Ухвала

від 25.03.2025 по справі 947/38211/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/38211/24

Провадження № 1-кс/947/4047/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72024161020000010 від 10.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72024161020000010 від 10.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні сторона обвинувачення, з метою збереження речового доказу, запобіганню спробам пошкодження, перетворення, відчуження просить накласти арешт на речі вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1:

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 надав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги якого підтримав та просив задовольнити. Долучив постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи.

Власники майна у судове засідання не з`явились, про час та дату розгляду клопотання сповіщались належним чином, причини неявки не повідомили. З будь-якими клопотаннями до суду не звертались.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024161020000010 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження став рапорт про виявлення кримінального правопорушення №233-КПК від 10.09.2024 у зв`язку із надходженням до органу досудового розслідування аналітичного продукту №88/0/23.13-02-29-24 від 28.08.2024, складеного УАІ та УР Територіального управління БЕБ в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, службовими особами СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1) в період з 01.01.2023 по 19.08.2024 до складу податкового кредиту з податку на додану вартість віднесено вартість придбаних у ТОВ «Грінбуч Логістик» (ЄДРПОУ 45405451), ТОВ «Весттайм» (ЄДРПОУ 41554203), ТОВ «Тотус-Авто» (ЄДРПОУ 33215541), ТОВ «Трейд Шторм» (ЄДРПОУ 41555029), ТОВ «Байкорн» (ЄДРПОУ 41634697), ТОВ «Гарденс Фраго» (ЄДРПОУ 45057083), ТОВ «Пейд» (ЄДРПОУ 31431743), ТОВ «Лідер Ойл» (ЄДРПОУ 41456408), ТОВ «Роял Ресурс» (ЄДРПОУ 40136228), ТОВ «Клінкерн Торг» (ЄДРПОУ 44712051) ТОВ «Блек Оіл Трейд» (ЄДРПОУ 45111522), ТОВ «Макспавер» (ЄДРПОУ 45195322), ТОВ «Фавор ДВ» (ЄДРПУО 43407703), ТОВ «Альянс Холдинг» (ЄДРПОУ 34430873) та ТОВ «Зенітар Партнерс» (ЄДРПОУ 35695364) товарно-матеріальних цінностей та послуг, які не були використані у фінансово-господарській діяльності, під час здійснення операцій з реалізації СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1) сільськогосподарської продукції (соя, пшениця, кукурудза, ріпак, соняшник, ячмінь, рис, крупа), яка була реалізована на митній території України у загальній кількості 10 255,611 т, що призвело до заниження ПДВ на суму ПДВ 13 444 006 грн та податку на прибуток на загальну суму 13 062 418 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Аналізом відомостей відображених у формах податкової звітності, в т.ч. наявних земельних ділянок встановлено, що СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) використовує у своїй господарській діяльності всього 264 га. Інші земельні ділянки вказані в звіті 20-ОПП з відповідними кадастровими номерами відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, використовуються іншими суб`єктами господарювання та не мають жодного відношення до СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1). Що стосується іншого нерухомого майна та транспортних засобів, відображених у звіті 20-ОПП встановлено відсутність придбання оренди або користування даним майном.

Крім того, згідно податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, поданих СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) до контролюючого органу встановлено, що за період діяльності 2023 року звіти не подавались, за період діяльності з січня по березень 2024 року працювало в середньому 4 особи з середньою заробітною платою 8,5 тис. грн.

В порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію щодо земельних ділянок, які використовуються СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1). Відповідно до листів Іванівської селищної ради від 30.09.2024 №2235/01/03-41/24/2295 та Саф`яніської сільської ради від 27.09.2024 № 01/01-38/3059/2939, СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) використовує у своїй діяльності виключно 2 земельні ділянки на території Саф`яніської сільської ради загальною площею 264 га.

Також, в порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію щодо транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, які зареєстровані на СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до отриманих відомостей встановлено наявність у підприємства одного вантажного автомобіля Камаз 53212 та чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, а саме: трактор колісний МТЗ-5, комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива», трактор гусеничний Т-74, трактор гусеничний ДТ-75ДК, що не відповідає відомостям зазначеним підприємством у податковій звітності.

