Ухвала

від 20.03.2025 по справі 759/5515/25

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1618/25

ун. № 759/5515/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за № 12023100080004156 від 03.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за № 12023100080004156 від 03.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12023100080004156 від 03.11.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше ніж 23.06.2008 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

З метою реалізації свого злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, розробив злочинний план, який полягав у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_4 під виглядом укладення договору позики, яку в дійсності не мав наміру повертати, створюючи перед останнім враження ділової людини, яка займаються веденням прибуткової господарської діяльності у сфері інвестицій, є впливовим, професійним та обізнаним у своїй справі фахівцем, який при отриманні грошових позик, свторює за допомогою них додатковий прибуток шляхом інвестування грошових коштів у будівництво, що має принести дохід позикодавцю у вигляді річних процентів, за наступних обставин:

Так, 23 червня 2008 року, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, після неодноразових його перемовин з ОСОБА_4 , які відбувалися в приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Верховина», розташованому за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 135, ході яких ОСОБА_5 , створюючи враження ділової людини, запевняючи у щирості своїх намірів, висловив прохання ОСОБА_4 в отриманні грошових коштів як позики за договором між компаніями-нерезидентами, які належали кожному з них, розповівши останньому версію необхідності отримання грошових коштів, що полягала в тому, що ТОВ «ГРК «Столиця» (код ЄДРПО 32588614), фактичним власником якого на той час була, зокрема, компанія-нерезидент «Cominia Limited» («Комінія Лімітед»), яка, в свою чергу, була підконтрольна ОСОБА_5 , готується до продажу майже збудованого бізнес-центру «Кусто» індійській компанії (назву індійської компанії на даний час не встановлено), з якою досягнуто домовленості про придбання об`єкта нерухомості, що забезпечені укладеним договором про наміри, а необхідність у грошових коштах ОСОБА_5 мотивував необхідністю збільшення вартості офісного комплексу шляхом пришвидшення завершення відповідного об`єкта будівництва, з метою показати значно вищий рівень його готовності інвесторам. ОСОБА_5 також запевнив ОСОБА_4 , що після завершення будівництва, він забезпечить укладення між ТОВ «ГРК «Столиця» та індійською компанією, назву якої не встановлено, договору купівлі-продажу офісного комплексу «Кусто» на суму 70 000 000 доларів США, що дозволить йому повернути ОСОБА_4 грошові кошти з відсотками. Таким чином, ОСОБА_5 , вводячи в оману ОСОБА_4 , переконав останнього, як власника компанії «RIDGE TRADE AND INVEST LIMITED», укласти з власною компанією «COMINIA LIMITED», договір позики грошових коштів, не маючи наміру повертати їх в подальшому ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_5 , попередньо залучивши до вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ «ГРК «Столиця» ОСОБА_6 , дотримуючись злочинного плану, повідомив потерпілого про те, що договір позики від імені компанії «COMINIA LIMITED» на підставі довіреності, виданої 14 лютого 2008 року, підпише саме ОСОБА_6 .

Далі, 23.06.2008, точний час та місце не встановлені, ОСОБА_4 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 та переконаним у вигідності для нього та його компанії такого правочину, підписав від імені компанії «RIDGE TRADE AND INVEST LIMITED» договір позики № 1/23062008 на суму 10 000 000 доларів США строком на 2 роки, з 23.06.2008 по 23.06.2010 під 12 відсотків річних.

Після цього, того ж дня, ОСОБА_4 з метою виконання договору позики № 1/23062008, будучи запевненим ОСОБА_5 в законності їх дій та намірів, перерахував із рахунку компанії «RIDGE TRADE AND INVEST LIMITED» на розрахунковий рахунок компанії «COMINIA LIMITED» грошові кошти в сумі 10 000 000 доларів США, що станом на 23.07.2008 року, відповідно до курсу НБУ становить 48 400 000 гривень.

В подальшому підконтрольна ОСОБА_5 компанія «COMINIA LIMITED» перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 000 доларів США на інше підконтрольне ОСОБА_5 підприємство - ТОВ «ГРК «Столиця» (код ЄДРПО 32588614), яке, в свою чергу, здійснило переказ вказаних коштів на депозитний рахунок в банківській установі.

При цьому ОСОБА_5 , розуміючи, що на підставі, пункту п`ятого частини першої зазначеного договору визначена дата погашення позики - 23 червня 2010 року, а пунктами 3.11.2, 3.11.3 розділу 3.11 частини 3 договору регламентовано, що договір припиняє свою дію при виконанні позичальником своїх фінансових зобов`язань по дійсному договору на дату повного погашення, встановлену умовами цього договору, станом на 03.03.2025 не забезпечив повернення грошових коштів потерпілому.

Таким чином, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 , в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_4 визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні та допитано як потерпілого.

Користуючись правами, наданими ст. 61, 128 КПК України, ст. 22, 23, 1166, 1167, 1168, 1177 ЦК України потерпілий ОСОБА_4 , якому кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди, заявив цивільний позов у Кримінальному провадженні.

Як було зазначено вище, внаслідок вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 завдано майнової шкоди в розмірі 1 205 580 400? грн. (один мільярд двісті п?ять мільйонів п?ятсот вісімдесят тисяч чотириста грн., що є еквівалентом 29 200 000 доларів США станом на 11.03.2025).

Протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходяться в прямому причинному зв`язку з заподіянням майнової шкоди ОСОБА_4 та її наслідками.

Так, розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням, станом на 11.03.2025 року становить 1 205 580 400? грн. (один мільярд двісті п?ять мільйонів п?ятсот вісімдесят тисяч чотириста грн., що є еквівалентом 29 200 000 доларів США станом на 11.03.2025).

Доказами факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди є докази отримані під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100080004156 від 03.11.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема: довідка щодо матеріальних збитків завданих ОСОБА_4 станом на 04.03.2025 у зв?язку із невиконанням умов договору № 1/23062008 від 23 червня 2008 року, згідно якої встановлено, що станом на 04 березня 2025 року сума боргу, згідно договору становить 10 000 000 доларів США, крім того п.8 частини 1 договору передбачено нарахування відсотків у розмірі 12% річних, таким чином за весь час прострочення з 23 червня 2008 по 23 червня 2024 року включно сума неоплачених відсотків складає: 16 років х 12% річних дорівнює 192%. Сума по відсотках 10 000 000 х 192% дорівнює 19 200 000 доларів США. З урахуванням вищевикладеного борг по договору № 1/23062008 від 23 червня 2008 року та сума матеріальних збитків завданих ОСОБА_4 станом на 04.03.2025 року складає 29 200 000 доларів США (10 000 000+19 200 000); позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, подана під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100080004156 від 03.11.2023 року; заява, в порядку ст. 214 КПК України про вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України; договір позики № 1/23062008 від 23.06.2008 укладений між компанією «RIDGE TRADE AND INVEST LIMITED» та компанією «COMINIA LIMITED», який повністю не виконаний в частині повернення грошових коштів; платіжні документи, які підтверджують перерахування 01.07.2008 ОСОБА_4 як власником компанії «RIDGE TRADE AND INVEST LIMITED» на рахунок компанією «COMINIA LIMITED» грошових коштів в сумі 10 млн. дол. США; протоколами допиту потерпілого ОСОБА_4 , під час проведення яких він підтвердив факти укладання договору позики № 1/23062008 від 23.06.2008, перерахування грошових коштів та заподіяння матеріальної шкоди у зв?язку з не виконанням умов договору ОСОБА_5 і ОСОБА_6 щодо повернення грошових коштів; протоками допиту ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які будучи представниками ОСОБА_4 мали доступ до бухгалтерської документації вищевказаних компаній та аналізуючи його встановили повне не виконання умов договору позики № 1/23062008 від 23.06.2008 щодо повернення грошовим коштів ОСОБА_4 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ; протоколами огляду документів та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100080004156 від 03.11.2023 року слідчим, на запит в порядку ст. 93 КПК України, від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, отримана інформація щодо майна та інших активів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

1. ОСОБА_5 є засновником ТОВ «СЛАВЕКСПОЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 32233418, юридична адреса: Україна, 84109, Донецька область, місто Слов?янськ, вул. Комякова, буд. 71. ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник, прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу, або відсоток права голову: 80,0%.

