Ухвала від 14.03.2025 по справі 641/1788/25

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/385/2025 Справа № 641/1788/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023222020000126 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого він посилається на те, що 21.12.2023 на електронну пошту Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова надійшло звернення ОСОБА_5 від 20.12.2021 №20/12/2023-1 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦПРОМБУД-2016», код ЄДРПОУ 40507647, які перебуваючи у злочинній змові з іншими особами, створили організовану злочинну групу та налагодили злочинну схему, направлену на розкрадання і привласнення бюджетних коштів, в тому числі коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами.

Зі змісту вищезазначеного повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що посадові особи різноманітних Державних органів влади України, використовуючи підконтрольне вказаним особам ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647, а також ряд інших підконтрольних та пов`язаних юридичних осіб, зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу та налагодили злочинну схему, направлену на розкрадання і привласнення бюджетних коштів, в тому числі коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами. Зазначена злочинна схема реалізується шляхом укладання угод із підконтрольними підприємствами за завищеними цінами, незаконним нарахуванням ПДВ та видаткової частини, у результат відбувається вивід коштів, з метою ухилення від сплати податків і подальшій легалізації, виведених бюджетних коштів через ряд підконтрольних ФОП та підприємств.

Протягом 2020 року ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 уклали 1 договір з Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363, а саме: Послуги з поточного ремонту каналізаційного колодязя та прочистки зовнішньої каналізаційної мережі на загальну суму 150 000 грн.

Протягом 2021 року ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 уклали 16 договорів, серед яких: Комунальне підприємство "Дергачікомунсервіс" Дергачівської міської ради (код ЄДРПОУ 38655895): 15.03.2021 послуги з чищення каналізаційних колекторів на загальну суму 49 900 грн., 15.03.2021 послуги у сфери поводження з вигрібними ямами на загальну суму 49 860 грн., 14.04.2021 послуги з відкачування стічних вод на загальну суму 49 980 грн., 04.10.2021 Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення на загальну суму 49 980 грн.,

Протягом 2023 року ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016" уклали 2 договори, а саме: Комунальне підприємство "Дергачікомунсервіс" Дергачівської міської, 23.11.2023 Послуги з управління каналізаційною системою (послуги з гідродинамічного очищення мережі водовідведення за адресою: Харківська обл., Харківський район, м. Дергачі, вул. Центральна) на загальну суму 63 300 грн.

31.01.2025 у ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні було призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса».

03.03.2025 на адресу слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області від НП в Харківській області від судового експерта Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса» надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт за договорами, складені за формою № КБ-2в (разом із відомостями ресурсів до них), укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363, додаткових угод на виконані роботи укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363, платіжні доручення, виписки з банків за зазначеними договорами.

Окрім цього, 31.01.2025 старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 у порядку із положеннями ст. ст. 40, 93 КПК України ректору Національного університету цивільного захисту України, було надано вимогу (вих. 1670/119/62/10-25 від 31.01.2025), щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме:

-актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-2в до договорів укладених укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років;

-проектної документації у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками по об`єктам за договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років;

-довідок про вартість виконаних робіт за договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років;

-підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі по об`єктам за вказаним договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, накази про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по об`ємам за договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років;

-контрактів щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, сертифікати, а саме актів приймання-передачи продукції, податкових та видаткових накладних, рахунки фактури, товаро-транспортних накладних за договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років;

-чорнових записів, в яких можуть міститися відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні договорів укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років та іншої документації, пов`язаної з їх виконанням;

-актів взаєморозрахунку за договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років;

-виписок за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років.

У свою чергу, 26.02.2025 Національним університетом цивільного захисту України, розглянуто вказану вище вимогу старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області та відмовлено у отриманні вказаних вище документів та відомостей, із посиланням на норми чинного кримінально процесуального закону, які регулюють питання здійснення тимчасового доступу або обшуку (вих. № 88 01-848/88 21-03 від 19.02.2025).

Слідчий вважає, що з метою повноти досудового розслідування та задля встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Іншими способами отримати вказану інформацію не має можливості.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник Національного університету цивільного захисту України в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Національним університетом цивільного захисту України та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Разом ізтим,матеріали клопотанняне містятьвідомостей прогрупу слідчих,а тому,у слідчогосудді немаєправових підставдля наданнядозволу напроведення обшукуслідчому,який незазначений увитягу зЄдиного реєструдосудових розслідувань ОСОБА_6 ..

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023222020000126 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме: актів приймання виконаних робіт, в тому числі форми №КБ-2в до договорів укладених укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років; проектної документації у складі пояснювальних записок, робочих креслень, інвесторської кошторисної документації з локальними кошторисами та розрахунками по об`єктам за договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років; довідок про вартість виконаних робіт за договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років; підсумкової відомості ресурсів у локальному кошторисі по об`єктам за вказаним договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, накази про затвердження проектно-кошторисної документації, експертних звітів, в тому числі кошторисної частини проектної документації робочого проекту по об`ємам за договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років; контрактів щодо придбання продукції, матеріалів і обладнання, сертифікати, а саме актів приймання-передачи продукції, податкових та видаткових накладних, рахунки фактури, товаро-транспортних накладних за договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років; чорнових записів, в яких можуть міститися відомості щодо кола осіб, які приймали участь в укладенні договорів укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років та іншої документації, пов`язаної з їх виконанням; актів взаєморозрахунку за договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років; виписок за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за договорами укладеними між ТОВ "СПЕЦПРОМБУД 2016", код ЄДРПОУ 40507647 та Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 протягом 2020-2023 років, які знаходиться у володінні Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ), код ЄДРПОУ 08571363 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, буд. 94.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1