Ухвала

від 09.04.2025 по справі 335/3964/24

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3964/24 1-кс/335/833/2025

09 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні начальником Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №42024082080000001 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024082080000001 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024082080000001 від 12.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за фактом того, що керівник Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи службовою особою, в період з 09.08.2022 року по 07.08.2023, з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, доручав підлеглим працівникам, вносити до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо нарахування йому заробітної плати та в результаті ці грошові кошти були привласнені кошти БФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 539717,40грн., які нараховані та виплачені в якості заробітної плати за роботу, яка фактично у вказаний період не виконувалася (всі працівники підприємства, в тому числі керівник були у простої і підприємства фактично не працювало, в тому числі керівник підприємства перебував за кордоном, що підтверджується відомостями прикордонної служби).

Так, в ході досудового розслідування отримано від ІНФОРМАЦІЯ_3 відомості-роз`яснення про регулювання трудових відносин підприємство (приватне)-працівник, якими встановлено, що не можна оголошувати простою працівнику державного підприємства, що перебуває за кордоном. Працівник державного підприємства перебувати за кордоном лише у відрядженні або відпустці, у відповідності до п.2 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації роботи працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану» від 26.04.2022 № 481 (далі-Постанова №481). На період воєнного стану для працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням виконавчого органу або керівника субєкта господарювання можна запровадити дистанційну роботу, якщо є організаційні й технічні можливості для виконання їхніх обов`язків (абз. 1 п. 1 Постанови № 481). Якщо працівники субєкта господарювання в робочий час перебувають поза межами робочого місця в Україні, без рішення, зазначеного в абзаці першому пункту 1 Постанови № 481, або перебувають у робочий час за кордоном, за винятком відрядження, оформленого в установленому порядку, до них можна застосовувати дисциплінарне стягнення відповідно до закону (п. 3 Постанови №481). Керівники суб`єктів управління обєктами державної власності, наглядові ради субєктів господарювання повинні забезпечити виконання Постанови №481 (п. 4 Постанови № 481).

В ході досудового розслідування проведено судову економічну експертизу, якою встановлено, що в обсязі наданих на дослідження матеріалів, за результатами дослідження документів бухгалтерського обліку, проведеного відповідно до експертного завдання, з урахуванням відомостей про перетин ОСОБА_5 , у період з 09.08.2022 по 07.08.2023, державного кордону України, висновки, викладені в довідці ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.08.2024, щодо розміру збитків завданих БФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок зайвого нарахування та сплати заробітної плати ОСОБА_5 за час перебування за межами України без відповідного відрядження та відповідно зайво перерахованого єдиною соціальною внеску, документально підтверджуються в розмірі 539 717,40грн.

Так, в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до копій документів Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час аналізу яких встановлено, що керівником Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 в період з 09.08.2022 року по 07.08.2023, підписувалися бухгалтерські документи, які стали підставою для перерахування грошових коштів в якості заробітної плати як собі так і іншим працівникам підприємства.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, з метою збирання додаткових доказів та для проведення подальшої судової почеркознавчої експертизи для підтвердження приналежності підписів виконаних ОСОБА_5 у бухгалтерських документах, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Бердянської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо нарахування та виплати колишньому керівнику Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 заробітної плати та копії документів відносно головного бухгалтера ОСОБА_7 , за період з 09.08.2022 по 07.08.2023.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Бердянської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, подав заява про розгляд клопотання слідчої за його відсутності.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахуванням позиції слідчої, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо нарахування та виплати колишньому керівнику Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 заробітної плати та копії документів відносно головного бухгалтера ОСОБА_7 , за період з 09.08.2022 по 07.08.2023, а саме:

- оригінали відомостей по заробітній платі працівників Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підписані ОСОБА_5 за наступні дати 06.06.2022, 22.06.2022, 06.07.2022, 20.07.2022, 04.08.2022, 19.08.2022, 05.09.2022, 20.09.2022, 05.10.2022, 19.10.2022, 04.11.2022, 21.11.2022, 05.12.2022, 20.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023, 03.02.2023, 16.02.2023, 04.03.2023;

- оригінали відомостей по нарахування заробітній платі працівників Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підписані ОСОБА_5 та-або іншою службовою особою та подані до установи банку для проведення зарахування заробітної плати ОСОБА_5 за 22.03.2022, 07.04.2022, 22.04.2022, 06.05.2022, 20.05.2022, 07.06.2022, 04.08.2022, 05.09.2022, 05.10.2022, 04.11.2022, 05.12.2022, 04.01.2023, 04.02.2023, 05.03.2023, 05.04.2023, 04.05.2023, 03.06.2023, 04.07.2023, 31.07.2023, 07.08.2023;

- табелі обліку робочого часу за березень 2022, квітень 2022, травень 2022, червень 2022, липень 2022, серпень 2022, вересень 2022, жовтень 2022, листопад 2022, грудень 2022, січень 2023, лютий 2023, березень 2023, квітень 2023, травень 2023, червень 2023, липень 2023, серпень 2023;

- оригінали архівних документів із зразками підписів ОСОБА_5 не менше 25 штук (за наявності, автобіографія, згода обробки персональних даних, заяви на відпустки, лікарняні, бухгалтерські документи, кадрові документи тощо);

- оригінали документів, які підписані ОСОБА_5 під час виконання своїх службових обов`язків як керівника Бердянської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 09.08.2022 по 07.08.2023, що підтверджують виконання ним своїх службових обов`язків;

- копію наказу про призначення на посаду головного бухгалтера, посадові обов`язки головного бухгалтера Бердянської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянки ОСОБА_7 ;

- інформацію з підтверджуючими копіями документів (договори, заявки на оформлення таких ключів, продовження ключів, назву підприємства з яким укладено договір для отримання електронних ключів) щодо оформлення електронних ключів, та-або ключів, які використовувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншими службовими особами для підписання електронних документів до банківських установ, якими користувалися вказані посадові особи, за період з 09.08.2022 по 07.08.2023, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1