2. ОСОБА_5 є засновником ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44262735, юридична адреса: Україна, 03056, м. Київ, вул. Польова (Солом`янський район), буд. 21. ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник, прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу, або відсоток права голову: 65,0%.

3.У свою чергу, ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» є засновником ТОВ «ОРІОН МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44955453, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-Ф, офіс 717. Розмір частки засновника ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» становить 20 970 521,35 грн.

4. ОСОБА_5 є засновником ТОВ «МПП ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 35453975, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-А. ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник, прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу, або відсоток права голову: 100,0%.

5. ОСОБА_5 є засновником АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д. ОСОБА_5 належить 9,7998% акцій банку. Учасник(контролер) ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВРОРЕЗЕРВ» (частка 100%), якому належить 5,2002% акцій банку. Сукупний розмір у банку 15%. Розмір частки ОСОБА_5 складає 5 000 000 грн.

6. ОСОБА_5 є засновником ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВРОРЕЗЕРВ», ідентифікаційний код юридичної особи 25641935, юридична адреса: Україна, 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 16. ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник, прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу, або відсоток права голову: 100,0%. Розмір статутного капіталу 10 015 500 грн.

7.У свою чергу, ТОВ «ЕВРОРЕЗЕРВ» є засновником ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА-С», ідентифікаційний код юридичної особи 32491049, юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 143/2. ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА-С», розмір частки засновника становить 69 125 грн.

8. ОСОБА_5 є засновником ТОВ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДК ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 41256933, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект. Соборності, буд. 15, офіс 715. ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник, прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу, або відсоток права голову: 100,0%.

9. ОСОБА_5 є засновником ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШИКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМСТВ М?ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРНДІМ?ЯСОМОЛПРОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 00419288, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект. Соборності, буд. 15. ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник, прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу, або відсоток права голову: 25,5%. Розмір частки ОСОБА_5 складає 616 590 грн.

10. ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ТОВ «ПРОТАСІВ ЯР», ідентифікаційний код юридичної особи 31238331, юридична адреса: Україна, 03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 48.

11. ОСОБА_5 є засновником ТОВ «МЕДПРОМПРОЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 00481718, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-А, офіс 719. ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник, прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу, або відсоток права голосу: 91,83%. Розмір статутного капіталу 7 500 000 грн.

12. ОСОБА_5 є власником об?єкту нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 33440882 Дата реєстрації: 16.04.2011 03:00:00 Загальна площа (кв.м): 1433,4 Житлова площа (кв.м): 199,5 Загальна вартість нерухомого майна (грн.:) 6 509 876,00 Номер запису: 2377 Номер в книзі: 10 Частка власності: 1/1 Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, б/н, 16.04.2011, Козинська селищна рада.

13. ОСОБА_5 є власником об`єкту нерухомості - квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, керуючись п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, потерпілий та цивільний позивач у кримінальному провадженні № 12023100080004156 від 03.11.2023 ОСОБА_4 з метою відшкодування шкоди, завданої йому внаслідок кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернуся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

У судове засідання не прибув адвокат ОСОБА_3 , подав клопотання про розгляд за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, на електронну адресу суду надіслав клопотання про уточнення описово-мотивувальної та резолютивної частин клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_5 від 17.03.2025 року.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна, з метою забезпечення схоронності майна.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Під час судового розгляду встановлено, що СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12023100080004156 від 03.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві від 05.12.2023 ОСОБА_4 було визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві від 13.03.2025 ОСОБА_4 визнано цивільним позивачем в рамках даного кримінального провадження, оскільки 12.03.2025 останній звернувся із позовною заявою до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину.

Відповідно до положень ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку,передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

За приписами ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Враховуючи те, що у кримінальному провадженні потерпілим заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, а також те, що не застосування арешту може призвести до приховування чи відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення арешту, беручи до уваги розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про арешт майна на вказане майно обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки накладення арешту на вказане майно буде розумним та співрозмірним заходом, який зможе забезпечити належним чином відшкодування шкоди у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. ст.131,132,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні за № 12023100080004156 від 03.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

1. Накласти арешт із встановленням заборони учасникам, власникам, засновникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись (вчиняти будь які реєстраційні дії) та користуватись щодо частки у статутному капіталі, належні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме на:

-належну ОСОБА_5 частку статутного капіталу ТОВ «СЛАВЕКСПОЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 32233418, юридична адреса: Україна, 84109, Донецька область, місто Слов?янськ, вул. Комякова, буд. 71, у розмірі 80,0%;

-належну ОСОБА_5 частку статутного капіталу ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44262735, юридична адреса: Україна, 03056, м. Київ, вул. Польова (Солом?янський район), буд. 21, у розмірі 65,0%;

-належну ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» частку статутного капіталу ТОВ «ОРІОН МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44955453, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-Ф, офіс 717, у розмірі 20 970 521,35 грн;

-належну ОСОБА_5 частку статутного капіталу ТОВ «МПП ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 35453975, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-А, у розмірі 100,0%;

-належну ОСОБА_5 частку статутного капіталу Акціонерного Товаристав «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д., у розмірі 5 000 000 грн;

-належну ОСОБА_5 частку статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВРОРЕЗЕРВ», ідентифікаційний код юридичної особи 25641935, юридична адреса: Україна, 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 16, у розмірі 100,0%. Розмір статутного капіталу 10 015 500 грн;

-належну ТОВ «ЕВРОРЕЗЕРВ» частку статутного капіталу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА-С», ідентифікаційний код юридичної особи 32491049, юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 143/2, у розмірі 69 125 грн;

-належну ОСОБА_5 частку статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АДК ДЕВЕЛОПМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 41256933, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект. Соборності, буд. 15, офіс 715, у розмірі 100,0%;

-належну ОСОБА_5 частку статутного капіталу ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШИКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМСТВ М?ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРНДІМ?ЯСОМОЛПРОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 00419288, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект. Соборності, буд. 15, у розмірі 25,5%. Розмір частки ОСОБА_5 складає 616 590 грн;

-належну ОСОБА_5 частку статутного капіталу ТОВ «ПРОТАСІВ ЯР», ідентифікаційний код юридичної особи 31238331, юридична адреса: Україна, 03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 48, у розмірі 100%;

-належну ОСОБА_5 частку статутного капіталу ТОВ «МЕДПРОМПРОЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 00481718, юридична адреса: Україна, 02160, м. Київ, проспект Соборності, буд. 7-А, офіс 719, у розмірі 91,83%, розмір статутного капіталу 7 500 000 грн;

-належну ОСОБА_5 частину акцій банку Акціонерного Товариства «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33695095, юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д. ОСОБА_5 належить 9,7998% акцій банку. Учасник (контролер) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Єврорезевр»» (частка 100,00%), якому належить 5,2002% акцій банку. Сукупний розмір у банку 15%. Дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття інстотної участі в банку: рішення № 07162 від 25.05.2007 року.

2. Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 14.02.1996 року Слов?янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , із забороною відчуження і розпорядження, а саме:

-житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 33440882, Дата реєстрації: 16.04.2011 03:00:00, Загальна площа (кв.м): 1433,4, Житлова площа (кв.м): 199,5, Загальна вартість нерухомого майна (грн.:) 6 509 876,00, Номер запису: 2377, Номер в книзі: 10, Частка власності: 1/1. Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, б/н, 16.04.2011, Козинська селищна рада;

-об?єкт нерухомого майна - квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , Реєстраційний номер майна: 37278990, Номер запису: 46686, Номер в книзі: 693-36.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 а