Ухвала
від 06.03.2025 по справі 334/1769/25
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 06.03.2025

Справа № 334/1769/25

Провадження № 1-кс/334/618/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року Ленінський районного суду м. Запоріжжя у складі

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні узалі Ленінськогорайонного судум.Запоріжжя клопотанняслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Запорізькійобласті старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 проарешт майнау кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудового розслідуваньза № 12025082050000443від 03.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 в період часу з 2014 по січень 2019 року, знаходячись у м. Запоріжжя, утворив стійке злочинне об`єднання організовану групу для вчинення умисних корисливих злочинів з метою заволодіння грошовими коштами громадян під видом інвестування у господарську діяльність КС «ЮК Демос» шахрайським шляхом, у великих розмірах, а також керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування кримінально протиправної діяльності за наступних обставин.

ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом на протиправне заволодіння коштами громадян, не пізніше жовтня 2014 року розробив єдиний план злочинної діяльності із залученням учасників з розподілом функцій між ними.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного збагачення її учасників шляхом ведення в оману (шахрайство) з метою заволодіння коштами жителів м. Запоріжжя, під виглядом здійснення інвестиційних внесків (вкладів). Таке збагачення мало здійснюватися за рахунок створення видимості інвестування потерпілими коштів у господарську діяльність попередньо зареєстрованих та підконтрольних членам організованої групи суб`єктів господарювання під логотипом ювелірної корпорації «DEMOS», а саме: ПТ«ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» (код 24512986) та КС«ЮК Демос» (код 33210627) для отримання ними відсотків (2-5 % у місяць в залежності від валюти внеску (вкладу)), що створювало б у потерпілих впевненість у вигідності добровільної передачі коштів членам організованої групи.

При цьому, члени організованої групи відповідно до розробленого її керівником - ОСОБА_4 плану не мали наміру повертати інвестовані кошти потерпілим, а виплата відсотків здійснювалась виключно з метою прикриття злочинної діяльності. Для створення видимості законної господарської діяльності та залучення інвестицій від якомога більшої кількості осіб, члени організованої групи узгодили виплату потерпілим, коштами яких планували заволодіти, не більше 30% від суми внеску та підписання з останніми документів, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема договорів про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, актів прийому-передачі грошових коштів, чорнових записів тощо, за допомогою яких члени організованої групи прагнули завуалювати свій злочинний умисел та приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілих.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_4 особисто підібрав її учасників із числа своїх знайомих.

Так, не пізніше жовтня 2014 року ОСОБА_4 для реалізації розробленого ним плану запропонував раніше знайомим, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим невстановленим слідством особам спільно вчиняти протиправні дії, спрямовані на заволодіння коштами громадян шляхом ведення в оману, що перебували в їх віданні, повідомивши заздалегідь розроблений план злочинної діяльності та довівши інформацію щодо розподілу ролей між учасниками організованої групи, та отримав їх добровільну згоду на участь в організованій групі та її злочинній діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 залучив указаних осіб до протиправної діяльності та створив стійке злочинне об`єднання організовану групу, яку одночасно очолив як керівник, та лідер інших співучасників. З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння майном потерпілих шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, між учасниками організованої групи були розподілені функції наступним чином.

ОСОБА_4 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури організованої групи, засновником ПТ «ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» (код 24512986) та КС «ЮК Демос» (код 33210627), відповідно до відведеної загальним планом ролі:

- розробляв плани вчинення злочинів з розподілом ролей між учасниками організованої групи;

- визначав необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців із числа учасників організованої групи;

- надавав учасникам організованої групи для вчинення кримінальних правопорушень приміщення, які належать його матері ОСОБА_8 ;

- здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої групи і уточнював обов`язки кожного з них під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в групі і забезпечував дотримання їх учасниками шляхом неодноразових обговорень дій стосовно потерпілих, що полягали у створенні перед ними імітації законної господарської діяльності;

- особисто підшукував осіб, майном яких планувалося заволодіти шляхом зловживання довірою (шахрайство) або привласнення такого майна, що перебувало в віданні організованої групи;

- визначав порядок і розмір сум коштів, здобутих злочинним шляхом, які підлягали розподілу, між учасниками групи.

