Ухвала

від 18.02.2025 по справі 392/1946/24

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 392/1946/24

Провадження № 1-кс/392/32/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддяМаловисківського районногосуду Кіровоградськоїобласті ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Мала Вискаклопотання слідчогоСВ відділенняполіції №1(м.Мала Виска)Новоукраїнського районноговідділу поліціїГУНП вКіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні,відомості прояке внесенодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 42024122020000069 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВВП №1(м.Мала Виска)Новоукраїнського РВПГУНП вКіровоградській області ОСОБА_3 за погодженняміз начальникомМаловисківського відділуНовоукраїнської окружноїпрокуратури ОСОБА_4 ,під часдосудового розслідуваннязвернулася дослідчого суддіз клопотаннямпро тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу розпорядженніта володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. Оригіналу Енергосервісного договіру №1 від 17.08.2022 (з відповідними додатками) укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) тадодаткових договорів(угод) до нього;

2. Завірені належним чином копії довідок, висновків, протоколів, рішень, листів, проектів щодо визначення базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг на об?єкті ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;

3.Оригінали документів щодо бухгалтерського обліку по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) по енергосервісному договору №1 від 17.08.2022;

4. Оригінали рахунків, платіжних доручень, виписок банку про проведення розрахунків за надані послуги енергосервісу згідно енергосервісного договору №1 від 17.08.2022 р;

5.Оригінали актів щодо виконання зобов`язань згідно енергосервісного договору №1 від 17.08.2022;

6. Оригінали документів ( угоди, рахунки, платіжні доручення, акти прийому передачі теплової/електричної енергії, акти звірки) щодо отримання теплової та електроенергії енергії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за 2019-2021, 2022-2024;

7. Завірені належним чином копії документів та відомостей щодо добової фіксації температурного режиму в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресами : АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , помісячно за період з 2019 2024 роки;

8. Оригінали документів та відомостей щодо виконання заходів енергосервісу згідно енергосервісного договору №1 від 17.08.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;

9.Оригінали наказів (рішень) про призначення на посаду, посадові інструкції осіб, які підписували енергосервісний договір №1 від 17.08.2022, додатки до нього;

10. Оригінали додаткових угод до енергосервісного договору №1 від 17.08.2022;

11. Кошториси, довідки по зміни до кошторису та звіти про надходження і використання коштів загального фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за 2022, 2023 та 2024 роки;

12. Оригінали актів щодо виконання зобов`язань згідно енергосервісного договору №1 від 17.08.2022;

13. Завірені належним чином копії статуту, положення ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

14. Оригінали кошторисів зі змінами та виконанням (плани, лімітні довідки, довідки щодо збільшення видатків на послуги енергосервісу) щодо послуг енергосревісу за період з 17.08.2022 по 01.10.2024;

15. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про закупівлю енергосервісу, затвердження базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та затвердження істотних умов для енергосервісних договорів установ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

16. Тендерну документацію на закупівлю послуг з енергосервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання зазначила, що до Новоукраїнської окружної прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих фактів розкрадання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, виділених протягом 2022-2024 року на послуги щодо енергосервісу будівель в Кіровоградській області, шляхом проведення фіктивних тендерних закупівель, завищення об`ємів виконаних послуг та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо обсягів та об`ємів виконаних послуг. В ході перевірки даної інформації встановлено, що з метою перемоги тендерних закупівель гр. ОСОБА_5 використала підприємство свого чоловіка ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Використовуючи документи зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за домовленістю із вказаними вище замовниками, ФОП ОСОБА_5 стала переможцем торгів щодо надання по завищеним цінам послуг енергозбереження будівель, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 : Відкриті торги U4-2022-06-14-003231-а учасники ФОП ОСОБА_5 (переможець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_6 2003472 грн 100%). Договір № 1 від 17.08.2022 на загальну суму 16 млн.890 тис. грн. Протягом 2023 року замовником перераховано коштів на загальну суму 851 тис. 988 грн.

Службовими особами зазначених замовників проводиться відповідний контроль та перевірка виконання послуг на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності норм ДБНУ, прийняття даних послуг та підписання актів виконаних робіт та актів прийому передачі вказаних послуг.

При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним послугам встановлено, що службові особи зазначених замовників попередньо узгодивши з ФОП ОСОБА_5 включають до актів приймання виконаних робіт, отриманих послуг та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів, обладнання та послуг. Привласнені бюджетні кошти ФОП ОСОБА_5 переводить в готівку через розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому розподіляє між собою та замовниками послуг.

Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо планових та аварійних відключень в період 2022-2024 років встановлено скорочення режиму роботи котелень які підключені до поліклінічного відділення, стаціонарного відділення, харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Смолінської селищної ради та до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також самого постачання електроенергії до зазначених закладів. У зв`язку з обстрілами рф енергетичної інфраструктури України, зокрема й відповідно Кіровоградської області, в 2022-2024 років було запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії та погодинні графіки віялових відключень. Планові та аварійні відключення електропостачання, які було запроваджено « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводились з метою збалансування енергосистеми. Планові та аварійні відключення електропостачання 2 через 2 години напряму впливали на роботу котелень, а також об`єктів енергосервісу. У разі відключення електроенергії знеживлювались об`єкти енергосервісу та котельні. Внаслідок чого електроносій та теплоносій до будівель споживачів в цей час не подавався, адже саме наявність електроенергії забезпечує виробництво теплової енергії та її транспортування.

Таким, чином службові особи замовника та підрядників в порушення ч. 4 ст. 5 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб`єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», відповідно до якої «Розрахунки за енергосервісним договором здійснюються за рахунок суми скорочення витрат замовника енергосервісу порівняно з витратами, які були б здійснені за відсутності енергосервісу, на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг за відповідний період на підставі цін (тарифів), що діяли у період, за який здійснюється розрахунок. У разі якщо енергосервісним договором передбачено скорочення рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, сума скорочення витрат замовника енергосервісу визначається як різниця між базовим рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг і фактичним рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, помножена на ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, що діяли у період, за який здійснюється розрахунок. Фактичний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг визначається за показниками відповідних засобів обліку/засобів вимірювальної техніки та може бути скоригований з урахуванням змін кліматичних умов, температури зовнішнього повітря, призначення об`єкта енергосервісу, змін у конструкції або площі, порядку або режиму роботи об`єкта енергосервісу тощо»; п. 5.3 договору відповідно до якого: «у разі виникнення протягом строку дії Договору змін у конструкції або площі, режимі роботи об`єкта енергосервісу розрахунок результату здійснення енергосервісу має проводитися відповідно до Порядку коригування базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів, визначений в Додатку №4 до цього Договору», п.3 Порядку (Додаток №4 до Енергосервісного договору) у разі коли на рівень споживання теплової енергії об`єктів енергосервісу, що підключені до систем централізованого теплопостачання, у розрахунковому періоді вплинула зміна режиму роботи, для коригування визначення рівня споживання теплової енергії у розрахунковому періоді застосовується поправочний коефіцієнт; Додатку №4 до Енергосервісного договору, а саме п.1 порядку коригування розрахунку результату здійснення енергосервісу встановлено: у разі виникнення протягом строку дії договору змін у конструкції або площі, порядку або режимі роботи об`єкта енергосервісу для коригування рівня споживання теплової енергії з метою розрахунку результату здійснення енергосервісу замовником та виконавцем за договором враховуються такі чинники: зміна кліматичних умов; зміна режиму роботи об`єкта енергосервісу; зміна призначення приміщення (приміщень) об`єкта енергосервісу; ігноруючи зміну режиму роботи навчальних закладів у зв`язку з запровадженням на території України з 24.02.2022 року військового стану та відключення електроенергії в зв`язку з обстрілами критичної інфраструктури на всій території України впроваджено планові та непланові відключення електроенергії, внаслідок чого стали виникати перебої в подачі тепла, а обсяги теплопостачання скорочені самим постачальником. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою домовленістю з ФОП ОСОБА_5 , по результатам проведених фіктивних тендерних закупівель, уклали по завищеній вартості зазначені угоди та в подальшому на підставі підроблених документів щодо виконання послуг здійснили розкрадання бюджетних коштів.

В ході проведення досудового розслідування призначено експертизу, внаслідок чого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

До ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит про надання належним чином завірених копій документів, що стосуються надання та отримання послуг з енергосервісу згідно з енергосервісним договором № 1 від 17.08.2022 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , на який 21.10.2024 року отримано відповідь про надання вказаних документів виключно на підставі ухвали слідчого судді відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України.

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, само по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів і іншим способом ніж вилучити документи вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної особи до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а також інших можливих злочинів, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи - адвокат ОСОБА_8 в судовому засідання заперечив проти задоволення клопотання та зазначив, що воно не відповідає вимогам КПК України та є необґрунтованим, а всі дії досудового розслідування направлені на перешкоджання фінансово господарській діяльності підприємства. Слідчим не було вжито заходів щодо встановлення обставин кримінального правопорушення, не було допитано свідків, підозрюваних. Вважає, що постанови про призначення судово - економічної експертизи в матеріалах клопотання не має, оскільки слідчий в постанові «просив», а «не прийняв рішення». Крім того, просив приєднати до матеріалів справи письмове клопотання, в якому зазначив, що суб`єкт який ініціює клопотання повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм законодавства, а саме слідчим всупереч ст. ст. 2, 7, ч.3 ст.132 КПК України не доведено обґрунтовану підозру щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що має бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, згідно європейського стандарту доказування слідчий, прокурор мають довести слідчому судді, що підозра обґрунтована та існують факти, які б переконали, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення. Жодній особі в рамках кримінального провадження не було повідомлено про підозру. При цьому, слідчий в клопотанні констатує, як встановлений і доведений факт без конкретизації обставин вчинення кримінального правопорушення ч.4 ст.191 КК України.

Вважає, що обґрунтованість підозри не підтверджується належними засобами доказування, протоколами допитів, протоколами слідчих дій, висновками експертиз. Крім того, слідчим не доведено, що виконані ним слідчі розшукові дії, направлені запити, не дали результатів і тому вони вимушені звернутися із клопотанням про надання тимчасового доступу, як і не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо. Вважає, що клопотання не містить жодних доказів вчинення будь якого кримінального правопорушення. Крім того, всупереч п.3 ч.2 ст.160 КПК України слідчим вказано лише родові ознаки документів та всупереч ст.160 КПК України, натомість не вказано значення речей і документів, доступ до яких він просить отримати, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також не обґрунтовано можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у документах у кримінальному провадженні. На підставі чого, вважає клопотання незаконним та необґрунтованим. Просив суд подальший розгляд клопотання проводити без його участі.

Прокурор в судовому засіданні додатково зазначив, що у даному кримінальному провадженні під час досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу, до клопотання додано постанову про призначення судово економічної експертизи та відповідне клопотання судового експерта, на підставі якого слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, при цьому, постанова про призначення судово економічної експертизи, яка містить арифметичну помилку, ніяким чином не впливає на суть прийнятого рішення про призначення у кримінальному провадженні експертизи. Підозра жодній особі не оголошена, проводиться досудове розслідування, на даний час збираються докази у вказаному кримінальному провадженні, після чого, буде прийнято відповідне рішення. У разі не підтвердження факту кримінального правопорушення, кримінальне провадження буде закрито. Вважає, що під час досудового розслідування необхідно перевірити вказані в клопотанні факти, а потім прийняти відповідне рішення. Надалі подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Заслухавши учасників клопотання, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч. 2 ст.93КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно положень ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. ч. 5-7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

Таким чином, розглядаючи подане клопотання та наводячи мотиви ухваленого рішення, зокрема в частині змісту доказів, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до документів, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024122020000069 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 04.10.2024 року по кримінальному провадженню № 42024122020000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; копією рапорту помічника чергового ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області в ОСОБА_9 від 04.10.2024 року; копією рапорту страшого оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_10 , копією енергосервісного договору №1 від 17.08.2022 року, де замовником є ІНФОРМАЦІЯ_1 , а виконавцем ФОП ОСОБА_5 .

Слідчий суддя під час розгляду клопотання встановив, що постановою слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 від 28.10.2024 року призначено у даному кримінальному провадженні №42024122020000069 від 04.10.2024 року судово економічну експертизу. Проведення експертизи доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_8 .

02.12.2024 року експерт ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 звернулась до слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 з клопотанням про надання додаткових матеріалів для проведення судово економічної експертизи, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про закупівлю енергосервісу, затвердження базових рівнів споживання паливно - енергетичних ресурсів та затвердження істотних умов для енергосервісних договорів установ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Тендерна документація на закупівлю послуг з енергосервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Статут ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 . Оригінали: Енергосервісного договору №1 від 17.08.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (для ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ФОП ОСОБА_5 ; додатки до Договору, додаткові угоди до Договору. Оригінали: Акти про виконання зобов`язань ФОП ОСОБА_5 , платіжні документи на перерахування коштів за енергосервіс. Кошториси, довідки про зміни до кошторису та Звіти про надходження і використання коштів загального фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022, 2023 та 2024 роки. Рахунки та платіжні документи на оплату за тепло ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2019 2021 та 2022-2024 роки; Довідкова інформація про тарифи на тепло та електроенергію за період 2019 -2024 роки (з посиланням на рішення про їх затвердження); Інформації постачальників тепла та електроенергії про фактичну подачу тепла та електроенергії до ДНЗ №3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (погодинно).

