Ухвала від 03.04.2025 по справі 757/29692/17-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29692/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарях - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участю прокурорів - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинуваченого - ОСОБА_8

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання про закриття кримінального провадження за обвинуваченням

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Марганець Дніпропетровської обл., громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого заступником директора ТОВ «НДЦ «Інститут сільського господарства», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Печерського районного суду м. Києва на стадії підготовчого судового засідання перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що 29.04.2013 він за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, обраний протоколом № 1 зборами членів Наглядової ради Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» директором Об`єднання, хоча відповідно до чинного на той момент Статуту Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», призначення керівника Об`єднання відноситься виключно до компетенції Зборів учасників, що свідчить про те, що невстановлені особи, які прийняли рішення про призначення керівником ОСОБА_8 завідомо внесли неправдиву інформацію до протоколу №1 Зборів, та перебуваючи в невстановленому місці та в невстановлений час, передали ОСОБА_8 протокол № 1 зборів членів Наглядової ради НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання». Таким чином. ОСОБА_8 достовірно знаючи, що рішення вказаних зборів є незаконними, а протокол № 1 зборів членів Наглядової ради Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» підробленим, видає 29 квітня 2013 року, як керівник, довіреність на ім`я ОСОБА_9 , та уповноважує його бути представником Об`єднання. У подальшому ОСОБА_8 перебуваючи в невстановленому місці в невстановлений час надав ОСОБА_9 реєстраційну картку особисто ним підписану, протокол № 1 зборів членів Наглядової ради НО по племінній справі "Укрплемоб`єднання", що містить відомості, що не відповідають дійсності, наказ на його призначення, які ОСОБА_9 подав до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ. вул. Суворова, 15 (вул. Омеляновича-Павленка) де державний реєстратор вніс зміни до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та зареєстрував ОСОБА_8 новим керівником НО «Укрплемоб`єднання».

Крім цього, ОСОБА_8 , який обраний протоколом № 1 зборів членів Наглядової ради Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві Укрплемоб`єднання» директором Об`єднання, що є документом, який містить неправдиві відомості, перебуваючи в невстановленому місці та в невстановлений час вніс зміни до Статуту Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб`єднання" від 23 квітня 2013 року (зареєстрований 27.06.2013 № 10701050016025300). Тобто, усвідомлюючи те, що він є незаконно обраним керівником вніс відомості до Статуту Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб`єднання", а саме: реорганізував виконавчий орган шляхом утворення нового виконавчого органу - Дирекції у складі 3 осіб, ліквідовував Раду Об`єднання та утворив Наглядову раду Об`єднання, чим підробив Статут Об`єднання з метою подальшого його використання.

Крім цього, ОСОБА_8 достовірно знаючи, що він обраний шляхом внесення неправдивих відомостей до змісту протоколу № 1 зборів членів Наглядової ради Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», видав 29 квітня 2013 року довіреність на ім`я ОСОБА_9 від імені НО по племінній справі «Укрплемоб`єднання» та уповноважив його бути представником Об`єднання. У подальшому, перебуваючи в невстановленому місці та в невстановлений час надав ОСОБА_9 заповнену ним реєстраційну картку особисто нім підписану, протокол № 1 зборів учасників НО по племінній справі «Укрплемоб`єднання» від 23 квітня 2013 року, статут НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» в новій редакції, які ОСОБА_9 подав до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15 (вул. Омеляновича-Павленка) на підставі чого державний реєстратор 27.06.2013 вніс зміни до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо внесення змін до установчих документів юридичної особи НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», та зареєстрував статут НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» в новій редакції.

Крім цього, ОСОБА_8 достовірно знаючи, що він обраний шляхом внесення неправдивих відомостей до змісту протоколу № 1 зборів членів Наглядової ради Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» та є незаконно обраним керівником, надав працівнику відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А документи, а саме: копію паспорта громадянина України та довідку по присвоєння ідентифікаційного номеру виданий на його ім`я, наказ № 1 на призначення ОСОБА_8 директором Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» «ЄДРПОУ 00699780), протокол № 2 зборів учасників Об`єднання, список учасників зборів Засновників НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», завірені нотаріально картки із зразками підписів та відбитки печатки Об`єднання, протокол № 1 зборів члени наглядової ради НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» з метою подальшого використання вказаного рахунку Об`єднання, а саме для зняття грошових коштів.

Так, ОСОБА_8 усвідомлюючи протиправний характер дій, з корисливих спонукань та з метою зняття грошових коштів шляхом заповнення грошового чеку № ЛИ 3498452, розуміючи, що він є незаконно обраним керівником НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» та не має права розпоряджатися грошовими коштами, що належать Об`єднанню, реалізуючи свій злочинний намір, а саме на внесення завідомо неправдивих відомостей до документів на переказ, які посвідчуються банківською установою, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час підробляє грошовий чек № ЛИ 3498452 який в подальшому 18 жовтня 2013 року надає до відділення ПАТ «Банк «Київська Русь».

Таким чином, ОСОБА_8 підробив документ на переказ, а саме: грошовий чек № ЛИ 3498452 на підставі якого працівником відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" здійснено зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» та видано гр. ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 15 438,66 грн.

Крім цього, ОСОБА_8 достовірно знаючи, що він обраний шляхом внесення неправдивих відомостей до змісту протоколу № 1 зборів членів Наглядової ради Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» та є незаконно обраним керівником, надав працівнику відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А документи, а саме: копію паспорта громадянина України та довідку по присвоєння ідентифікаційного номеру заданий на його ім`я, наказ № 1 на призначення ОСОБА_8 директором Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» ЄДРПОУ 00699780), протокол № 2 зборів учасників Об`єднання, список учасників зборів Засновників НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», завірені нотаріально картки із зразками підписів та відбитки печатки Об`єднання, протокол № 1 зборів члени наглядової ради НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» з метою подальшого використання вказаного рахунку об`єднання, а саме для переказу грошових коштів.

Так, ОСОБА_8 усвідомлюючи протиправний характер дій, з корисливих спонукань та з метою зняття грошових коштів шляхом переказу їх на інший відкритий рахунок, що належить ТОВ АФ "Аспект 2001 Аудит", розуміючи, що він є незаконно зораним керівником НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» та не має права розпоряджатися грошовими коштами, що належать Об`єднанню, реалізуючи свій злочинний намір спрямований на повторне внесення завідомо неправдивих відомостей до документів на переказ, які посвідчуються банківською установою, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час підробляє платіжне доручення № 5 від 16 грудня 2013 року яке в подальшому 25 грудня 2013 року надає до відділення ПАТ " Банк "Київська Русь".

Таким чином, ОСОБА_8 повторно підробив документ на переказ, а саме: платіжне доручення № 5 від 16 грудня 2013 року на підставі якого було здійснено зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить HO по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» на суму 87 000,00 грн. та переводу на рахунок ТОВ АФ "Аспект 2001 Аудит" № НОМЕР_2 , якими ОСОБА_8 фактично не розпоряджався та не мав жодного відношення.

Крім цього, ОСОБА_8 достовірно знаючи, що він обраний шляхом внесення неправдивих відомостей до змісту протоколу № 1 зборів членів Наглядової ради Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» та є незаконно обраним керівником, надав працівнику відділенні ПАТ "Банк"Київська Русь", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А документи, а саме: копію паспорта громадянина України та довідку по присвоєння ідентифікаційного номеру виданий на його ім`я, наказ № 3 на призначення ОСОБА_8 директором Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» (ЄДРПОУ 00699780), протокол № 2 зборів учасників Об`єднання, список учасників зборів Засновників НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», завірені нотаріально картки із зразками підписів та відбитки печатки Об`єднання, протокол № 1 зборів члени наглядової ради НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» з метою подальшого використання вказаного рахунку Об`єднання, а саме для зняття грошових коштів.

Так, ОСОБА_8 усвідомлюючи протиправний характер дій, з корисливих спонукань та з метою повторного зняття грошових коштів шляхом заповнення грошового чеку № ЛИ 3498453, розуміючи, що він є незаконно обраним керівником НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» та не має права розпоряджатися грошовими коштами, що належать Об`єднанню, реалізуючи свій злочинний намір, а саме на внесення завідомо неправдивих відомостей до документів на переказ, які посвідчуються банківською установою, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час підробляє грошовий чек № ЛИ 3498453. який в подальшому 16 грудня 2013 року надає до відділення ПАТ "Банк "Київська Русь".

Таким чином, ОСОБА_8 повторно підробив документ на переказ, а саме: грошовий чек № ЛИ 3498453 на підставі якого працівником відділення ПАТ "Банк "Київська Русь" здійснено зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» та видано гр. ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 9 132,09 грн.

Крім цього, ОСОБА_8 достовірно знаючи, що він обраний шляхом внесення неправдивих відомостей до змісту протоколу № 1 зборів членів Наглядової ради Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» та є незаконно обраним керівником, надав працівнику відділенні ПАТ "Банк "Київська Русь", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А документи, а саме: копію паспорта громадянина України та довідку по присвоєння ідентифікаційного номеру виданий на його ім`я, наказ № 1 на призначення ОСОБА_8 директором Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» ЄДРПОУ 00699780), протокол № 2 зборів учасників Об`єднання, список учасників зборів Засновників НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», завірені нотаріально картки із зразками підписів та відбитки печатки Об`єднання, протокол № 1 зборів члени наглядової ради НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та звичних осіб підприємців НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» з метою подальшого використання вказаного рахунку Об`єднання, а саме для переказу грошових коштів.

Так, ОСОБА_8 усвідомлюючи протиправний характер дій, з корисливих спонукань та з метою зняття грошових коштів шляхом переказу їх на інший відкритий рахунок, що належить Юридичній агенції «Дідурик і партнери", розуміючи, що він є незаконно обраним керівником НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» та не має права розпоряджатися грошовими коштами, що належать Об`єднанню, реалізуючи свій злочинний намір спрямований на повторне внесення завідомо неправдивих відомостей до документів на переказ, які посвідчуються банківською установою, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час підробляє платіжне доручення № 1 від 22 січня 2014 року яке в подальшому 22 січня 2014 року надає до відділення ПАТ " Банк "Київська Русь".

Таким чином, ОСОБА_8 повторно підробив документ на переказ, а саме: платіжне доручення № 1 від 22 січня 2014 року на підставі якого здійснено зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 . Що належить НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» на суму 40 000,00 грн. та переводу на рахунок Юридичної агенції "Дідурик і партнери» № 2600790133, якими ОСОБА_8 фактично не розпоряджався та не мав жодного відношення.

Крім цього, у ОСОБА_8 , що перебував у невстановленому місці та в невстановлений час виник умисел на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Так, згідно п.п. 1, 2 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» визначено, що у разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі. Не пов`язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов`язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв`язку із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, створеної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену опію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників (учасників) та один з документів, передбачених частиною третьою статті 29 цього Закону.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв`язку із зміною місцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти бід імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення таких змін. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов`язані із зміною статутного капіталу статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про такі зміни, а у разі зменшення статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім зазначених документів, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. ОСОБА_8 28 грудня 2015 року перебуваючи в Київській області в місті Бровари по вул. Кутузова, 69, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, в першій половині дня, поставив свій підпис в реєстрі учасників Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» (ЄДРПОУ 00699780), що є додатком до протоколу № 1-28/12-пр реєстрації учасників Зборів учасників Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» від 28.12.2015 в графі № 10 реєстру учасників НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», де значиться Приватне сільськогосподарське підприємство "Агрофірма "Пурпурівська'' (ПСП «Агрофірма «Пурпурівська») ЄДРПОУ 03757169 надпис ОСОБА_8 , довіреність від 01.12.2015 та відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 1309/тдд від 09.11.2016 стоїть підпис ОСОБА_8 . Таким чином, засвідчив те. Що він по довіреності виданої від 01.12.2015 ПСП "Агрофірма "Пурпурівська" представляв інтереси вказаного підприємства, відповідно до чого мав право голосу на Загальних зборах учасників Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» (ЄДРПОУ 00699780), що відбувались 28 грудня 2015 року.

Однак, допитаний свідком керівник Приватного сільськогосподарського підприємства "Агрофірма «Пурпурівська" повідомив, що довіреність на ім`я ОСОБА_8 не видавав та не уповноважував останнього представляти інтереси Підприємства на Загальних зборах Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві Укрплемоб`єднання», які відбулись 28 грудня 2016 року.

Отже, ОСОБА_8 вніс до додатку до протоколу № 1-28/12-пр реєстрації гасників Зборів учасників Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» від 28.12.2015, завідомо неправдиві відомості, чим підробив реєстр учасників Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання», який є документом, що відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Крім цього, ОСОБА_8 діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом та бажаючи настання юридичних наслідків, внаслідок використання підробленого документа, який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи, 30.12.2015 подає до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печорського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 (вул. Омеляновича-Павленка) наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Наказ № 1 виданий виконавчим директором НО "Укрплемоб`єднання" від 29.12.2015; протокол № 1-28/12-пр реєстрації учасників Зборів учасників НО «Укрплемоб`єднання" від 28 грудня 2015 року; реєстр учасників НО по племінній праві у тваринництві "Укрплемоб`єднання", що є додаток № 1 до протоколу № 1-28/12-пр: реєстрації учасників Зборів учасників НО "Укрплемоб`єднання" від 28 грудня 2015 року, в який внесено неправдиві відомості; протокол № 1-28/12 Зборів учасників НО по племінній справі "Укрплемоб`єднання" від 28 грудня 2015 року, який містить завідомо неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, 30.12.2015 державний реєстратор вчиняє реєстраційну дію та в.о. керівника НО по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб`єднання» призначає ОСОБА_8 , про що здійснює запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 10701070033025300.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 , які виразились у використанні завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 , які виразились у підробленні документа, кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 , які виразились у підробці документа на переказ, кваліфіковані за ч. 1 ст. 200 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 , які виразились у повторній підробці документа на переказ, кваліфіковані за ч. 2 ст. 200 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 , які виразились у умисному, внесенні в документ, який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, кваліфіковані за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 , які виразились в умисному, поданні документи, що містять завідомо неправдиві відомості, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час підготовчого судового засідання обвинуваченим ОСОБА_8 заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно нього за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України, з нереабілітуючих підстав, у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Судом ОСОБА_8 роз`яснено наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні не заперечував проти звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, з підстав зазначеного в клопотанні.

Вислухавши думку учасників підготовчого судового засідання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 , кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011), які станом на час вчинення 27.06.2013, передбачають покарання у виді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, та які відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) є кримінальним проступком.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 , кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону № 3207-VI (3207-17) від 07.04.2011), які станом на час вчинення останнього епізоду - 27.06.2013, передбачають покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, та які відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) є кримінальним проступком.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 , кваліфіковані за ч. 1 ст. 200 КК України (в редакції Закону № 5284-VI (5284-17) від 18.09.2012), які станом на час вчинення - 18.10.2013, передбачають покарання у виді штрафу від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та які відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) є нетяжким злочином.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 , кваліфіковані за ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону № 5284-VI (5284-17) від 18.09.2012), які станом на час вчинення останнього епізоду - 22.01.2014, передбачають покарання у виді штрафу від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та які відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) є нетяжким злочином.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 , кваліфіковані за ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 642-VII від 10.10.2013), які станом на час вчинення - 28.12.2015, передбачають покарання у виді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, та які відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) є кримінальним проступком.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_8 , кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 642-VII від 10.10.2013), які станом на час вчинення - 30.12.2015, передбачають покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, та які відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) є кримінальним проступком.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції ЗУ № 4012-IX від 09.10.2024), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в обвинувальному акті, на час судового розгляду кримінального провадження сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції ЗУ № 4012-IX від 09.10.2024) трирічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди обвинуваченого ОСОБА_8 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_8 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов адвоката ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_11 про стягнення з ОСОБА_8 майнової та моральної шкоди, завданих вчиненням кримінальних правопорушень в розмірі 88 000 грн. та 50 000 грн. відповідно, залишити без розгляду, роз`яснивши право звернення до суду в порядку цивільного судочинства.

Процесуальні витрати за проведення експертиз покласти на рахунок держави.

Речові докази - відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України (в редакції № 4012-IX від 09.10.2024), ст. 284, 285, 314, 371 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_8 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження - закрити.

Цивільний позов адвоката ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_11 про стягнення з ОСОБА_8 майнової та моральної шкоди, завданих вчиненням кримінальних правопорушень в розмірі 88 000 грн. та 50 000 грн. відповідно, залишити без розгляду, роз`яснивши право звернення до суду в порядку цивільного судочинства.

Процесуальні витрати за проведення: технічної експертизи документів від 27.07.2016 №945/ттд та почеркознавчої експертизи від 09.11.2016 №1309/тдд, всього в сумі 7355,56 грн. - покласти на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1