ОСОБА_5 , як активний учасник створеної організованої групи, будучи засновником та членом кредитного комітету КС «ЮК Демос» (код 33210627), виконував такі функції:

- особисто підшукував осіб, майном яких планувалося заволодіти шляхом зловживання довірою (шахрайство);

- безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів разом з іншими учасниками організованої групи, а саме оформлював та передавав потерпілим документи, що підтверджують передачу коштів, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема актів прийому-передачі грошових коштів, за допомогою яких члени організованої групи прагнули завуалювати свій злочинний умисел та приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне заволодіння коштами потерпілих, а також отримував кошти, які потерпілі передавали в якості інвестиційних внесків (вкладів) до

КС «ЮК Демос»;

- здійснював заходи конспірації організованої групи шляхом зловживання довірою потерпілих, частковою видачею відсотків від суму внеску останніх, з метою імітації законної господарської діяльності, що створювало у потерпілих впевненість у вигідності добровільної передачі коштів членам організованої групи, не маючи при цьому наміру виконувати своїх зобов`язань;

- отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконував інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

ОСОБА_6 , як активний учасник створеної організованої групи, будучи засновником та головою правління КС «ЮК Демос» (код 33210627), виконувала такі функції:

-особисто підшукувала осіб, майно яких планувалось привласнити під виглядом здійснення інвестиційних внесків до КС«ЮК Демос»;

-надавала учасникам групи з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи та створення імітації законної господарської діяльності штампи, печатки, реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного членам організованої групи суб`єкта господарювання, а саме КС «ЮК Демос» (код 33210627), які в подальшому використовувала під час вчинення кримінальних правопорушень;

-безпосередньо брала участь у вчиненні злочинів разом з іншими учасниками організованої групи, а саме підписувала складені ОСОБА_7 офіційні документи, а саме договори про залучення внеску (вкладу) члену кредитної спілки на депозитний рахунок КС«ЮК Демос» та додатки до них, передавала потерпілим документи, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, за допомогою яких члени організованої групи прагнули завуалювати свій злочинний умисел та приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на привласнення коштів потерпілих;

-розпоряджалась майном потерпілих, що перебувало в її віданні як голови правління КС «ЮК Демос» відповідно до вказівок керівника організованої групи;

-отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

-виконувала інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

ОСОБА_7 , як активний учасник створеної організованої групи, будучи головним бухгалтером КС «ЮК Демос» (код 33210627), виконувала такі функції:

-особисто підшукувала осіб, майно яких планувалось привласнити під виглядом здійснення інвестиційних внесків до КС«ЮК Демос»;

-безпосередньо брала участь у вчиненні злочинів разом з іншими учасниками організованої групи, а саме отримувала кошти від потерпілих під виглядом здійснення інвестиційних внесків до КС«ЮК Демос», складала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок КС«ЮК Демос», додатків до них, квитанцій до прибуткових ордерів, передавала іншим співучасникам організованої групи для підпису, після чого передавала потерпілим;

-розпоряджалась майном потерпілих, що перебувало в її віданні як головного бухгалтера КС «ЮК Демос» відповідно до вказівок керівника організованої групи;

-отримувала належну їй частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

-виконувала інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

Інші невстановлені особи, які будучи учасниками створеної організованої групи, згідно з розподіленими функціями, з метою нерозкриття злочинної діяльності та отримання незаконного прибутку, здійснювали пошук осіб, коштами яких планувалося заволодіти шляхом ведення їх в оману, передавали отримані внаслідок вчинення злочину кошти ОСОБА_5 , забезпечували ведення тіньового документообігу організованої групи, силову підтримку у разі виникнення конфліктних ситуацій з потерпілими, представниками контролюючих чи правоохоронних органів, а також забезпечували вжиття заходів конспірації від викриття діяльності організованої групи тощо.

Стійкість організованої групи ОСОБА_4 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, єдиних для всіх правил поведінки, планування організованої групи та чіткого розподілу ролей. Отже, організоване злочинне об`єднання було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності.

