Ухвала
від 11.10.2024 по справі 752/24105/23
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №: 1-кс/752/6522/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102010000059 від 28 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 08.08.2024 року у приміщенні Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська адміністрація) за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 6.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102010000059 від 28 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) у період з 01.01.2022 по 20.07.2023 (на день надання відповіді) укладено відповідні договори з КП «Київ транспарксервіс» (Код ЄДРПОУ 35210739), КП «Центр організації дорожнього руху» ( код ЄДРПОУ32955518), ФОП ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «ПаркінгУкраїна» (код ЄДРПОУ 40578600), ТОВ «УКРТРАНСКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41793513), ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ «РАБІСТО» (код ЄДРПОУ 44641361), ТОВ «ТД» ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42170350), ТОВ «Експедиція 777» (код ЄДРПОУ 43156100), ТОВ «Експресавтоком» (код ЄДРПОУ 44035865), ФОП ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_3 ), а саме:

- договір з КП «Київтранспарксервіс» від 31.12.2021 № 1ТЗ-2022/1 та додаткові угоди до нього;

- договір з КП «Центр організації дорожнього руху» від 31.12.2021 № 2ТЗ-2022/1 та додаткові угоди до нього;

- договір з ФОП ОСОБА_4 від 06.01.2022 № 3ТЗ-2022/1 та додаткові угоди до нього;

- договір з ТОВ «Паркінг Україна`від 10.01.2022 № 4ТЗ-2022/1 та додаткові угоди до нього;

- договір з ТОВ «УКРТРАНСКОНТРАКТ`від 14.01.2022 № 5ТЗ-2022/1 та додаткові угоди до нього;

- договір з ФОП ОСОБА_5 10.02.2022 № 6ТЗ-2022/1 та додаткові угоди до нього;

- договір з ТОВ «РАБІСТО`від 10.02.2022 № 7ТЗ-2022/1;

- договір з ТОВ «ТД» ІМПОРТ-ТРЕЙД`від 10.02.2022 № 8ТЗ-2022/1 та додаткова угода до нього;

- договір з ТОВ «Експедиція 777»від 14.02.2022 № 9ТЗ-2022/1 та додаткова угода до нього;

- договір з ТОВ «Експедиція 777»від 05.09.2022 № 9ТЗ-2022/2 та додаткова угода до нього;

- договір з ТОВ «Експресавтоком» від 17.02.2022 № 10ТЗ-2022/1 та додаткові угоди до нього;

- договір з ФОП ОСОБА_6 від 30.12.2022 № 11-ТЗ-2023/1.

При цьому, відповідно до п. 20 Переліку видів робіт підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 1107 від 26 жовтня 2011 року, на підставі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виконуються вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів (група А).

Разом з цим, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації Державної служби країни з питань праці суб`єкти господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Паркінг Україна» (код ЄДРПОУ 40578600), ТОВ «УКРТРАНСКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41793513), ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ «РАБІСТО» (код ЄДРПОУ 44641361), ТОВ «ТД» ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42170350), ТОВ «Експресавтоком» (код ЄДРПОУ 44035865), ФОП ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_3 ), не отримували дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

08 серпня 2024 року у період часу з 09 год. 14 хв. по 14 год. 32 хв. проведено обшук у приміщенні Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради ( Київська міська адміністрація) за адресою: м. Київ вул. Леонтовича 6, в ході якого виявлено та вилучено:

- Копії оголошення Про намір укласти договори про взаємодію між Департаментом Транспортної інфраструктури КМДА та суб`єктами господарської діяльності на 8 аркушах;

- Копії документів ФОП ОСОБА_7 , які подані до Департаменту для укладання договорів із доставленням транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку - прошито, пронумеровано на 62 аркушах;

- Договір з ФОП ОСОБА_4 № ЗТЗ -2022/1 від 06.01.2022 на 5 аркушах;

- Додаткова угода №1 від 28.04.2022 з ФОП ОСОБА_4 до договору № ЗТЗ-2022/1 від 06.01.2022 на 1 аркуші;

- Додаткова угода №2 від 29.05.2022 з ФОП ОСОБА_4 до договору № ЗТЗ-2022/1 від 06.01.2022 на 1 аркуші;

- Додаткова угода №3 від 30.08.2022 з ФОП ОСОБА_4 до договору № ЗТЗ-2022/1 від 06.01.2022 на 1 аркуші;