В той же час, за результатами проведених заходів, в т.ч. обшуків за адресою реєстрації підприємства та місцем фактичного здійснення діяльності СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), які зазначені у обліковій картці платника податку та податковому звіті 20-ОПП, встановлено відсутність необхідних машин та іншої техніки, складських та інших приміщень, земельних ділянок, які б надавали змогу для здійснення фінансово-господарського діяльності по вирощуванню сільськогосподарської продукції в обсягах зазначених підприємством у податковій та статистичній звітності.

Таким чином встановлено, що відповідно до наявних земельних ділянок, кількості працівників, відсутності матеріально-технічної бази, а також операцій з придбання сільськогосподарської продукції у СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) відсутня фактична можливість для вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції (соя, пшениця, кукурудза, ріпак, соняшник, ячмінь, рис, крупа) в адресу підприємств-експортерів, які фактично здійснили придбання вказаної продукції за готівку у реальних виробників сільськогосподарської продукції.

З урахуванням вказаного, ймовірно, у продовж 2023-2024 років СФГ « ОСОБА_6 » використовується невстановленими особами для легалізації сільськогосподарської продукції, шляхом виписки СФГ « ОСОБА_6 » в адресу підприємств-експортерів податкових накладних на постачання продукції, без фактичного вирощення СФГ «ОСОБА_5» такої сільськогосподарської продукції.

Відповідно до листа ГУ ДПС в Одеській області від 29.11.2024, Комісією ГУ ДПС в Одеській області, з врахуванням інформації отриманої від ТУ БЕБ в Одеській області, прийнято Рішення про відповідність СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) критеріям ризиковості платника податків. Реєстрацію податкових накладних/розрахунків в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено.

Згідно аналітичного продукту №88/0/23.13-02-29-24 від 28.08.2024, ТОВ «Грінбуч Логістик» (код ЄДРПОУ 45405451), ТОВ «Трейд Шторм» (код ЄДРПОУ 41555029), ТОВ «Весттайм» (код ЄДРПОУ 41554203), ТОВ «Байкорн» (ЄДРПОУ 41634697) документально відобразило постачання товарно-матеріальних цінностей та послуг, які не могли бути використані у фінансово-господарській діяльності СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1). З метою отримання відомостей та підтверджуючих документів щодо таких операцій, в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит в адресу зазначених суб`єктів господарювання, однак такі відомості або відповідь щодо причин їх ненадання, не надавалися.

В ході досудового розслідування встановлено, що офісні приміщення, які використовуються ТОВ «Грінбуч Логістик» (код ЄДРПОУ 45405451), ТОВ «Трейд Шторм» (код ЄДРПОУ 41555029), ТОВ «Весттайм» (код ЄДРПОУ 41554203), ТОВ «Байкорн» (ЄДРПОУ 41634697), розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

У ході обшуку, проведеного 13.03.2025 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні речі:

1.договір оренди № 28 від 22.05.2024 між ТОВ «Юніор Експрес» та ТОВ «Конкорд Комодітіз», акт до нього, всього на 3 арк.;

2.договір оренди № 28 від 27.12.2024 між ТОВ «Юніор Експрес» та ТОВ «Конкорд Комодітіз» з додатками до нього - актом та повідомленням про розірвання договору оренди, всього на 6 арк.;

3.договір оренди № 35 від 01.02.2025 між ТОВ «Юніор Експрес» та ТОВ «Джет Моушен» з актом до нього, всього на 3 арк.;

4.копія договору спільного використання приміщення № 2/01/25 від 01.02.2025 між ТОВ «Джет Моушен» та ТОВ «Одеса Ойл»;

5.договір про зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.01.2025 між ТОВ «Бізнес Матриця» та ТОВ «Джет Моушен» на 1 арк.;

6.мобільний телефон Iphone 11 Pro Max, S/N: F2MZJG2SN70G, у якому містяться зображення та обмін повідомленнями щодо діяльності ТОВ «Джет Моушен», зокрема щодо продажу пального, у якому встановлена сім-карта з номером НОМЕР_2 ;

7.папка жовтого кольору, у якій містяться видаткові накладні , акти звірки за 2024 рік щодо продажу пального ТОВ «Джет Моушен», всього на 108 арк.;