Зокрема між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Крім того, організовувалося спостереження за оточуючою обстановкою біля місця заволодіння коштами жителів Запорізької області, змінювалися номери мобільних телефонів для зв`язку між учасниками організованої групи. Згідно узгодженого між всіма учасниками організованої групи плану, ОСОБА_9 і ОСОБА_5 облаштували схованки (тайники), які використовувались іншими учасниками групи з метою збереження документів, підтверджуючих отримання від потерпілих коштів, тіньової звітності їх надходження та використання, а також для зберігання готівкових коштів, одержаних від потерпілих в результаті злочинної діяльності. За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_4 та іншими учасниками, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень.

Створена ОСОБА_4 організована група характеризувалася:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням майном потерпілих шляхом зловживання їх довірою (шахрайство);

- наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику організованої групи;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

- розподілом коштів одержаних від злочинної діяльності, між усіма її учасниками;

- чіткою ієрархією та єдиними правилами поведінки її учасників;

- тривалістю функціонування з жовтня 2014 року до моменту викриття правоохоронними органами 28.01.2019.

Формування організованої групи здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території та тривалих особистих довірчих відносин тощо.

Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_4 організована група характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками організованої групи використовувався мобільний зв`язок, у тому числі мобільні термінали з номерами телефонів, відомими виключно членам організованої групи.

Дотримуючись суворої конспірації і жорсткої дисципліни, всі питання злочинної діяльності організованої групи і здійснюваних нею злочинів обговорювалися серед керівників групи та її активних учасників, які визначали її рід і вид, визначали об`єкти для посягання, розробляли і погоджували плани здійснення цих злочинів.

Під час вчинення злочинів, учасники організованої групи використовували раніше зареєстровані суб`єкти господарської діяльності, а саме 12.05.2003 ОСОБА_4 заснував ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» (код 24512986) та призначили ОСОБА_9 директором Товариства, який перебував на посаді до 16.12.2016, після чого директором призначили ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_1 з метою використання його для реалізації єдиного злочинного плану спрямованого на ведення в оману жителів м. Запоріжжя з метою заволодіння їх грошовими коштами.

Крім цього, 05.10.2004 було засновано Кредитну спілку «ЮК Демос» (код 33210627), директором якої призначено ОСОБА_6 , головним бухгалтером ОСОБА_11 , а право підпису надано ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 .

У період з 2014 року по січень 2019 року зазначене товариство не здійснювало будь-якої господарської діяльності, основним видом якого визначено (КВЕД 64.99) Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. та (КВЕД 64.92) Інші види кредитування.

Так, у період часу з 2014 по січень 2019 рік, ОСОБА_4 , перебуваючи на території міста Запоріжжя, реалізуючи попередньо узгоджений організованою групою план, спрямований на незаконне збагачення її учасників шляхом заволодіння коштами жителів Запорізької області, шляхом ведення їх в оману, дав вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим учасникам організованої групи здійснити пошук осіб шляхом агітації вигідних пропозицій серед постійних клієнтів незаконно функціонуючих пунктів обміну валют, розташованих на території м.Запоріжжя, де ОСОБА_4 та інші члени організованої групи користувалися довірою та роз`яснити їм можливість інвестування коштів у господарську діяльність ювелірної корпорації «DEMOS», а саме: ПТ «ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» (код 24512986) та КС «ЮК Демос» (код 33210627).

З метою створення привабливості та надійності пропозиції, залучення інвестицій від якомога більшої кількості осіб, члени організованої групи пропонували інвестувати кошти під 2-5% у місяць та підписували з потерпілими документи, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема акти прийому-передачі грошових коштів, договори про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок КС«ЮК Демос», з додатками до них, квитанцій до прибуткових ордерів тощо. Повертати інвестовані кошти потерпілим учасники організованої групи не мали мети, а заволодівали їх майном одразу після отримання коштів. Виплата відсотків здійснювалась за попередньою узгодженістю з керівником

групи - ОСОБА_4 з числа коштів, що перебували у володінні учасників групи у розмірі не більше 30% від внеску потерпілого з метою прикриття цієї злочинної діяльності.

