Ухвала від 27.03.2025 по справі 463/2135/25

Справа №463/2135/25

Провадження №1-кс/463/2295/25

УХВАЛА

слідчого судді

27 березня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Львові скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність посадової особи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

встановила:

до Личаківського районного суду міста Львова надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність посадової особи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, якою скаржник просить зобов`язати Територіальне управлінняБюро економічноїбезпеки уЛьвівській області внести до ЄРДР відомості за його заявою про вчинення кримінального правопорушення та почати досудове розслідування.

Скарга мотивована тим, що 28.02.2024 за вих. № 28/02/2025-1-11 головою ГО «НОН-СТОП» - ОСОБА_3 , з використанням електронної пошти ГО «НОН-СТОП» на офіційну електронну пошту ТУ БЕБ у Львівській області було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. ГО «НОН-СТОП» є правозахисною громадською організацією, одним з напрямів діяльності якої є захист соціально-економічних і екологічних прав громадян, протидія корупції та зловживанням з боку представників влади та посадових осіб, з початку повномасштабного вторгнення займається правозахисною і волонтерською діяльністю на території України. Так ГО «НОН-СТОП» встановлено, що власники онлайн-казино «PariMatch» (ТОВ «ПАРІМАТЧ» (код ЄДРПОУ 43363902)), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , із залученням таких фізичних, юридичних осіб, офшорних компаній, банківських установ, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД, ТОВ «СІТІКОД» (код ЄДРПОУ 45358454), ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ» (код ЄДРПОУ 45300713), Рілліус холдинґ Лімітед (Rillius Holding Limited), ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966), АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), ТОВ «КЕНДВІТ» (код ЄДРПОУ 44621942), ТОВ «МАККЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44641691), ТОВ «ЦИГІР» (код ЄДРПОУ 44438528), ТОВ «РЕКНА» (код ЄДРПОУ 44587818), ТОВ «ПОЛІСТЕРС» (код ЄДРПОУ 44205813), ТОВ «ГАМЕРТОН» (код ЄДРПОУ 44580807), ТОВ «УБЕРВАЛЬД» (код ЄДРПОУ 44468175), Ericius Investments Limited, Parimatch United Investments Limited, WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED, ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» (код ЄДРПОУ 44123042), ТОВ «АЙТІ СОЛЮШЕНС» (код ЄДРПОУ 41646524), ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (код ЄДРПОУ 42884957), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43241185), перебуваючи у злочинній змові із представниками правоохоронних, державних, контролюючих органів, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Державної податкової служби України, Національного банку України, а також з суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_18 , зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу, яка забезпечує протиправну діяльність онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також пов`язаних із Документ сформований в системі «Електронний суд» 08.03.2025 3 ним онлайн-казино. У свою чергу, онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язані із ним особи, створивши мережу онлайн-казино під торговою маркою «PariMatch», систематично порушують ліцензійні умови, ухиляючись від сплати податків, здійснюючи вивід грошових коштів, легалізуючи грошові кошти, в тому числі на території рф та так званих Л/ДНР, несанкціоновано втручаючись в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, здійснюють шахрайську діяльність в Україні.

Станом начас подачіскарги відомостіне внесеннідо ЄРДР.Зазначена бездіяльністьуповноваженої особи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, на думку скаржника суперечить положенням ч.1 ст.214 КПК України, яка закріплює обов`язок слідчого, дізнавача, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей. Враховуючи наведене вважає, що органом досудового розслідування порушено вимоги ст.214 КПК України. Тому просить зобов`язати посадову особу Територіального управлінняБюро економічноїбезпеки уЛьвівській області внести відомості до ЄРДР за заявою про злочин.

Протоколом автоматизованого визначення слідчого судді від 10.03.2025 визначено слідчу суддю ОСОБА_1 для розгляду скарги.

