Рішення

від 10.03.2025 по справі 910/2824/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

10.03.2025Справа № 910/2824/22

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030»

(ідентифікаційний номер країни реєстрації: 000340002422)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ»

(ідентифікаційний код: 39774973)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - не з`явився;

ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Максимов А.А. - не з`явився;

від ТОВ «Реіл Карго Лайн» (Rail Cargo Line» Kft) - адвокат Паніотов О.К., ордер АА № 1224258;

від ГУ ДПС у м. Києві - не з`явився;

від АТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Вінницьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» - не з`явився;

від боржника - адвокат Селітреніков Л.М., на підставі довіреності від 26.09.2022;

від осіб, щодо яких заявлено вимогу про покладення субсидіарної відповідальності:

від ОСОБА_1 - адвокат Похиленко А.В. (діє на підставі ордеру серії АІ № 1588890 від 08.11.2024);

від ОСОБА_2 - адвокат Похиленко А.В. (діє на підставі ордеру серії АІ № 1588900 від 10.03.2025)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» (ідентифікаційний код 000340002422) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт Реілвейз» (ідентифікаційний код: 39774973) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.04.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт Реілвейз» (ідентифікаційний код: 39774973) було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт Реілвейз» (ідентифікаційний код: 39774973) шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у розмірі 24 810,00 грн, докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання ним повноважень у розмірі 58 500,00 грн, кандидатуру арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна боржника та його заяву на участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства.

27.05.2022 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» надійшла заява про продовження строків на усунення недоліків із додатковими документами до неї, а саме: копією довіреності представника, копією відповіді Державної казначейської служби України із підтвердженням зарахування до Державного бюджету України коштів у сумі 884,97 доларів та заявою арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича.

01.06.2022 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» надійшла заява про усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство із додатковими документами до неї, а саме: квитанцією № 0.0.2563701010.1 від 01.06.2022 на суму 54 500,00 грн на підтвердження авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень у відповідному порядку, квитанцією про сплату судового збору у розмірі 884,97 доларів, копією відповіді Державної казначейської служби України із підтвердженням зарахування до Державного бюджету України коштів у сумі 884,97 доларів та заявою арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича про участь у справі з додатками.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.06.2022 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю МАКСАТ- 2030» (ідентифікаційний номер країни реєстрації: 000340002422) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний номер: 39774973), підготовче засідання суду призначено на 29.06.2022 о 12:45, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний номер: 39774973) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою суду від 29.06.20221 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний номер: 39774973), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ- 2030» ідентифікаційний номер країни реєстрації: 000340002422) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний номер: 39774973) у розмірі 13 293 325, 60 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний номер: 39774973), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний номер: 39774973), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний номер: 39774973) арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво № 1846 видане 01.02.2018), встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировича (свідоцтво № 1846 видане 01.02.2018) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, відмовлено у задоволенні заяви арбітражного керуючого Перепелиці Василя Володимировича про участь у справі про банкрутство, відмовлено у задоволенні заяви арбітражного керуючого Палія Олександра Петровича про участь у справі про банкрутство, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 26.09.2022 об 11:15, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 12.09.2022 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 12.09.2022 для проведення інвентаризації майна боржника, офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний номер: 39774973) у встановленому законодавством порядку, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

13.07.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшло клопотання про витребування документів у ГУ статистики у м. Києві.

13.07.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшло клопотання про витребування інформації.

02.08.2022 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129) в особі філії - Вінницьке обласне управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код 09302607) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 1 392 381,63 грн.

02.08.2022 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Реіл Карго Лайн (Rail Cargo Line» Kft) (реєстраційний номер в реєстрі фірм 01-09-336004) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 29 966 656,35 грн.

03.08.2022 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС, (ідентифікаційний код ВП 44116011) надійшла заява про визнання кредитором боржника у розмірі 12 917,34 грн.

03.08.2022 на електронну пошту суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшов поточний звіт.

05.08.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшов звіт про розгляд вимог кредиторів.

