Ухвала від 04.04.2025 по справі 585/831/25

Справа № 585/831/25

Номер провадження 1-кс/585/516/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024205500000368 від 08.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшла ухвала слідчого судді Роменського міськрайонного суду ОСОБА_4 (справа №585/4586/24, провадження 1-кс/585/1668/24) з зобов`язанням внесення до ЄРДР заяви ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 ) про вчинення директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 дій, правомірність яких оспорюється ОСОБА_5 , та внаслідок яких ОСОБА_5 заподіяна значна шкода, що виразилися в прийнятті рішення щодо укладення від імені виробничо-торгівельного колективу підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договорів оренди нерухомого майна за заниженою ціною.

На підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду 25.03.2025 року було здійснено тимчасовий доступ, в ході якого було вилучено завірені копії наступних документів: договору оренди приміщення площею 672,3 м? за адресою: АДРЕСА_3 від 01.11.2023, договору оренди приміщення площею 569,5 м? за адресою: АДРЕСА_3 від 01.11.2023, договору оренди приміщення площею 883,6 м? за адресою: АДРЕСА_3 від 01.11.2023, договору оренди приміщення площею 529,5 м? за адресою: АДРЕСА_3 від 01.11.2023, договору оренди приміщення площею 222,2 м? за адресою: АДРЕСА_3 від 01.11.2023, договору оренди приміщення площею 360,2 м? за адресою: АДРЕСА_3 від 01.11.2023. До кожного з вказаних договорів володільцем документів було надано завірені копії повідомлень про розірвання вказаних договорів наступного дня після їх укладення, що викликає сумніви в сторони обвинувачення щодо їх достовірності, та може бути способом приховування реальних протиправних дій, вчинених директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та завірених належним чином копій документів, які необхідні для перевірки чи дійсно вказані договори були розірвані, чи в реальності на виконання їх умов здійснювалися перерахування грошових коштів в сумі ціни кожного з вказаного договорів. У випадку підтвердження вказаних вище обставин, зазначені документи в подальшому будуть використані для призначення та проведення ряду судових експертиз, метою яких буде встановлення суми можливих збитків, спричинених підприємству. Також, у подальшому такі документи будуть використані для проведення перевірок контролюючими органами ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у разі встановлення збитків, проведення судових економічних експертиз для підтвердження таких збитків.

Так, для призначення вищевказаних експертиз та проведення перевірок необхідна інформація та документи щодо господарської діяльності та звітності виробничо-торгівельного колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване та фізично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період з 01.11.2023 року по дату пред`явлення ухвали до виконання, а саме:

- картки обліку платника податків виробничо-торгівельного колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP-адрес, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

- реєстраційної справи стосовно взяття на облік платників податків виробничо-торгівельного колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання у електронному виді;

- інформації стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкта господарювання виробничо-торгівельного колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.11.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання із наданням копій відповідних актів чи довідок;

- фінансової звітності, у тому числі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, примітки, звітності державного підприємства, поданої підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України виробничо-торгівельного колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2023 по дату пред`явлення ухвали до виконання.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Необхідний період отримання документів з 01.11.2023 року по дату пред`явлення ухвали до виконання з урахуванням того, що договори оренди були укладені між виробничо-торгівельним колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_7 01.11.2023 з строком дії договорів по 30.09.2026 року, в свою чергу повідомлення про розірвання вказаних договорів 02.11.2023 року викликають сумнів та вказують на можливе приховування директором виробничо-торгівельного колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 фактів виконання умов вказаних договорів, в тому числі і в частині оплати ціни договорів у вигляді надходжень грошових коштів в сумах, визначених умовами договорів.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, призначенні судової економічної експертизи, та врахуванні при проведенні перевірки Держаудитслужби та можуть бути використані як докази (оскільки мають офіційні дані фінансових операцій, звітності). Іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо. Разом з тим, на підставі вище перелічених документів будуть ґрунтуватись висновки судових експертиз та висновки спеціалістів контролюючих органів і у сукупності будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Також, відомості про наявні рахунки Товариства необхідні для отримання до них у подальшому тимчасових доступів, а саме до руху коштів за період дії договорів з моменту їх укладення, що в свою чергу дасть можливість перевірити дійсність наданих стороні обвинувачення документів.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.35).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.38).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024205500000368 від 08.11.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.5).

До клопотання додано: постанову про призначення групи слідчих від 25.02.2025 року та постанову про визначення підслідності кримінального правопорушення та доручення здійснення довідкового розслідування від 19.02.2025 року, згідно якого визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12024205500000368 від 08.11.2024 року за слідчим відділом Роменського РВП ГУНП в Сумській області та доручено здійснення досудового розслідування (а.с.6-7, 8-13); заяву ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364-1 КК України (а.с.14-19); протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.01.2025 року, який повідомив про обставини події (а.с.20-22); договір від 01.11.2023 року, про оренду нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 672,3 м кв., укладений між ВТКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 (а.с.23); договір від 01.11.2023 року, про оренду нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 569,5 м кв., укладений між ВТКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 (а.с.25); договір від 01.11.2023 року, про оренду нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 з, загальною площею 883,6 м кв., укладений між ВТКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 (а.с.27); договір від 01.11.2023 року, про оренду нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 529,5 м кв., укладений між ВТКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 (а.с.29); договір від 01.11.2023 року, про оренду нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 529,5 м кв., укладений між ВТКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 (а.с.31); договір від 01.11.2023 року, про оренду нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 360,2 м кв., укладений між ВТКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 (а.с.33); повідомлення ОСОБА_7 від 02.11.2023 року з пропозицією розірвати раніше укладений договір оренди від 01.11.2023 року (а.с.24, 26, 28, 30, 32, 34).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначених у клопотанні у період з 01.11.2023 року по день винесення ухвали - 04.04.2025 року.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024205500000368 від 08.11.2024 року, у період по дату пред`явлення ухвали до виконання, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області у кримінальному провадженні №12024205500000368 від 08.11.2024 року, а саме слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- картки обліку платника податків виробничо-торгівельного колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP-адрес, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

- реєстраційної справи стосовно взяття на облік платників податків виробничо-торгівельного колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2023 по день винесення ухвали - 04.04.2025 року, у електронному виді;

- документів, що містять інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкта господарювання виробничо-торгівельного колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.11.2023 по день винесення ухвали - 04.04.2025 року, з наданням копій відповідних актів чи довідок;

- документів фінансової звітності, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України виробничо-торгівельного колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2023 по день винесення ухвали - 04.04.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено ст. слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1