У період з жовтня 2014 по 28.01.2019, створена ОСОБА_4 організована група за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб, вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном громадян шляхом ведення їх в оману (шахрайство) а саме коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на загальну суму 9509832 гривень 83 копійок.

Крім того встановлено, що члени організованої групи, отримавши доходи злочинним шляхом, в подальшому приховують їх шляхом купівлі нерухомого майна та оформлення його на матір організатора та власника усього бізнесу під брендом «Демос» ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Таким чином, у діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами (ст. 209 КК України).

Проте, наявних у кримінальному провадженні доказів недостатньо для складання письмового повідомлення про підозру вказаній особі у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень.

Як зазначено, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, на ОСОБА_8 оформлено 51 нежитлове приміщення, 19 квартир, 2 домоволодіння, 1 гараж, 1 кафе, всього нерухомість загальною площею понад 10 000 метрів квадратних, розташована в м. Запоріжжі та Запорізькій області, а саме:

21.04.2003, нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 62,1, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 192, (реєстраційний номер майна: 798466);

22.04.2003, нежиле приміщення №118, загальною площею (кв.м): 55,4, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 151/вул. Сталеварів, 11, (реєстраційний номер майна: 818411);

22.04.2003, нежиле приміщення №119, загальною площею (кв.м): 50.0, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 151/вул. Сталеварів, 11, (реєстраційний номер майна: 818768);

24.04.2003, нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 44,6, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 139, (реєстраційний номер майна: 856354);

02.08.2003, нежиле приміщення №35, загальною площею (кв.м): 65,3, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер майна: 2111174);

06.08.2003, квартиру №31, загальною площею (кв.м): 62,3, житлова площа (кв.м): 43,2, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 89, (реєстраційний номер майна: 2166101);

06.08.2003, нежиле приміщення (підвалу) №28, №29, загальною площею (кв.м): 118,7, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 89, (реєстраційний номер майна: 2165358);

15.08.2003, нежиле приміщення, ІІ підвалу літ.А-3, загальною площею (кв.м): 202,5, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10 (реєстраційний номер майна: 2287476);

15.08.2003, нежилі приміщення №31, №32, №33, №34, загальною площею (кв.м): 212,7, розташовані за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10 (реєстраційний номер майна: 2288221);

20.01.2004, нежиле приміщення №138, загальною площею (кв.м): 46,5, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 177, (реєстраційний номер майна: 4427445);

22.01.2004, нежиле приміщення, №ХІІІ, загальною площею (кв.м): 53,5, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Анголенка, 20 (реєстраційний номер майна: 4470586);

23.01.2004, нежиле приміщення, ХІІІ підвалу /літ.А-3/, загальною площею (кв.м): 129,3, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10 (реєстраційний номер майна: 4473895);

23.01.2004, нежилі приміщення №19, №20, №21, загальною площею (кв.м): 156.2, розташовані за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10 (реєстраційний номер майна: 4473049);

27.01.2004, приміщення літ. П, загальною площею (кв.м): 51,4, площа земельної ділянки (кв.м): 29644, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 47а/вул. Сталеварів, 2 (реєстраційний номер майна: 4506378);

06.05.2004, нежиле приміщення №36, загальною площею (кв.м): 35,4, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер майна: 5560047);

07.05.2004, нежитлове приміщення №38, загальною площею (кв.м): 50,7, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10 (реєстраційний номер майна: 5558727);

08.05.2004, нежитлове приміщення №37, загальною площею (кв.м): 50,10, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10 (реєстраційний номер майна: 5559720);

24.05.2005, квартиру №23, загальною площею (кв.м): 47.65, житлова площа (кв.м): 29.3, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер майна: 3746979);

07.11.2005, нежиле приміщення №23, загальною площею (кв.м): 58,3, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 11, (реєстраційний номер майна: 12449865);

10.01.2006, нежиле приміщення, ХХ літ.А-5, загальною площею (кв.м): 373,7, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14 (реєстраційний номер майна: 852769);