01.09.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшов поточний звіт.

02.09.2022 на електронну пошту суду від ГУ ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) надійшла заява з копією квитанції про сплату судового збору.

05.09.2022 на електронну пошту суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 08.09.2022 було відмовлено у задоволенні заяви ГУ ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) про відстрочення сплати судового збору; заяву ГУ ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) про визнання кредитором боржника на суму12 917,34 грн залишено без руху; встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали ГУ ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог; встановлено ГУ ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у сумі 4 962,00 грн, докази надсилання боржнику та розпоряднику майна боржника копії кредиторської заяви і доданих до неї документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 08.09.2022 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Реіл Карго Лайн (Rail Cargo Line» Kft) (реєстраційний номер в реєстрі фірм 01-09-336004) з грошовими вимогами до боржника у сумі 29 966 656,35 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 26.09.2022 об 11:15; зобов`язано боржника та розпорядника майна боржника та арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво № 1846 видане 01.02.2018) розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Реіл Карго Лайн (Rail Cargo Line» Kft) (реєстраційний номер в реєстрі фірм 01-09-336004) з грошовими вимогами до боржника у сумі 29 966 656,35 грн, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 08.09.2022 було залишено без руху заяву Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129) в особі філії - Вінницьке обласне управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код 09302607) з грошовими вимогами до боржника у сумі 1 392 381,63 грн; встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129) в особі філії - Вінницьке обласне управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код 09302607) з грошовими вимогами до боржника у сумі 1 392 381,63 грн на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог; встановлено Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129) в особі філії - Вінницьке обласне управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код 09302607) з грошовими вимогами до боржника у сумі 1 392 381,63 грн спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази надсилання боржнику та розпоряднику майна боржника копії кредиторської заяви і доданих до неї документів.

14.09.2022 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшла заява про залишення без розгляду клопотання про витребування документів у ГУ статистики у м. Києві.

15.09.2022 на електронну пошту суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшло доповнення до клопотання про відеоконференцію.

22.09.2022 через відділ діловодства суду від ТОВ «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» надійшов відзив на заяву про визнання кредитором боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 22.09.2022 було задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

23.09.2022 на електронну пошту суду від Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129) в особі філії - Вінницьке обласне управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код 09302607) надійшла заява на усунення недоліків кредиторської заяви.

