Ухвала

від 27.03.2025 по справі 641/3796/24

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/503/2025 Справа № 641/3796/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року слідчий суддяКомінтернівського районногосуду м.Харкова ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні вм.Харкові клопотаннядізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроромСлобідської окружної прокуратури м. ХарковаХарківської області ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей тадокументів укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12024226180000190 від 27.05.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроромСлобідської окружної прокуратури м. ХарковаХарківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 00.00 15.05.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтуваннясвого клопотаннядізнавач посилаєтьсяна матеріаликлопотання тате,що вході досудовогорозслідування встановлено,що 26.05.2024до черговоїчастини ВП№2ХРУП №1ГУНП вХарківській областінадійшло зверненняз ДКП№ 369483заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,в якійостанній проситьприйняти міридо невстановленоїособи,яка шахрайськимшляхом заволоділагрошовими коштамиу суми5000грн.,а саме-26.05.2024року ОСОБА_5 невстановлена особанаписала повідомленнянібито відімені другаз проханнямперевести грошовікошти,та,після чого, ОСОБА_5 перерахував грошовікошти урозмірі 5000грн набанківську карту№ НОМЕР_3 .На теперішнійчас грошовікошти неповернуто.Під часдосудового розслідуванняна підставіухвали слідчогосудді Комінтернівськогорайонного судум.Харкова (справа№ 641/3796/24,номер провадження№ 1-кс/641/1326/2024)проведено тимчасовийдоступ доречей ідокументів уприміщенні АБ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,під часаналізу встановлено,що 26.05.2024о 21:13:10на банківськукарту АБ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 5000 грн. Та 26.05.2024 о 21:23:29 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 18650 грн на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/3796/24, номер провадження № 1-кс/641/2301/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час аналізу встановлено, що 26.05.2024 о 21:33:51 з банківської карти № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 18600 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 ..

3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, що стосується банківської таємниці в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроромСлобідської окружної прокуратури м. ХарковаХарківської області ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей тадокументів укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12024226180000190 від 27.05.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, а саме - виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 00.00 15.05.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя- ОСОБА_1