16.03.2006, квартиру №122, загальною площею (кв.м): 51,16, житлова площа (кв.м): 20,23, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 151/вул. Сталеварів, 11, (реєстраційний номер майна: 13511205);

07.06.2006, квартиру №12, загальною площею (кв.м): 54,33, житлова площа (кв.м): 30,62, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер майна: 14771486);

20.03.2007, нежитлову будівлю, літ. А, загальною площею (кв.м): 1025,0, площа земельної ділянки (кв.м): 1751, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Узбекистанська, 15 (реєстраційний номер майна: 4925721);

21.05.2007, квартиру №10, загальною площею (кв.м): 52,87, житлова площа (кв.м): 30,17, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер майна: 7686356);

05.06.2007, квартиру №11, загальною площею (кв.м): 48,07, житлова площа (кв.м): 29,54, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер майна: 5130381);

18.06.2007, квартиру №121, загальною площею (кв.м): 63.22, житлова площа (кв.м): 42.61, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 151/вул. Сталеварів, 11, (реєстраційний номер майна: 8312250);

23.11.2007, гараж №1 у дворі будинку, загальною площею (кв.м): 18,3, розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер майна: 18358311);

05.03.2008, нежиле приміщення, підвалу літ.А-4 №50, загальною площею (кв.м): 45,6, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 222, (реєстраційний номер майна: 17106580);

05.03.2008, нежиле приміщення, підвалу літ.А-4 №51, загальною площею (кв.м): 91,6, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 222, (реєстраційний номер майна: 17106657);

07.03.2008, нежиле приміщення №31, загальною площею (кв.м): 62,3, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 89, (реєстраційний номер майна: 22317776);

05.08.2008, квартиру №24, загальною площею (кв.м): 55.46, житлова площа (кв.м): 29.6, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер майна: 23777065);

28.08.2008, домоволодіння, площа земельної ділянки (кв.м): 2010, розташоване за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р., с. Вільноандріївка, вул. Дніпровська, 10 (реєстраційний номер майна: 24072911);

29.09.2008, приміщення підвалу /літ.А-5/ №28, загальною площею (кв.м): 117,5, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 89 (реєстраційний номер майна: 24692118);

20.03.2009, приміщення (літ.А-4,А{1}) №25, загальною площею (кв.м): 90,9, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, 222, (реєстраційний номер майна: 26338426);

19.08.2011, квартиру №3, загальною площею (кв.м): 77.67, житлова площа (кв.м): 47.6, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер майна: 22624664);

15.05.2012, нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 78,9, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер майна: 24592252);

24.07.2012, нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 45,1, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Іванова, 81а, (реєстраційний номер майна: 7185861);

19.09.2014, нежиле приміщення ІІ підвалу літ.А-3, загальною площею (кв.м): 249.3, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457700023101);

19.09.2014, нежилі приміщення №31,32,33,34, загальною площею (кв.м): 210.1, розташовані за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457722423101);

19.09.2014, нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 44.6, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, 139, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457748823101);

19.09.2014, нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 78.9, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457886223101);

19.09.2014, нежиле приміщення №31, загальною площею (кв.м): 62.3, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, 89, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457785923101);

19.09.2014, нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 64, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Іванова, 81а, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457824223101);

19.09.2014, квартиру №3, загальною площею (кв.м): 87.82, житлова площа (кв.м): 47.6, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457858723101);

05.02.2015, нежитлове приміщення №2, загальною площею (кв.м): 65.7, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 22, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 504576723101);

30.07.2015, земельну ділянку №22, кадастровий номер: 2322184900:01:003:0238, площею (га): 0.0505, розташовану за адресою: Запорізька обл., Запорізький р., с/рада. Лисогірська, "Рощиця" обслуговуючий садівничий кооператив, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 694171223221);

04.08.2015, земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:001:0018, площею (га): 0.2, розташовану за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р., с. Петро-Свистунове, вул. Набережна, 30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 697883523215);

05.08.2015, домоволодіння, розташоване за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р., с. Вільноандріївка, вул. Дніпровська, 10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699351523215);

05.08.2015, будинок житловий, загальною площею (кв.м): 58.5, розташований за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р., с. Петро-Свистунове, вул. Набережна, 30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699222923215);

05.08.2015, земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:002:0023, площею (га): 0.25, розташовану за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р., с. Петро-Свистунове, вул. Набережна, 30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699163423215);

05.08.2015, земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:002:0025, площею (га): 0.107, розташовану за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р., с. Петро-Свистунове, вул. Набережна, 30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699137823215);

05.08.2015, земельну ділянку, кадастровий номер: 2321584000:14:001:0083, площею (га): 0.199, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699182023215);

09.04.2016, квартиру №10, загальною площею (кв.м): 67.64, житлова площа (кв.м): 53.1, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 898163523101);

15.04.2016, квартиру №11, загальною площею (кв.м): 48.07, житлова площа (кв.м): 29.54, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 903970223101);

19.04.2016, квартиру №121, загальною площею (кв.м): 63.22, житлова площа (кв.м): 42.61, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, 151/вул. Сталеварів, 11, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 905852623101);

19.04.2016, квартиру №122, загальною площею (кв.м): 51.16, житлова площа (кв.м): 20.23, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, 151/вул. Сталеварів, 11, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 906620823101);

16.06.2016, нежитлову будівлю, літ. А, загальною площею (кв.м): 1025, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 951685423101);

21.06.2016, нежитлове приміщення №ХІІІ, загальною площею (кв.м): 53.5, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 955686823101);

21.06.2016, нежитлове приміщення №65, загальною площею (кв.м): 62.1, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 954057323101);

22.06.2016, нежиле приміщення №38, загальною площею (кв.м): 40.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 256660423101);

23.06.2016, нежитлове приміщення №119, загальною площею (кв.м): 50, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, 151/вул. Сталеварів, 11, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 955331223101);

05.07.2016, нежитлове приміщення №39, загальною площею (кв.м): 72.5, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Ювілейний, 27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 657048323000);

20.07.2016, нежитлове приміщення №2, першого поверху літ. А-9, загальною площею (кв.м): 106.9, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 606164523101);

16.09.2016, кафе літ. А -1, приміщення №4, загальною площею (кв.м): 31.4, основною площею 18,3 кв.м., навіси Б, паркан №1, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1056686223101);

16.02.2017, житловий будинок, літ. А, загальною площею (кв.м): 368.2, житлова площа (кв.м): 149, розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ребра Петра, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 290373223101);

14.04.2017, приміщення підвалу /літ.А-5/ №28, загальною площею (кв.м): 149, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, 89, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228215823101);

24.04.2017, квартиру №12, загальною площею (кв.м): 54.33, житлова площа (кв.м): 30.62, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1235341323101);

08.06.2017, гараж №2, загальною площею (кв.м): 17.1, розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129481923101);

14.06.2017, нежитлове приміщення №38, загальною площею (кв.м): 121.7, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1276443323101);

14.06.2017, приміщення №138, загальною площею (кв.м): 53.3, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, 177, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1276400523101).

Факт дарування вказаної нерухомості ОСОБА_8 , згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, відсутній.

Слід зазначити, що податкові декларації ФОП ОСОБА_8 за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки подані з нульовими показниками.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 та інші члени організованої групи використовували зазначене нерухоме майно з метою вчинення в них кримінальних правопорушень, тобто вказана нерухомість призначалась для матеріального забезпечення злочинів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 1 ст. 962 ККУкраїни,спеціальнаконфіскація застосовуєтьсяу разі,якщо гроші,цінності таінше майно одержанівнаслідок вчиненнякримінального правопорушеннята/абоє доходамивід такогомайна,а такожу разіякщо майно призначалось (використовувалось) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наявності підстав вважати, що зазначені об`єкти нерухомості одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також призначались та використовувались ОСОБА_4 для матеріального забезпечення кримінальних правопорушень, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження або знищення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на майно, яке підлягає спеціальній конфіскації, із забороною відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 171 КПК України та погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_21 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління Головоного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 12025082050000443від 03.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.