23.09.2022 через відділ діловодства суду від ГУ ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ: 44116011) надійшло клопотання про усунення недоліків кредиторської заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 26.09.2022 було відкладено попереднє засідання суду на 21.11.22 об 11:00; встановлено строк до 14.11.2022 боржнику для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на подані кредиторські заяви з грошовими вимогами до нього, обґрунтування їх визнання або відхилення із посиланням на чинне законодавство та відповідні докази.; встановлено строк до 14.11.2022 розпоряднику майна боржника для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 29.06.2022 у справі № 910/2824/22; зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 26.09.2022 було задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування інформації; зобов`язано Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» (ідентифікаційний код 14360080, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Батумська, будинок 11) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6а, ідентифікаційний код 39774973) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) інформацію про залишок коштів на рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6а, код ЄДРПОУ 39774973) в Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (ідентифікаційний код 14360080, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Батумська, будинок 11), на поточну дату, шляхом формування довідки та направлення її в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: провулок Рильський, буд. 4, ПОВЕРХ 6, м. Київ, 01001, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 .; зобов`язано Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» (ідентифікаційний код 14360080, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Батумська, будинок 11) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6а, ідентифікаційний код 39774973) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) інформацію про рух коштів на рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6а, ідентифікаційний код 39774973) в Акціонерному товаристві «АКЦЕНТ-БАНК» (ідентифікаційний код 14360080, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Батумська, будинок 11), за період з 29.06.2019 по поточну дату їх формування, шляхом формування розширених (із зазначенням найменування контрагента, дати платежу та його призначення) виписок та направлення її в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 .; зобов`язано Акціонерне товариство «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код 21685166, юридична адреса: 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 43) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6а, ідентифікаційний код 39774973) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх б, м. Київ, 01001) інформацію про залишок коштів на рахунку НОМЕР_5 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/ба, ідентифікаційний код 39774973) в Акціонерному товаристві «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код 21685166, юридична адреса: 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 43), на поточну дату, шляхом формування довідки та направлення її в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; зобов`язано Акціонерне товариство «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код 21685166, юридична адреса: 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 43) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6а, ідентифікаційний код 39774973) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6а, ідентифікаційний код 39774973) в Акціонерному товаристві «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код 21685166, юридична адреса: 01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 43), за період з 29.06.2019 по поточну дату їх формування, шляхом формування розширених (із зазначенням найменування контрагента, дати платежу та його призначення) виписок та направлення її в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: провулок Рильський, буд.4. поверх 6, м. Київ, 01001, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; зобов`язано Акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 00032129, юридична адреса: 01023, місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 12Г) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6а, ідентифікаційний код 39774973) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) інформацію про залишок коштів на рахунках НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6а, ідентифікаційний код 39774973) в Акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 00032129, юридична адреса: 01023, місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 12Г), на поточну дату, шляхом формування довідки та направлення її в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; зобов`язано Акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ОЩДАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 00032129, юридична адреса: 01023, місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 12Г) надати розпоряднику майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6а, ідентифікаційний код 39774973) арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001) інформацію про рух коштів на рахунках НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (03151, м. Київ, вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6а, ідентифікаційний код 39774973) в Акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 00032129, юридична адреса: 01023, місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 12Г), за період з 29.06.2019 по поточну дату їх формування, шляхом формування розширених (із зазначенням найменування контрагента, дати платежу та його призначення) виписок та направлення її в паперовому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича: провулок Рильський, буд. 4, поверх 6, м. Київ, 01001, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1

30.09.2022, через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшов поточний звіт .

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 21.10.2022 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (ідентифікаційний код ВП 44116011), з грошовими вимогами до боржника на суму 12 917,34 грн, розгляд якої призначити у судовому засіданні 21.11.2022 об 11:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7; зобов`язано боржника та розпорядника майна боржника та арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво № 1846 видане 01.02.2018) розглянути заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (ідентифікаційний код ВП 44116011), з грошовими вимогами до боржника на суму 12 917,34 грн, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 24.10.2022 було виправлено описку, допущену у описовій, мотивувальній та резолютивній частині Ухвали Господарського суду міста Києва від 29.06.2022 у справі № 910/2824/22; внесено виправлення до описової, мотивувальної та резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 29.06.2022 у справі № 910/2824/22, де замість помилково зазначеної назви боржника: «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕЙЛВЕЙЗ», вірною слід вважати назву боржника: «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ».

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 25.10.2022.було прийнято заяву Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129) в особі філії - Вінницьке обласне управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код 09302607) про визнання кредитором боржника на суму 1 392 381,63 грн, розгляд якої призначити у судовому засіданні 21.11.2022 об 11:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № ; зобов`язано боржника та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво № 1846 видане 01.02.2018) розглянути заяву Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129) в особі філії - Вінницьке обласне управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код 09302607) з грошовими вимогами до боржника на суму 1 392 381,63, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

01.11.2022, через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшов поточний звіт.

У судове засідання 21.11.2022 з`явилися всі учасники справи.

У судовому засіданні був розглянутий звіт розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. про результати розгляду вимог кредиторів, який був поданий до суду 05.09.2022.

Ухвалою суду від 21.11.2022 відкладено попереднє засідання суду на 30.01.23 о 12:45; встановлено строк до 23.01.2023 ТОВ «Реіл Карго Лайн (Rail Cargo Line» Kft) для подачі до суду копій документів, доданих до кредиторської заяви з грошовими вимогами до боржника, належним чином засвідчених та перекладених на державну мову; встановлено строк до 23.01.2023 розпоряднику майна боржника для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 29.06.2022 у справі № 910/2824/22; зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду; копію ухвали надіслано учасникам справи та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.

02.12.2022, через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшов поточний звіт .

03.01.2023, через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшов поточний звіт.

У судове засідання 30.01.2023 з`явились всі учасники. Розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Карасюк О.В. надав пояснення, вважав за можливе закінчити попереднє засідання у справі. Інші учасники, присутні в судовому у засіданні, повідомили про відсутність додаткових клопотань та заяв у справі, просили суд розглянути їх кредиторські вимоги та включити їх до реєстру вимог кредиторів

Ухвалою суду від 30.01.2023 визнано кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний код: 39774973): Товариство з обмеженою відповідальністю «Максат-2030» (ідентифікаційний код: 000340002422) на загальну суму 13 318 135,60 грн, з яких: 24 810,00 грн - перша черга, 13 293 325,60 грн - четверта черга; Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейл Карго Лайн» (Rail Cargo Line) на загальну суму 29 971 618,30 грн, з яких : 4962,00 грн - перша черга, 29 966 656,35 грн - четверта черга; Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (ідентифікаційний код: 44116011), на загальну суму 12 917,34 грн - третя черга, без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів; Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код: 00032129) в особі філії - Вінницьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» на загальну суму 1 397 343,63, грн, з яких : 4962,00 грн - перша черга, 1 392 381,63 грн - четверта черга; зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво від 01.02.2018 № 1846) сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 06.03.2023 (включно) письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення (докази чого надати суду); зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 20.02.2023 збори кредиторів боржника (докази чого надати суду); визначено дату підсумкового засідання суду на 13.03.2023 о 10:45; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 06.03.2023 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язати розпорядника майна боржника у строк до 06.03.2023 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 06.03.2023 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника; викликано у судове засідання учасників справи.

10.03.2023 від представника ТОВ «Реіл Карго Лайн» адвоката Паніотова О.К. надійшло клопотання про визнання боржника банкрутом та ввідкриття ліквідаційної процедури.

10.03.203 від арбітражного керуючого Карасюка О.В. надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

13.03.2023 від представника АТ «Ощадбанк» адвоката Салагіна Г.А. надійшла письмова позиція щодо кандидатури арбітражного керуючого з метою призначення його ліквідатором банкрута у справі.

13.03.2023 від арбітражного керуючого Максимова А.А. надійшло клопотання про відкриття ліквідаційної процедури та заява на участь у справі.

Постановою суду від 13.03.2023 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний код: 39774973); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний код: 39774973) арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво № 1846 від 01.02.2018); визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний код: 39774973) з відповідними правовими наслідками.

14.08.2023 від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Максимова А.А. надійшло клопотання про видачу копій постанови.

04.09.2023 від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Максимова А.А. надійшли поточний звіт , клопотання про відкладення розгляду справи, письмові пояснення.

Ухвалою суду від 04.09.2023 відкладено розгляд справи на 13.11.2023 о 12:00. Засідання суду відбудеться у залі судових засідань № 7; встановлено учасникам справи строк до 06.11.2023 для подачі до суду пояснень/заперечень на скаргу ТОВ «Максат - 2030» на дії/бездіяльність ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Максимова А.А.; викликано у судове засідання учасників справи; копію ухвали направлено учасникам справи.

06.11.2023 від представника АТ «Державний ощадний банк України» надійшла заява про відкладення розгляду справи.

10.11.2023 від ліквідатора ТОВ «ЕЛІТ РЕІЛВЕІЗ» Максимова А.А. надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи звіту та документів.

13.11.2023 від ТОВ «РЕІЛ КАРГО ЛАЙН» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

13.11.2023 від ліквідатора ТОВ «ЕЛІТ РЕІЛВЕІЗ» Максимова А.А. надійшли заперечення на Скаргу на дії ліквідатора банкрута.

