Ухвала
від 11.03.2025 по справі 757/34479/22-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/117/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/34479/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8

представника третіх осіб ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , представника ОСОБА_8 в інтересах власника майна ОСОБА_12 , а також представника ОСОБА_9 в інтересах третіх осіб ОСОБА_13 і ОСОБА_14 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 листопада 2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 та накладено арешт на нерухоме майно, зокрема:

1) яке на праві власності належить ОСОБА_10 , а саме на:

- реєстраційний номер 1350409480000, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційний номер 671526980000, земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0013, площа (га): 0,0441 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- реєстраційний номер 671465580000, земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0012, площа (га): 0,0481, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- реєстраційний номер 671353080000, земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0002, площа (га): 0,05, за адресою: АДРЕСА_20;

- реєстраційний номер 671336580000, садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- реєстраційний номер 671086580000, земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0011, площа (га): 0,0547, за адресою: АДРЕСА_12;

- реєстраційний номер 671053580000, садовий будинок за адресою: АДРЕСА_11;

- реєстраційний номер 31626257, садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_13;

- реєстраційний номер 585859180000, за адресою: АДРЕСА_14;

- реєстраційний номер 240006480000, за адресою: АДРЕСА_15;

- реєстраційний номер 254733380000, за адресою: АДРЕСА_16;

- реєстраційний номер 450181880000, за адресою: АДРЕСА_17;

- реєстраційний номер 240014080000, за адресою: АДРЕСА_18;

- реєстраційний номер 240031180000, за адресою: АДРЕСА_19;

- реєстраційний номер 30745244, машиномісце № НОМЕР_14, в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер 30774382, машиномісце № НОМЕР_15 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

2) яке перебувало у власності ОСОБА_10 та передано у подальшому в іпотеку за договорами позики ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , а саме на:

- реєстраційний номер 326425580000, машиномісце № НОМЕР_2 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер 326422980000, машиномісце № НОМЕР_3 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер 326421180000, машиномісце № НОМЕР_4 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер 326418880000, машиномісце № НОМЕР_5 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер 326416580000, машиномісце № НОМЕР_6 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер 326412780000, машиномісце № НОМЕР_7 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер 326407480000, машиномісце № НОМЕР_8 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер 326403880000, машиномісце № НОМЕР_9 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер 326401580000, машиномісце № НОМЕР_10 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер 326400080000, машиномісце № НОМЕР_11 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер 326397380000, машиномісце № НОМЕР_12 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- реєстраційний номер 326378380000, машиномісце № НОМЕР_13 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5 ;

3) яке на праві власності належить сину ОСОБА_10 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- реєстраційний номер 888244080000, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- реєстраційний номер 888267180000, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- реєстраційний номер 888284680000, за адресою: АДРЕСА_8 , а також накладено арешт на:

4) корпоративні права, які належать ОСОБА_16 , у вигляді 99,86 % статутного капіталу ТОВ «ШПБУ СХІД» (ЄДРПОУ 41561011), місцезнаходження: АДРЕСА_21, у розмірі 35,704 млн. гривень.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , представник ОСОБА_8 в інтересах власника майна ОСОБА_12 , а також представник ОСОБА_9 в інтересах третіх осіб ОСОБА_13 та ОСОБА_14 подали апеляційні скарги.

Представник ОСОБА_7 в апеляційній скарзі, яку він подав в інтересах власника майна ОСОБА_17 , ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить її скасувати.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна був здійснений за відсутності власників майна або їх представника, а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді було отримано лише 11 червня 2024 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною, необґрунтованою та невмотивованою. Зокрема, представник стверджує, що майно, на яке накладено арешт, набуте ОСОБА_18 за власні кошти від особистої підприємницької діяльності, а частина майна взагалі належить іншій особі, яка навіть, відповідно до клопотання, не має відношення до кримінального провадження. При цьому апелянт зазначає, що набуття права власності на майно ОСОБА_12 відбулося до події кримінального правопорушення, яке розслідується.

