Ухвала від 28.03.2025 по справі 161/5575/25

Справа № 161/5575/25

Провадження № 1-кс/161/1819/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 березня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника третьої особи, щодо майна якого вирішується питання ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту,

в ст ан ов ив :

Представник власника(володільця)майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся досуду зклопотанням проскасування арешту, в порядкуст.174КПК України,укримінальному провадженні№42024030000000082,накладеного ухвалоюслідчого суддіЛуцького міськрайонногосуду Волинськоїобласті від11.02.2025, а документи на іноземних мовах: технічні паспорти на транспортні засоби, документи, які стосуються придбання автомобілів за кордоном, страхові поліси, польські митні декларації на 38 арк.; декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо транспортних засобів, які переміщувались на територію України в якості гуманітарної допомоги в адресу БО «БФ «Волонтери для перемоги» (код ЄДРПОУ: 45315501) за період 2024-2025 років на 84 арк.; копія статуту БО «БФ «Волонтери для перемоги» в редакції 2023 року на 8 арк.; копія рішення №1 засновника БО «БФ «Волонтери для перемоги» від21.09.2023 на 1 арк.; копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстраційної дії від 21.09.2023 на 1 арк.; копії наказів від 22.09.2023 БО «БФ «Волонтери для перемоги» на 3 арк.(у кількості три копії наказів); копія виписки з ЄДРПОУ щодо БО «БФ «Волонтери для перемоги» від 25.09.2023 на 1 арк.; структура власності БО «БФ «Волонтери для перемоги» від 21.09.2023 на1 арк.; квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;копії наказів №2 від 22.09.2022, на яких містяться відтиски печатки БО«БФ «Волонтери для перемоги» та підписи на 2 арк.; копія наказу №2 від 21.01.2025 на 1 арк.; копії актів прийому-передачі гуманітарної допомоги за 2024-2025 роки без підписів та печаток щодо передачі БО «БФ «Волонтери для перемоги» транспортних засобів на 14 арк.; акти прийому-передачі гуманітарної допомоги від 02.01.2025 та від02.12.2024 БО «БФ «Волонтери для перемоги» на 2 арк.; печатка БО «БФ «Волонтери для перемоги» (код ЄДРПОУ: 45315501), яка міститься у картонному упакуванні, з корпусом синього кольору, у кількості 1 шт., мобільний телефон чорного кольору марки «Xiaomi Redmi 12»: серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , в якому міститься SIM-картка з номером телефону: НОМЕР_4 в кількості 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору марки «Айфон SE»: серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , в якому міститься SIM-картка з номером телефону: НОМЕР_7 , в кількості 1 шт. телефон, який знаходиться у силіконовому чохлі сірого кольору, а також грошові кошти купюрами 100 доларів США в кількості 94 (дев`яносто чотири) купюри на загальну суму 9400 (дев`ять тисяч чотириста) доларів США; грошові кошти купюрами 200 євро в кількості 4 (чотири) купюри на загальну суму 800 (вісімсот) євро, які належать ОСОБА_3 .

Оскільки вказані грошові кошти належать на праві власності ОСОБА_3 , отримані нею у законний спосіб, оскільки остання у період з 21.06.2022 року по 24.01.2025 року працювала в Республіці Польща у приватній школі ТОВ «Приватний ліцей «Перша українська школа» та з березня 2022 по 01.09.2024 року на вихідних, в п`ятницю, суботу та святкові дні підробляла у нічному клубі, тому дані кошти не мають відношення до кримінального провадження № 42024030000000082 від 17.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України, не здобуті злочинним шляхом, а їй, як їх власнику, не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, тому накладення на них арешту порушує її конституційні права на володіння та розпорядження майном, в зв`язку з чим просить скасувати арешт в частині грошових коштів, а саме: 100 доларів США в кількості 94 (дев`яносто чотири) купюри на загальну суму 9400 (дев`ять тисяч чотириста) доларів США; грошові кошти купюрами 200 євро в кількості 4 (чотири) купюри на загальну суму 800 (вісімсот) євро, які належать ОСОБА_3 .

