Ухвала від 04.02.2025 по справі 296/1156/25

Справа № 296/1156/25

1-кс/296/516/25

УХВАЛА

Іменем України

04 лютого 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого 28.01.2025 під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Інжинірингова компанія «Академ Буд» (код ЄДРПОУ 41978844) за адресою: м. Київ, проспект соборності, 15, офіс 803.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12024060000000447 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з лютого 2024 року невстановлені службові особи одного з комунальних підприємств Житомирської міської ради, діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, всупереч встановленим ЗУ «Про публічні закупівлі» вимогам, щодо проведення публічних закупівель, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, здійснили укладення ряду договорів на проведення будівельних робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради ОСОБА_4 та уповноважена особа з питань здійснення публічних закупівель КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради ОСОБА_5 , головний енергетик КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради ОСОБА_6 , які зловживаючи своїм службовим становищем під час оголошення тендерних закупівель на «Будівництво сонячних електростанцій» на об`єкті КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради», надали перевагу в тендерній закупівлі підконтрольному суб`єкту господарської діяльності ГІП «СТРОЙАВТОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35163747), директором якого є ОСОБА_7 , з якими уклали ряд договорів.

Загальна сума договорів між КП «Житомирводоканал» Житомирською міською радою та ПІ «СТРОЙАВТОСЕРВІС» по будівництву сонячних електростанції на об`єктах «Житомирводоканал» Житомирської міської ради становить 54 746 277,73 грн та здійснено переказ грошових коштів на суму 19 749 908,9 грн.

Здійсненим аналізом реєстру податкових накладних за період 2019 по 2023 рік, встановлено, що фінансові розрахунки між ПП «СТРОЙАВТОСЕРВІС» та ТОВ «ФОТОВОЛЬТ» на підставі договору субпідряду не відбувались. ПП «СТРОЙАВТОСЕРВІС» за період 2019 по 2023 рік роботи пов`язані з «Будівництва сонячної електростанції» не проводило, що свідчить про сутність досвіду по даному напрямку роботи.

Крім того, встановлено, що 02.10.2023 рядом суб`єктів господарської діяльності надано комерційні пропозиції щодо виконання проектних робіт по «Будівництву сонячних електростанцій» на об`єкті КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради.

Загальна сума укладених КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради з ТОВ «Інжинірингова компанія «Укренерго» договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктам «Будівництво сонячної електростанції» на об`єкті КП «Житомирводоканал» становить 1 112 000 грн, в свою чергу сума виготовлення зазначеної проектно-кошторисної інформації по вказаним об`єктам ТОВ «ФОТОВОЛЬТ» на замовлення ТОВ «Інжинірингова компанія «Укренерго» становить 345 000 грн, що свідчить про те, що службові особи ТОВ «Інжинірингова компанія «Укренерго», діючи у змові зі службовими особами КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради шляхом завищення ціни на послуги 3 виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктам «Будівництво сонячної електростанції на об`єкті КП «Житомирводоканал» на 767 000 грн, фактично вчинили незаконне заволодіння вказаних коштів.

Також встановлено, що технічний нагляд за виконанням будівельних робіт на об`єктах будівництва сонячних електростанцій КП «Житомирводоканал» здійснюватиме ТОВ «Інжинірингова компанія «Академ Буд» (код ЄДРПОУ 41978844), директором якого є ОСОБА_8 . Відповідальною особою за здійсненням технічного нагляду покладено на інженера з технічного нагляду ТОВ «Інжинірингова компанія «Академ Буд» ОСОБА_9 .

Так, 28.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира справа № 296/421/25 від 16.01.2025, проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Інжинірингова компанія «Академ Буд» (код ЄДРПОУ 41978844), що за адресою: м. Київ, проспект соборності, 15, офіс 803, в ході якого виявлено та вилучено:

- в кабінеті № 1: оригінали наказів: № 24-027/к-1 на 1 арк., № 24-027/к на 1 арк., від 01.07.2024; №24-026/к на 1 арк., № 24-025/к на 1 арк., № 24-024/к на 1 арк., № 24-023/к на 1 арк., № 24-022/к на 1 арк., № 24-021/к на 1 арк., № 24-020/к на 1 арк., № 24-019/к-1 на 1 арк., № 24-019/к на 1 арк. від 03.06.2024; № 24-030/к на 1 арк., № 24-029/к на 1 арк., № 24-028/к на 1 арк. від 01.07.2024; № 24-027к-2 на 1 арк.; оригінали та копії листів ТОВ «Інжинірингова компанія Академ Буд» з КП «Житомирводоканал» на 18 арк.; копію реєстр договорів укладених між ТОВ «Інжинірингова компанія Академ Буд» та КП «Житомирводоканал» на 3 арк.; копію договору підряду № 377 від 30.05.2024 з додатками на 16 арк, які упаковані до спец пакету HYQ 0005314.