Ухвалою суду від 13.11.2023 відкладено розгляд справи на 22.01.2024 о 10:45; встановлено строк до 13.01.20234 учасникам справи для подачі письмових пояснень/заперечень на заперечення арбітражного керуючого Максимова А.А. на скаргу ТОВ «МАКСАТ-2030» на дії/бездіяльність арбітражного керуючого Максимова Андрія Анатолійовича під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Еліт Реілвейз»; встановлено арбітражному керуючому Максимову А.А. строк до 13.01.2024 для подачі суду звіту про дії, вчинені ним у ході процедури банкрутства у справі; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

22.01.2024 від арбітражного керуючого Максимова Андрія Анатолійовича надійшло клопотання про долучення доказів.

Ухвалою суду від 22.01.2024 відмовлено ТОВ «МАКСАТ-2030» у задоволенні скарги на дії/бездіяльність арбітражного керуючого Максимова Андрія Анатолійовича під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Еліт Реілвейз» у справі № 910/2824/22; судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 01.04.2024 об 11:00; здійснено викликано у судове засідання учасників справи.

01.04.2024 від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Максимова А.А. надійшли Звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника та клопотання про відкладення судового засідання для перевірки ходу ліквідаційної процедури.

Ухвалою суду від 01.04.2024 було відкладено розгляд справи на 01.07.2024 об 11:00 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Максимова Андрія Анатолійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 24.06.2024 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

01.07.2024 до суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Максимова А.А. надійшла інформація щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі про банкрутство ТОВ «Еліт Реілвейз», а також клопотання про відкладення судового засідання для перевірки ходу ліквідаційної процедури.

Ухвалою суду від 01.07.2024 було відкладено розгляд справи на 30.09.2024 о 12:30 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Максимова Андрія Анатолійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 23.09.2024 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

24.09.2024 до суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Максимова А.А. надійшло клопотання про припинення процедури ліквідації ТОВ «Еліт Реілвейз».

30.09.2024 до суду від ТОВ «Макасат 2030» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

30.09.2024 до суду від АТ «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129) в особі філії - Вінницьке обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (код 09302607) надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 30.09.2024 було відкладено розгляд справи на 11.11.2024 о 12:15 год; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

30.09.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю надійшла «Макасат 2030» надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Еліт Реілвейз» у зв`язку із доведенням до банкрутства на керівників та засновників боржника.

Ухвалою суду від 02.10.2024 призначено до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Макасат 2030» про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ) та стягнення 44 700 014 грн на 11.11.2024 о 12:15; залучено до участі у справі у якості осіб, щодо яких заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника:

- ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 ;

- встановлено ОСОБА_1 та ОСОБА_2 строк до 04.11.2024 для надання суду пояснень/заперечень на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Макасат 2030» про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника та стягнення з них 44 700 014 грн ; викликано у судове засідання учасників справи, а також ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ) та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ).

17.10.2024 до суду від ТОВ «Максат-2030» надійшла заява про забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Еліт Реілвейз» на ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Ухвалою суду від 21.10.2024 відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Максат-2030» про вжиття заходів забезпечення заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт Реілвейз» на ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

05.11.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшли заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності.

06.11.2024 до суду від та ОСОБА_2 надійшли заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності.

08.11.2024 до суду від арбітражного керуючого Максимова А.А. надійшло заперечення на заяву про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт Реілвейз»

11.11.2024 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

11.11.2024 від ТОВ «Реіл Карго Лайн» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

11.11.2024 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді у відпустці у період з 11.11.2024 по 24.11.2024.

Ухвалою суду від 26.11.2024 призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Максат 2030» про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ) та стягнення 44 700 014 грн на 20.01.2025 о 12:15 год; викликано у судове засідання учасників справи та осіб, щодо яких заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника: ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ) .

20.01.2025 до суду від арбітражного керуючого Максимова А.А. надійшло клопотання про проведення судового засідання без його участі.

У судове засідання 20.01.2025 з`явились представник ТОВ «Реіл Карго Лайн» адвокат Паніотов О.К., представник боржника адвокат Селітреніков Л.М., представник зацікавленої особи ОСОБА_1 адвокат Похиленко А.В. Інші учасники в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Ухвалою суду від 20.01.2025 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Макасат 2030» про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ) та стягнення 44 700 014 грн на 10.03.2025 о 12:35 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ); копію ухвали направлено учасникам справи.