Крім того, автор апеляції відмічає, що матеріли клопотання не містять будь-яких доказів пов`язаності ОСОБА_17 з підприємствами, які отримали кредити, зокрема, ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН», (ЄДРПОУ 41096532), ПП «ЗОЛОТЕ МОРЕ», (ЄДРПОУ 40426959), ТОВ «БІЗНЕС КРАФТ», (ЄДРПОУ 33830707), ТОВ «УКРОРГАНІКА», (ЄДРПОУ 41145359) та ТОВ «ПАРТНЕР», (ЄДРПОУ 31230573), а також доказів можливості ОСОБА_17 впливати на процес прийняття рішень щодо погодження кредитування будь-яких юридичних або фізичних осіб.

Далі представник звертає увагу, що ОСОБА_19 взагалі не є посадовою особою банку, не має жодних повноважень для подання звітності, не приймає участі у керівництві операційною діяльністю банку, не має адміністративно-розпорядчих функцій та не є суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України.

Також апелянт запевняє, що майно, на яке накладено арешт оскаржуваною ухвалою, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В апеляційних скаргах, поданих в інтересах третіх осіб ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , представник ОСОБА_9 ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить її скасувати в частині накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві власності належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- реєстраційний номер 888267180000, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- реєстраційний номер 888284680000, за адресою: АДРЕСА_8 , і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказане майно.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що про наявність оскаржуваної ухвали він дізнався лише 28 березня 2024 року. В подальшому, як вказує представник ОСОБА_9 , він звернувся в інтересах ОСОБА_13 до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про скасування арешту майна, за результатами розгляду якого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 серпня 2024 року було відмовлено у його задоволенні.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник вважає її незаконною і необґрунтованою. Зокрема, апелянт наголошує, що 23 грудня 2021 року між ОСОБА_13 (чоловіком ОСОБА_14 ), як позикодавцем, та ОСОБА_18 , як позичальником, було укладено договір позики грошових коштів, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 і зареєстрований в реєстрі за № 3539.

За умовами вказаного договору позики, як відмічає апелянт, ОСОБА_13 передав у власність ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 15434853,10 гривень, що на день укладання договору становило еквівалент 566400 доларів США, а ОСОБА_19 зобов`язався повернути кошти ОСОБА_13 в строк до 04 листопада 2022 року в порядку та на умовах, визначених у договорі позики. При цьому автор апеляції ставить до відому, що ОСОБА_14 є співпозикодавцем по відношенню до особи-позичальника ОСОБА_17 .

Крім того, представник звертає увагу, що 23 грудня 2021 року з метою забезпечення належного виконання зобов`язання за вказаним вище договором між ОСОБА_13 , як іпотекодержателем, та ОСОБА_12 , як іпотекодавцем, було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за умовами пункту 1.2 якого в забезпечення своєчасного повернення позики за договором позики від 23 грудня 2021 року іпотекодавець, як майновий поручитель позичальника, передав іпотекодержателю в іпотеку наступне нерухоме майно (предмет іпотеки), а саме:

- квартиру АДРЕСА_9 ;

- квартиру АДРЕСА_10 , які належать іпотекодавцю ОСОБА_12 на праві власності.

Однак, як стверджує автор апеляцій, станом на 04 листопада 2022 року ОСОБА_18 зобов`язання щодо повернення позики взагалі не виконано, у зв`язку з чим 08 березня 2023 року ОСОБА_13 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з позовом до ОСОБА_17 про стягнення заборгованості за договором позики від 23 грудня 2021 року у судовому порядку і рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2023 року у справі № 761/8148/23, яке набрало законної сили 28 жовтня 2023 року, позов ОСОБА_13 про стягнення заборгованості за договором позики було задоволено в повному обсязі. При цьому апелянт зазначає, що 08 квітня 2024 року на виконання вказаного рішення суду видано виконавчий лист.