- кабінеті №3: акти здачі-приймання робіт(надання послуг) № 314, 310, 312, 311, 313, 261,267, 259, 263, 265, 316, 313, 315, 260, 264, 266, 268 від 26.12.2024, № 180 від 19.11.2024, № 262, кожен акт на 1 арк.; договір №481 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві, з додатком від 01.07.2024 на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору №481 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; протокол узгодження договірної ціни від 01.07.2024 на 1 арк.; додаткова угода № 2 до договору №481 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; договір № 480 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 01.07.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору №480 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; додаткова угода № 2 до договору №480 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; договір №482 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві, з додатком від 01.07.2024 на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору №482 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; додаткова угода № 2 до договору №482 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; договір № 487 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 01.07.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 2 до договору №482 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; договір № 396 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 396 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк.; договір № 399 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 399 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 395 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 395 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 402 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 402 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 403 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 403 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 398 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 398 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 397 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 397 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 400 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 400 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1041 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1041 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1040 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1040 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1039 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1039 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1038 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1038 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1036 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1036 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1035 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1036 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1034 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1034 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1033 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1033 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1032 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1032 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; проекти актів виконаних робіт за 2024 рік (без підписів) на 86 арк, які упаковано до спец пакету QHY 0208560.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього 04.02.2025р. надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна в.о. керівник ТОВ «Інжинірингова компанія «Академ Буд» ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилась, була повідомлена належним чином про час та місце розгляду справи шляхом отримання телефонограми 03.02.2025р.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що речі, вилучені 28.01.2025 під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Інжинірингова компанія «Академ Буд» (код ЄДРПОУ 41978844) за адресою: м. Київ, проспект соборності, 15, офіс 803, є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Інжинірингова компанія «Академ Буд» (код ЄДРПОУ 41978844) за адресою: м. Київ, проспект соборності, 15, офіс 803, а саме:

- оригінали наказів: № 24-027/к-1 на 1 арк., № 24-027/к на 1 арк., від 01.07.2024; №24-026/к на 1 арк., № 24-025/к на 1 арк., № 24-024/к на 1 арк., № 24-023/к на 1 арк., № 24-022/к на 1 арк., № 24-021/к на 1 арк., № 24-020/к на 1 арк., № 24-019/к-1 на 1 арк., № 24-019/к на 1 арк. від 03.06.2024; № 24-030/к на 1 арк., № 24-029/к на 1 арк., № 24-028/к на 1 арк. від 01.07.2024; № 24-027к-2 на 1 арк.; оригінали та копії листів ТОВ «Інжинірингова компанія Академ Буд» з КП «Житомирводоканал» на 18 арк.; копію реєстр договорів укладених між ТОВ «Інжинірингова компанія Академ Буд» та КП «Житомирводоканал» на 3 арк.; копію договору підряду № 377 від 30.05.2024 з додатками на 16 арк, які упаковані до спец пакету HYQ 0005314.

- акти здачі-приймання робіт(надання послуг) № 314, 310, 312, 311, 313, 261,267, 259, 263, 265, 316, 313, 315, 260, 264, 266, 268 від 26.12.2024, № 180 від 19.11.2024, № 262, кожен акт на 1 арк.; договір №481 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві, з додатком від 01.07.2024 на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору №481 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; протокол узгодження договірної ціни від 01.07.2024 на 1 арк.; додаткова угода № 2 до договору №481 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; договір № 480 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 01.07.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору №480 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; додаткова угода № 2 до договору №480 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; договір №482 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві, з додатком від 01.07.2024 на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору №482 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; додаткова угода № 2 до договору №482 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; договір № 487 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 01.07.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 2 до договору №482 від 01.07.2024, з додатком на 2 арк; договір № 396 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 396 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк.; договір № 399 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 399 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 395 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 395 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 402 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 402 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 403 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 403 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 398 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 398 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 397 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 397 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 400 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 03.06.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 400 від 03.06.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1041 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 15 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1041 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1040 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1040 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1039 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1039 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1038 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1038 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1036 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1036 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1035 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1036 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1034 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1034 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1033 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1033 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; договір № 1032 на здійснення робіт з технічного нагляду та інженерного консультування у будівництві від 24.12.2024, з додатками на 16 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 1032 від 24.12.2024, з додатком на 2 арк; проекти актів виконаних робіт за 2024 рік (без підписів) на 86 арк, які упаковано до спец пакету QHY 0208560.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1