Ухвала від 24.03.2025 по справі 759/5057/25

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1472/25

ун. № 759/5057/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 72023101200000028 від 02.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до суду із скаргою, в якій просить зобов`язати уповноважених осіб відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023101200000028 від 02.10.2023, повернути майно, що було вилучено у ОСОБА_5 під час обшуку 13.11.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: лептоп/ноутбук марки Apple MacBook Air 13.6-inch with Apple M2; мобільний телефон марки Apple iPhone 15 Pro Max 1TB Natural Titanium.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 свою скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав зазначених в ній.

Детектив в судовому засіданні пояснив, що у вказаному кримінальному провадженні було призначено експертизу телекомунікаційних систем, та вищезазначені вилучені речі направлено на експертизу.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Під час розгляду скарги встановлено, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72023101200000028 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.11.2024 у кримінальному провадженні № 72023101200000028 від 02.10.2023,надано дозвіл на проведення обшуку в житлових приміщеннях, що на праві власності належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення (відшукання) та вилучення реєстраційних, установчих документів, первинної фінансово-господарської документації, печаток: ТОВ «Лаймартел» (код 44726591), ТОВ «Краш-Торг» (код 44897926), ТОВ «Пауст-Лайт» (код 44736112), ТОВ «Прайвестр» (код 44307304), ТОВ «Авінкор-Груп» (код 44868298), ТОВ «Півел» (код 44683144), ТОВ «Арібфуд» (код 44885994), ТОВ «Фаундлайт» (код 44685147), ФГ «Фарт-Візард» (код 43952163), ТОВ «АСВ Капітал» (код 36066045), ТОВ «Зернотрейд 7777» (код 45615678), ТОВ «Компанія Овен-Агро» (код 37650718), ТОВ «Сайбер-Ф Технолоджи» (код 23558437), ТОВ «Отаман Оіл» (код 45115621), ТОВ «БІ-ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 44934936) та інших підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які свідчать про протиправну діяльність злочинного угрупування, чорнових записів, товарно-матеріальних цінностей, серверного обладнання, інших речей та документів, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування, переписку з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти, та інших програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, Signal, WhatsApp, та ін.), що містяться на комп`ютерах та електронних (оптичних, магнітних, цифрових) носіях, мобільних телефонах, які використовувалися для спілкування членами злочинного угрупування, комп`ютерної техніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово - господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, банківських карток фізичних осіб, цінних паперів, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів по підприємствах з ознаками фіктивності, спеціальної техніки, яка використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Під час проведення обшуку, на підставі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.11.2024, було виявлено та вилучено зокрема лептоп/ноутбук марки Apple MacBook Air 13.6-inch with Apple M2; мобільний телефон марки Apple iPhone 15 Pro Max 1TB Natural Titanium.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, майно, яке просить повернути захисник та дозвіл на вилучення якого було надано ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 04.11.2024, входить до переліку речей, щодо яких надано дозвіл на відшукання та вилучення. 18.11.2024 постановою детектива вищезазначені вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та на даний час стосовно вищевказаного вилученого майна існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказами вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, як встановлено в судовому засіданні, у даному кримінальному провадженні постановою детектива від 17.02.2025 було призначено експертизу телекомунікаційних систем, та вищезазначені вилучені речі на даний час перебувають на експертному дослідженні, а їх повернення можливе тільки після проведення зазначеної експертизи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 236, 303-307 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 72023101200000028 від 02.10.2023 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1