Ухвала

від 21.03.2025 по справі 487/3478/24

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/3478/24

Провадження № 1-кс/487/1828/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023230000002337 від 16.12.2023 про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України

встановив:

14.03.2025 прокурор Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.11.2024.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.11.2024 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60560,00 грн. із покладенням на останнього обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк виконання покладених на підозрюваного обов`язків закінчується 21.03.2025, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що існує необхідність у вчиненні таких слідчих та процесуальних дій: вжиття заходів до розсекречення матеріальних носіїв інформації як законних підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні клопотань слідчого, ухвал слідчого судді; вжиття заходів для витребування в повному обсязі відомостей, що характеризують особу підозрюваних; виконання вимог ст. 290 КПК України, проведення яких потребує додаткового часу.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, наполягала на продовженні строку застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Захисник у судовому засіданні заперечували щодо клопотання прокурора, посилаючись на те, що досудове розслідування вже завершено, а тому з таким клопотанням орган досудового розслідування може звертатися лише до суду. У зв`язку з чим вважала за необхідне провадження за вказаним клопотанням закрити.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023230000002337 від 16.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

28.10.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

31.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з метою незаконного збагачення, будучи фізичною особою-підприємцем, не маючи відповідних ліцензій на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, та тютюновими виробами, у порушення вимог п. 212.1.1 ст. 212, ст. 215, п.п. 226.1, 226.9 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 1, 2, 9, 10, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п.7 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п.1, 2 розділу 4 Інструкції «З приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового», затвердженої Наказом Міністерства аграрної політики України 13.04.2009 № 264, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше грудня 2023 року, з метою вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів (підакцизних товарів) для отримання неконтрольованого прибутку, організував та очолив злочинну групу, до складу якої залучив своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Організована ОСОБА_4 група характеризувалася попередньою зорганізованістю у стійке об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, які були раніше знайомі між собою, злагодженістю функціонування групи, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на організацію незаконного придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів для отримання неконтрольованого прибутку, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, розробив та довів до відома усім учасникам групи план їх злочинної діяльності, який охоплював підшукання місць придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів, підшукання транспортних засобів для їх транспортування, а також місць для їх зберігання з метою збуту та їх збут.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи, плану їх злочинної діяльності ОСОБА_4 , виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця, координував дії інших учасників організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час підготовки та вчинення злочинів, підшукував постачальників незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організував систематичне постачання від невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів через службу доставки ТОВ «Нова пошта», отримував на своє ім`я поштові відправлення з зазначеним вмістом, здійснював розрахунки із продавцями таких товарів, організовував процес транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів до складу, в якості якого використовувався кіоск синього кольору (геолокація: 46.6617714, 32.6441070), розташований на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, та яким користувались також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де здійснював зберігання таких товарів, розливав алкогольні напої у пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л. для подальшого роздрібного збуту, організовував їх подальший збут, орієнтував членів групи та осіб, задіяних у їх збуті щодо необхідності продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв тютюнових виробів виключно перевіреним покупцям, прихованої їх передачі, сповіщання членів групи та осіб, задіяних у їх збуті про появу працівників правоохоронних органів, тощо, розподіляв грошові кошти за виконаний об`єм роботи між членами організованої групи, а також безпосередньо збував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

ОСОБА_6 , відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, виконувала роль безпосереднього виконавця, шляхом моніторингу інтернет-ресурсів та месенджерів, здійснювала пошук продавців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, здійснювала розрахунки із продавцями таких товарів, контролювала надходження грошових коштів від реалізаторів незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів у підконтрольних ОСОБА_4 торгівельних кіосках та точках продажу, а також безпосередньо збувала незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

ОСОБА_7 , відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, виконував роль безпосереднього виконавця, спільно із ОСОБА_4 здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку з відділень служб доставки ТОВ «Нова пошта» до місця їх та зберігання, а саме кіоску синього кольору (геолокація: 46.6617714, 32.6441070), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, розвантажував та завантажував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, забезпечував їх зберігання у вказаному кіоску, та маючи доступ до місця зберігання, діючи за вказівками ОСОБА_4 , надавав реалізаторам для подальшого продажу визначену останнім кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Виконавши усі підготовчі дії та розподіливши між собою ролі, члени організованої групи перейшли до реалізації свого злочинного плану.

У силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами нормативно-правових актів, що регламентують обіг підакцизних товарів в Україні.

Проте, ігноруючи вищевказані нормативні акти у сфері обігу підакцизних товарів, ОСОБА_4 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою забезпечення незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту і збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів у період з грудня 2023 року по 09.05.2024 скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , переслідуючи єдиний злочинний намір з іншими членами організованої групи та на виконання єдиного злочинного плану, у період часу з грудня 2023 року по 09.05.2024, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, здійснювали придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів кожна, тютюнових виробів різних найменувань, порожні пластикові пляшки місткістю 0,5 літрів та 1,0 літрів.

Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби ОСОБА_4 , як особисто так і з допомогою ОСОБА_7 отримував у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта» у м. Херсоні, за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, 27, незаконно, з метою подальшого збуту із використанням належних йому транспортних засобів «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», білого кольору, днз НОМЕР_1 та «FORD TRANSIT», білого кольору, днз НОМЕР_2 протягом грудня 2023 року по травень 2024 року систематично транспортував їх до кіоску синього кольору (геолокація: 46.6617714, 32.6441070), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20 та кіоску зеленого кольору з написом «ФРУКТИ ОВОЧІ» (геолокація: 46.6617461, 32.6441598), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, де здійснював їх зберігання.

В подальшому, у період часу з грудня 2023 року по травень 2024 року ОСОБА_4 , діючи як організатор організованої групи, реалізуючи попередньо розроблений план злочинної діяльності, перебуваючи у приміщенні кіоску зеленого кольору з написом «ФРУКТИ ОВОЧІ» (геолокація: 46.6617461, 32.6441598), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, розливав придбані ним незаконно виготовлені алкогольні напої із упакувань по типу «бег-ін-бокс» у порожні пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л.

Розфасовані таким чином у пластикові пляшки незаконно виготовлені алкогольні напої та незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , реалізуючи попередньо розроблений план злочинної діяльності організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, переміщував до підконтрольних ОСОБА_4 торгівельних кіосків та торгівельних лотків на території ринків «Старт», «Дніпровський» по вул. Миру та на прилеглих до них територіях у м. Херсоні, для зберігання з метою збуту та подальшого збуту.

Надалі, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, умисно, незаконно, з метою реалізації злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, у період часу із 18.01.2023 по 09.05.2024, збували шляхом продажу пересічним громадянам незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, за наступних обставин.

Так, 02.03.2024 ОСОБА_6 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та відповідно до відведеної їй функції, перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, незаконно, реалізуючи злочинний план, направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/4166-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,2% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

У подальшому, 08.04.2024 ОСОБА_6 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй функції, знаходячись у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, реалізуючи злочинний план, направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень. та тютюнові вироби BRUT ROYAL, не марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 50 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/6630-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,5% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Також, 17.04.2024 ОСОБА_6 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй функції, перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, незаконно, реалізуючи злочинний план, направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особисте збагачення, збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюнові вироби MORNING DESERT, не марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 50 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів громадянин ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/7716-ФХД є спиртовмісною рідиною міцністю 31,5% об., що містить у своєму складі спирт етиловий, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, протягом грудня 2023 року травня 2024 року, але не пізніше 09.05.2024 ОСОБА_4 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умисно, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, збув ОСОБА_9 невстановлену досудовим розслідуванням кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, але не менше 35 літрів.

У подальшому, 20.01.2024 ОСОБА_9 збув придбані раніше у ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_8 у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у двох пластикових пляшках місткістю 0,5 літра кожна ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/1882-ФХД, водно-спиртова рідина, є спиртовмісною із вмістом етилового спирту 34,8% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Також, 13.02.2024 ОСОБА_9 збув придбані раніше у ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_8 у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції, який містився в одній пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/3393-ФХД, водно-спиртова рідина, є спиртовмісною із вмістом етилового спирту 34,0% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Решту нереалізованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно, незаконно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів в період з грудня 2023 року до 09.05.2024 зберігали з метою подальшого збуту у приміщеннях кіосків, підконтрольних ОСОБА_4 та перебуваючих у користуванні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у належних ОСОБА_4 транспортних засобах та за місцем його проживання, та які були вилучені працівниками поліції 09.05.2024 в ході проведення санкціонованих обшуків.

Так, 09.05.2024 в ході обшуку кіоску синього кольору (геолокація: НОМЕР_3 , 32.6441070), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, виявлено та вилучено 21 картонне упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів кожний, наповнені рідиною, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12410-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 400 пачок.

09.05.2024 в ході обшуку кіоску зеленого кольору з написом «ФРУКТИ ОВОЧІ» (геолокація: 46.6617461, 32.6441598), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., картонні упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожний, наповнені рідиною загальною кількістю 168 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12418-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,0-34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також тютюнові вироби MUSTANG BLUE у кількості 3 пачки, марковані марками акцизного податку, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/122-24/2814-ДД не відповідають відповідним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу.

09.05.2024 в ході обшуку кіоску за адресою: АДРЕСА_2 , (геолокація 46.6604474, 32.6449480), виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., наповнені рідиною загальною кількістю 5 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12412-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

09.05.2024 в ході обшуку кіосків, пронумерованих цифрами 13 та 14 (геолокація: 46.6612731, 32.6437413), розташованих у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., наповнені рідиною загальною кількістю 3 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12413-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,0% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 118 пачок.