Крім того, слідчим суддею встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, без такого втручання, як тимчасовий доступ, в повній мірі виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні доступу до вищевказаних документів.

Процесуальна дія про отримання тимчасового доступу до речей та документів здійснюється згідно із законом (законність), є необхідною у демократичному суспільстві (пропорційність), тобто переслідує легітимну мету.

Дослідивши матеріаликлопотання,яке погодженепроцесуальним прокуророму кримінальномупровадженні,та поданевідповідно дост.160КПК України,беручи доуваги,що речіта документи,доступ дояких проситьнадати слідчий,перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, оскільки як вбачається із клопотання слідчий звертався із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримав відповідь про відмову в отриманні документів виключно на підставі ухвали слідчого судді відповідно до КПК України, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Щодо доводів представника особи у володінні якої знаходяться документи адвоката ОСОБА_8 про те, що слідчим не доведено обґрунтовану підозру щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що має бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно зі ст.8КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованої підозри, враховуючи ст.8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі "Murray v.United Kingdom", 14310/88, 28.10.94, п. 55).

Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, не знайшли свого підтвердження під час розгляду даного клопотання доводи представника особи у володінні якої знаходяться документи адвоката ОСОБА_8 про те, що тимчасовий доступ до речей та документів направлений на перешкоджання фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , не підтвердженні будь якими доказами.

Разом з тим, слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) звертаючись із даним клопотанням до слідчого судді, крім іншого, просить надати тимчасовий доступ до документів зазначених в прохальній частині клопотання в пунктах під номером №№ 2, 6, 10, 14, при цьому, всупереч вимогам п.4 ч.2 ст.160, п.1 ч.5 ст.163 КПК України слідчим не доведено та не надано переконливих доказів за допомогою яких існуватимуть підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а відтак такі вимоги є не доведеними.

Окрім того, слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) звертаючись із даним клопотанням до слідчого судді, зокрема, просить надати тимчасовий доступ до документів зазначених в прохальній частині клопотання в пунктах під номером №№ 3, 8, 9, при цьому, всупереч вимогам п.5 ч.1 ст.164 КПК України слідчим не конкретизовано, які саме документів та відомостей він планує отримати доступ.

Враховуючи викладене,слідчий суддявважає,що клопотанняпідлягає частковомузадоволенню,з наданнямслідчому,який здійснюєдосудове розслідуванняу даномукримінальному провадженнідозволу напроведення тимчасовогодоступу доречей тадокументів,які перебуваютьу розпорядженніта володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВВП №1(м.Мала Виска)Новоукраїнського ВПГУНП вКіровоградській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_13 ,старшому слідчомуСВ ВП№ 1(м.Мала Виска)Новоукраїнського ВПГУНП вКіровоградській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_14 ,заступнику начальникаСВ ВП№ 1(м.Мала Виска) НовоукраїнськогоРВП ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_15 ,слідчому СВвідділення №1(м.Мала Виска)Новоукраїнського РВПГУНП вКіровоградській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- Оригінал Енергосервісного договору №1 від 17.08.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (для ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ФОП ОСОБА_5 , додатки до Договору, додаткові угоди до Договору;

- Оригінали рахунків, платіжних доручень, виписок банку про проведення розрахунків за надані послуги енергосервісу згідно енергосервісного договору №1 від 17.08.2022 р;

- Оригінали актів щодо виконання зобов`язань згідно енергосервісного договору №1 від 17.08.2022,

та належно завірених копій, а саме:

- Завірені належним чином копії документів та відомостей щодо добової фіксації температурного режиму в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , помісячно за період з 2019 2024 роки;

- Завірену належним чином копії кошторисів, довідок про зміни до кошторису та звіти про надходження і використання коштів загального фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за 2022, 2023 та 2024 роки;

- Завірені належним чином копії статуту, положення ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- Завірену належним чином копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про закупівлю енергосервісу, затвердження базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та затвердження істотних умов для енергосервісних договорів установ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Завірені належним чином копії тендерної документації на закупівлю послуг з енергосервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.04.2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_17