Вирок
від 09.04.2025 по справі 308/1278/22
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/1278/22

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2025 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №308/1278/22 (1-кп/308/211/25), відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018000000000753 від 12.12.2018 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України

В С Т А Н О В И В:

І. Застереження щодо формулювання обвинувачення

1.Частиною 3 ст. 26 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

2.Відповідно до положень ст. 337 КПК України cудовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею. Зокрема, суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

3.У сформульованому прокурором обвинуваченні наявні покликання на причетність до вчинення кримінальних правопорушень осіб, матеріали щодо яких виділялися в окреме провадження на стадії досудового розслідування.

4.Із урахуванням наведеного суд з метою дотримання презумпції невинуватості відповідних осіб використовуватиме деперсоніфіковані дані імені, прізвища, по батькові таких осіб.

ІІ. Формулювання обвинувачення, яке пред`явлене особі і визнане судом доведеним

i.Щодо обвинувачення ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 366 КК України

5. ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей - за таких обставин.

6.13.11.2018, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, у невстановлений час, але не пізніше 15 год. 57 хв., перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою із Особою « ОСОБА_8 », матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, на виконання розробленого останнім та заздалегідь узгодженого останнім злочинного плану, з метою штучного створення умов для невиконання ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» інвестиційного договору перед ОСОБА_9 в частині передачі останній у власність об`єкта нерухомості, тобто позбавлення її результатів інвестиційної діяльності, а також неможливості повернення приміщень із чужого незаконного володіння та штучного створення уявлення про реальність правочинів, завідомо не маючи наміру погашати боргові зобов`язання товариства за удаваними договорами про відступлення права вимоги від 08.10.2018 за №№ 08/10/18, 08/10/18-1, 08/10/18-2, 08/10/18-3, 08/10/18-4, та достовірно знаючи про існування інвестиційного договору від 01.03.2017 і його істотні умови, зокрема щодо зобов`язання Товариства відчужити на користь ОСОБА_9 усі нежитлові приміщення поверху 3 (три) та оглядового майданчику на криші загальною проектною площею близько 1928,7 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1, особисто підписав офіційний документ - договір іпотеки від 13.11.2018 на приміщення 3 поверху незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності поз. 16, 19 загальною площею 964,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1688307021101, в якому у п. 14 містилися завідомо неправдиві відомості про те, що Сторони за договором не приховують обставин, які мають істотне значення для цього договору, що внаслідок укладання цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, а договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому, який у подальшому, того ж дня для нотаріального посвідчення надав приватному нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області Особі «ОСОБА_37», якій про злочинні наміри Особи «ОСОБА_8» та ОСОБА_4 не було відомо, тим самим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

ii.Щодо обвинувачення ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 382 КК України

7. ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей - за таких обставин.

8.16.01.2019, але не пізніше 17:19:29, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ТРЦ Корона», тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород, діючи умисно, протиправно з метою приховування факту накладення арешту на майно, що відчужується, та достовірно знаючи про існування ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.01.2019 у справі № 308/11/19 про накладення арешту на майно, особисто підписав офіційний документ - договір купівлі-продажу від 16.01.2019, в якому у п.п. 1.4.2, 1.4.4 зазначив завідомо неправдиві відомості про те, що вказані об`єкти нерухомості під арештом чи забороною відчуження (у тому числі під будь-якими арештами та (або) заборонами, накладеними у рамках кримінальних проваджень) не перебувають, а також що від покупців не приховано обставини, які мають істотне значення для укладання цього договору, тим самим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а відразу після цього надав цей договір для посвідчення приватному нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області Особі «ОСОБА_10», матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

9. ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 382 КК України, а саме - умисне перешкоджання виконанню ухвали суду, що набрала законної сили, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам потерпілої ОСОБА_9 - за таких обставин.

10. ОСОБА_5 з метою перереєстрації права власності на нього 16.01.2019, у невстановлений час, але не пізніше 17 год. 19 хв., перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород, будучи директором ТОВ «ТРЦ Корона», тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород, діючи умисно, протиправно з метою приховування факту накладення арешту на майно, що відчужується, та достовірно знаючи про існування ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.01.2019 у справі № 308/11/19 про накладення арешту на майно, особисто підписав офіційний документ - договір купівлі-продажу від 16.01.2019, в якому у п.п. 1.4.2, 1.4.4 зазначив завідомо неправдиві відомості про те, що вказані об`єкти нерухомості під арештом чи забороною відчуження (у тому числі під будь-якими арештами та (або) заборонами, накладеними у рамках кримінальних проваджень) не перебувають, а також що від покупців не приховано обставини, які мають істотне значення для укладання цього договору, тим самим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а відразу після цього надав цей договір для посвідчення приватному нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області Особі «ОСОБА_10».

11.При цьому, 16.01.2019, у період з 17 год 35 хв по 18 год 05 хв, перебуваючи у невстановленому місці в м. Ужгород, з ІР-адреси НОМЕР_1 приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області Особа « ОСОБА_10 », матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи, відповідно до п. 2 ч. 1, ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV (далі - Закон № 1952-IV), державним реєстратором, вчинила реєстраційні дії щодо перереєстрації права власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна з ТОВ «ТРЦ Корона» за ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , балансова вартість яких становила 3 901 645,21 грн., що є істотною шкодою.

ІІІ. Позиція сторони захисту та потерпілої

12.До суду від захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_4 , надійшли заперечення, у яких він вказує про відсутність у діях його підзахисного ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки заволодіння грошовими коштами не відбувалося.

13.Крім того, захисник вказує про відсутність будь-яких збитків потерпілій та факту розкрадання її коштів, позаяк потерпіла отримала відшкодування у розмірі 9 379 387 грн.