09.05.2024 в ході обшуку кіоску АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 40 пачок.

09.05.2024 в ході обшуку кіоску № НОМЕР_4 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20 (ділянка 3), (геолокація 46.6606633, 32.6446479), виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 26 пачок, а також тютюнові вироби ROTHMANS ROYALS у кількості 10 пачок та MARLBORO GOLD у кількості 10 пачок, марковані марками акцизного податку, які відповідно до висновків експерта №СЕ-19/122-24/2817-ДД, №СЕ-19/122-24/2816-ДД не відповідають відповідним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу.

09.05.2024 в ході обшукукіоску №23 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 36 пачок.

09.05.2024 в ході кіоску (геолокація: 46.6615662, 32.6433306), розташованому у торгівельних рядах за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20 (ділянка № 2), виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 37 пачок.

09.05.2024 в ході обшуку кіоску біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), розташованому у торгівельних рядах за адресою: м. Херсон, вул. Миру (ділянка №4), в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., наповнені рідиною загальною кількістю 7 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12409-ФХД є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,3 - 34,6 % об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 124 пачки.

09.05.2024 в ході обшуку кіоску, що знаходиться на перехресті вулиць Миру та Університетська, навпроти будинку 157 по вул. Університетська у місті Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., наповнені рідиною загальною кількістю 16 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12407-ФХД є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,1 - 34,8 % об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 53 пачки, а також тютюнові вироби MUSTANG BLUE у кількості 1 пачка та MARLBORO GOLD у кількості 2 пачки, марковані марками акцизного податку, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/122-24/2815-ДД не відповідають відповідним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, 09.05.2024 в ході обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», білого кольору, днз НОМЕР_1 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_4 , виявлено та вилучено картонні упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожний, наповнені рідиною загальною кількістю 20 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12408-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,0-34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 74 пачки.

09.05.2024 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 200 пачок.

Таким чином, ОСОБА_4 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за період з грудня 2023 по 09.05.2024 року на території м. Херсон незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, збув та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої в точно не встановленому об`ємі, але не менше 971 літрів.

Крім того, ОСОБА_4 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за період з грудня 2023 по 09.05.2024 року на території м. Херсон незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, збув та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби в точно не встановленій кількості, але не менше ніж у 1141 пачок сигарет.

Вчинивши в складі організованої злочинної групи дії, пов`язані із незаконними придбанням з метою збуту, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв ОСОБА_4 усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажав їх настання, тобто діяв із прямим умислом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які вчиненні організованою групою.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, перебуваючи у місті Херсоні ОСОБА_4 , переслідуючи єдиний злочинний намір, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , умисно, незаконно, з метою реалізації злочинного плану, узгодженого з усіма учасниками організованої групи, направленого на незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів та особистого збагачення, збільшення обсягу їх продаж, попередньо домовилися із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 про незаконний збут останніми незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Херсона та отримання неконтрольованого прибутку, залучивши останніх як реалізаторів таких товарів.

На виконання єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, частину придбаних у невстановлених осіб незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_7 , діючи за вказівками ОСОБА_4 та відповідно до відведеної йому функції, переміщав до підконтрольних ОСОБА_4 торгівельних кіосків та торгівельних лотків, розташованих на території ринків «Старт», «Дніпровський» по вул. Миру та на прилеглих до них територіях у м. Херсоні та передавав реалізаторам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для подальшого зберігання з метою збуту та збуту.

У подальшому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь досягнутої домовленості, усвідомлюючи протиправну діяльність вищевказаних осіб, з корисливих мотивів за оплату своєї праці та діючи на користь останніх, достовірно знаючи, що у місцях реалізації зберігаються незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, здійснили їх збут жителям м. Херсона.

Так, 18.01.2024 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру, (геолокація: НОМЕР_5 , 32.6449480), збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 грн.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літрів ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/1885-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,8% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

18.01.2024 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 перебуваючи у кіоску, що знаходиться на перехресті вулиць Миру та Університетська, навпроти будинку 157 по вул. Університетська у місті Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюновий виріб «MARSHALL DELUXE» не маркований марками акцизного податку, у кількості 1 пачка за ціною 50 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/1884-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,8% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

22.01.2024 ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску що знаходиться на перехресті вулиць Миру та Університетська, навпроти будинку 157 по вул. Університетська у місті Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/1883-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 35,8% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

13.02.2024 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску на перехресті вулиць Миру та Університетської навпроти будинку 157 по вул. Університетська у м. Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюнові вироби CAMEL, марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 55 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/3388-ФХД є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вмістом спирту 33,8%. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/122-24/968-ДД, марка акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, не відповідає відповідним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу.