У судове засідання 10.03.2025 з`явилися представник боржника Селітреніков Л.М., представник ТОВ «Реіл Карго Лайн» адвокат Паніотов О.К., представник осіб, щодо яких заявлено вимогу про покладення субсидіарної відповідальності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - адвокат Похиленко А.В. Судом було повідомлено, що в судове засідання не з`явились особи, щодо яких заявлено вимогу про покладення субсидіарної відповідальності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та з`ясовано думку осіб, присутніх у судовому засіданні щодо можливості розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ». Заперечень від учасників справи не надійшло. Адвокат Похиленко А.В. просив суд відмовити у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , надав пояснення, посилався на практику ВСУ у подібних правовідносинах. Представник боржника Селітреніков Л.М. також заперечував відносно задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, вважав, що підстави для притягнення до субсидіарної відповідальності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відсутні. Представник кредитора ТОВ «Реіл Карго Лайн» адвокат Паніотов О.К. підтримав думку боржника.

Заслухавши доводи учасників справи, розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, оцінивши докази, на які посилалися сторони у своїх поясненнях та запереченнях, суд

ВСТАНОВИВ:

30.09.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» в особі представника ОСОБА_3 надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, у якій він просив суд покласти субсидіарну відповідальність у розмірі 44 700 014,92 грн за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Еліт Реілвейз» (код ЄДРПОУ 39774973) у зв`язку з доведенням до банкрутства на: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 і стягнути солідарно з цих осіб грошові кошти в сумі 44 700 014,92 грн.

Заява мотивована тим, що розмір незадоволених вимог кредиторів до боржника загалом становить 44 700 014,92 грн. Станом на дату подання цієї заяви відсутні будь-які активи в ліквідаційній масі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ». Отже, майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів. Представник ініціюючого кредитора ТОВ «Максат - 2030» стверджує, що дії органів управління ТОВ «Максат - 2030» впродовж 2020 - 2022 років є такими, що не відповідають меті та завданню здійснення підприємницької діяльності добросовісно, оскільки жодних грошових коштів не було використано для погашення заборгованості перед кредиторами у справі, вимоги яких виникли раніше, ніж дата відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства, зокрема, перед ініціюючим кредитором. Вказані дії, на думку заявника, є елементом об`єктивної сторони делікту - доведення до банкрутства, що проявилися у вчиненні суб`єктами відповідальності дій, спрямованих на збільшення кредиторської заборгованості боржника без наміру її погашення. Крім того, заявник зазначає, що під час ліквідаційної процедури ліквідатором Товариства - арбітражним керуючим Максимовим А.А. надано акт про розмір дебіторської заборгованості станом на 15.10.2023 по Товариству з обмеженою відповідальністю «Еліт Реілвейз», відповідно до якої загальна сума заборгованості перед Товариством складає 48 263 318,96 грн, а матеріали справи не містять доказів вжиття органами управління Товариства заходів з повернення такої дебіторської заборгованості на користь боржника.

Відтак, на переконання заявника, оскільки за період 2020 - 2022 років продовжувала зростати як дебіторська заборгованість боржника, так і кредиторська, це вказує на відсутність заходів, здійснених органами управління боржником з метою виходу з кризової ситуації та відновлення платоспроможності, тому кредитор просить суд вжити заходів щодо притягнення посадових осіб боржника до субсидіарної відповідальності, зокрема, генерального директора Товариства - ОСОБА_1 та наглядового директора товариства - ОСОБА_2 .

Не погоджуючись з доводами заяви, ОСОБА_2 направив суду заперечення на заяву про покладення на нього субсидіарної відповідальності, у якій зазначив, що заява Товариства з обмеженою діяльністю «Максат 2030» не містить належних доказів умисного доведення до банкрутства, у ній відсутні докази наявності умислу в діях осіб, на яких заявник просить суд накласти субсидіарну відповідальність, зазначив, що керівники ТОВ «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» діяли добросовісно та в інтересах товариства, оскільки зловмисних дій або доказів перевищення ними службових повноважень не встановлено. Разом з тим, стверджував, що на момент відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЕЛІТ РЕЙЛВЕЙЗ» мало дебіторську заборгованість, розмір якої був достатнім для покриття всіх вимог кредиторів. Однак кредитори, включаючи ТОВ «МАКСАТ-2030», не виділили коштів для належного проведення процедури стягнення дебіторської заборгованості.