14.Також захисник ОСОБА_7 звертає увагу на положення п. 5.2.4. інвестиційного договору, в якому зазначається, що саме на момент переходу до інвестора права власності на Об`єкт він не буде нікому іншому проданий та/або іншим способом ний, заставлений, перебувати під арештом, у спорі та/або під забороною, обтяжений будь-якими зобов`язаннями перед третіми особами. Виходячи із фактичних обставин справи на даний момент у Інвестора ще не виникло право на отримання об`єкта у власність, так як він ще не введений в експлуатацію. При цьому сам договір, а також будь-які норми закону не містять жодних обмежень щодо права ТОВ «Бізнес Центр Корона» на здійснення поточної господарської діяльності на час будівництва, у формі укладання цивільно-правових угод з метою залучення грошових коштів тощо. Станом на момент укладання договору іпотеки реєстр речових прав містив інформацію, що вказана частина об`єкту нерухомого майна зареєстрована на праві власності за ТОВ «Бізнес Центр Корона» та стан готовності складає 43%. Тому версія обвинувачення, що внаслідок укладання директором ТОВ «Бізнес Центр Корона» договору іпотеки частини ІІІ-го поверху будівлі були порушенні права потерпілої є безпідставною, оскільки на момент укладання самого договору іпотеки 13.11.2018 зобов`язання Замовника по забезпеченню вільного Об`єкту ще не настало.

15.На переконання захисника ОСОБА_7 , особи, які були допитані в судому засіданні, не надали показань, які би підтвердили обґрунтованість пред`явленого ОСОБА_4 обвинувачення.

16.Більше того, захисник наполягає на тому, що документи, які є фотокопіями та перелік яких ним наведено в письмових запереченнях, слід визнати недопустимими. Решта письмових доказів, представлених стороною обвинувачення, є неналежними та не підтверджують висунуте обвинувачення.

17.15.05.2024 до суду від захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 , надійшли письмові заперечення щодо досліджених доказів.

18.У поданих запереченнях захисник ОСОБА_6 вказує про те, що станом на січень 2019 року умисне невиконання ухвали слідчого судді не було кримінально караним діянням.

19.Крім того, захисник ОСОБА_6 вказує на те, що стороною обвинувачення не надано доказів на підтвердження того, що його підзахисний підбурив Особу « ОСОБА_10 » до вчинення кримінального правопорушення.

20.На переконання захисника ОСОБА_6 , твердження органу досудового розслідування про те, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 382 КК України, є необґрунтованим, оскільки з тексту обвинувачення не випливає, що арешт на нерухоме майно ТОВ «ТРЦ Корона» та компанії Кінтаксон ЛТД був фактично накладений в момент його відчуження третім особам.

21.Також у поданих запереченнях захисник зазначає про необґрунтованість обвинувачення за ст. 366 КК України, зважаючи на відсутність підстав для висновку, що відчужуване майно дійсно перебувало під арештом.

22.Поряд із цим, на думку захисника, відомості, які сторона обвинувачення вважає підробленими, в принципі не можна оцінювати в площині достовірності/недостовірності, а тому вони не можуть бути підробленими в розумінні ст. 366 КК України.

23.Більше того, захисник вказує на відсутність підстав вважати, що цивільно-правові (господарсько-правові) договори є офіційними документами.

24.Поза тим, записи та офіційна інформація у реєстрі речових прав про накладання арештів за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.01.2019 по справі №308/11/19 на нерухоме майно, що було відчужено 11.01.2019 та 16.01.2019, були внесені державним реєстратором тільки 22.01.2019 та 28.01.2019, тобто вже після укладання вищевказаних договорів.

25.Таким чином, захисник вважає, що на дату підписання відповідних договорів жодних даних та інформації, яка би не відповідала дійсності, вони не містили.

26.На переконання захисника ОСОБА_6 , особи, які були допитані в судому засіданні, не надали показань, які би підтвердили обґрунтованість пред`явленого ОСОБА_5 обвинувачення.

27.Більше того, захисник наполягає на тому, що документи, які є фотокопіями та перелік яких ним наведено в письмових запереченнях, слід визнати недопустимими. Решта письмових доказів, представлених стороною обвинувачення, є неналежними та не підтверджують висунуте обвинувачення.

28.12.03.2025 від захисника ОСОБА_6 надійшли тези промови в судових дебатах, зміст яких частково дублює доводи, викладені в поданих ним запереченнях. Окрім цього, він додатково вказує про неналежність та недопустимість висновку судово-економічної експертизи, а також посилається на те, що висновок спеціаліста не є доказом у кримінальному провадженні.

29.24.02.2025 до суду від потерпілої надійшла нотаріально посвідчена заява, у якій вона підтвердила факт укладення інвестиційної угоди та вказала, що звернення із заявою про вчинення кримінального правопорушення було зумовлене різним трактуванням та інтерпретуванням окремих пунктів інвестиційного договору від 01.03.2017 року (зокрема п.2.6., п.2.8.,п.5.2.4.). Як стверджується потерпілою, пізніше було з`ясовано, при укладанні договору іпотеки посадові особи ТОВ «Бізнес Центр «Корона» керувались п.2.6. Інвестиційного Договору де було чітко передбачено, що Об`єкт повинен бути переданий мені протягом 20 днів з дня видачі сертифікату відповідності будівництва (закінчення будівництва кінцевий строк якого договором не передбачено). Згідно з п.2.8. Інвестиційного Договору посадові особи ТОВ «Бізнес Центр «Корона» мали право на укладання подібних договорів. Також потерпіла повідомила про те, що 12.10.2021 вона продала свої майнові права за інвестиційним договором від 01.03.2017 шляхом укладання нотаріальної угоди (уступку права вимоги прав за інвестиційним договором).

ІV. Частини статті закону України про кримінальну відповідальність, що передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення, винними у вчиненні яких визнаються обвинувачені

i.Щодо ОСОБА_4

30.Частина 1 ст. 366 КК України, а саме - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

ii.Щодо ОСОБА_5

31.Частина 1 ст. 366 КК України, а саме - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

32.Частина 3 ст. 382 КК України, а саме - умисне перешкоджання виконанню ухвали суду, що набрала законної сили, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян.

V. Докази на підтвердження встановлених судом обставина, а також мотиви неврахування окремих доказів

33.Вина обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 382 КК України підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме:

33.1.показаннями ОСОБА_13 , яка пояснила, що класифікація по об`єктах нерухомого майна здійснюється за реєстраційними номерами. Об`єкт за адресою АДРЕСА_1 має близько 10-15 реєстраційних номерів. У судовому засіданні ОСОБА_13 підтвердила, що вчиняла нотаріальні та реєстраційні дії щодо об`єктів за реєстраційними номерами 1210602421101 та 1688322021101. Також ОСОБА_13 підтвердила, що їй відомо про Акт приймання-передачі майна в статутний капітал від 08.11.2018, згідно з якого об`єкти нерухомості передавалися від ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» до ТОВ «ТРЦ Корона», оскільки вона посвідчувала справжність підписів за цим актом. Зі слів ОСОБА_13 , підписантами цього акту були керівники юридичних осіб, які (керівники) в цьому кримінальному провадженні є обвинуваченими. У подальшому відповідний акт був підставою для реєстрації змін до реєстру юридичних осіб. В межах нотаріального оформлення ОСОБА_13 перевіряла правоздатність та дієздатність підписантів акту. Як показала ОСОБА_13 , з ОСОБА_14 в неї професійні відносини, неприязних стосунків немає. Про укладення інвестиційного договору у 2017 році щодо приміщень 3-ого поверху по об`єкту АДРЕСА_1 їй на момент проведення нотаріальної дії нічого відомо не було. Про наявність інвестиційної угоди обвинувачені, ОСОБА_14 , як і будь-які треті особи, не повідомляли. У наданих їй матеріалах такої угоди не було. Для нотаріальної дії, яка фактично проводилася ОСОБА_13 інших документів, окрім акту, не було потрібно. Про наявність будь-яких обмежень щодо відчуження майна їй ніхто не повідомляв. За словами ОСОБА_13 , сторони договору можуть теоретично прописати якісь обмеження щодо відчуження майна, проте ці обмеження можна бачити у державних реєстрах за умови нотаріального посвідчення угоди;

33.2.показаннями ОСОБА_15 , яка пояснила, що надає бухгалтерські та консультаційні послуги. Обвинувачені їй відомі, оскільки вони є її знайомими. ОСОБА_15 зазначила, що могла консультувати обвинуваченого ОСОБА_4 , так як він є фізичною особою-підприємцем. ОСОБА_15 підтвердила факт знайомства між ОСОБА_16 та ОСОБА_14 . Зі слів ОСОБА_15 обставин щодо укладення договорів про відступлення права вимоги на користь ОСОБА_14 вона не пригадує;

33.3.показаннями ОСОБА_17 , яка свої відносини із обвинуваченими та ОСОБА_14 охарактеризувала як робочі з огляду на надання нею нотаріальних послуг. ОСОБА_17 підтвердила, що посвідчувала договори відчуження об`єктів нерухомого майна по ТОВ «ТРЦ Корона». За словами ОСОБА_17 , було 2 договори відчуження нерухомості, а саме - спочатку між юридичними особами, а потім між юридичною особою та фізичними особами. Про ухвалу слідчого судді від 02.01.2019, якою накладено арешт по об`єкту пл. АДРЕСА_1 їй стало відомо лише у серпні 2019 року. Під час нотаріального оформлення відчуження майна між юридичними особами були присутні їх керівники, якими являлися обвинувачені. Під час нотаріального оформлення відчуження майна між юридичною особою та фізичними особами останні були присутні. Як зазначила ОСОБА_17 , відчуження майна оформлялося на користь осіб на прізвище « ОСОБА_11 » та «ОСОБА_12». Як відомо ОСОБА_17 , одна із набувачів була матір`ю ОСОБА_14 . Про наявність інвестиційного договору між ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» та потерпілою у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_17 дізналася пізніше. Про наявність такої угоди та її умов обвинувачені ОСОБА_17 як нотаріуса не повідомляли;

33.4.показаннями ОСОБА_16 , який підтвердив, що тривалий час працював директором ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», а саме - у 2016-2018 роках. Крім того, ОСОБА_16 підтвердив, що підписував інвестиційний договір, який укладався між ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» та потерпілою в цьому кримінальному провадженні. Діяльність директора припинив за рішенням засновника товариства. Згідно з показаннями ОСОБА_16 за час його перебування на посаді засновники товариства змінювалися, проте певний час таким засновником був ОСОБА_14 . Також ОСОБА_16 пояснив, що обвинувачені є його знайомими. ОСОБА_16 підтвердив, що мав відношення до компанії Кінтаксон ЛТД, оскільки мав повноваження на представництво інтересів останньої на підставі доручення;