14.02.2024 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літрів за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/3392-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,3% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

19.02.2024 ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/4168-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,0% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

24.02.2024 ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/4167-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,5% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

05.04.2024 ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/6629-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,5% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

22.04.2024 ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи в кіоску, розташованому у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_6 , (геолокація: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/7714-ФХД є спиртовмісною рідиною міцністю 34,0% об., що містить у своєму складі спирт етиловий, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

23.04.2024 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/7715-ФХД є спиртовмісною рідиною міцністю 33,9% об., що містить у своєму складі спирт етиловий, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

29.04.2024 ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюнові вироби PALERMO BLUE, не марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 50 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12417-ФХД є спиртовмісною рідиною міцністю 34,0% об., що містить у своєму складі спирт етиловий, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

09.05.2024 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у кіоску на перехресті вулиць Миру та Університетської навпроти будинку 157 по вул. Університетська у м. Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюнові вироби MARLBORO, не марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 50 гривень.

Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів громадянин ОСОБА_8 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12415-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 33,7% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які вчиненні організованою групою та за попередньою змовою групою осіб.

12.11.2024 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва своєю ухвалою застосував до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави з покладенням відповідних обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 11 години; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий суддя своєю ухвалою від 25.12.2024 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , продовжив до 28.01.2025 включно.

Слідчий суддя своєю ухвалою від 21.01.2025 продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023230000002337 від 16.12.2023 до п`яти місяців, а саме до 28.03.2025.

Слідчий суддя своєю ухвалою від 21.01.2025 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , продовжив до 21.03.2025 включно.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПУ України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 5 статті 199 КПК України передбачений обов`язок слідчого судді відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.204КК України була встановлена під час застосування запобіжного заходу та підтверджується такими матеріалами кримінального провадження: протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , передбачених ст.ст. 260, 263, 264, 267, 268, 269 КПК України, в ході яких зафіксовано факти придбання, зберігання та збуту ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів; протоколами обшуків від 09.05.2024 торгівельних кіосків, автотранспорту, за результатами яких вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби, чорнові записи про обсяги реалізації таких предметів, грошові кошти, засоби зв`язку; висновками судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, відповідно до яких, надані на дослідження зразки алкогольних виробів (закуплених в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вилучених в ході обшуків) є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; висновками судових експертиз звукозапису, відповідно до яких голос імовлення, зафіксовані на матеріальних носіях інформації, отриманих в результаті проведення НСРД, належать ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; протоколи допитів свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 про їх обізнаність про причетність ОСОБА_4 до незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, безпосереднє придбання таких предметів як у ОСОБА_4 та і у підконтрольних йому продавців; матеріалами, отриманими в результаті тимчасових доступів до інформації, що міститься у операторів мобільного зв`язку про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передання стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших пов`язаних із ними особами; матеріалами, отриманими в результаті тимчасових доступів до інформації, що міститься в банківських установах щодо руху коштів по рахункам фігурантів у кримінальному провадженні; матеріалами, отриманими в результаті тимчасових доступів до інформації, що міститься у ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Нова Пей» щодо руху поштових відправлень та коштів фігурантів у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурором доведено:

- обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих злочинів;

- наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, що були встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, та які не зменшилися та не перестали існувати, оскільки досудове розслідування триває;

- наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

При вирішенні питання про продовження строку визначених підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків суд також враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим.

Вказане у своїй сукупності свідчить про те, що заявлені ризики, які виправдовують продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, в порядку ч. 5 ст. 194 КПК України, не зменшились.

Таким чином слідчий суддя доходить до переконання про доцільність продовження ОСОБА_4 строку дії покладених на нього обов`язків до 28.03.2025 (включно) в межах строку досудового розслідування.

Разом з тим слідчий суддя вважає неспроможними посилання сторони захисту на те, що провадження за вказаним клопотанням слід закрити у зв`язку із завершенням досудового розслідування з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 283 КПК України прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: закрити кримінальне провадження; звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Отже закон пов`язує закінчення досудового розслідування з постановленням процесуального рішення постанови про закриття кримінального провадження, або вчиненням комплексу процесуальних дій, пов`язаних із направленням до суду обвинувального акту чи відповідного клопотання, що висловлено у правовій позиції, викладеній у постанові Верховного Суду від 17.02.2021 у справі № 344/6630/17.

Крім того у згаданій вище постанові Верховний Суд зазначив, що досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом або з клопотанням про застосування примусових заходів, має три ключові віхи: початок визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику, законному представнику, захиснику особи та іншим особам відповідно до положень ст. 290 КПК; закінчення фіксується направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Тобто кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у ст. 219 КПК, та не має точок дотику із завершенням досудового розслідування.

Керуючись статтями 176-178, 194, 199 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокуроравідділу наглядуза додержаннямзаконів органами,які ведутьборотьбу зорганізованою злочинністюХерсонської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити до 28.03.2025 року строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- за викликом прибувати до т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1