Ухвала від 20.03.2025 по справі 344/4631/25

Справа № 344/4631/25

Провадження № 1-кс/344/2237/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023090000000076 від 14.02.2023 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023090000000076 від 14.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

24 січня 2025 року директору ДМП «ІФТКЕ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

01 лютого 2025 року керівнику ТОВ «ІФ Теплоенерго» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами проведення тимчасових доступів до речей та документів АТ «Прикарпаття обленерго», АТ «Приватбанк», АТ «Глобус», ТОВ «Західні теплосистеми», Івано-Франківської міської ради, довідками залучених спеціалістів; вилученими звітними та розрахунковими документами; установчими документами ДМП «ІФТКЕ»; протоколами допиту свідків; висновками судових економічних експертиз; протоколами обшуків; протоколами огляду; протоколом огляду речових доказів, іншими матеріалами кримінального провадження, в їх сукупності.

Двомісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 24.03.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності здійснення слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, з метою отримання додаткових доказів задля повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- провести тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні АТ "КБ"ГЛОБУС", АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", АТ «Райфайзен Банк», АТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, АТ КБ «Приватбанк», ГУ Пенсійного фонду в Івано-Франківській області»

- допитати як свідків працівників Івано-Франківської міської ради (виконавчого комітету);

- допитати як свідків працівників ТОВ "ЛIГРЕТ ТРЕЙДИНГ", ТОВ "ЛIГРЕТ ЕНЕРГО", ТОВ «ЛІГРЕТ КОНСАЛТИНГ», ФОП ОСОБА_8 ;

- допитати як свідків працівників ТОВ «ІФТЕ», ТОВ «ІФТГ», а також інших можливих свідків у провадженні;

- витребувати й долучити до матеріалів провадження відомості в порядку ст. 93 КПК України, а саме: первинні документи у ТОВ "ТАМIРИС" (ЄДРПОУ 42162328)? ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_2 , ТОВ «ІФТЕ» код 43668356, ТОВ "ЛIГРЕТ ТРЕЙДИНГ" код 45115925, ТОВ «ЛІГРЕТ КОНСАЛТИНГ» код 41662792? ПП "ПОЛТАВА-КОНСАЛТИНГ" код 32886226, ТОВ "АКАI" код 40675685, ТОВ "ЛIГРЕТ ЕНЕРГО" код 43840250, ТОВ "МЕТА ЕНЕРДЖI" код 44815335, ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_3 , ТДВ «ПРЕМ`ЄР ПРОФІ» код 37689635;

- отримати та долучити матеріали постанови про проведення процесуальних дій на іншій території;

- отримати й долучити результати проведеного фінансового моніторингу;

- долучити висновки й довідки залучених спеціалістів ГУ ДПС в Івано-Франківській області;

- долучити висновки й довідки залучених спеціалістів Державної аудиторської служби;

- за результатами висновків спеціалістів призначити та забезпечити проведення судових економічних експертиз;

- з урахуванням зібраних доказів визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також інших службових і посадових осіб та вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру;

- вчинити процесуальні дії, пов`язані з закінченням досудового розслідування;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двомісячний строк, є складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваного тощо.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_6 при вирішенні клопотання поклалися на розсуд суду

Підозрюваний ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

24 січня 2025 року директору ДМП «ІФТКЕ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

01 лютого 2025 року керівнику ТОВ «ІФ Теплоенерго» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами проведення тимчасових доступів до речей та документів АТ «Прикарпаття обленерго», АТ «Приватбанк», АТ «Глобус», ТОВ «Західні теплосистеми», Івано-Франківської міської ради, довідками залучених спеціалістів; вилученими звітними та розрахунковими документами; установчими документами ДМП «ІФТКЕ»; протоколами допиту свідків; висновками судових економічних експертиз; протоколами обшуків; протоколами огляду; протоколом огляду речових доказів, іншими матеріалами кримінального провадження, в їх сукупності.

Двомісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 24.03.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності здійснення слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, з метою отримання додаткових доказів задля повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- провести тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні АТ "КБ"ГЛОБУС", АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", АТ «Райфайзен Банк», АТ УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, АТ КБ «Приватбанк», ГУ Пенсійного фонду в Івано-Франківській області»

- допитати як свідків працівників Івано-Франківської міської ради (виконавчого комітету);

- допитати як свідків працівників ТОВ "ЛIГРЕТ ТРЕЙДИНГ", ТОВ "ЛIГРЕТ ЕНЕРГО", ТОВ «ЛІГРЕТ КОНСАЛТИНГ», ФОП ОСОБА_8 ;

- допитати як свідків працівників ТОВ «ІФТЕ», ТОВ «ІФТГ», а також інших можливих свідків у провадженні;

- витребувати й долучити до матеріалів провадження відомості в порядку ст. 93 КПК України, а саме: первинні документи у ТОВ "ТАМIРИС" (ЄДРПОУ 42162328)? ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_2 , ТОВ «ІФТЕ» код 43668356, ТОВ "ЛIГРЕТ ТРЕЙДИНГ" код 45115925, ТОВ «ЛІГРЕТ КОНСАЛТИНГ» код 41662792? ПП "ПОЛТАВА-КОНСАЛТИНГ" код 32886226, ТОВ "АКАI" код 40675685, ТОВ "ЛIГРЕТ ЕНЕРГО" код 43840250, ТОВ "МЕТА ЕНЕРДЖI" код 44815335, ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_3 , ТДВ «ПРЕМ`ЄР ПРОФІ» код 37689635;

- отримати та долучити матеріали постанови про проведення процесуальних дій на іншій території;

- отримати й долучити результати проведеного фінансового моніторингу;

- долучити висновки й довідки залучених спеціалістів ГУ ДПС в Івано-Франківській області;

- долучити висновки й довідки залучених спеціалістів Державної аудиторської служби;

Таким чином обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двомісячний строк, є складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів тощо.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Враховуючи наведене та те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24.03.2025, для виконання необхідних слідчих дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження, потрібен додатковий строк, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 24.06.2025.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023090000000076 від 14.02.2023 до п`яти місяців, тобто до 24.06.2025 включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1