33.5.договором купівлі-продажу №61 від 16.01.2019 (Т.1, асм.1-6, а також асм.87-91, асм.135-139; Т.4, асм.74-76), укладеним між товариством з обмеженою відповідальністю «ТРЦ Корона»(продавець), від імені якого діяв обвинувачений ОСОБА_5 , та громадянками ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (покупці). Відповідно до п. 1.1. цього договору продавець передає у власність (продає), а покупці приймають у власність (купують) по 1/2 ч. у рівних долях кожна нерухоме майно - приміщення 3 поверху незавершеного будівництва 1-ї черги, 43% готовності, позиція 14 загальною площею 312,1 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1210602421101 та приміщення 3 поверху незавершеного будівництва 2-ї черги, 43% готовності, позиція 18 загальною площею 652 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 1688322021101, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 (п`ять кома сім), які розташовані на земельній ділянці площею 0,2832 га, кадастровий номер 2110100000:06:001:0233 і сплачують ціну, визначену цим договором.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.2. договору купівлі-продажу №61 від 16.01.2019 сторони погодили, що вартість відчужуваного майна складає 3 901 645,21 грн., розрахунки між сторонами будуть проведені до 16.07.2019. Згідно з довідкою про балансову вартість об`єкта нерухомого майна вих.№16-01, виданої ТОВ «ТРЦ Корона» від 16.01.2019, балансова вартість нерухомого майна, належного ТОВ «ТРЦ Корона» на праві власності, становить 3 901 645,21 грн.

Як стверджується у п. 1.2. цього договору, право власності на відчужувані об`єкти за ТОВ «ТРЦ Корона» зареєстровано на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №44042971 та № 44036905 від 14.11.2018.

За змістом п.п. 1.3. та 1.4. продавець гарантує, що жодна особа не має права користування чи оренди майна та його частин. Майно або будь-яка його частина нікому іншому не відчужені, не передані в заставу (іпотеку), у податковій заставі, під арештом чи забороною відчуження не перебуває, будь-які права третіх осіб на майно або будь-яку його частину відсутні.

Підпунктом 8.1. передбачено, що сторони договору стверджують, що при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які мали б істотне значення та були приховані ними;

33.6.актом прийому-передачі б/н від 16.01.2019 (Т.1, асм.7, асм.92, асм.140; а також Т.4, асм.77), укладеним між «ТРЦ Корона», від імені якого діяв обвинувачений ОСОБА_5 , та громадянками ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно з яким 16.01.2019 продавець за договором купівлі-продажу №61 від 16.01.2019 передав, а покупці - прийняли об`єкти нерухомого майна за реєстраційними номерами 1210602421101 та 1688322021101;

33.7.квитанціями №0001810 та 0001811 від 16.01.2019, якими підтверджується сплата покупцями за договором купівлі-продажу №61 від 16.01.2019 збору з операцій придбання нерухомого майна (Т.1, авм.8);

33.8.копіями сторінок паспорта ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 (Т.1, авм.9-13, а також асм.83-86, 131-134);

33.9.довіреністю від 02.01.2019 з апостилем, виданою на ім`я ОСОБА_5 , якою останнього уповноважено представляти інтереси довірителя, зокрема, перед фізичними та юридичними особами з питань діяльності ТОВ «ТРЦ «Корона», для чого йому надано право приймати та підписувати від імені засновника ТОВ «ТРЦ Корона» рішення або/та протоколу учасника ТОВ «ТРЦ Корона» стосовно прийняття рішення та укладання договору купівлі-продажу належного товариству майна, а саме - приміщення 3 поверху незавершеного будівництва 1-ї черги, 43% готовності, позиція 14 загальною площею 312,1 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1210602421101 та приміщення 3 поверху незавершеного будівництва 2-ї черги, 43% готовності, позиція 18 загальною площею 652 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 1688322021101, що знаходяться за адресою м. Ужгород, площа Театральна, буд. 5, 7 за ціною, що не перевищує балансову вартість нерухомого майна, на користь громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_12 по 1/2 частини кожній, а також уповноваження щодо підписання договору директором товариства (Т.1, асм.14-18);

33.10.заявою ОСОБА_18 №59 від 16.01.2019 про надання згоди своїй дружині ОСОБА_12 на придбання нерухомого майна за реєстраційними номерами 1210602421101 та 1688322021101 (Т.1, асм.19);

33.11.копією паспорта ОСОБА_18 (Т.1, асм.20);

33.12.копією заяви ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 16.01.2019, у якій стверджується, що вона є вдовою з 23.04.1977 (Т.1, асм.21);

33.13.повним витягом із Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №00021888334 від 16.01.2019, з якого вбачається, що ОСОБА_12 перебуває у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_18 (Т.1, асм.22-24);

33.14.довідкою про балансову вартість об`єкта нерухомого майна вих.№16-01 від 16.01.2019, якою підтверджується, що балансова вартість об`єктів нерухомого майна за реєстраційними номерами 1210602421101 та 1688322021101 складає 3 901 645,21 грн. (Т.1, асм.25);

33.15.повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №00021888348 від 16.01.2019, з якого вбачається, що ОСОБА_11 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебували у зареєстрованому шлюбі; актовий запис №00056745190 від 06.12.2011 (Т.1, асм.26-27);

33.16.повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть №00021888353 від 16.01.2019, відповідно до якого ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (Т.1, асм.28-30);

33.17.актом приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного (складеного) капіталу ТОВ «ТРЦ Корона» від 08.11.2018, яким засвідчено передання від ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» майнового вкладу до статутного капіталу ТОВ «ТРЦ Корона». Майновий вклад полягав у переданні приміщень 3-го поверху незавершеного будівництва за реєстраційними номерами 1210602421101 та 1688322021101 (Т.1. асм.31, а також Т.5, асм.156-157).

