Ухвала від 19.03.2025 по справі 953/2466/25

Справа № 953/2466/25

н/п 1-кс/953/2137/25

УХВАЛА

"19" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 07.03.2025,-

встановив:

17.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_3 , в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 07.03.2025 про вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування скарги заявник зазначає, що 07.03.2025 за вих.. 07/03/2025-1-12 ним, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «НОН-СТОП», а саме gononstopkharkiv@gmail.com, на офіційну електронну пошту СУ ГУ НП в Харківській області, а саме kh_su@hk.police.gov.ua, подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. В поданій до суду скарзі заявник зазначає щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Однак, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування не розпочато.

В судове засіданні заявник не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, просив розглянути вказану скаргу без його участі.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України щодо обов`язкової участі при розгляді скарги особи, яка подала скаргу, враховуючи скорочені строки розгляду скарги, вказане вище клопотання заявника щодо розгляду скарги без його участі, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі наданих даних.

Представник СУ ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого або прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, а слідчий суддя обмежений щодо строку розгляду скарги, слідчий суддя розглядає скаргу за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

Ч. 1 ст. 303 КПК України визначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження, серед яких, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Відповідно до ч. 4 цієї статті, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

З матеріалів скарги вбачається, що голова ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 звернувся до СУ ГУНП в Харківській області із заявою від 07.03.2025 за вих.. 07/03/2025-1-12 про вчинення кримінальних правопорушень, в якій просив: 1. В порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за вищевикладеними фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування. 2. Повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР. 3. Провести перевірку на предмет відповідності рівня життя до майна та отриманих доходів, подання та змісту декларацій таких осіб, як: Прем`єр-Міністр України ОСОБА_4 , Міністр енергетики України - ОСОБА_5 , директор ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_6 , голова Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_7 , у зв`язку з тим, що рівень життя, вартість активів, нерухомого та рухомого майна вказаних осіб не відповідають законно отриманим доходам. 4. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення моніторингу в рамках ст. 51-4 ЗУ «Про запобігання корупції» щодо таких осіб, як: Прем`єр-Міністр України ОСОБА_4 , Міністр енергетики України - ОСОБА_5 , директор ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_6 , голова Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_7 , з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім`ї майну і одержаним ними доходам згідно з деклараціями вказаних осіб. Провести перевірку на предмет отримання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем представниками Кабінету Міністрів України, в тому числі Прем`єр-Міністром України ОСОБА_4 , представниками Міністерства енергетики України, в тому числі Міністром енергетики України - ОСОБА_5 , директором ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_6 , головою Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_7 , представниками Фонду державного майна України, внаслідок чого були укладені угоди на публічні закупівлі між Зміївською ТЕС ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05471247), Трипільською ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131334) та КОНСОРЦІУМ «БЕК» (код ЄДРПОУ 45597036), ТОВ «ОПИТНИЙ ЗАВОД М» (код ЄДРПОУ 33330969), ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41534297), ТОВ «ТЕХНОМАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 37065299). 