Також в апеляційних скаргах представник відмічає, що 08 березня 2024 року ОСОБА_13 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва і з позовом до ОСОБА_12 про звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до договору іпотеки від 23 грудня 2021 року, який рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 30 листопада 2023 року було задоволено. Зокрема, як вказує автор апеляцій, судом було ухвалено звернути стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки від 23 грудня 2021 року, укладеним між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , а саме на нерухоме майно: - квартиру АДРЕСА_9 .; - квартиру АДРЕСА_10 , які належать ОСОБА_12 на праві власності. Крім того, представник відмічає, що рішенням суду встановлено спосіб реалізації вказаного майна, зокрема, шляхом проведення електронного аукціону щодо предмета іпотеки у межах процедури виконавчого провадження відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», із дотриманням вимог Закону України «Про іпотеку»: за рахунок коштів, отриманих від реалізації у встановленому поряду предмета іпотеки, задовольнити вимогу ОСОБА_13 у розмірі 572949,83 доларів США.

При цьому апелянт зазначає, що 25 квітня 2024 року на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 30 листопада 2023 року було видано виконавчий лист, а 26 квітня 2024 року приватним виконавцем відкрито виконавче провадження ВП № НОМЕР_16 з примусового виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 30 листопада 2023 року на підставі виконавчого листа від 25 квітня 2024 року.

Крім того, апелянт стверджує, що власник майна ОСОБА_21 не є підозрюваним у кримінальному провадженні, а саме майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також представник ставить до відому, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 помер, а 23 жовтня 2024 року до Спадкового реєстру внесено реєстраційний запис, відповідно до якого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_22 зареєстровано спадкову справу № 73177929 спадкодавця ОСОБА_13 і станом на 15 січня 2025 року заявленим спадкоємцем щодо майна померлого є його дружина ОСОБА_14 .

Представник ОСОБА_23 , яка діє в інтересах ОСОБА_12 , в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить її скасувати в частині накладення арешту на майно, яке на праві власності належать ОСОБА_12 , а саме на:

- реєстраційний номер 888244080000, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- реєстраційний номер 888267180000, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- реєстраційний номер 888284680000, за адресою: АДРЕСА_8 , і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказане майно.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора відбувся без участі власника майна ОСОБА_12 , а зі змістом оскаржуваного рішення він ознайомився лише 08 жовтня 2024 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, представник зазначає, що у зв`язку із накладенням арешту на майно ОСОБА_12 останній не може вільно володіти та користуватися належним йому нерухомим майном. Крім того, апелянт стверджує, що ОСОБА_12 взагалі не має жодного відношення до кримінального провадження. Також автор апеляції запевняє, що майно, яке належить ОСОБА_12 , не відповідає ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України.

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_7 , яку він подав в інтересах ОСОБА_11 , ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить її скасувати.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна був здійснений за відсутності власників майна або їх представника, а ОСОБА_11 про наявність оскаржуваної ухвали слідчого судді стало відомо лише 11 листопада 2024 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною та невмотивованою. Зокрема, представник стверджує, що майно, на яке накладено арешт, набуте ОСОБА_18 за власні кошти від особистої підприємницької діяльності, а частина майна взагалі належить іншій особі, яка навіть, відповідно до клопотання, не має відношення до кримінального провадження. При цьому апелянт зазначає, що набуття права власності на майно ОСОБА_12 відбулося до події кримінального правопорушення, яке розслідується.

Крім того, автор апеляції відмічає, що матеріли клопотання не містять будь-яких доказів пов`язаності ОСОБА_17 з підприємствами, які отримали кредити, зокрема, ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН», (ЄДРПОУ 41096532), ПП «ЗОЛОТЕ МОРЕ» (ЄДРПОУ 40426959), ТОВ «БІЗНЕС КРАФТ», (ЄДРПОУ 33830707), ТОВ «УКРОРГАНІКА», (ЄДРПОУ 41145359) та ТОВ «ПАРТНЕР», (ЄДРПОУ 31230573), а також доказів можливості ОСОБА_17 впливати на процес прийняття рішень щодо погодження кредитування будь-яких юридичних або фізичних осіб.