Підписантами згаданого акту значаться: від імені ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» - обвинувачений ОСОБА_4 , а від ТОВ «ТРЦ Корона» - ОСОБА_5 . Актом зафіксовано, що загальна вартість переданого майна складає 3 901 645,21 грн. Справжність підписів засвідчено нотаріально приватним нотаріусом Особа « ОСОБА_20 »;

33.18.рішенням ОСОБА_5 , який діяв у порядку представництва засновника ТОВ «ТРЦ Корона» від 16.01.2019, згідно з яким вирішено відчужити шляхом укладення договору купівлі-продажу об`єкти нерухомого майна за реєстраційними номерами 1210602421101 та 1688322021101 на користь гр. ОСОБА_21 та гр. ОСОБА_12 по ціні, що не перевищує балансову вартість нерухомого майна (Т.1, асм.33);

33.19.випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.08.2018, згідно з якою запис про реєстрацію ТОВ «ТРЦ Корона» внесено 10.08.2018 (Т.1, асм.34-35). Керівником зазначеного товариства значився ОСОБА_5 ;

33.20.статутом ТОВ «ТРЦ Корона», затвердженим рішенням засновника від 08.08.2018 (Т.1. асм.36-45);

Пунктом 1.1. цього Статуту встановлено, що ТОВ «ТРЦ Корона» створене для ведення підприємницької діяльності.

Пунктом 1.2. Статуту визначено засновника ТОВ «ТРЦ Корона» в кількості однієї фізичної особи.

Згідно з пунктом 2.1. Статуту ТОВ «ТРЦ Корона» створено з метою одержання прибутку внаслідок господарської діяльності Товариства та з метою використання його в інтересах учасників Товариства. Мета Товариства досягається шляхом здійснення комерційної, будівельної, виробничої, торговельної, наукової, впроваджувальної, управлінської, інвестиційної, брокерської, проектної, маркетингової, посередницької, представницької, комісійної, агентської, консультаційної, холдингової, юридичної, рекламної, облікової, консигнаційної, будь-якої іншої не забороненої законом діяльності, а також шляхом надання (постачання) товарів, робіт, послуг, юридичним та фізичним особам, як резидентам, так і нерезидентам, особам без громадянства.

Відповідно до пункту 3.1. Статуту передбачено розмір статутного капіталу, який складає 100000 грн.

Пунктом 4.1. Статуту визначено, що вступ Учасника до товариства здійснюється на підставі його заяви. Товариство може прийняв у свій склад нового Учасника за згодою усіх Учасників Товариства шляхом збільшення статутного капіталу, за рахунок додаткового вкладу нового Учасника, або перерозподілу часток.

Товариство є власником набутого ним майна, в тому числі такого, що передане йому Учасником. Продукції та послуг, які вироблені Товариством в результатів господарської діяльності, доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариства, та іншого майна, яке придбане на підставах, передбачених законодавством (пункт 5.1. Статуту).

Згідно з пунктами 7.21., 7.232., 7.23. та 7.25. виконавчим органом Товариства є Директор. Рішення Директора приймаються одноособово. Директор самостійно вирішує у межах наданих йому повноважень усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Дії Виконавчого органу Товариства розглядаються як дії самого Товариства. Директор має право діяти від імені Товариства без довіреності. Директор представляє інтереси товариства в інших підприємствах, організаціях та державних органах, а також здійснює інші дії з оперативного керівництва роботою Товариства;

33.21.рішенням засновника про створення ТОВ «ТРЦ УКРАЇНА ЛТД» від 08.08.2018, підписантом якого значиться ОСОБА_14 , згідно з яким ОСОБА_15 призначено відповідальною за реєстрацію ТОВ «ТРЦ УКРАЇНА ЛТД» (Т.1, асм.46);

33.22.детальною інформацією про юридичну особу ТОВ «ТРЦ Корона» (код ЄДРПОУ 42384722), з якої вбачається, що керівником товариства обліковується ОСОБА_5 (Т.1, асм.47-51; Т.4, асм.207-212). У переліку засновників (учасників) юридичної особи значиться ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» код ЄДРПОУ 22084291, розмір внеску якого становить 3 901 645,21 грн.;

33.23.заявою ОСОБА_12 від 06.12.2018, якої підтверджується факт її перебування у фактичних шлюбних відносинах із ОСОБА_14 (Т.1. асм.52-56). Цієї заявою ОСОБА_12 надала згоду особі, з якою вона проживає у фактичних шлюбних відносинах, на відчуження будь-яким-способом рухомого чи нерухомого майна. Корпоративних прав на умовах та за ціною на власний розсуд такої особи;

33.24.інформацією з Єдиного реєстру боржників (Т.1, асм.57-59);

33.25.витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави (Т.1, асм.60);

33.26.інформаційними довідками з ДРРП №152856807 від 16.01.2019 (Т.1, асм.61-63), №152857716 від 16.01.2019 (Т.1, асм.64-65), №152857503 від 16.01.2019 (Т.1, асм.66-67), якими підтверджується перехід права власності до ТОВ «ТРЦ Корона» (код ЄДРПОУ 42384722) на об`єкти нерухомості за реєстраційними номерами 1210602421101 та 1688322021101. Реєстраційні дії щодо права власності по об`єкту за реєстраційним номером 1688322021101 проведено 13.11.2018, тоді як реєстраційні дії щодо права власності по об`єкту за реєстраційним номером 1210602421101 здійснено 14.11.2018. За змістом цих довідок підставою для оформлення права власності слугував акт приймання-передачі нерухомого майна б/н від 08.11.2018;

33.27.інформаційною довідкою №152855726 від 16.01.2019 (Т.1, асм.68-77), з якої вбачається, що власником об`єктів за реєстраційними номерами 1210602421101 та 1688322021101 є ТОВ «ТРЦ Корона».

У свою чергу, власником об`єкта нерухомості за реєстраційним номером 1688307021101 значиться ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА». Вказане майно перебувало під обтяженням на підставі судового рішення, а саме - ухвали від 02.01.2019, постановленої у справі №308/11/19.

Також цією інформаційною довідкою підтверджується факт обтяження, підставою для існування якого стало укладення договору іпотеки №1853 від 13.11.2018, обтяжувач ОСОБА_14 ;

33.28.листом приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області №13 від 16.01.2019 «Щодо передачі документів» із копією роздруківки внутрішнього опису документів реєстраційної справи №1210602421101 (Т.1, асм.78-79);

33.29.заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) від 16.01.2019, якою підтверджується факт звернення гр. ОСОБА_11 та гр ОСОБА_12 щодо оформлення переходу права власності на нерухоме майно, а саме - приміщення з реєстраційним номером 1210602421101 (Т.1, асм.80-81);

33.30.квитанціями №0001817 та 0001818 від 16.01.2019, якими підтверджується проведення гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 оплати за надання послуг нотаріуса щодо проведення державної реєстрації прав та обтяжень (Т.1, асм.82);

33.31.відомостями із бази даних про реєстрацію заяв та запитів з Державного реєстру речових прав від 16.01.2019; ідентифікатор пошуку 152867507 (Т.1, асм.93). Із цих відомостей вбачається, що пошук інформації проводився, зокрема, за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна, а саме - 1210602421101. Згаданими відомостями підтверджується факти звернення власників майна із заявами про заборону вчинення реєстраційних дій від 28.11.2018, 24.12.2018, 15.11.2018, 11.12.2018, а також із заявою про державну реєстрацію права власності.

Крім цього, досліджені відомості по об`єкту нерухомого майна підтверджують факт надходження заяви про державну реєстрацію обтяження від 04.01.2019, стан виконання по якій значиться «зупинено державну реєстрацію»;

33.32.інформаційною довідкою з ДРРП на нерухоме майно №152867828 від 16.01.2019 (Т.1, асм.94-121), згідно з якої вбачається, що станом на момент її формування власником об`єктів нерухомого майна за реєстраційними номерами 1688322021101 та 1210602421101 було ТОВ «ТРЦ Корона». Державну реєстрацію права власності по вказаних об`єктах проведено 13.11.2018 та 14.11.2018 відповідно.

Крім того, згаданою інформаційною довідкою підтверджується, по-перше, право власності ТОВ «Бізнес Центр Корона» на об`єкт нерухомості з реєстраційним номером 1688307021101, а саме - приміщення 3-го поверху незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності поз.16, 19, по-друге, арешт вказаного майна на підставі ухвали суду від 02.01.2019 по справі 308/11/19, а також обтяження відповідного майна з огляду на укладення договору іпотеки №1853 від 13.11.2018;

33.33.інформаційною довідкою з ДРРП на нерухоме майно №152868778 від 16.01.2019 (Т.1, асм.122);

33.34.рішенням державного реєстратора №45079160 від 16.01.2019 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яким вирішено провести реєстрацію права власності за гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1210602421101 (Т.1, асм.123);

33.35.витягом з ДРРП на нерухоме майно №152869213 від 16.01.2019, яким підтверджується перехід до ОСОБА_11 1/2 частки у праві власності на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1210602421101 (Т.1, асм.124). Підставою для оформлення права власності став договір купівлі-продажу №61 від 16.01.2019;

33.36.витягом з ДРРП на нерухоме майно №152869470 від 16.01.2019, яким підтверджується перехід до ОСОБА_12 1/2 частки у праві власності на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1210602421101 (Т.1, асм.125). Підставою для оформлення права власності став договір купівлі-продажу №61 від 16.01.2019;

33.37.листом приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області №14 від 16.01.2019 «Щодо передачі документів» з внутрішнім описом реєстраційної справи №1688322021101 (Т.1, авм.126-127);

33.38.заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №32216563 від 16.01.2019, зі змісту якої слідує, що громадянки ОСОБА_11 і ОСОБА_12 зверталися до нотаріуса з приводу оформлення переходу права власності на об`єкт нерухомості за реєстраційним номером 1688322021101 (Т.1, асм.129-130);

33.39.копіями квитанцій №0001819 та №0001820 від 16.01.2019 (Т.1, асм.131), відповідно до яких підтверджується оплата ОСОБА_12 послуг нотаріуса за проведення нотаріальних дій;

33.40.відомостями із бази даних про реєстрацію заяв та запитів з Державного реєстру речових прав від 16.01.2019; ідентифікатор пошуку 152869623 (Т.1, асм.141). Із цих відомостей вбачається, що пошук інформації проводився, зокрема, за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна, а саме - 1688322021101. Згаданими відомостями підтверджується факти звернення власників майна із заявами про заборону вчинення реєстраційних дій від 28.11.2018, 24.12.2018, 15.11.2018, 11.12.2018, а також із заявою про державну реєстрацію права власності.

33.41.інформаційною довідкою з ДРРП на нерухоме майно №152869784 від 16.01.2019 (Т.1, асм.142-170), якою підтверджується, що станом на момент формування витягу власником об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 1688322021101 було ТОВ «ТРЦ Корона».

Відповідно до цієї довідки власником об`єкта під реєстраційним номером 1688307021101 було ТОВ «Бізнес Центр Корона». Вказане майно перебуває під арештом на підставі ухвали суду від 02.01.2019 по справі №308/11/19, а також під обтяженням у зв`язку з укладеним договором іпотеки №1853 від 13.11.2018.

У свою чергу, власниками об`єкту за реєстраційним номером 1210602421101 вже обліковуються ОСОБА_11 і ОСОБА_12 а саме - по 1/2 частки за кожною;

33.42.інформаційною довідкою з ДРРП на нерухоме майно №152872216 від 16.01.2019, якою підтверджується наявність у гр. ОСОБА_12 права 1/2 частки у праві власності по об`єкту за реєстраційним номером 1210602421101 за адресою АДРЕСА_1 (Т.1, асм.171-172);

33.43.рішення про державну реєстрацію №45079590 від 16.01.2019, яким передбачено проведення державної реєстрації прав власності на об`єкт із реєстраційним номером 1688322021101 за гр. ОСОБА_11 і ОСОБА_12 (Т.1, асм.173);

33.44.витягом з ДРРП на нерухоме майно №152872431 від 16.01.2019 (Т.1, асм.174), яким підтверджується перехід до гр. ОСОБА_11 1/2 частки у праві власності на об`єкт нерухомості під реєстраційним номером 1688322021101. Підстава для оформлення права власності є договір купівлі-продажу №61 від 16.01.2019;

33.45.витягом з ДРРП на нерухоме майно №152872550 від 16.01.2019 (Т.1, асм.175), яким підтверджується перехід до гр. ОСОБА_12 1/2 частки у праві власності на об`єкт нерухомості під реєстраційним номером 1688322021101. Підстава для оформлення права власності є договір купівлі-продажу №61 від 16.01.2019;

33.46.заявами власників про заборону вчинення реєстраційних дій №31203756 від 15.11.2018, №31203825 від 15.11.2018, №31424703 від 28.11.2018, №31424601 від 28.11.2018, №31677505 від 11.12.2018, №31677338 від 11.12.2018, №31960193 від 24.12.2018, №31960207 від 24.12.2018, №32094058 від 05.01.2019 (Т.1, асм.176-193), №32094064 від 05.01.2019 (Т.1, асм.197-198), №32217492 від 16.01.2019, №32217479 від 16.01.2019 (Т.1, асм.202-205), якими підтверджується здійснення ТОВ «ТРЦ Корона», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 волевиявлення як власників об`єктів нерухомого майна за реєстраційними номерами 1688322021101 та 1210602421101;

33.47.заявою про відкликання заяв №32216304 від 16.01.2019 (Т.1, авм.194), №32216182 від 16.01.2019 (Т.1, асм.199-200);

33.48.рішеннями державного реєстратора про залишення заяви без розгляду у зв`язку з її відкликанням №45078734 від 16.01.2019(Т.1, асм.196) та №45078641 від 16.01.2019 (Т.1, асм.201);

33.49.договором міни, укладеним між ОСОБА_14 , від імені якого на підставі довіреності діяла гр. ОСОБА_15 , та Кінтаксон ЛТД ( KINTAXON LTD ) в особі представника ОСОБА_16 (Т.1, асм.206-209);

33.50.довіреністю від 06.12.2018, виданою ОСОБА_14 , на ім`я ОСОБА_15 для представництва інтересів першого, строком на 1 рік (Т.1. асм.210-215);

33.51.копіями сторінок паспорта гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (Т.1, асм.216-218);

33.52.копією паспорта ОСОБА_16 (Т.1, асм.219);

33.53.листом Управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації №01-13/456 від 03.04.2017, яким погоджено відчуження будівлі за адресою АДРЕСА_1 за умови отримання вказаних приміщень в належному стані і своєчасного проведення ремонту (Т.1, асм.220-221);

33.54.довіреністю від 06.08.2018, виданою KINTAXON LTD, на ім`я ОСОБА_16 з апостилем та перекладом (Т.1, асм.222-230);

33.55.рішенням KINTAXON LTD від 10.11.2018 (T.1, асм.231-232);

33.56.довідкою KINTAXON LTD про балансову вартість нерухомого майна від 10.11.2018 (Т.1, асм.233);

33.57.договором купівлі-продажу нежитлових приміщень від 13.03.2017, з якого вбачається, що представництво KINTAXON LTD здійснював обвинувачений ОСОБА_23 , тоді як від імені ТОВ «Бізнес Центр Корона» діяв ОСОБА_16 (Т.1, асм.234-245);

33.58.інформаційними довідками з єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №139875999, №139876012, №139876029, №139876041, №139876055, №139876065 від 11.01.2019 (Т.1, авм.246-251);

33.59.додатковою угодою до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 13.03.2017, з якої вбачається, що представництво KINTAXON LTD здійснював обвинувачений ОСОБА_23 , тоді як від імені ТОВ «Бізнес Центр Корона» діяв ОСОБА_16 (Т.1, асм.252-255). В тексті додаткової угоди відображено, що сторони повідомлені про існування інвестиційного договору від 01.03.2017 укладеного ТОВ «Бізнес Центр Корона», щодо інвестиційної участі третіх осіб у будівництві будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (3-го поверху), а також зобов`язуються після отримання сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації і реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно об`єкту (завершене будівництво І і ІІ черги будівництва) укласти договір щодо спільного використання власниками такого будинку місць загального користування (всі сходи, сходові проходи, допоміжні приміщення, конструктивні елементи, технічне обладнання, вбиральні, водопровід, каналізація, вентиляція, інші допоміжні комунікації, електромережа), що будуть позначені на плані в договорі про порядок використання такого майна;

33.60.актом приймання-передачі нежитлових приміщень від 03.04.2017, яким оформлено передачу майна за договором купівлі-продажу нежитлових приміщень від 13.03.2017 (Т.1, асм.256-257). З цього акту слідує, що його підписантами значаться обвинувачений ОСОБА_4 , який діяв у інтересах KINTAXON LTD, та ОСОБА_16 , котрий був представником ТОВ «Бізнес Центр Корона»

33.61.інформаційними довідками з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №139876119 та №139876127 від 11.01.2019 (Т.1, асм.258-259);

33.62.витягом із Державного земельного кадастру НВ-2103104132019 від 10.01.2019 щодо земельної ділянки за кадастровим номером №2110100000:06600160233 (Т.1, асм.260-265);

33.63.заявою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якої підтверджується наявність у неї повноважень діяти від імені ОСОБА_14 на підставі довіреності (Т.1, авм.266);