6. Провести перевірку на предмет наявності злочинних корупційних зв`язків між представниками Кабінету Міністрів України, в тому числі Прем`єр-Міністром України ОСОБА_4 , представниками Міністерства енергетики України, в тому числі Міністром енергетики України - ОСОБА_5 , директором ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_6 , головою Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_7 , представниками Фонду державного майна України із керівництвом та власниками КОНСОРЦІУМ «БЕК» (код ЄДРПОУ 45597036), ТОВ «ОПИТНИЙ ЗАВОД М» (код ЄДРПОУ 33330969), ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41534297), ТОВ «ТЕХНОМАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 37065299), ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874), ТОВ «Вугільна Компанія Оптенерготорг» (код ЄДРПОУ 43050814), ТОВ «Тожрайм», код ЄДРПОУ 43305877), ТОВ «Кевіан Драйв» (код ЄДРПОУ 43953942), ПП «ОЛ Транс Глобал» (код ЄДРПОУ 43883273), ТОВ «Новіекс» (код ЄДРПОУ 41569141), ТОВ «Норматекс» (код ЄДРПОУ 41568090), ТОВ «Енергосенс» (код ЄДРПОУ 43866305), в тому числі з такими фізичними особами як: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (громадянин Узбекистану). 7. Провести податкову перевірку КОНСОРЦІУМ «БЕК» (код ЄДРПОУ 45597036), ТОВ «ОПИТНИЙ ЗАВОД М» (код ЄДРПОУ 33330969), ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41534297), ТОВ «ТЕХНОМАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 37065299), ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874), ТОВ «Вугільна Компанія Оптенерготорг» (код ЄДРПОУ 43050814), ТОВ «Тожрайм», код ЄДРПОУ 43305877), ТОВ «Кевіан Драйв» (код ЄДРПОУ 43953942), ПП «ОЛ Транс Глобал» (код ЄДРПОУ 43883273), ТОВ «Новіекс» (код ЄДРПОУ 41569141), ТОВ «Норматекс» (код ЄДРПОУ 41568090), ТОВ «Енергосенс» (код ЄДРПОУ 43866305), в тому числі щодо ухилення від сплати податків. 8. Провести перевірку та вжити заходів щодо визнання ризиковими контрагентами, заблокувати податкові накладні, заблокувати рахунки, провести фінансовий моніторинг, перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності, таких юридичних осіб, як: КОНСОРЦІУМ «БЕК» (код ЄДРПОУ 45597036), ТОВ «ОПИТНИЙ ЗАВОД М» (код ЄДРПОУ 33330969), ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41534297), ТОВ «ТЕХНОМАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 37065299), ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874), ТОВ «Вугільна Компанія Оптенерготорг» (код ЄДРПОУ 43050814), ТОВ «Тожрайм», код ЄДРПОУ 43305877), ТОВ «Кевіан Драйв» (код ЄДРПОУ 43953942), ПП «ОЛ Транс Глобал» (код ЄДРПОУ 43883273), ТОВ «Новіекс» (код ЄДРПОУ 41569141), ТОВ «Норматекс» (код ЄДРПОУ 41568090), ТОВ «Енергосенс» (код ЄДРПОУ 43866305). 9. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення фінансового моніторингу фізичних та юридичних осіб, зокрема таких як: Прем`єр-Міністр України ОСОБА_4 , Міністр енергетики України - ОСОБА_5 , директор ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_6 , голова Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_7 , КОНСОРЦІУМ «БЕК» (код ЄДРПОУ 45597036), ТОВ «ОПИТНИЙ ЗАВОД М» (код ЄДРПОУ 33330969), ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41534297), ТОВ «ТЕХНОМАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 37065299), ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874), ТОВ «Вугільна Компанія Оптенерготорг» (код ЄДРПОУ 43050814), ТОВ «Тожрайм», код ЄДРПОУ 43305877), ТОВ «Кевіан Драйв» (код ЄДРПОУ 43953942), ПП «ОЛ Транс Глобал» (код ЄДРПОУ 43883273), ТОВ «Новіекс» (код ЄДРПОУ 41569141), ТОВ «Норматекс» (код ЄДРПОУ 41568090), ТОВ «Енергосенс» (код ЄДРПОУ 43866305), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (громадянин Узбекистану), в тому числі щодо легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. 10. Провести перевірку на предмет дотримання або недотримання положень ЗУ «Про публічні закупівлі» під час проведення публічних торгів, в яких замовниками виступають Зміївська ТЕС ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05471247), Трипільська ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131334) за участю КОНСОРЦІУМ «БЕК» (код ЄДРПОУ 45597036), ТОВ «ОПИТНИЙ ЗАВОД М» (код ЄДРПОУ 33330969), ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41534297), ТОВ «ТЕХНОМАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 37065299), в тому числі які вказані у даній заяві. 11. Провести перевірку та вжити заходів представницького характеру в рамках ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру» щодо розірвання в судовому порядку договорів на публічні закупівлі укладені між Зміївською ТЕС ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05471247), Трипільською ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131334) та КОНСОРЦІУМ «БЕК» (код ЄДРПОУ 45597036), ТОВ «ОПИТНИЙ ЗАВОД М» (код ЄДРПОУ 33330969), ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41534297), ТОВ «ТЕХНОМАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 37065299), в тому числі які зазначені у даній заяві, та стягнення завданої шкоди. 