Ухвалою слідчої судді від 10.03.2025 відкрито провадження та призначено скаргу до розгляду на 13 березня 2025. Зобов`язано уповноважену особу Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, надати суду до початку судового засідання інформацію про те: 1) чи надходила на адресу Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, заява голови ГО "НОН-СТОП" ОСОБА_3 від 28.02.2025 про вчинення кримінального правопорушення; 2) чи розглянута така заява та яке рішення, за результатами її розгляду прийнято (внесено відомості до ЄРДР чи відмовлено у їх внесенні шляхом скерування скаржнику відповідного інформаційного листа). 13.03.2025 розгляд справи відкладено на 19.03.2025 у зв`язку з витребуванням матеріалів. 19.03.2025 розгляд справи відкладено на 27.03.2025 у зв`язку із неявкою учасників по справі.

У поданій скарзі скаржник ОСОБА_3 просив таку слухати у його відсутності.

Враховуючи положення ч.1 ст.28 КПК України, яка передбачає, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, а положеннями ч.3 ст.306 КПК України хоч і визначено, що розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, але наслідки неявки у судові засідання такої не визначено, з врахуванням клопотання скаржника, слідчий суддя вважає, що скаргу слід розглянути у відсутності скаржника на підставі наявних матеріалів.

Представник Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області подав до суду письмові заперечення щодо поданої скарги, у яких підтвердив те, що на адресу ТУ БЕБ у Львівській області надійшла заява голови ГО "НОН СТОП" ОСОБА_3 від 28.02.2025, така розглянута та надано відповідь від 03.03.2025. Згідно наданої відповіді слідує, що вказана заява долучена до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувнь за № 72023000500000071 від 14.09.2023.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшла таких висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 1ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогамистатті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 1ст. 214 КПК Українислідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

Разом з тим, до ЄРДР вносяться не будь-які заяви, які надходять до органів досудового розслідування, а лише ті, що містять відомості про кримінальне правопорушення, коли такі відомості викладені особою в заяві чи повідомленні про кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 4ст. 214 КПК Українислідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Разом з тим зміст ч. 1ст. 214 КПК Українине передбачає обов`язку слідчого, дізнавача чи прокурора вносити до ЄРДР всі прийняті та зареєстровані ними заяви, зокрема ті, що не містять у собі відомостей про склад кримінального правопорушення, передбаченого діючимКК України.

Як вбачається з матеріалів судового провадження ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова зі скаргою на бездіяльність службових осіб ТУ БЕБ у Львівській області, щодо невнесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про злочин від 28.02.2025.

Однак, в передбачені законом строки відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені не були та розслідування не розпочато.

Статтею 216 КПК Українивизначена підслідність органам досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Як встановлено слідчим суддею 28.02.2025 ОСОБА_3 , в порядкуст. 214 КПК Українинаправив до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 376 КК України.

На час розгляду скарги відомості за його заявою до ЄРДР не внесено. З наданих суду письмових заперечень старшого детектива ОСОБА_19 слідує, що така розглянута та за результатами розгляду заявнику надано відповідь. Окрім цього детектив зазначив, вказана заява долучена до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувнь за № 72023000500000071 від 14.09.2023.

Беручи до уваги викладене, слідча суддя вважає, що за таких встановлених обставин, відсутня бездіяльність слідчого щодо розгляду заяви ОСОБА_3 , оскільки така заява долучена до матеріалів кримінального провадження № 72023000500000071, в межах якого факти, що викладені у такій заяві будуть перевірені слідчим під час досудового розслідування.

За такого, підстав для ініціювання нового кримінального провадження та проведення досудового розслідування не вбачається.

Відповідно дост. 307 КПК Україниухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора під час досудового розслідування може бути постановлена, зокрема про відмову у задоволенні скарги.

Беручи до уваги наведене, керуючись статтями303-307,369-372 КПК України, слідча суддя,

постановила:

у задоволенніскаргиОСОБА_3 на бездіяльність посадової особи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1