Ухвала від 19.03.2025 по справі 463/10904/24

Справа №463/10904/24

Провадження №1-кс/463/2296/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42022210000000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором, звернувся дослідчого суддіз клопотанняму матеріалахдосудового розслідування,внесених доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42022210000000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівнику Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 та керівнику Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу квартири від 30.12.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №1801), що укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 (покупець), відповідно до якого передано у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_2 , із всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, нотаріального посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 42022210000000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_11 та громадяни США ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , 10.06.2019 створили ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою провадження діяльності по виробництву паперових виробів. Матеріальна база товариства сформована за рахунок грошових внесків громадян США ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , що складали суму близько 600 тисяч доларів США.

Під час своєї діяльності, за грошові кошти інвесторів, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_11 , придбано приміщення колишньої школи нежитлову будівлю, площею 1324, 9 кв.м., земельну ділянку з кадастровим номером 6122689800:02:001:0073 за адресою: АДРЕСА_3 та устаткування для виробництва паперової маси.

У подальшому, ОСОБА_11 , будучи директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), усвідомлюючи, що нежитлова будівля площею 1324, 9 кв.м. та земельна ділянка з кадастровим номером 6122689800:02:001:0073, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , попередньо придбані для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кошти громадян США ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , в загальній сумі 428 022 грн., а також те, що у вказаному об`єкті нерухомості знаходиться рухоме майно загальною митною вартістю, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 1 206 837,98 грн., у вигляді обладнання виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: автоматичної машини для перемотування туалетного паперу (GLM-1880 Automatic toilet paperre winding machine with mechanical arm), автоматичної ріжучої машини (GLM Automatic cutting machine) та машини для виготовлення паперової серцевини (GL-B80 Paper core making machine (including two core moulds 40mm, 45mm), переслідуючи корисливий умисел, вчинив реалізацію вищевказаного майна при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11 , переслідуючи вищевказаний умисел, у невстановленому місці та невстановлений конкретний час, але не пізніше 31.12.2021, залучив до вказаної протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_18 , яка відповідно до попередньо обумовленого плану, як єдиний засновник та директор товариства, здійснила реєстрацію 30.12.2021 юридичної особи - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Надалі, 10.02.2022 у м. Тернопіль, у невстановлений більш конкретний час та конкретне місце, ОСОБА_11 , будучи директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовуючи всупереч інтересам вказаного товариства свої повноважень, уклав зі своєю дружиною ОСОБА_18 , як директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), завідомо невигідний для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу за №36), відповідно до якого, за кошти в розмірі 440 000 грн. передав у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), єдиним бенефіціарним власником якого в цей час була його дружина, ОСОБА_18 , наступне нерухоме майно:

- нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (сім), вартість якого відповідно до звіту про оцінку майна, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », станом на 28.12.2021, становила 529 961 грн.;

- земельну ділянку, місцезнаходження якої: АДРЕСА_4 (сім), кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073, вартість якої відповідно до звіту про оцінку майна, складеного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 28.12.2021, становила 42 850 грн.

Отже, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_19 , маючи достовірні відомості, що реальна вартість вказаного нерухомого майна становить щонайменше 572 811 грн., здійснив його реалізацію своїй дружині ОСОБА_18 за кошти в сумі 440 000 грн.

Надалі, ОСОБА_19 після надходження на рахунок № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (наданий час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), відповідно до умов договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коштів у сумі 440 000 грн., будучи службовою особою директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснив їх розтрату шляхом зняття готівкою, а також проведення інших завуальованих фінансових операцій.

У свою чергу, ОСОБА_18 , як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою маскування протиправної діяльності під виглядом укладення сумнівних цивільно-правових угод, зокрема, нібито забезпечення виконання зобов`язань за договором позики коштів у сумі 700 000,00 грн., 01.02.2022 уклала з ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_7 ) іпотечний договір, відповідно до якого передала в іпотеку, належне нерухоме майно: нежитлову будівлю та земельну ділянку з кадастровим номером - 6122689800:02:001:0073, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 (сім), передавши при цьому, відповідно до умов договору, правовстановлюючі документи на предмет іпотеки та усім майном, яке там знаходилось.