В судовому засіданні представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про скасування арешту адвокат ОСОБА_4 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Детектив та прокурор надали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності., проти його задоволення не заперечили.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно з ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Відповідно до ч.1 абз.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено,щоупровадженні ДетективівТУБЕБу Волинськійобластіперебуває кримінальне провадження №42024030000000082від 17.12.2024 заознакамивчиненнякримінального правопорушенняпередбаченогоч. 1 ст. 201-4 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11.02.2025 накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Ковель Волинської області, вул. Геологів, 6 а саме: документи на іноземних мовах: технічні паспорти на транспортні засоби, документи, які стосуються придбання автомобілів за кордоном, страхові поліси, польські митні декларації на 38 арк.; декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо транспортних засобів, які переміщувались на територію України в якості гуманітарної допомоги в адресу БО «БФ «Волонтери для перемоги» (код ЄДРПОУ: 45315501) за період 2024-2025 років на 84 арк.; копія статуту БО «БФ «Волонтери для перемоги» в редакції 2023 року на 8 арк.; копія рішення №1 засновника БО «БФ «Волонтери для перемоги» від21.09.2023 на 1 арк.; копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстраційної дії від 21.09.2023 на 1 арк.; копії наказів від 22.09.2023 БО «БФ «Волонтери для перемоги» на 3 арк.(у кількості три копії наказів); копія виписки з ЄДРПОУ щодо БО «БФ «Волонтери для перемоги» від 25.09.2023 на 1 арк.; структура власності БО «БФ «Волонтери для перемоги» від 21.09.2023 на1 арк.; квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;копії наказів №2 від 22.09.2022, на яких містяться відтиски печатки БО«БФ «Волонтери для перемоги» та підписи на 2 арк.; копія наказу №2 від 21.01.2025 на 1 арк.; копії актів прийому-передачі гуманітарної допомоги за 2024-2025 роки без підписів та печаток щодо передачі БО «БФ «Волонтери для перемоги» транспортних засобів на 14 арк.; акти прийому-передачі гуманітарної допомоги від 02.01.2025 та від02.12.2024 БО «БФ «Волонтери для перемоги» на 2 арк.; печатка БО «БФ «Волонтери для перемоги» (код ЄДРПОУ: 45315501), яка міститься у картонному упакуванні, з корпусом синього кольору, у кількості 1 шт.; грошові кошти купюрами 100 доларів США в кількості 94 (дев`яносто чотири) купюри на загальну суму 9400 (дев`ять тисяч чотириста) доларів США; грошові кошти купюрами 200 євро в кількості 4 (чотири) купюри на загальну суму 800 (вісімсот) євро; мобільний телефон чорного кольору марки «Xiaomi Redmi 12»: серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , в якому міститься SIM-картка з номером телефону: НОМЕР_4 в кількості 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору марки «Айфон SE»: серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , в якому міститься SIM-картка з номером телефону: НОМЕР_7 , в кількості 1 шт. телефон, який знаходиться у силіконовому чохлі сірого кольору.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Відповідно дост. 131 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Судом враховано, що на даний час грошові кошти оглянуто, у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення ряду слідчих та процесуальних дій з використанням вищевказаного майна (в тому числі і можливості доведення факту їх незаконного походження, чого на даний час не встановлено), а також вимоги ч. 1, ч. 2ст. 100 КПК України- речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

Встановлено, що грошові кошти купюрами 100 доларів США в кількості 94 (дев`яносто чотири) купюри на загальну суму 9400 (дев`ять тисяч чотириста) доларів США; грошові кошти купюрами 200 євро в кількості 4 (чотири) купюри на загальну суму 800 (вісімсот) євро належать ОСОБА_3 , які були отримані нею у законний спосіб, оскільки остання у період з 21.06.2022 року по 24.01.2025 року працювала в Республіці Польща у приватній школі ТОВ «Приватний ліцей «Перша українська школа» та з березня 2022 по 01.09.2024 року на вихідних, в п`ятницю, суботу та святкові дні працювала у нічному клубі, тому дані кошти не мають відношення до кримінального провадження № 42024030000000082 від 17.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України.

В зв`язку з наведеним, суд приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ОСОБА_3 належним їй майном, оскільки подальший арешт майна (за відсутністю передбачених для цього правових підстав) порушуватиме її право на вільне розпорядження належним майном та буде суперечити загальним засадам права володіння особою майном, вимогам законодавства, зокрема: ст. 1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободта прецедентної практики Європейського суду з прав людини (справи "Баландіна проти України, "Батрак проти України", "Панов проти України").

При цьому, скасування арешту майна, за вказаних вище обставин, на даний час не створюватиме будь-яких перешкод для подальшого розслідування кримінального провадження №42024030000000082 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.201-4 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 170, 174, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання представника третьої особи, щодо майна якого вирішується питання ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 задовольнити.

Скасувати арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 28.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в частині : грошові кошти купюрами 100 доларів США в кількості 94 (дев`яносто чотири) купюри на загальну суму 9400 (дев`ять тисяч чотириста) доларів США; грошові кошти купюрами 200 євро в кількості 4 (чотири) купюри на загальну суму 800 (вісімсот) євро, які належать ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1