Ухвала

від 19.03.2025 по справі 760/774/25

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/774/25 1-кс/760/1493/25

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22024101110000131 від 13.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на майно, заборонивши користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на майно ОСОБА_7 : мобільний телефон марки «iPhone 13», sn: НОМЕР_1 , номер моделі MNGA3LL/A з сім-картою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_2 .

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №22024101110000131 від 13.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, громадяни України за попередньою змовою групою осіб вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, зокрема, передачу матеріальних ресурсів окупаційній владі держави-агресора на тимчасово окупованій території Донецької області - так званої «днр», а саме грошових коштів у вигляді сплати податку на прибуток МПП «Метан» за 2023 рік у сумі 304 тисячі російських рублів.

Група компаній «Shelf» виробляє обладнання для АЗС, АГЗС, АГНКС, нафтобаз та баз зберігання зрідженого газу. До вищевказаної групи компаній на території України входять ТОВ «ФКР» (код ЄДРПОУ 38608232), ТОВ «НВК «Шельф» (код ЄДРПОУ 30838462), ТОВ «ФКР ТД» (код ЄДРПОУ 38814538), ТОВ «Шельф ТК» (код ЄДРПОУ 37695811) та ТОВ «Шельф-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 32276928), які зареєстровані на території Київської області та володіють двома заводами з виробництва обладнання для АЗС. Засновником всіх вищезазначених підприємств є громадянин України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ), при цьому колишнім співзасновником всіх вищевказаних компаній та особою, що має право підпису ТОВ «Шельф-ОІЛ», є рідний брат ОСОБА_8 , громадянин України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ), який також є громадянином рф (РНОКПП рф НОМЕР_5 ).

У той же час, брати Кечияни є засновниками підприємств, які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а саме: ООО «Шельф-Оил» (ОГРН 1229300071582), ООО «НПК «Шельф» (ОГРН 1239300009981), ООО «Лутугино-Пропан» (ОГРН 1229400031926), ООО «Метан» (ОГРН 1229300048482), при цьому сплачуючи податки до бюджету окупаційної влади.

Крім того, до вищевказаної діяльності Кичияни залучили посадових осіб групи компаній «Shelf», які діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, з метою підтримки держави-агресора її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України та збройних формувань російської федерації, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

До вищевказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (інженер ТОВ «НВК «Шельф»), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить дружині ОСОБА_7 - ОСОБА_10 .

07.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено майно ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone 13», sn: НОМЕР_1 , номер моделі MNGA3LL/A з сім-картою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_2 .

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 від 07 січня 2025 року вилучений телефон визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Перед початком судового розгляду від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, заборонивши користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, яке вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на майно ОСОБА_7 : мобільний телефон марки «iPhone 13», sn: НОМЕР_1 , номер моделі MNGA3LL/A з сім-картою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1