У подальшому, ОСОБА_18 , не маючи наміру виконувати умови договору позики, 15.09.2022 виїхала за межі України, а її чоловік ОСОБА_21 22.06.2022 виїхав за межі України, які станом на даний час не повертались в Україну.

Отже, протиправними діями групи осіб, у складі ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та інших, на даний час невстановлених осіб, відбулось незаконне заволодіння належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а відтак належного його засновникам ОСОБА_16 та ОСОБА_17 майна, у великих розмірах.

Окрім того, ОСОБА_19 , будучи директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновниками якого також були КелмендіДрітон і ОСОБА_14 , здійснив продаж від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належних вказаному товариству квартир, що розташовані у будинку під номером АДРЕСА_5 , а отримані грошові кошти в загальній сумі 754 600 грн., не вніс на рахунок зазначеного товариства, а привласнив собі.

Так, відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 17.12.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №8698), укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_8 (покупець), ОСОБА_11 передав у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_6 . Відповідно до умов договору, продаж квартири вчинено за 186 000 грн. та розрахунок між сторонами здійснено до підписання цього договору.

Окрім того, відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 07.09.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №6055), укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податку 2171405300 (покупець), ОСОБА_11 передав у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_7 . Відповідно до умов договору, продаж квартири вчинено за 245 600 грн. та розрахунок між сторонами здійснено до підписання цього договору.

Також, відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 30.12.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №1801) укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 (покупець), ОСОБА_11 передав у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_2 . Відповідно до умов договору, продаж квартири вчинено за 646 000 грн., з яких 323 000 грн. власні кошти покупця сплачені ОСОБА_19 до укладення цього договору, а 323 000 грн. це кредитні кошти, які будуть наданіАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом доби, що підтверджено гарантійним листом від 29.12.2021 №Е.38.0.0.0/4-211229/20829, та будуть перераховані на рахунок продавця ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , згідно договору про іпотечний кредит №TEN0GT00000125/1.

Відповідно до аналізу інформації по банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що кредитні кошти в сумі 323 000 грн. надійшли на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , а інші кошти в сумі 754 600 грн.,відповідно до умов вищевказаних договорів, не були внесені ОСОБА_24 на банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відтак ОСОБА_24 здійснив їх привласнення.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів нерухомого майна встановлено, що приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 був посвідчений договір купівлі-продажу квартири від 30.12.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №1801) укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 (покупець), відповідно до якого передано у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_2 .

Відповідно до змісту зазначеного договору вбачається, що договори купівлі-продажу складені у двох примірниках, один з яких призначається для зберігання у приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а інший викладений на спеціальних бланках нотаріальних документів видається Покупцю.

Однак зазначений договір являється вагомими доказом привласнення майна підприємства, і можливої легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, оскільки беззаперечно вказують на фактичних виконавців підписів у вказаних договорах.

Відповідно до відкритих джерел в мережі Інтренет встановлено, що приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 здійснює свою діяльністьза адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз щодо встановлення дійсних виконавців підписів на договорі купівлі-продажу, а також інших документах, які стали підставою нотаріального посвідчення його, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їхвилучення, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_25 у судове засідання не прибули, у поданому клопотанні просили таке слухати у їх відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 42022210000000126 від 16.08.2022 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_26 на суму 4000 000 грн.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст.163КПКУкраїни встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст.162КПКУкраїни до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст.163КПКУкраїни слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України,враховуючи,що відомості,які знаходятьсяу приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ,дозвіл натимчасовий доступдо якихпросить надатислідчий,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин уматеріалах досудовогорозслідування №42022210000000126 від 16.08.2022, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42022210000000126 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівнику Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 та керівнику Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу квартири від 30.12.2021 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №1801), що укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 (покупець), відповідно до якого передано у власність покупцю квартиру під номером АДРЕСА_2 , із всіма додатками до нього та іншими документами, що стали підставою їх складання, нотаріального посвідчення, актами приймання передачі, звітів про оцінку майна, заяв та згод, тощо.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1