- Додаткова угода №4 від 30.12.2022 з ФОП ОСОБА_4 до договору № ЗТЗ-2022/1 від 06.01.2022 на 1 аркуші;

- Додаткова угода №5 від 04.12.2023 з ФОП ОСОБА_4 до договору № ЗТЗ-2022/1 від 06.01.2022 на 2-х аркушах;

- Додаткова угода №6 від 29.12.2023 до договору № ЗТЗ-2022/1 від 06.01.2022 на 1 аркуші;

- Додаткова угода №7 від 20.03.2024 до договору № ЗТЗ-2022/1 від 06.01.2022 на 2-х аркушах;

- Копії документів ТОВ «Експедиція 777», які подані до Департаменту для укладання договорів із доставленням транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку - прошито, пронумеровано на 212 аркушах;

- Договір з ТОВ «Експедиція 777» № 9ТЗ-2022/2 від 05.09.2022 на 5 аркушах;

- Додаткова угода №4 від 30.12.2022 з ТОВ «Експедиція» до договору № 9ТЗ-2022/2 від 05.09.2022 на 1 аркуші;

- Додаткова угода №4/1 від 04.12.2023 з ТОВ «Експедиція» до договору № 9ТЗ-2022/2 від 05.09.2022 на 2 аркушах;

- Додаткова угода №5 від 29.12.2023 з ТОВ «Експедиція» до договору № 9ТЗ-2022/2 від 05.09.2022 на 1 аркуші;

- Додаткова угода №6 від 20.03.2024 з ТОВ «Експедиція» до договору № 9ТЗ-2022/2 від 05.09.2022 на 2 аркушах;

- Копія договору з ТОВ «Експедиція 777» №9ТЗ-2022/1 від 14.02.2022 на 5 аркушах;

- Копія додаткової угоди №1 від 28.04.2022 з ТОВ «Експедиція 777» до договору №9ТЗ-2022/1 від 14.02.2022 на 1 аркуші;

- Копії документів ТОВ «ТД «Імпорт-Трейд», які подані до Департаменту для укладання договорів із доставленням транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку - прошито, пронумеровано на 11 аркушах;

- Копія договору з ТОВ «ТД «Імпорт-Трейд» №8ТЗ-2022/1 від 10.02.2022 на 5 аркушах;

- Копії документів, які були поданні ТОВ «УКРТРАСКОНТАК» до Департаменту для укладання договорів із доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку - прошито, прономеровано на 40 арк.;

- Договір з ТОВ «УКРТРАСКОНТАК» від 14.01.2022 № 5ТЗ-2022/1 на 3 ;

- Додаткова угода №1 від 28.04.2024 до Договору ТОВ «УКРТРАСКОНТАК» від 14.01.2022 № 5ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №2 від 29.06.2022 до Договору ТОВ «УКРТРАСКОНТАК» від 14.01.2022 № 5ТЗ-2022/1 на 1 арк;

- Додаткова угода №3 від 30.08.2022 до Договору ТОВ «УКРТРАСКОНТАК» від 14.01.2022 № 5ТЗ-2022/1 на 1 арк;

- Додаткова угода №4 від 30.12.2022 до Договору ТОВ «УКРТРАСКОНТАК» від 14.01.2022 № 5ТЗ-2022/1 на 1 арк;

- Додаткова угода №5 від 04.12.2023 до Договору ТОВ «УКРТРАСКОНТАК» від 14.01.2022 № 5ТЗ-2022/1 на 2 арк;

- Додаткова угода №6 від 26.12.2023 до Договору ТОВ «УКРТРАСКОНТАК» від 14.01.2022 № 5ТЗ-2022/1 на 1 арк;

- Додаткова угода №7 від 30.03.2023 до Договору ТОВ «УКРТРАСКОНТАК» від 14.01.2022 № 5ТЗ-2022/1 на 2 арк.;

- Копії документів, які були поданні ТОВ « Паркінг Україна» до Департаменту для укладання договорів із доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку- прошито прономеровано на 42 арк.;

- Договір з ТОВ « Паркінг Україна» від 10.01.2022 № 4ТЗ-2022/1 на 5 арк.;

- Додаткова угода №1 від 28.04.2022 до Договору з ТОВ « Паркінг Україна» від 10.01.2022 № 4ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №2 від 28.05.2022 до Договору з ТОВ « Паркінг Україна» від 10.01.2022 № 4ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №3 від 30.08.2022 до Договору з ТОВ « Паркінг Україна» від 10.01.2022 № 4ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №4 від 30.12.2022 до Договору з ТОВ « Паркінг Україна» від 10.01.2022 № 4ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №5 від 04.12.2023 до Договору з ТОВ « Паркінг Україна» від 10.01.2022 № 4ТЗ-2022/1 на 2 арк.;

- Додаткова угода №6 від 29.12.2023 до Договору з ТОВ « Паркінг Україна» від 10.01.2022 № 4ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №7 від 20.03.2024 до Договору з ТОВ « Паркінг Україна» від 10.01.2022 № 4ТЗ-2022/1 на 2 арк.;

- Копії документів, які були поданні ТОВ «Експресавтоком» до Департаменту для укладання договорів із доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку- прошито прономеровано на 56 арк.;

- Договір з ТОВ «Експресавтоком» від 17.02.2022 №10ТЗ-2022/1 на 5 арк;

- Додаткова угода №1 від 28.04.2022 до Договору з ТОВ «Експресавтоком» від 17.02.2022 №10ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №2 від 28.05.2022 до Договору з ТОВ «Експресавтоком» від 17.02.2022 №10ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №3 від 30.08.2022 до Договору з ТОВ «Експресавтоком» від 17.02.2022 №10ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №4 від 30.12.2022 до Договору з ТОВ «Експресавтоком» від 17.02.2022 №10ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №5 від 04.12.2023 до Договору з ТОВ «Експресавтоком» від 17.02.2022 №10ТЗ-2022/1 на 2 арк.;

- Копії документів, які були поданні ФОП ОСОБА_5 до Департаменту для укладання договорів із доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку- прошито прономеровано на 56 арк.;

- Договір з ФОП ОСОБА_5 від 10.02.2022 №6ТЗ-2022/1 на 5 арк.;

- Додаткова угода №1 від 28.04.2022 до Договору з ФОП ОСОБА_5 від 10.02.2022 №6ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №2 від 29.06.2022 до Договору з ФОП ОСОБА_5 від 10.02.2022 №6ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №3 від 30.08.2022 до Договору з ФОП ОСОБА_5 від 10.02.2022 №6ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №4 від 30.12.2022 до Договору з ФОП ОСОБА_5 від 10.02.2022 №6ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №5 від 04.12.2023 до Договору з ФОП ОСОБА_5 від 10.02.2022 №6ТЗ-2022/1 на 2 арк.;

- Додаткова угода №6 від 29.12.2023 до Договору з ФОП ОСОБА_5 від 10.02.2023 №6ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Додаткова угода №7 від 20.03.2024 до Договору з ФОП ОСОБА_5 від 10.02.2022 №6ТЗ-2022/1 на 1 арк.;

- Копії документів, які були поданні з ФОП ОСОБА_6 до Департаменту для укладання договорів із доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку- прошито прономеровано на 20 арк.;

- Договір з ФОП ОСОБА_6 № 11-ТЗ-2023/1 від 30.12.2022 на 5 аркушах;

- Додаткова угода №1 від 04.12.2023 з ФОП ОСОБА_6 до договору № 11-ТЗ-2023/1від 30.12.2022 на 2-х аркушах;

- Додаткова угода №2 від 29.12.2023 з ФОП ОСОБА_6 до договору № 11-ТЗ-2023/1від 30.12.2022 на 1 аркуші;

- Додаткова угода №3 від 20.03.2024 з ФОП ОСОБА_6 до договору № 11-ТЗ-2023/1від 30.12.2022 на 2-х аркушах;

- Копія договору з ТОВ «Рабісто» №7ТЗ-2023/1 від 10.02.2022 на 5 аркушах;

Вище зазначенні документи поміщено до спец.пакету EXP0326832 та опечатано.

Вилучені документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду від 05 серпня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради ( Київська міська адміністрація) за адресою: м. Київ вул. Леонтовича 6.

Постановою слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 від 08.08.2024 виявлені та вилучені речі в ході проведення обшуку 08.08.2024 у приміщенні Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради ( Київська міська адміністрація) за адресою: м. Київ вул. Леонтовича 6, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42023102010000059 від 28 квітня 2023 року.

Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

На думку слідчого судді, слідчим доведено відповідність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі, у зв`язку з чим приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вилучені речі та грошові кошти є доказами злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.08.2024 року, під час проведення обшуку у приміщенні Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради ( Київська міська адміністрація) за адресою: м. Київ вул. Леонтовича 6, шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження, а саме: