Ухвала від 14.03.2025 по справі 335/2110/25

1Справа № 335/2110/25 1-кс/335/900/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025082080000004 від 04.03.2025,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025082080000004 від 04.03.2025, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Слідчим відділом Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025082080000004 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.03.2025 представник Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ» звернувся до Пологівської окружної прокуратури Запорізької області із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, в якій повідомив, що 03.03.2025 невідомі особи шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами, що перебували на банківських рахунках благодійної організації. Так, з поточних рахунків благодійної організації UA443806340000026005258612005, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у ПуАТ «АКОРДБАНК», перераховані грошові кошти в загальній сумі 1292794,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.03.2025 з вищезазначених поточних рахунків благодійної організації на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Універсалбанк» на ім`я фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), були перераховані грошові кошти в загальному розмірі 652882,00 гривень.

В подальшому грошові кошти у загальній сумі 500000,00 гривень з рахунку ім`я фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Універсалбанк» на ім`я фізичної-особи підприємця ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ),які останнійперерахував на4розрахункові рахункивідкриті вАкціонерному Товаристві«Перший УкраїнськийМіжнародний Банк»(АТ«ПУМБ»),код ЄДРПОУ14282829,а саме:грошові коштив сумі150000гривень нарозрахунковий рахунок№ НОМЕР_7 ,відкритий наім`я ОСОБА_7 ;грошові коштив сумі100000гривень нарозрахунковий рахунок№ НОМЕР_8 відкритий наім`я ОСОБА_8 ;грошові коштив сумі100000гривень на розрахунковийрахунок № НОМЕР_9 відкритий наім`я ОСОБА_9 ;грошові коштив сумі150000гривень нарозрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий наім`я ОСОБА_10 ,

Посилаючись на те, що грошові кошти в сумі 150000,00 гривень, що перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки були переведені без відома та дозволу власника БО «БФ «СВІТ. УКРАЇНА. ПОЛОГИ» шляхом використанням електронно обчислювальної техніки через несанкціонований доступ до рахунків зазначеної юридичної особи, а отже відповідають критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України, слідчий просить накласти на них арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий подала до суду заяву, в якій просила клопотання про арешт майна розглядати за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2ст.170КПК Українипередбачено,що арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення: збереженняречових доказів; спеціальноїконфіскації; конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 1, 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

На переконання слідчого судді, матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку про те, що грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на зазначеному у клопотанні розрахунковому рахунку, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначених грошових коштів є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи їх власників (володільців). Накладення арешту на грошові кошти відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження. Пряме чи побічне значення і причетність зазначених речей до обставин кримінального правопорушення має бути перевірена під час досудового розслідування.

З огляду на викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 150000,00 гривень, які знаходяться (обліковуються) на розрахунковому рахунку НОМЕР_10 ,відкритому вАкціонерному Товаристві«Перший УкраїнськийМіжнародний Банк»(кодЄДРПОУ 14282829)на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_11 ), із забороною відчуження, розпорядження та користуваннязазначеними коштами до скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, надіслати власникові майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1