8.папка зеленого кольору, у якій містяться договори поставки за 2023-2024 роки з додатками до них щодо продажу нафтопродуктів ТОВ «Джет Моушен», всього на 184 арк.;

9.папка зеленого кольору, у якій містяться видаткові накладні, договори поставки, інші документи щодо продажу нафтопродуктів, всього на 538 арк.;

10.папка жовтого кольору, у якій містяться видаткові накладні, відомості, договори щодо поставки нафтопродуктів ТОВ «Джет Моушен» за 2023-2024 роки;

11.папка синього кольору, у якій містяться видаткові накладні, атки звірки взаємних розрахунків, інші документи щодо поставки ТОВ «Джет Моушен» за 2024 рік нафтопродуктів, всього на 363 арк.;

12.печатки підприємств, ФОП, відбитки яких долучено до протоколу, а саме:

?ТОВ «Конкорд Комодітіз» (код 38963016);

?ТОВ «Трейд Шторм» (код 41555029);

?ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

?ТОВ «Транс Оіл Одеса» (код 43987573);

?ТОВ «Джет Моушен» (код 43321092);

?ТОВ «Феррум-Ойл» (код 38701396);

?ТОВ «Одеса Оіл» (код 44819350;

13.факсиміле (підписи), відбитки яких долучено до протоколу;

14.чорнові записи щодо продажу пального у розрізі АЗС, готівкових, безготівкових розрахунків, всього на 10 арк.;

15.чорнові записи, роздруковані відомості щодо працівників, виплаченої заробітної плати, всього на 9 арк.;

16.документи щодо оренди приміщень між ТОВ «Юніор Експрес» та ТОВ «Конкорд Комодітіз», ТОВ «Джет Моушен» (ІБК «Джет Моушен»), всього на 6 арк.;

17.рахунки на оплату, акти надання послуг, заявки на перевезення, інші документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Конкорд Комодітіз» за 2025 рік, всього на 115 арк.;

18.копії договорів ТОВ «Трейд Шторм» оренди приміщень, розташованих у Київській області, всього на 6 арк.;

19.рахунки, видаткова накладна, платіжні інструкції щодо діяльності ТОВ «Весттайм», всього на 5 арк.;

20.виписки по рахункам, копії накладних, ТТН, актів звірки, актів списання товарів щодо діяльності ТОВ «Грінбуч Логістик», всього на 82 арк.;

21.податкова звітність, копії рахунків на оплату, актів надання послуг, видаткових накладних, ТТН, договорів, заявок на відвантаження товарів, інших документів фінансово-господарської діяльності СФГ « ОСОБА_5 », всього на 203 арк;

22.папка жовтого кольору з копіями та оригіналами договорів поставки сільськогосподарської продукції, рахунків на оплату, актів надання послуг, договорів на перевезення вантажів, актів приймання - передачі товрів, ТТН, чорнові записи, інші документи фінансово-господарської діяльності СФГ « ОСОБА_5 », всього на 561 арк;

23.договори банківського обслуговування,повідомлення про відкриття рахунків, інші документи щодо банківського обслуговування СПД: ТОВ «Талісман Одеса», ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , всього на 38 арк.;

24.банківській картки АТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , до якої прикріплений аркуш з написом « ОСОБА_10 », та № НОМЕР_5 ;

25.папка чорного кольору, у якій містяться квитанції про відправку кореспонденції, листування ТОВ «Трейд Шторм», всього на 16 арк.;

26.лист ТОВ «Байкорн до АТ «Комінбанк» з додатками, всього на 3 арк.;

27.папка синього кольору з написом «2012 г ТОВ «Будцентр», у якій містяться реєстраційні документи ТОВ «Будцентр», чорнові записи, аркуш із зразком підпису, всього на 120 арк. та печатка ТОВ «Будцентр»;

28.поліетиленовий файл, у якому містяться листи від АТ «РВС Банк» в адресу ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ін.. ФОП щодо надання документів, які підтверджують законність здійснюваної діяльності, всього на 57 арк.;

29.папка синього кольору, у якій містяться листування, рішення судів, інші документи щодо діяльності ТОВ «Трейд Шторм», ТОВ «Весттайм», всього на 78 арк.;

30.носій інформації формату SSD, S/N: G2B172113, на якому знаходяться ключі ЕЦП невстановлених СПД;

31.жорсткий диск Toshiba, S/N: Z4VL0D8HSX13 та носій інформації формату SSD, на яких містяться відомості щодо діяльності ТОВ «Грінбуч Логістик». ТОВ «Весттайм», ТОВ «Трейд Шторм», ТОВ «Конкорд Коммодітіз»;

32.папки з написами «Джет Моушен» з бухгалтерськими рахунками, видатковими накладними, банківськими виписками, всього 7 папок (перша на 187 арк., друга на 178 арк., третя на 211 арк., четверта на 165 арк., п`ята на 282 арк., шоста на 251 арк., сьома на 141 арк);

33.папки з написами «Одеса Ойл» з бухгалтерськими рахунками, видатковими накладними, банківськими виписками, всього 3 папки (перша на 203 арк., друга на 126 арк., третя на 173 арк., четверта на 165 арк., п`ята на 282 арк., шоста на 251 арк., сьома на 141 арк);

34.печатки підприємств, відбитки яких долучено до протоколу, а саме:

?ТОВ «Байкорн» (код 41634697);

?ТОВ «Грінбуч Логістик» (код 45405451);

?ТОВ «Весттайм» (код 41554203);

?ТОВ «Бісвект Поінт» (код 45188066);

?ТОВ «Трейд Шторм» (код 41555029);

?ТОВ «Транком Укр» (код 44479695);

?ТОВ «Колесо УА» (код 41440031);

?ТОВ «Підйомвантаж» (код 43444420);

35.папка кольору Тіффані, у якій містяться листування, акти звірки, договори, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти надання послуг ТТН, акти списання, інші документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Грінбуч Логістик» всього на 210 арк.;

36.папка сірого кольору, у якій містяться копії ліцензій, листування, актів списання товарів, акту перевірки, журналів обліку надходження нафти та нафтопродуктів ТОВ «Трейд Шторм», ТОВ «Байкорн», ТОВ «Грінбуч Логістик», ТОВ «Весттайм», всього на 113 арк.

14.03.2025 детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України - винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом у порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого; обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

У цьому провадженні наразі підозра нікому не оголошена. Однак долучені до клопотання матеріали вказують на ймовірне вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР.

Слідчий суддя вважає, що вилучені документи та печатки можуть містити інформацію, яка буде корисна для слідства, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, зокрема: зразки почерку, підписів, інформації щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів), а також такими, що отримані за результатом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в зв`язку з чим таке майно відповідає категорії, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від, а отже, воно потребує збереження, в цілях їх подальшого дослідження та проведення відповідних експертних досліджень.

В свою чергу вилучений мобільний телефон, жорсткі диски, може містити на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, дзвінки, листування, фото, , файли, документи, номери телефонів осіб пов`язаних з вчиненням кримінального правопорушення .

Слідчий суддя не виключає факту того, що вказаний телефон використовувався при спілкуванні з особами, які перевіряються на причетність щодо вчинення злочинів у даному провадженні, зокрема через них відбувався обмін повідомленнями за допомогою месенджерів, вони можуть містити електронні файли та електронне листування, що стосується обставин вчинення злочину, відтак, дослідження їх вмісту потрібно здійснювати із залученням спеціаліста, експерта, в умовах лабораторії, зокрема з метою відновлення видалених файлів.

Більш того, слідчий суддя бере до уваги той, факт що в рамках цього кримінального провадження, детективом Підрозділу детективів ТУ БЕБ України в Одеській області 24 березня 2025 року було призначено комп`ютерно-технічну експертизу на вирішення, якої поставленні питання відносно виявлених та вилучених технічних пристроїв.

Отже, за наявності достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, а вилучене за адресою: АДРЕСА_1 майно ймовірно містить відомості, що можуть мати значення для цього провадження, а тому є вагомі підстави вважати, що існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, передання майна, на яке детектив просить накласти арешт.

Слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження орган досудового розслідування повинен перевірити вилучене майно, з метою встановлення чи спростування причетності службових осіб ТОВ «Грінбуч Логістик» (код ЄДРПОУ 45405451), ТОВ «Трейд Шторм» (код ЄДРПОУ 41555029), ТОВ «Весттайм» (код ЄДРПОУ 41554203), ТОВ «Байкорн» (ЄДРПОУ 41634697) до обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно .

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер.

Додатково слідчий суддя акцентує, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального правопорушення майно, на яке накладено арешт , буде оглянуто та встановлено, що відпала необхідність в його подальшому арешті, власник такого майна має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, у відповідності до ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72024161020000010 від 10.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження, на на речі, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1:

1. договір оренди № 28 від 22.05.2024 між ТОВ «Юніор Експрес» та ТОВ «Конкорд Комодітіз», акт до нього, всього на 3 арк.;

2. договір оренди № 28 від 27.12.2024 між ТОВ «Юніор Експрес» та ТОВ «Конкорд Комодітіз» з додатками до нього - актом та повідомленням про розірвання договору оренди, всього на 6 арк.;

3. договір оренди № 35 від 01.02.2025 між ТОВ «Юніор Експрес» та ТОВ «Джет Моушен» з актом до нього, всього на 3 арк.;

4. копія договору спільного використання приміщення № 2/01/25 від 01.02.2025 між ТОВ «Джет Моушен» та ТОВ «Одеса Ойл»;

5. договір про зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.01.2025 між ТОВ «Бізнес Матриця» та ТОВ «Джет Моушен» на 1 арк.;

6. мобільний телефон Iphone 11 Pro Max, S/N: НОМЕР_6 , у якому містяться зображення та обмін повідомленнями щодо діяльності ТОВ «Джет Моушен», зокрема щодо продажу пального, у якому встановлена сім-карта з номером НОМЕР_2 ;

7. папка жовтого кольору, у якій містяться видаткові накладні , акти звірки за 2024 рік щодо продажу пального ТОВ «Джет Моушен», всього на 108 арк.;

8. папка зеленого кольору, у якій містяться договори поставки за 2023-2024 роки з додатками до них щодо продажу нафтопродуктів ТОВ «Джет Моушен», всього на 184 арк.;

9. папка зеленого кольору, у якій містяться видаткові накладні, договори поставки, інші документи щодо продажу нафтопродуктів, всього на 538 арк.;

10. папка жовтого кольору, у якій містяться видаткові накладні, відомості, договори щодо поставки нафтопродуктів ТОВ «Джет Моушен» за 2023-2024 роки;

11. папка синього кольору, у якій містяться видаткові накладні, атки звірки взаємних розрахунків, інші документи щодо поставки ТОВ «Джет Моушен» за 2024 рік нафтопродуктів, всього на 363 арк.;

12. печатки підприємств, ФОП, відбитки яких долучено до протоколу, а саме:

ТОВ «Конкорд Комодітіз» (код 38963016);

ТОВ «Трейд Шторм» (код 41555029);

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

ТОВ «Транс Оіл Одеса» (код 43987573);

ТОВ «Джет Моушен» (код 43321092);

ТОВ «Феррум-Ойл» (код 38701396);

ТОВ «Одеса Оіл» (код 44819350;

13. факсиміле (підписи), відбитки яких долучено до протоколу;

14. чорнові записи щодо продажу пального у розрізі АЗС, готівкових, безготівкових розрахунків, всього на 10 арк.;

15. чорнові записи, роздруковані відомості щодо працівників, виплаченої заробітної плати, всього на 9 арк.;

16. документи щодо оренди приміщень між ТОВ «Юніор Експрес» та ТОВ «Конкорд Комодітіз», ТОВ «Джет Моушен» (ІБК «Джет Моушен»), всього на 6 арк.;

17. рахунки на оплату, акти надання послуг, заявки на перевезення, інші документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Конкорд Комодітіз» за 2025 рік, всього на 115 арк.;

18. копії договорів ТОВ «Трейд Шторм» оренди приміщень, розташованих у Київській області, всього на 6 арк.;

19. рахунки, видаткова накладна, платіжні інструкції щодо діяльності ТОВ «Весттайм», всього на 5 арк.;

