Ухвала від 03.04.2025 по справі 761/13079/25

Справа № 761/13079/25

Провадження № 1-кс/761/9186/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025001220000006 від 10.02.2025

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025001220000006 від 10.02.2025.

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001220000006 від 10.02.2025 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, виробництво та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів знаходиться в складських приміщеннях за адресами: м. Київ, вул. Володимира Качали, буд. 5а та Київська область, Вишгородський район, сел. Димер, вул. Гоголя, буд. 26. Транспортування незаконно виготовленої тютюнової продукції здійснюється за допомогою вантажного автомобіля марки «MAN» синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаний транспортний засіб фактично знаходиться за адресою: м. Київ по вул. Вацлава Гавела на території автомобільної парковки.

Враховуючи, що особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення мали вжити заходи направлені на знищення, приховання, перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів, засобів їх виготовлення та інших викриваючих речей і документів, 18-19.03.2025 , до постановлення ухвали слідчого судді, детективами групи детективів здійснено проникненні до складських приміщень, розташованих за адресою : АДРЕСА_1, що на праві власності належать ПрАТ «СКРІН» (ЄДРПОУ 30721640) та проведено їх обшук.

У клопотанні прокурор зазначає, що за результатами проведеного обшуку складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено наступне майно: Тютюновий виріб Dandy Black у кількості 392 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок); Тютюновий виріб Dandy Black у кількості 166 пачок; Тютюновий виріб Marlboro у кількості 153 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок); Тютюновий виріб Marlboro у кількості 203 пачки; Тютюновий виріб Mustang Silver у кількості 30 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок); Тютюновий виріб Mustang Silver у кількості 477 пачок; Тютюновий виріб Man Strong у кількості 66 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок); Тютюновий виріб Man Strong у кількості 50 пачок; Тютюновий виріб Man Light у кількості 78 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок); Тютюновий виріб Man Light у кількості 260 пачок; Тютюновий виріб Sobranie London у кількості 167 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок); Тютюновий виріб Mustang Red у кількості 801 пачки; Тютюновий виріб Mustang Gold у кількості 630 пачок; Тютюновий виріб Mustang Black у кількості 124 пачки; Тютюновий виріб JM у кількості 1217 пачок; Тютюновий виріб Parliament Aqua Blue у кількості 266 пачок; Тютюновий виріб Camel у кількості 290 пачок; Тютюновий виріб Winston у кількості 70 пачок; Бирка на товар самоклеюча з написом «Гепацеф комбі порошок для розчину для ін`єкцій на 1 арк; Візитівка щодо реалізації сигарет на 1 арк; Календар за 2023 рік з асортиментом тютюнової продукції на 1 арк.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 27.03.2025 задоволено клопотання детектива та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Прокурор у клопотанні зазначає, що виявлені та вилучені предмети, речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до кримінального провадження як речові докази.

Прокурор у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений, в той же час, прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , до суду подано клопотання з додатками, у якому останній зокрема зазначив, що клопотання підтримує, просив розглянути його без участі прокурора з урахуванням викладених у ньому доводів та задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001220000006.

18-19.03.2025 в межах даного кримінального провадження проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено речі, які 19.03.2025 постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , визнано речовими доказами.

27.03.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, справа №761/12206/25, наданодозвіл на проведення невідкладного обшуку в основних, підсобних, складських і допоміжних будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить Київській міській Раді (код ЄДРПОУ 22883141), Територіальній громаді Київської міської Ради (код ЄДРПОУ 22883141), Спільному підприємству у формі ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 19121597), у зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним із врятуванням майна та збереження речових доказів, а саме:

- Тютюновий виріб Dandy Black у кількості 392 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок);

- Тютюновий виріб Dandy Black у кількості 166 пачок;

- Тютюновий виріб Marlboro у кількості 153 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок);

- Тютюновий виріб Marlboro у кількості 203 пачки;

- Тютюновий виріб Mustang Silver у кількості 30 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок);

- Тютюновий виріб Mustang Silver у кількості 477 пачок;

- Тютюновий виріб Man Strong у кількості 66 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок);

- Тютюновий виріб Man Strong у кількості 50 пачок;

- Тютюновий виріб Man Light у кількості 78 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок);

- Тютюновий виріб Man Light у кількості 260 пачок;

- Тютюновий виріб Sobranie London у кількості 167 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок);

- Тютюновий виріб Mustang Red у кількості 801 пачки;

- Тютюновий виріб Mustang Gold у кількості 630 пачок;

- Тютюновий виріб Mustang Black у кількості 124 пачки;

- Тютюновий виріб JM у кількості 1217 пачок;

- Тютюновий виріб Parliament Aqua Blue у кількості 266 пачок;

-Тютюновий виріб Camel у кількості 290 пачок;

- Тютюновий виріб Winston у кількості 70 пачок;

- Бирка на товар самоклеюча з написом «Гепацеф комбі порошок для розчину для ін`єкцій на 1 арк;

- Візитівка щодо реалізації сигарет на 1 арк;

- Календар за 2023 рік з асортиментом тютюнової продукції на 1 арк.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч.3 ст.132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Аналіз матеріалів клопотання дозволяє стверджувати про належний рівень обґрунтованості тверджень прокурора про те, що має місце вчинення кримінального правопорушення необхідного ступеня тяжкості.

Прокурор заявляє метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак належить врахувати положення ч. 11 ст. 170 КПК України, відповідно до якої заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Вказані обставини, разом із розумністю та співрозмірністю обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя оцінюватиме за допомогою критеріїв, що випрацювані практикою Європейського суду з прав людини щодо застосування положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування та прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Разом з тим, можна дійти висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам та меті кримінального процесуального законодавства, оскільки існує сукупність підстав вважати, що інформація на речах, які вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, може мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання прокурора слідчим суддею не встановлено.

Крім того, прокурором у клопотанні порушено питання щодо поновлення процесуального строку на звернення з клопотанням про арешт майна, яке підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено об`єктивну неможливість дотримання строків, визначених ст. 115, 117, 171 КПК України на звернення з клопотанням про арешт майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, що слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання та застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 168, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Поновити строк на звернення з клопотанням.

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18-19.03.2025 під час проведення обшуку складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

-Тютюновий виріб Dandy Black у кількості 392 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок);

-Тютюновий виріб Dandy Black у кількості 166 пачок;

-Тютюновий виріб Marlboro у кількості 153 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок);

-Тютюновий виріб Marlboro у кількості 203 пачки;

-Тютюновий виріб Mustang Silver у кількості 30 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок);

-Тютюновий виріб Mustang Silver у кількості 477 пачок;

-Тютюновий виріб Man Strong у кількості 66 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок);

-Тютюновий виріб Man Strong у кількості 50 пачок;

-Тютюновий виріб Man Light у кількості 78 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок);

-Тютюновий виріб Man Light у кількості 260 пачок;

-Тютюновий виріб Sobranie London у кількості 167 коробок по 50 блоків у кожній (блок містить 10 пачок);

-Тютюновий виріб Mustang Red у кількості 801 пачки;

-Тютюновий виріб Mustang Gold у кількості 630 пачок;

-Тютюновий виріб Mustang Black у кількості 124 пачки;

-Тютюновий виріб JM у кількості 1217 пачок;

-Тютюновий виріб Parliament Aqua Blue у кількості 266 пачок;

-Тютюновий виріб Camel у кількості 290 пачок;

-Тютюновий виріб Winston у кількості 70 пачок;

-Бирка на товар самоклеюча з написом «Гепацеф комбі порошок для розчину для ін`єкцій на 1 арк;

-Візитівка щодо реалізації сигарет на 1 арк;

-Календар за 2023 рік з асортиментом тютюнової продукції на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідча суддя ОСОБА_1