Ухвала

від 18.03.2025 по справі 757/11582/25-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11582/25-к

пр. № 1-кс-12067/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100060000215 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК у місті Києві ОСОБА_6 , про те, що групи невстановлених осіб, здійснюють шахрайські дії відносно гр. України та в тому числі волонтерів, а саме публікують оголошення у різних соціальних мережах про збір коштів на потреби військових Збройних Сил України від імені актора ОСОБА_7 . В подальшому кошти отримані від потерпілих витрачають на власний розсуд, допомогу військовим не передають.

Так в ході перевірки встановлено потерпілу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце проживання: АДРЕСА_7 , тел.: НОМЕР_8 , яка 28.01.2025 о 16:36 побачила у соціальній мережі «Facebook» публікацію про збір коштів на допомогу військовим ЗС України від імені актора ОСОБА_7 та вирішила допомогти, а саме перерахувати кошти на банківську картку вказану в публікації з номером НОМЕР_9 . Так, потерпіла перерахувала на вказану картку 100 гривень, після чого з нею зв`язався власник акаунту та почав просити надіслати ще 5000 грн, після чого потерпіла зрозуміла, що має справу з шахраями.

Зокрема, в ході перевірки, оперативним шляхом встановлено особу, яка може бути причетна до вказаного злочину, а саме:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , місце народження: Україна, Кіровоградська область, Компаніївський район, с. Водяне, місце проживання: АДРЕСА_8 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В ході подальшого аналізу соціальних мереж «Facebook» та «Tik-Tok» виявлено шахрайські акаунти за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_10 які публікують оголошення про збір коштів на потреби ІНФОРМАЦІЯ_12 від імені актора « ОСОБА_7 ».

Так, в ході відпрацювання зазначеної інформації, у тому числі інформації яка була отримано в ході допиту свідка гр. ОСОБА_10 встановлено перелік банківських карток, на які шахраї здійснюють збір коштів, а саме:

- НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100060000215 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткових рахунків: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 з можливістю вилучити:

- копії документів, що містять інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- копії документів, на підставі, яких відкривали карткові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на карткових рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;

- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;

- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів карткових рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по карткових рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними картковими рахунками № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 01.01.2023 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу по картковим рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 .

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку: № НОМЕР_14 з можливістю вилучити:

- копії документів, що містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_14 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- копії документів, на підставі, яких відкривали картковий рахунок № НОМЕР_14 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на картковому рахуноку № НОМЕР_14 ;

- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;

- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів картковим рахунком № НОМЕР_14 про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_14 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточним картковим рахунком № НОМЕР_14 ;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 01.01.2023 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_14 .

3. КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку: № НОМЕР_15 з можливістю вилучити:

- копії документів, що містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_15 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- копії документів, на підставі, яких відкривали картковий рахунок № НОМЕР_15 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на картковому рахуноку № НОМЕР_15 ;

- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;

- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів картковим рахунком № НОМЕР_15 про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_15 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточним картковим рахунком № НОМЕР_15 ;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 01.01.2023 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_15 .

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме банківських рахунків, які відкриті на ім`я:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, за період з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківським рахункам, за період з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- історію зміни фінансових номерів по банківським рахункам, за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по банківським рахункам, за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025.

5. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме банківських рахунків, які відкриті на ім`я:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, за період з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківським рахункам, за період з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- історію зміни фінансових номерів по банківським рахункам, за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по банківським рахункам, за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025.

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме банківських рахунків, які відкриті на ім`я:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, за період з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківським рахункам, за період з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- історію зміни фінансових номерів по банківським рахункам, за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по банківським рахункам, за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025,.

7. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківських рахунків, які відкриті на ім`я:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, за період з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківським рахункам, за період з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- історію зміни фінансових номерів по банківським рахункам, за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по банківським рахункам, за період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвал надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1