20. виписки по рахункам, копії накладних, ТТН, актів звірки, актів списання товарів щодо діяльності ТОВ «Грінбуч Логістик», всього на 82 арк.;

21. податкова звітність, копії рахунків на оплату, актів надання послуг, видаткових накладних, ТТН, договорів, заявок на відвантаження товарів, інших документів фінансово-господарської діяльності СФГ « ОСОБА_5 », всього на 203 арк;

22. папка жовтого кольору з копіями та оригіналами договорів поставки сільськогосподарської продукції, рахунків на оплату, актів надання послуг, договорів на перевезення вантажів, актів приймання - передачі товрів, ТТН, чорнові записи, інші документи фінансово-господарської діяльності СФГ « ОСОБА_5 », всього на 561 арк;

23. договори банківського обслуговування,повідомлення про відкриття рахунків, інші документи щодо банківського обслуговування СПД: ТОВ «Талісман Одеса», ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , всього на 38 арк.;

24. банківській картки АТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , до якої прикріплений аркуш з написом « ОСОБА_10 », та № НОМЕР_5 ;

25. папка чорного кольору, у якій містяться квитанції про відправку кореспонденції, листування ТОВ «Трейд Шторм», всього на 16 арк.;

26. лист ТОВ «Байкорн до АТ «Комінбанк» з додатками, всього на 3 арк.;

27. папка синього кольору з написом «2012 г ТОВ «Будцентр», у якій містяться реєстраційні документи ТОВ «Будцентр», чорнові записи, аркуш із зразком підпису, всього на 120 арк. та печатка ТОВ «Будцентр»;

28. поліетиленовий файл, у якому містяться листи від АТ «РВС Банк» в адресу ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ін.. ФОП щодо надання документів, які підтверджують законність здійснюваної діяльності, всього на 57 арк.;

29. папка синього кольору, у якій містяться листування, рішення судів, інші документи щодо діяльності ТОВ «Трейд Шторм», ТОВ «Весттайм», всього на 78 арк.;

30. носій інформації формату SSD, S/N: G2B172113, на якому знаходяться ключі ЕЦП невстановлених СПД;

31. жорсткий диск Toshiba, S/N: Z4VL0D8HSX13 та носій інформації формату SSD, на яких містяться відомості щодо діяльності ТОВ «Грінбуч Логістик». ТОВ «Весттайм», ТОВ «Трейд Шторм», ТОВ «Конкорд Коммодітіз»;

32. папки з написами «Джет Моушен» з бухгалтерськими рахунками, видатковими накладними, банківськими виписками, всього 7 папок (перша на 187 арк., друга на 178 арк., третя на 211 арк., четверта на 165 арк., п`ята на 282 арк., шоста на 251 арк., сьома на 141 арк);

33. папки з написами «Одеса Ойл» з бухгалтерськими рахунками, видатковими накладними, банківськими виписками, всього 3 папки (перша на 203 арк., друга на 126 арк., третя на 173 арк., четверта на 165 арк., п`ята на 282 арк., шоста на 251 арк., сьома на 141 арк);

34. печатки підприємств, відбитки яких долучено до протоколу, а саме:

ТОВ «Байкорн» (код 41634697);

ТОВ «Грінбуч Логістик» (код 45405451);

ТОВ «Весттайм» (код 41554203);

ТОВ «Бісвект Поінт» (код 45188066);

ТОВ «Трейд Шторм» (код 41555029);

ТОВ «Транком Укр» (код 44479695);

ТОВ «Колесо УА» (код 41440031);

ТОВ «Підйомвантаж» (код 43444420);

35. папка кольору Тіффані, у якій містяться листування, акти звірки, договори, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти надання послуг ТТН, акти списання, інші документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Грінбуч Логістик» всього на 210 арк.;

36. папка сірого кольору, у якій містяться копії ліцензій, листування, актів списання товарів, акту перевірки, журналів обліку надходження нафти та нафтопродуктів ТОВ «Трейд Шторм», ТОВ «Байкорн», ТОВ «Грінбуч Логістик», ТОВ «Весттайм», всього на 113 арк.

Виконання ухвали покласти на детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1