Далі в апеляційній скарзі, представник звертає увагу, що ОСОБА_19 взагалі не є посадовою особою банку, не має жодних повноважень для подання звітності, не приймає участі у керівництві операційною діяльністю банку, не має адміністративно-розпорядчих функцій та не є суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України.

Крім того, апелянт запевняє, що майно, на яке накладено арешт оскаржуваною ухвалою, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також автор апеляції вказує, що в силу закону ОСОБА_11 не несе відповідальності за будь-які дії інших осіб своїм власним майном, до якого відноситься і 1/2 частка від спільного майна подружжя, набутого під час шлюбу.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_15 , яка заперечувала проти задоволення апеляційних скарг і просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 листопада 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а представникам ОСОБА_9 і ОСОБА_8 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений як пропущений з причин, викладених у їхніх апеляційних скаргах, які суд апеляційної інстанції визнає поважними, але апеляційні скарги представника ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , представника ОСОБА_8 в інтересах власника майна ОСОБА_12 і представника ОСОБА_9 в інтересах третіх осіб ОСОБА_13 та ОСОБА_14 не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001143, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що службові особи Національного банку України, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, приймали неправомірні управлінські, розпорядчі та регуляторні рішення на користь власника АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450) ОСОБА_10 шляхом приховування фактів порушення банком нормативів діяльності НБУ, не відображення таких порушень у поточній звітності банку та не застосування заходів впливу, штрафних санкцій та операційних обмежень з цього приводу, що призвело до несвоєчасного визнання неплатоспроможності банку, спричинення істотної шкоди інтересам Держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невиконання зобов`язань перед споживачами фінансових послуг та завдання матеріальної шкоди вкладникам банку.

При цьому органи досудового розслідування вважають встановленим, що мажоритарний акціонер (94,4 %) АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не маючи реальних фінансових можливостей усунути порушення діяльності нормативів НБУ, усвідомлюючи неминучу майбутню неплатоспроможність банку, за бездіяльності службових осіб Департаменту банківського нагляду НБУ, з січня 2021 року здійснював виведення активів АТ «КБ «Земельний капітал» з метою залишення найменшого рівня ліквідних активів на час введення до банку тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450) був зареєстрований як юридична особа 04 листопада 2009 року з розміром статутного капіталу 226500000,00 гривень, а 11 серпня 2021 року було прийнято рішення про віднесення цього банку до категорії неплатоспроможних і 09 вересня 2021 року - рішення про його ліквідацію не з ініціативи власників банку. Участь ОСОБА_10 в банку за своїм типом значиться як пряма істотна.

14 листопада 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_24 нерухоме майно, зокрема:

1) яке на праві власності належить ОСОБА_10 , а саме:

- реєстраційний номер 1350409480000, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційний номер 671526980000, земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0013, площа (га): 0,0441 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- реєстраційний номер 671465580000, земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0012, площа (га): 0,0481, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- реєстраційний номер 671353080000, земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0002, площа (га): 0,05, за адресою: АДРЕСА_20;

- реєстраційний номер 671336580000, садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- реєстраційний номер 671086580000, земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:90:523:0011, площа (га): 0,0547, за адресою: АДРЕСА_12;

- реєстраційний номер 671053580000, садовий будинок за адресою: АДРЕСА_11;

- реєстраційний номер 31626257, садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_13;

- реєстраційний номер 585859180000, за адресою: АДРЕСА_14;

- реєстраційний номер 240006480000, за адресою: АДРЕСА_15;

- реєстраційний номер 254733380000, за адресою: АДРЕСА_16;

- реєстраційний номер 450181880000, за адресою: АДРЕСА_17;

- реєстраційний номер 240014080000, за адресою: АДРЕСА_18;

- реєстраційний номер 240031180000, за адресою: АДРЕСА_19;

- реєстраційний номер 30745244, машиномісце № НОМЕР_14, в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

- реєстраційний номер 30774382, машиномісце № НОМЕР_15 , в підземному гаражі, за адресою: АДРЕСА_5;

2) яке перебувало у власності ОСОБА_10 та передано у подальшому в іпотеку за договорами позики ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , а саме: