Постанова

від 23.11.2010 по справі 4-875/10

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 4-875/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2010 року місто Суми

Суддя Ковпаківського р айсуду м. Суми Литовченко О.В., розглянувши подання слідчог о з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській об ласті про проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

23.11.2010 року слі дчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 за погодж енням від 22.11.2010 року з заступник ом прокурора Сумської облас ті звернувся до суду з поданн ям про проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю .

З матеріалів подання вбач ається, що у слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області пер ебуває кримінальна справа № 10530047, порушена 09.11.2010 року Охтирськ им міжрайонним прокурором за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Еліта-Євробуд Х ХІ» злочинів, передбачених ч . 2 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

07.06.2006 TOB „Еліта-Євробуд XXI" на адр есу Держбуд України надано з аяву для видачі ліцензії на п ровадження господарської ді яльності: „будівельна діяльн ість". Згідно вимог ліцензіат у для отримання зазначеної л іцензії TOB „Еліта-Євробуд XXI" на дано документи, а саме: перелі к заявлених робіт по „Перелі ку видів робіт..."; копію (нотарі ально засвідчену) свідоцтва про державну реєстрацію; коп ію довідки про внесення до ЄД РПОУ; професійну структуру п ідприємства (ІТП та робітник ів); засвідченні в установлен ому порядку копії документів , що підтверджують рівень осв іти і кваліфікації ІТП; довід ку про наявність техніки та о бладнання; довідку про наявн ість фонду нормативних докум ентів, необхідних для викона ння заявлених робіт; відомос ті про систему контролю та уп равління якістю виробництва та забезпечення охорони нав колишнього середовища.

09.06.2006 Міністерством будівниц тва, архітектури та житлово-к омунального господарства Ук раїни, підприємству було вид ано ліцензію - „будівельна ді яльність".

Під час подачі заяви на отри маним ліцензії службові особ и TOB „Еліта-Євробуд XXI" внесли до неї завідомо неправдиві від омості, а саме: в професійній с труктурі підприємства (ПІБ р обітників) зазначено прізвищ а громадян, які жодного дня не працювали на товаристві та в загалі про таке підприємство не чули (головний інженер О СОБА_2; виконавець робіт О СОБА_3; головний спеціаліст ОСОБА_4; виконавець робіт ОСОБА_5); у довідці про наяв ність техніки та обладнання зазначено, що TOB „Еліта-Євробу д XXI" орендує спецтехніку та ін струменти згідно договорів у кладених з ВГФ „СПМК-516 ЛТД" та В АТ „Облшляхрембуд". При цьому службові особи ВАТ „Облшлях рембуд" договір оренди від 01.03.2 006 з TOB „Еліта-Євробуд XXI" не уклад али, спецтехніку зазначеному підприємству в оренду не зда вали; а службові особи підпри ємства ВГФ „СПМК-516 ЛТД" з TOB „Елі та-Євробуд XXI" договір про спів робітництво від 28.02.2006 не уклада ли, прилади та спецтехніку за значеному підприємству в оре нду не здавали.

Таким чином, службові особи TOB „Еліта-Євробуд XXI" внесли до з аяви про отримання ліцензії на будівельну діяльність зав ідомо неправдиві відомості щ одо кількості працюючих на п ідприємстві осіб, наявності техніки та обладнання щодо з дійснення відповідної діяль ності, тим самим вчинили служ бове підроблення, та у подаль шому подали її в адресу Держб уд України, використавши зав ідомо неправдивий документ.

В поданні зазначено, що TOB „Ел іта-Євробуд XXI" має поточні рах унки № НОМЕР_2 та № НОМЕР _1 (українська гривня), відкри ті у «Райффайзен банку Ав аль» м. Києва (МФО 380805), що підтве рджується повідомленням від платника податків про відкр иття рахунку в фінансовій ус танові, та виписки з бази дани х ДПА в Сумській області.

В суді слідчий підтримав по дання про проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю.

У відповідност і зі ст. 66 КПК України суд вправ і вимагати від банків інформ ацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних тпа фізичних осіб у порядку та об сязі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність».

Згідно ст. 63 Закону України « Про банки і банківську діяль ність» інформація щодо юриди чних та фізичних осіб, яка міс тить банківську таємницю, ро зкривається банками за рішен ням суду.

Надання дозволу на розкрит тя відомостей, що містять бан ківську таємницю, та на прове дення виїмки документів тако ї категорії здійснюється суд ом за місцем провадження дос удового слідства, яке провад иться в СВ ПМ ДПА в Сумській об ласті.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України «Про ба нки і банківську діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки в прим іщенні «Райффайзен Банк Аваль» м. Києва (МФО З80805) документів TOB „Еліта-Є вробуд XXI" (код 33683870), що с тановлять банківську таємни цю, а саме:

роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; н азви і коду підприємств (юрид ичних і фізичних осіб), які нап равляли або яким направлялис ь грошові кошти; номера рахун ків одержувачів чи відправни ків таких коштів та повної на зви банків, які відправляли ч и одержували грошові кошти з а кожний банківський день; за значення підстав перерахува ння грошових коштів) по рахун кам TOB „Еліта-Євробуд XXI" (код 33683870), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1, за пер іод з дати відкриття рах унку по дату останньої опера ції на паперових та електрон них носіях;

документи юридичної справ и (заяви, накази, договора, кар тки зі зразками підпису та пе чатки) TOB „Еліта-Євробуд XXI", інші банківські документи, які св ідчать про проведення ним ба нківських операцій, які мают ь значення для розсліду вання обставин даної сп рави;

чеки на видачу готівкових к оштів з поточних рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1.

Проведення виїмки доручит и працівникам СВ ПМ ДПА в Сумс ькій області.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О.В. Литовченко