12. Провести перевірку на предмет аудиту використання бюджетних коштів щодо поставки товарів, повного виконання послуг, їх якості, обґрунтованості їх вартості з боку Зміївської ТЕС ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05471247), Трипільської ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131334) в частині укладених договорів з КОНСОРЦІУМ «БЕК» (код ЄДРПОУ 45597036), ТОВ «ОПИТНИЙ ЗАВОД М» (код ЄДРПОУ 33330969), ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41534297), ТОВ «ТЕХНОМАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 37065299), в тому числі, які зазначені у даній заяві. 13. Провести перевірку на предмет виконання послуг, робіт, їх якості, котрі зазначені у даній скарзі, що здійснювали КОНСОРЦІУМ «БЕК» (код ЄДРПОУ 45597036), ТОВ «ОПИТНИЙ ЗАВОД М» (код ЄДРПОУ 33330969), ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41534297), ТОВ «ТЕХНОМАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 37065299), а також на предмет відповідності реальної вартості послуг, за ринковими цінами, до заявленої вартості вказаними юридичними особами. 14. Провести перевірку тендерних пропозицій в яких замовниками виступають Зміївська ТЕС ПАТ ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05471247), Трипільська ТЕС ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131334), а також провести перевірку юридичних осіб, які виступають переможцями у вказаних тендерних пропозиціях на предмет дотримання ЗУ «Про публічні закупівлі», завищення цін, невиконання робіт, не поставки товарів, розкрадання грошових бюджетних коштів. 15. Провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки тендерних пропозицій в яких учасником та переможцем виступають КОНСОРЦІУМ «БЕК» (код ЄДРПОУ 45597036), ТОВ «ОПИТНИЙ ЗАВОД М» (код ЄДРПОУ 33330969), ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41534297), ТОВ «ТЕХНОМАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 37065299), на предмет дотримання положень ЗУ «Про публічні закупівлі», завищення цін, невиконання робіт, не поставки товарів, розкрадання грошових бюджетних коштів. 16. Провести перевірку договорів укладених між ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) та ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874), ТОВ «Вугільна Компанія Оптенерготорг» (код ЄДРПОУ 43050814) та ТОВ «Глобал Софт Україна» (наразі ТОВ «Тожрайм», код ЄДРПОУ 43305877) на предмет законності, ознак розкрадання грошових коштів, фіктивності та інших порушень діючого законодавства. 17. Провести перевірку ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874), ТОВ «Вугільна Компанія Оптенерготорг» (код ЄДРПОУ 43050814) та ТОВ «Глобал Софт Україна» (наразі ТОВ «Тожрайм», код ЄДРПОУ 43305877) на предмет наявності матеріально-технічної бази, працівників та виробничих потужностей для виконання договорів укладених з ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045). 18. Провести перевірку директора ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_6 , голови Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_7 на предмет дотримання ними посадових обов`язків і відповідності управлінських рішень інтересам підприємства та держави, в тому числі провести перевірку кадрових рішень, зокрема звільнення членів дирекції у серпні-жовтні 2024 року, а також призначення афілійованих осіб. 19. Провести перевірку якості виконаних робіт, в тому числі які мали бути проведені на підставі тендерних пропозицій що вказані у даній заяві, на Зміївській та Трипільській ТЕС, включаючи виготовлення та монтаж редукційно-охолоджувальної установки, будівництво укриттів і відновлення будівельних конструкцій. 20. Провести перевірку Прем`єр-Міністра України ОСОБА_4 , Міністра енергетики України - ОСОБА_5 , директора ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_6 , голови Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_7 на предмет вчинення умисних злочинних дій, зокрема умисного неналежного відновлення та захисту Зміївської та Трипільської ТЕС, що завдає шкоди енергетичній безпеці та обороноздатності України. 21. Провести перевірку та вжити заходів щодо накладення арешту на об`єкти нерухомості, корпоративні права, банківські рахунки юридичних та фізичних осіб, котрі зазначені у п. 9. 22. Провести перевірку та вжити заходів щодо передачі нерухомого майна, корпоративних прав, банківських рахунків, юридичних та фізичних осіб, які зазначені у п. 9, в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. 23. Провести перевірку та вжити заходів щодо справедливої мобілізації військовозобов`язаних працівників ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045), КОНСОРЦІУМ «БЕК» (код ЄДРПОУ 45597036), ТОВ «ОПИТНИЙ ЗАВОД М» (код ЄДРПОУ 33330969), ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41534297), ТОВ «ТЕХНОМАЙН ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 37065299), ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874), ТОВ «Вугільна Компанія Оптенерготорг» (код ЄДРПОУ 43050814), ТОВ «Тожрайм», код ЄДРПОУ 43305877), ТОВ «Кевіан Драйв» (код ЄДРПОУ 43953942), ПП «ОЛ Транс Глобал» (код ЄДРПОУ 43883273), ТОВ «Новіекс» (код ЄДРПОУ 41569141), ТОВ «Норматекс» (код ЄДРПОУ 41568090), ТОВ «Енергосенс» (код ЄДРПОУ 43866305). 24. Провести перевірку на предмет чисельності заброньованих військовозобов`язаних співробітників у складі юридичних осіб, котрі зазначені у п. 23, характер їх праці, очолювані посади та строки службової діяльності на ознаки фіктивності. 25. Провести перевірку на предмет корупційних злочинних зв`язків працівників юридичних осіб, які зазначені у п. 23, котрі підлягають мобілізації, із учасниками організованої злочинної групи, які вказані у даній заяві, а також представниками ТЦК та СП, при організації ухилення від мобілізації чоловіків-працівників вказаних підприємств. 26. Провести перевірку таких фізичних осіб як Прем`єр-Міністр України ОСОБА_4 , Міністр енергетики України - ОСОБА_5 , директор ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_6 , голова Наглядової ради ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045) - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (громадянин Узбекистану) на предмет наявності злочинної корупційної змови із представниками ТЦК та СП при організації схеми по ухиленню від мобілізації працівниками юридичних осіб, котрі зазначені у п. 23. 27. Провести перевірку на предмет проведення фінансового моніторингу, законності проведення банківських і фінансових операцій за участі ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874), відкритих банківських рахунків, в тому числі: МФО 300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС", номер рахунку НОМЕР_1 , (ДОЛАР США); МФО 300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС", номер рахунку НОМЕР_1 , (ЄВРО); МФО 300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС", номер рахунку НОМЕР_1 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 305299 АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_2 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 305299 АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_3 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_4 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_4 , (ЄВРО); МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_4 , (ДОЛАР США); МФО 899998 Казначейство України, номер рахунку НОМЕР_5 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 28. Провести перевірку та вжити заходів щодо забезпечення проведення фінансового моніторингу ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874), а також таких банків, як: АТ "БАНК АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 14360506), АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), АБ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280) щодо причетності до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, виведення готівки на підконтрольні юридичні і фізичні особи. 29. Провести перевірку та вжити заходів щодо накладення арешту та блокування до закінчення фінансового моніторингу і перевірки банківських рахунків ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874), в тому числі рахунків, зазначених у п. 27. 30. Провести перевірку, вжити заходів та запитати документацію, що підтверджує законність фінансових операцій та походження коштів, які перебувають на банківських рахунках, в тому числі котрі зазначені у п. 27 прохальної частини даної скарги, у ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 45114874). 31. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних правопорушень, притягнення винних до відповідальності. 32. Про результати розгляду повідомити електронним шляхом на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1

Даних, які б свідчили про розгляд заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінальних правопорушень від 07.03.2025, матеріали скарги не містять.

З огляду на викладене, враховуючи факт звернення ОСОБА_3 з заявою про скоєння кримінального правопорушення та невнесення у встановлений законом строк та порядок відомостей до ЄРДР, слідчий суддя вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню, та зобов`язує уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінальних правопорушень за заявою ОСОБА_3 від 07.03.2025.

Керуючись ст.ст. 214, 303, 307 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 07.03.2025 задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_3 від 07.03.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1