У свою чергу, ОСОБА_1 також направила на адресу суду письмові заперечення на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, у яких зауважила, що для погашення дебіторської заборгованості нею неодноразово направлялися вимоги та претензії щодо сплати заборгованості боржниками, вручалися вимоги особисто керівникам. Також ОСОБА_1 зазначила, що нею велися перемовини з підприємствами боржниками. Під час передачі справ арбітражному керуючому - ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Максимову А.А. нею було передано первинні документи, договори, акти наданих послуг та рахунки, оригінали вимог з відмітками про вручення боржнику та підписані акти звіряння розрахунків. У зв`язку з цим ОСОБА_1 зазначила, що їй не відомо на підставі чого представником ТОВ «МАКСАТ-2030» зроблено висновок про відсутність претензійної роботи на підприємстві, збіг строків позовної давності, а також про те, що наявність не стягнутої заборгованості свідчить про вивід коштів з підприємства. Крім того, ОСОБА_1 зазначає, що враховуючи арешт банківських рахунків ТОВ «Еліт Реілвейз» було фактично позбавлене можливості звернення до суду для стягнення заборгованості, так як звернення до суду з позовною заявою потребує сплати судового збору, а звернення до міжнародного арбітражу у випадку боржників не резидентів потребує сплати значних сум, які були відсутні на рахунку Товариства.

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Максимов А.А. у своїх заперечення щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» зазначив, що докази протиправної поведінки та дій посадових осіб, що призвели до банкрутства ТОВ «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ», у заяві ТОВ «Максат - 2030» відсутні. З результатів дослідження фінансового стану банкрута вбачається, що станом на дату відкриття провадження у справі про банкрутство боржник мав достатньо активів для погашення заборгованості перед кредиторами. Результати інвентаризації майна боржника, а також результати фінансового аналізу замовленого ліквідатором банкрута свідчать про достатність активів для задоволення вимог кредиторів. Натомість, відсутність фінансування з боку кредиторів призвела до неможливості здійснення стягнення активів боржника у вигляді дебіторської заборгованості. Ліквідатором банкрута встановлено, що під час здійснення управління підприємством відповідачі діяли згідно з чинним законодавством України, виконуючи свої обов`язки сумлінно і добросовісно. Акти звірки розрахунків з боржниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» свідчать про вжиття (здійснення) керівниками (органами управління компанії) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» заходів з претензійно-позовної роботи по дебіторській заборгованості до порушення справи про банкрутство. На переконання арбітражного керуючого Максимова А.А. органами управління боржника зазначено на момент відкриття провадження у справі про банкрутство боржника достатньо активів для задоволення грошових вимог кредиторів, натомість кредитори такою можливістю не скористались, оскільки ними не було фінансовано ліквідаційну процедуру у справі, зокрема, й не створено фонду для авансування грошової винагороди арбітражного керуючого.

Так, загальні умови та підстави для притягнення до субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство визначені Цивільним кодексом України (далі - ЦК України), Кодексом України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ).

Відповідно до частини першої статті 619 ЦК України договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи.

До пред`явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред`явити вимогу до основного боржника.

Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред`явлену вимогу, кредитор може пред`явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність.

Аналіз положень частини другої статті 61 КУзПБ свідчить, що у ній закріплено припис, згідно з яким суб`єктами субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства є: засновники (учасники, акціонери); керівники боржника; інші особи, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії.

Згідно з приписами ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Визначальним для застосування субсидіарної відповідальності є доведення причинно-наслідкового зв`язку між винними діями/бездіяльністю суб`єкта відповідальності та настанням негативних для боржника наслідків (неплатоспроможності боржника та відсутності у боржника активів для задоволення вимог, визнаних у процедурі банкрутства вимог кредиторів) обов`язок чого покладається на ліквідатора банкрута.

Так, для визначення статусу особи як відповідача по субсидіарній відповідальності за зобов`язаннями боржника ліквідатор/кредитор має проаналізувати, а суд під час розгляду заяви про притягнення до субсидіарної відповідальності та з`ясуванні наявності підстав для покладення на цих осіб субсидіарної відповідальності дослідити сукупність правочинів та інших юридичних дій, здійснених під впливом осіб, а також їх бездіяльність, що сприяли виникненню кризової ситуації, її розвитку і переходу в стадію банкрутства боржника.

Однак, як вбачається із заяви ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Максат-2030» не доведено існування причинно-наслідкового зв`язку між діями/бездіяльністю директорів боржника - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та настанням негативних для боржника наслідків (неплатоспроможності боржника та відсутності у боржника активів для задоволення вимог, визнаних у процедурі банкрутства вимог кредиторів). Зазначений обов`язок діючим законодавством покладається на особу, яка звертається з вимогою про притягнення осіб до відповідальності за зобов`язаннями боржника.

Фактично, доводи кредитора зводяться до його суб`єктивних переконань та оціночних суджень стосовно бездіяльності генерального та наглядового директорів, які на думку кредитора мали інструменти для запобіганню виникнення банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний код: 39774973) та його подальшої ліквідації. Втім, матеріали справи свідчать про протилежне.

Так, судом встановлено, що станом на дату відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» боржник мав достатньо активів для погашення заборгованості перед кредиторами. Такі дані вбачаються з результатів інвентаризації майна боржника, а також результатів фінансового аналізу замовленого ліквідатором.

Разом з тим, судом встановлено вжиття (здійснення) керівниками (органами управління компанії) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» заходів з претензійно-позовної роботи по дебіторській заборгованості до порушення справи про банкрутство. Про це свідчать, зокрема, акти звірки розрахунків з боржниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ».

Отже, аналіз матеріалів справи та поданої заяви ТОВ «Максат- 2030» свідчить про відсутність чіткого причинно-наслідкового зв`язку між діями посадових осіб боржника - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а також банкрутством компанії. Тоді як доведення до банкрутства є умисним, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином-засновником (учасником) або службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Відповідно до правової позиції Великої Палати Верховного Суду у справі № 910/20004/17, викладеній у постанові від 23.02.2021, субсидіарна відповідальність може бути покладена лише за умови наявності умисних дій, спрямованих на доведення компанії до неплатоспроможності, та за відсутності доказів іншої об`єктивної причини, яка могла б призвести до цього фінансового стану.

У справі № 910/21232/16 Верховний Суд дійшов висновку, що відсутність доказів прийняття рішень, спрямованих на зменшення активів боржника, які призвели до його банкрутства, є підставою для відмови в покладенні субсидіарної відповідальності. (постанова від 16 червня 2020).

За таких обставин, враховуючи, що судом не встановлено складу господарського правопорушення в діях директора ОСОБА_1 та директора ОСОБА_2 , суд дійшов висновку про відмову у задоволенні заяви про покладення субсидіарної відповідальності за доведення боржника до банкрутства.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів ліквідатора банкрута, позиція суду ґрунтується на висновках, що їх зробив Європейський суд з прав людини у справі "Проніна проти України" (рішення Європейського суду з прав людини від 18.07.2006).

Зокрема, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах - учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення формулювання рішень.

Отже, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 240-242, 256-257 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Відмовити у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСАТ-2030» про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ РЕІЛВЕЙЗ» (ідентифікаційний код: 39774973) на ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ) та стягнення 44 700 014 грн.

2. Копію рішення направити учасникам справи, а також ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 ) та ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається учасниками справи протягом двадцяти днів з дня його проголошення до або через відповідні суди. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту судового рішення.

Повне рішення складено 25.03.2025.

Суддя Омельченко Л.В.