.04.2024 до договору факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116 ? Питання №5: Якщо дата виготовлення друкованого тексту договору факторингу та акту приймання-передачі від 04.04.2024 до договору факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116 - не відповідає даті, вказаній договору факторингу та акту приймання передачі від 04.04.2024 до договору факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116, то в який проміжок часу (календарних дат) був надрукований текст договору факторингу та акту приймання-передачі від 04.04.2024 до договору факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116 ? Питання №6: Чи відповідає дата виконання підписів, проставлених сторонами у договору факторингу та акту приймання-передачі від 04.04.2024 до договору факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116 - даті, вказаній у договору факторингу та акту приймання-передачі від 04.04.2024 до договору факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116 ? Питання №7: В який проміжок часу (календарних дат) було виконано сторонами підписи у договору факторингу та акту приймання-передачі від 04.04.2024 до договору факторингу від 04.04.2024 року за №PR_F_116 ? (у випадку якщо зазначена в документах дата виконання підписів, не відповідає фактичні даті проставлення сторонами підписів);

- Витрати по проведенню експертизи покладено на Міністерство оборони України;

- Провадження у справі №910/7162/24 зупинено на підставі пункту 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України - до надання висновків судової експертизи, призначеної у справі.

10.03.2025 судом зареєстровано клопотання відповідача-1 про продовження процесуального строку для виконання вимог ухвали суду від 27.02.2025, яке сформоване 07.03.2025 та подане через систему «Електронний суд».

Суд, розглянувши клопотання відповідача-1, дійшов до наступного висновку.

У зв`язку з тим, що провадження у справі було зупинене на підставі пункту 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України, суд для вирішення клопотання експертів поновлює провадження у справі на підставі пункту 6 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно частини 1 статті 230 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Необхідність продовження процесуального строку для виконання вимог ухвали суду від 27.02.2025 відповідач-1 мотивує тим, що повний текс зазначеної ухвали він отримав 06.03.2025 о 23:00, в той час коли виконати встановлені вимоги він повинен до 07.03.2025 включно.

Відтак, у відповідача наявна потреба у продовженні строку на виконання вимог суду.

Статтею 113 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом.

Згідно частини 1 статті 118 Господарського процесуального кодексу України, право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Відповідно до частини 2, 3 статті 119 Господарського процесуального кодексу України, встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи.

Ухвалу від 27.02.2025 відповідач-1 отримав в електронному кабінеті системи «Електронний суд» 06.03.2025 о 23:05, що підтверджується відповідними повідомлення про доставку, які містяться в матеріалах справи.

З огляду на зазначене, заявник не пропустив строк для подачі клопотання про продовження процесуального строку для виконання вимог ухвали від 27.02.2025.

Таким чином, враховуючи обставини, які зазначає відповідач-1, суд дійшов до висновку задовольнити клопотання відповідача-1 та продовжити відповідачу-1 строк для виконання вимог ухвали від 27.02.2025.

Оскільки призначена у даній справі експертиза ще не проведена експертною установою, з метою дотримання процесуальних строків, суд вважає за необхідне зупинити провадження у даній справі на час проведення судової експертизи на підставі пункту 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 119, 228, 229, 230, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №910/7162/24 для вирішення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (відповідач-1).

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» (відповідач-1) про продовження процесуального строку для виконання вимог ухвали суду від 27.02.2025 - задовольнити.

3. Продовжити Товариству з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» строк на виконання вимог ухвали суду від 27.02.2025 на десять (10) днів з моменту вручення даної ухвали.

4. Провадження у справі №910/7162/24 зупинити до надання висновків комплексної судової експертизи, призначеної у даній справі.

5. Згідно частини 1 статті 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України в частині зупинення провадження.

Суддя Г.П. Бондаренко-Легких

СудГосподарський суд міста Києва
Дата ухвалення рішення11.03.2025
Оприлюднено12.03.2025
Номер документу125731430
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі банківської діяльності, з них кредитування, з них забезпечення виконання зобов’язання

Судовий реєстр по справі —910/7162/24

Ухвала від 11.03.2025

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондаренко-Легких Г.П.

Ухвала від 27.02.2025

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондаренко-Легких Г.П.

Ухвала від 21.01.2025

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондаренко-Легких Г.П.

Ухвала від 03.09.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондаренко-Легких Г.П.

Ухвала від 21.08.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондаренко-Легких Г.П.

Ухвала від 17.06.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бондаренко-Легких Г.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні