Ухвала

від 13.02.2025 по справі 757/32872/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32872/24-к

пр. 1-кс-2730/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно та передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №12012000060000073 від 22.11.2012.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 365-2 КК України, досудове розслідування у якому проводиться Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідування.

Досудове розслідування проводиться за низкою фактів, під час яких перевіряється причетність до вчинення злочинів низки осіб з числа громадян російської федерації.

За версією сторони обвинувачення, на території України з 2001 року і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлене громадянами рф та до числа організаторів якої належать наступні громадяни:

- громадянин російської федерації ОСОБА_14 , колишній віце-спікер Держдуми Росії, депутат Держдуми РФ, який перебуває під персональними санкціями України, ЄС і США. На даний час Печерським районним судом м. Києва здійснюється судовий розгляд у справі № 757/4136/24-к за обвинуваченням ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 (у редакції Закону № 2110-IX від 03.03.2022) КК України;

- громадянин російської федерації ОСОБА_15 , член комітету Держдуми російської федерації з міжнародних справ, спецпредставник президента російської федерації по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном, указом Президента на ОСОБА_15 накладені санкції на території України. ОСОБА_15 в межах кримінального провадження № 62023000000000646 від 27.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України та оголошено в розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України;

- громадянин російської федерації ОСОБА_16 т.зв. «злодій в законі» на прізвисько ОСОБА_16 або «ОСОБА_16», указом Президента на ОСОБА_16 накладені санкції на території України.

Вказані співорганізатори розробили план злочинної діяльності, основною метою якого є особисте незаконне збагачення на території України, шляхом вчинення наступних злочинів:

- протиправного шахрайського заволодіння декількох груп активів, а саме об`єктів енергетичної та промислової сфери, а також мережі готельних комплексів та об`єктів комерційної інфраструктури;

- заволодіння майном та грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб;

- ухилення від сплати податків на території України підконтрольними підприємствами;

- легалізації доходів одержаних злочинним шляхом;

- вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, у тому числі умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

На сьогоднішній день рішеннями Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указами Президента України ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_16 включені до санкційного списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкцій), відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції».

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно заздалегідь узгодженого плану дій ОСОБА_14 , будучи політичним діячем від провладної в російській федерації партії «ЕдинаяРоссия», користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 років, з урахуванням політичної ситуації що склалася на той час, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи, на рівні прийняття необхідних політичних та управлінських рішень, з метою набуття активів учасниками протиправної групи та сприянні в прикритті протиправної діяльності учасників організації.

ОСОБА_15 , будучи співорганізатором злочину, забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи, із залученням підконтрольних йому юридичних осіб, здійснював заходи з організації бізнес-процесів всередині системи набутих активів, підшукував необхідні матеріальні ресурси, шляхом залучення необхідних фінансових інструментів та зв`язків у банківській та фінансовій сфері.

ОСОБА_16 у свою чергу організовував силовий супровід процесів заволодіння активами, прикриття подальшої протиправної діяльності, а також забезпечення необхідного впливу на осіб, з числа тих хто безпосередньо виступав виконавцями злочинів, потерпілих, свідків.

З метою забезпечення контролю, а також тінізації незаконно одержаних активів, організаторами злочинного угруповання забезпечено складну структуру власності незаконно набутих активів, із залученням юридичних осіб на території України, підприємств за межами України в межах офшорної юрисдикції та на території країн Європейського союзу та за участі третіх осіб, родичів та близьких осіб, у якості номінальних власників та керівників таких підприємств ( ОСОБА_18 - дружина ОСОБА_15 , ОСОБА_19 - цивільна дружина ОСОБА_16 , ОСОБА_20 - донька ОСОБА_14 , тощо), а також фізичних осіб, з числа громадян України та інших держав, які реалізовують заходи, пов`язані із забезпеченням контролю за незаконно набутими активами, виступають безпосередніми виконавцями, організовують роботу із забезпечення контролю за діяльністю незаконно набутих активів, у вигляді енергетичних підприємств та об`єктів готельно-ресторанного бізнесу, серед яких є ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_27 , які доводяться номінальними власниками активів та громадяни ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інші, які здійснюють операційний контроль та організовують безперервну діяльність злочинного угруповання на території України.

Вжиття зазначеної складної системи заходів із прикриття дійсних бенефіціарів обумовлюється необхідністю приховування дійсних організаторів протиправної діяльності, зважаючи на низку обставин:

- необхідності уникнення визначеної законом відповідальності для організаторів злочину, з урахуванням протиправного характеру дій пов`язаних із заволодінням активами;

- забезпечення належної репутації організаторам, з метою можливості провадження паралельно із незаконною діяльністю, законної господарської діяльності через підконтрольні підприємства;

- необхідністю вжиття додаткових заходів безпеки, пов`язаних із унеможливленням повернення активів законними власниками в особі держави України та потерпілих осіб;

- сприяння в ухиленні від сплати податків під час провадження господарської діяльності шляхом проведення контрольованих, фіктивних операцій між підприємствами групи.

Установлено, що фізичні особи ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 володіють по 20% акцій компанії «Worldwide Holding Group Corp» (зареєстрована на території Республіки Сейшельські острови), через яку прослідковується їх зв`язок (структура власності) з українськими обленерго: АТ «Херсонобленерго» (енергокомпанії, що здійснює розподіл електроенергії на території Херсонської області), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (енергокомпанії, що здійснює розподіл електроенергії на території Кіровоградської області), АТ «Житомиробленерго» (енергокомпанії, що здійснює розподіл електроенергії на території Житомирської області), ПрАТ «Рівнеобленерго» (енергокомпанії, що здійснює розподіл електроенергії на території Рівненської області), АТ «Чернівціобленерго» (енергокомпанії, що здійснює розподіл електроенергії на території Чернівецької області), АТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (код ЄДРПОУ 05471081), через ланцюг компаній нерезидентів: VS Energy International N.V., VS Energy Latvia SIA, Mavisco LTD та Delorenius LTD.

Станом на перший квартал 2014 року, підприємства, що входять до групи «VS Energy» володіли наступними енергокомпаніями:

1. «Одесаобленерго» (частка VS Energy International N.V становить 17.9832 %, частка ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» становить

33.0113 %) - енергокомпанія, що здійснює розподіл електроенергії на території Одеської області;

2. «Херсонобленерго» (частка ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» становить 89.9966 %) - енергокомпанія, що здійснює розподіл електроенергії на території Херсонської області;

3. «Рівнеобленерго» (частка Washington Holdings B.V. становить 83.3267 %) - енергокомпанія, що здійснює розподіл електроенергії на території Рівненської області;

4. «Київобленерго» (частка Washington Holdings B.V. становить 83.3267 %) - енергокомпанія, що здійснює розподіл електроенергії на території Київської області;

5. «Чернівціобленерго» (частка ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» становить 45%) - енергокомпанія, що здійснює розподіл електроенергії на території Чернівецької області;

6. «Житомиробленерго» (частка VS ENERGY INTERNATIONAL N.V становить 75.5581%, частка ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» становить 15.6528 %) -енергокомпанія, що здійснює розподіл електроенергії на території Житомирської області;

7. «Кіровоградобленерго» (частка VS ENERGY INTERNATIONAL N.V становить 82.9976%) - енергокомпанія, що здійснює розподіл електроенергії на території Кіровоградської області;

8. «Миколаївобленерго» (частка ПАТ «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго» становить 13.1694%) - енергокомпанія, що здійснює розподіл електроенергії на території Миколаївської області;

9. «Севастопольенерго» (частка VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. становить 12.71%, частка ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» становить 78.78 %).

У 2014 році зміна бенефіціарних власників компанії «VS Energy International N.V.» здійснюється шляхом укладення номінальної угоди за якою компанія «VS Energy Latvia, SIA» придбала 192 000 акцій класу А та 100 000 акцій класу В у капіталі компанії «VS Energy International N.V.».

Указаний договір мав за мету номінальну передачу прав бенефіціарного власника компанії від ОСОБА_15 , а також невстановлених фізичних та юридичних осіб, на користь членів сім`ї та довірених осіб. При цьому грошові кошти не сплачувались, а розрахунок нібито здійснювався шляхом уступки прав вимог різними компаніями, у тому числі на даний час невстановленими.

За наявною інформацією 15.08.2014 VS ENERGY LATVIA SIA заключено основний договір купівлі-продажу (Share Purchase Agreement, August 15,2014) 192000 (ста дев`яносто двох тисяч) акцій класу А та 100000 (ста тисяч) акцій класу В у капіталі компанії «VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.» на суму 123 222 583,65 доларів США.

15.08.2014 заключено нову угоду (Novation Agreement, August 15, 2014) про переведення боргу в сумі 123 222 583,65 USD в рахунок оплати акцій «VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.» за договором Share Purchase Agreement, August 15, 2014.

15.08.2014 заключено угоду про взаємозалік (Agreementon SET - OFF, August 15, 2014) до договору купівлі-продажу (Share Purchase Agreement, August 15,2014).

10.10.2014 укладено (нотаріально) акт приймання-передавання 192000 (ста дев`яносто двох тисяч) акцій класу А та 100000 (ста тисяч) акцій класу В у капіталі компанії «VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.».

11.09.2014 укладено договір уступки прав вимоги (Assignment Agreement, September 11, 2014) на суму 123 222 583,65 USD.

21.11.2014 укладено в новій редакції договір займу (RestatedLoanAgreement, November 21,2014), в результаті підписання якого сума основного боргу в доларах була, конвертована в Євро на суму 98 271 459,93 Є.

Слід зазначити, що компанія «VS Energy International N.V.» у 2013 році перерахувала на свої рахунки в іноземних банках прибуток у сумі 84 225 000 доларів США. Тому сторона обвинувачення вважає, що продаж компанії на початку 2014 року за 123 222 583,65 доларів США, не мав економічної мети та був удаваним правочином.

Аналізом вказаного договору встановлено, що придбання компанією «VS ENERGY LATVIA SIA» (Латвійська Республіка) права власності на акції компанії «VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.» відбувалося без проведення будь-яких розрахунків у грошовій формі, що на думку сторони обвинувачення свідчить про вчинення правочинів, спрямованих на приховування реальних власників вказаної компанії ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб.

Зазначені дії надали змогу, у період з 06.12.2019 по 24.12.2019 року, на користь ОСОБА_15 легалізувати кошти на загальну суму 234,72 млн грн (9,10 млн євро), про що було зазначено у попередньому листі.

Слід зазначити, що власником 93.9978% акцій підприємства «Київобленерго» (енергокомпанії, що здійснює розподіл електроенергії на території Київської області) та 83.3267% підприємства «Рівнеобленерго» (енергокомпанії, що здійснює розподіл електроенергії на території Рівненської області) стала компанія Washington Holdings B.V., яка входить до групи компаній «VS ENERGY», у 2013 році.

Власником ТОВ «ВС Енерджі Інтернешнл Україна» код 43203663є VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. Кінцевими бенефіціарними власниками компанії «Washington Holdings B.V.» є ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), останній та Egils Rubenis, Martins Mazkalns, Vadim Giner є її підписантами.

Власниками акцій ПрАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362) є компанія з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі інтернешнл Н.В.» (Нідерланди) у розмірі 51.6431% та ТОВ «ВС Груп менеджмент» (ЄДРПОУ 33947089) у розмірі 21.2559%.

Власником 99,9998% акцій АТ «Херсонобленерго» (ЄДРПОУ 05396638) є ТОВ «ВС Груп менеджмент» (ЄДРПОУ 33947089).

Власниками акцій АТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874) є ТОВ «ВС Груп менеджмент» (ЄДРПОУ 33947089) у розмірі 9.9156%; та компанія «Washington holdings B.V.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 83.3267%.

Власником 96,7802% акцій АТ «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760) є ТОВ «ВС Груп менеджмент» (ЄДРПОУ 33947089).

Власниками акцій АТ «Житомиробленерго» (ЄДРПОУ 22048622) є ТОВ «ВС Груп менеджмент» (ЄДРПОУ 33947089) у розмірі 19.9822%; компанія з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі інтернешнл Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 75.5581%.

При цьому, кінцевими бенефіціарними власниками компанії Washington Holdings B.V. є ОСОБА_25 та ОСОБА_21. Згадана компанія є пов`язаною з рядом компаній-нерезидентів VS Energy Latvia SIA, Sensei International SA, Silfixia LTD, Financiere Engine Holding SCA, Private Equity Group SIA.

Разом з тим, згадані фізичні особи разом з ОСОБА_40, ОСОБА_36 , ОСОБА_37 є бенефіціарами компанії VS Energy Latvia SIA через Worldwide Holding Group Corp, Mavisco LTD та Delorenius LTD.

Таким чином, ОСОБА_21, ОСОБА_25, ОСОБА_40, ОСОБА_38 , ОСОБА_27 через Washington Holdings B.V. та VS Energy International N.V., через ТОВ «ВС Груп Менеджмент» володіють підприємствами критичної інфраструктури України, які забезпечують постачання електроенергії - АТ «Херсонобленерго», ПрАТ «Рівнеобленерго», АТ «Чернівціобленерго», АТ «Житомиробленерго».

Водночас, з метою забезпечення контролю, а також приховування незаконно одержаних активів, реальними власниками підприємств групи «VS» - громадянами російської федерації, з метою уникнення санкцій, забезпечено складну структуру власності своїх активів, із залученням юридичних осіб на території України, підприємств за межами України в межах офшорної юрисдикції та на території країн Європейського союзу та за участі третіх осіб, родичів та близьких осіб, у якості номінальних власників та керівників таких підприємств ( ОСОБА_18 - дружина ОСОБА_15 , ОСОБА_19 - цивільна дружина ОСОБА_16 , ОСОБА_20 - донька ОСОБА_14 , тощо), а також фізичних осіб, з числа громадян України та інших держав, які реалізовують заходи, пов`язані із забезпеченням контролю за незаконно набутими активами, виступають безпосередніми виконавцями, організовують роботу із забезпечення контролю за діяльністю незаконно набутих активів, у вигляді енергетичних підприємств та об`єктів готельно-ресторанного бізнесу, серед яких є громадяни Європейського союзу ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_27 та інші громадяни Європейського союзу та громадяни України, які доводяться номінальними власниками активів, здійснюють операційний контроль та організовують безперервну діяльність злочинного угрупування на території України.

На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що організатори протиправної діяльності, а також учасники (службові особи, тощо) групи компаній «VS Energy» та низка інших пов`язаних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності - публічного заперечення здійснення збройної агресії російською федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Зазначені протиправні дії вчиняються співорганізатором злочину ОСОБА_14 , з урахуванням розподілу ролей, зважаючи на суттєве зменшення, починаючи з 2014 року впливу рф на політичну сферу життя України та підтримку серед населення, з урахуванням ведення агресивної війни проти України, прийняттям низки законодавчих актів, в тому числі Закону України «Про санкції», покликаних позбавити громадян країни-агресора активів та, як наслідок, мають на меті збереження існуючого матеріального становища учасників злочинної організації, шляхом примусового захоплення території держави на якій здійснюють діяльність підконтрольні їм підприємства енергетичної сфери.

У свою чергу частина грошових коштів, одержаних в Україні та легалізованих на території рф, направляється учасниками протиправної групи, в тому числі ОСОБА_15 та підконтрольними йому підприємствами ООО «ИК ТПЭ» (частка якого в обсязі 65% належить оборонному концерну РОСТЕХ), на фінансування тероризму та ведення агресивної війни, шляхом сплати податків, проведення розрахунків з оборонними підприємствами країни агресора за контрактами та угодами.

Окрім цього, вказане злочинне угрупування протягом тривалого часу, з моменту набуття у власність активів та до теперішнього часу вчиняє дії направлені на заволодіння грошовими коштами підконтрольних енергетичних підприємств АТ «Житомиробленерго», АТ «Херсонобленерго», АТ «Рівнеобленерго», ПрАТ «Кіровоградобленерго», АТ «Чернівціобленерго», які акумулюються на рахунках вказаних підприємств за рахунок надходжень у вигляді комунальних платежів за електроенергію та її постачання від кінцевих споживачів - громадян України та юридичних осіб.

Прокурор зазначив, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, тому просив накласти арешт із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися на цінні папери та корпоративні права, що випливають із прав власності на такі цінні папери:

1. цінні папери - акції, код ІСІН UA4000077481, емітовані Акціонерним товариством «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), у кількості 92482047 шт., номінальною вартістю 0,25 грн кожна (депозитарна установа - ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (код ЄДРПОУ 31810610), що належать Компанії з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.»/«VS Energy International NV»,(код - 34167415, 1015 CS Амстердам, вул. Кайзерсграфт, буд. 62-64, Нідерланди) та становлять 75,5581 % від загальної кількості;

2. цінні папери - акції, код ІСІН UA4000077481 емітовані Акціонерним товариством «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), у кількості 24457961 шт., номінальною вартістю 0,25 грн кожна (депозитарна установа - ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (код ЄДРПОУ 31810610), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089, 01601м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-А) та становлять 19,9822 % від загальної кількості;

3. цінні папери - акції, код ІСІН UA4000074942 емітовані Акціонерним товариством «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), у кількості 9817929 шт., номінальною вартістю 0,25 грн кожна (депозитарна установа - ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (код ЄДРПОУ 31810610), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089, 01601 м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-А) та становлять 5,4881 % від загальної кількості;

4. цінні папери - акції, код ІСІН UA4000074942 емітовані Акціонерним товариством «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), у кількості 169076806 шт., номінальною вартістю 0,25 грн кожна (депозитарна установа - АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089, 01601 м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-А) та становлять 94,5117 % від загальної кількості;

5. цінні папери - акції, код ІСІН UA4000078885 емітовані Приватним акціонерним товариством «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), у кількості 25374462 шт., номінальною вартістю 0,25 грн кожна (депозитарна установа - АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089, 01601 м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-А) та становлять 21,2559 % від загальної кількості;

6.цінні папери - акції, код ІСІН UA4000078885 емітовані Акціонерним товариством «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), у кількості 61649418 шт., номінальною вартістю 0,25 грн кожна (депозитарна установа - АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), що належать Компанії з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (код - 34167415, 1015 CS Амстердам, вул. Кайзерсграфт, буд. 62-64, Нідерланди) та становлять 51,6431 % від загальної кількості, заборонивши здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цих акцій та розпоряджатися ними;

7. цінні папери - акції, код ІСІН UA4000085021 емітовані Акціонерним товариством «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), у кількості 15246275 шт., номінальною вартістю 0,25 грн кожна (депозитарна установа - ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (код ЄДРПОУ 31810610), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089, 01601 м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-А) та становлять 26,8512 % від загальної кількості;

8. цінні папери - акції, код ІСІН UA4000085021 емітовані Акціонерним товариством «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), у кількості 39706147 шт., номінальною вартістю 0,25 грн кожна (депозитарна установа - ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089, 01601 м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-А) та становлять 69,929 % від загальної кількості;

9. цінні папери - акції, код ІСІН UA4000097042 емітовані Приватним акціонерним товариством «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), у кількості 8441538 шт., номінальною вартістю 0,25 грн кожна (депозитарна установа - ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (код ЄДРПОУ 31810610), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089, 01601 м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-А) та становлять 9,9156 % від загальної кількості;

10. цінні папери - акції, код ІСІН UA4000097042 емітовані Приватним акціонерним товариством «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), у кількості 70939512 шт., номінальною вартістю 0,25 грн кожна (депозитарна установа - АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), що належать Компанії «Вашингтон Холдингс Б.В.» (Washington Holdings B.V.)», (код - 34121094, Амстердам, вул. Кайзерсграфт, буд. 62-64, Нідерланди) та становлять 83,3267 % від загальної кількості, заборонивши здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цих акцій та розпоряджатися ними.

Заборонити здійснювати відчуження зазначеного майна та розпорядження ним, заборонивши уповноваженим органам державної влади, нотаріусам, державним реєстраторам, акредитованим суб`єктам, депозитарним установам здійснення будь-яких дій щодо реєстрації відчуження та/або розпорядження зазначеним рухомим майном.

Крім того, передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст. ст. 19, 21 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів вказане вище майно.

В судовому засіданні прокурором клопотання підтримав з підстав у ньому зазначених.

Адвокати в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання у зв`язку із його необґрунтованістю, просили відмовити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора та заперечення адвокатів, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб;5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані і мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

А також, згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з долученого до клопотання витягу з кримінального провадження №12012000060000073, в рамках означеного кримінального провадження про підозру не повідомлено жодній особі та відсутні будь-які відомості, які б переконливо свідчили про необхідність накладення арешту на вказане майно, а тому з викладеного вбачається, що прокурор звернувся передчасно з даним клопотанням та не довів необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, для досягнення визначеної ним в клопотанні мети.

Вирішуючи питання про наявність підстав для накладення арешту на майно та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме грошових коштів, слідчий суддя виходить з того, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012000060000073, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та існує необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Доказів на підтвердження необхідності накладення арешту прокурором не надано, жодних доводів, що арешт вказаного майна є співмірним цілям та завданням кримінального провадження не представлено, а відсутність вказаних доказів позбавляє слідчого суддю можливості перевірити факти викладені у клопотанні.

Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститись у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

За таких обставин, слідчий суддя вважає недоведеним, що майно, на яке орган досудового розслідування просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому підстави для накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів відсутні. Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом не спростовує цих обставин і не може слугувати підставою для накладення арешту на нього.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. ст.98,167, 170-173,175,309,372,392,532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - відмовити.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1