33.64.детальною інформація щодо юридичної особи, а саме - ТОВ «ТРЕЙД ГРУП УЖ» (код ЄДРПОУ 41963058), з якої вбачається, що з 12.11.2018 керівником вказаного товариство є обвинувачений ОСОБА_4 (Т.1, асм.269-272);

33.65.інформаційною довідкою №152332921 від 11.01.2019 з ДРРП на нерухоме майно, якою підтверджується, що об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1688307021101 перебуває під обтяженням, підставою для якого є договір іпотеки №1853 від 13.11.2018 (Т.1, асм.279);

33.66.інформаційною довідкою з ДРРП на нерухоме майно №152331696 від 11.01.2019, згідно з якою власниками об`єкта нерухомості за реєстраційним номером 1210691721101 являлися компанія ЛАБТЕКСОН ЛТД та компанія Кінтаксон ЛТД (Т.1, асм.280-281). Згідно з цією довідкою підставами виникнення права власності є договори купівлі-продажу нежитлових приміщень від 04.04.2017 №761 та від 30.03.2017 №568;

33.67.інформаційною довідкою з ДРРП на нерухоме майно №152331544 від 11.01.2019, згідно з якою власниками об`єкта нерухомості за реєстраційним номером 1210647521101 являлися компанія ЛАБТЕКСОН ЛТД та компанія Кінтаксон ЛТД (Т.1, асм.282-283). Згідно з цією довідкою підставами виникнення права власності є договори купівлі-продажу нежитлових приміщень від 04.04.2017 №761 та від 30.03.2017 №568.

33.68.інформаційною довідкою №152331899 від 11.01.2019 з ДРРП на нерухоме майно, з якої слідує, що станом на час її формування власником об`єкта за реєстраційним номером 1688322021101 значиться ТОВ «ТРЦ Корон», а власником об`єкта за реєстраційним номером 1688307021101 - ТОВ «Бізнес Центр Корона» (Т.1, асм.284-293);

33.69.заявою про заборону вчинення реєстраційних дій (Т.1. асм.294-309);

33.70.довіреністю від 19.06.2018, виданою Кінтаксон ЛТД ОСОБА_16 з перекладом та апостилем (Т.1, асм.310-316);

33.71.заявою власника про заборону вчинення реєстраційний дій №32094046 від 05.01.2019 (Т.1. асм.317-318);

33.72.заявою №32142719 від 11.01.2019 про відкликання заяви (Т.1. асм.319-320);

33.73.рішенням про залишення заяви без розгляду у зв`язку з її відкликанням №45015962 від 11.01.2019 (Т.1, асм.321);

33.74.заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій №32094039 від 05.01.2019 (Т.1, асм.322-323);

33.75.заявою №32142788 від 11.01.2019 про відкликання заяви (Т.1, асм.324-325);

33.76.рішення №45016011 від 11.01.2019 про залишення заяви без розгляду у зв`язку з її відкликанням(Т.1, асм.326);

33.77.заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (Т.1, асм.327-328);

33.78.рішенням №45016011 від 11.01.2019 про держану реєстрацію прав та їх обтяжень (Т.1, авм.329);

33.79.витягом з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності №152347072 від 11.01.2019 (Т.1, асм.330);

33.80.копіями квитанцій №0001792 від №0001791 від 11.01.2019 (Т.1, асм.331);

33.81.відомостями із бази даних про реєстрацію заяв та запитів ДРРП №152379207 (Т.1, асм.332);

33.82.інформаційною довідкою до ДРРП на нерухоме майно №152346380 від 11.01.2019 по об`єкту з реєстраційним номером 1688322021101 (Т.1. асм.333);

33.83.заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №32141987 від 11.01.2019 (Т.1. асм.334-335);

33.84.рішенням №45014340 від 11.01.2019 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (Т.1. асм.336);

33.85.витягом з ДРРП на нерухоме майно №152345852 від 11.01.2019 (Т.1, асм.337);

33.86.копіями квитанцій №0001790 та №0001789 від 11.01.2019 (Т.1, асм.338);

33.87.відомостями із бази даних про реєстрацію заяв та запитів ДРРП №152378478 від 11.01.2019 (Т.1, авм.339);

33.88.інформаційною довідкою з ДРРП на нерухоме майно №152344869 від 11.01.2019 (Т.1, авм.340-349), якою підтверджується, що станом на день її формування власником об`єктів під реєстраційним номером 1688322021101 та 1210602421101 значиться ТОВ «ТРЦ Корона». Власником об`єкта під реєстраційним номером 1688307021101 значилося ТОВ «Бізнес Центр Корона»;

33.89.заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій №32153792 від 11.01.2019 (Т.1, авм.350-351);

33.90.заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій №32153386 від 11.01.2019 (Т.1, асм.352-353);

33.91.договором міни від 11.01.2019, укладеним щодо корпоративних прав, а саме - права на частку в статутному капітал ТОВ «Трейд Груп Уж» (Т.1, асм.354-359);

33.92.звітом про оцінку майна по об`єкту м. Ужгород, пл. Театральна, 5,7, виданий ФОП « ОСОБА_24 » 17.01.2019 (Т.1, асм.360-375);

33.93.клопотанням про скасування арешт майна вих.№04-01 від 04.01.2019 (Т.3. асм.171-176), в якому обвинувачений ОСОБА_5 , діючи в якості директора ТОВ «ТРЦ Корона» просив скасувати арешт, накладений за ухвалою слідчого судді від 02.01.2019 по справі №308/11/19.

У клопотанні міститься посилання на зміст ухвали слідчого судді з обґрунтуванням того, що арештоване майно, власником якого є ТОВ «ТРЦ Корона» не відповідає ознакам речових доказів.

Зі змісту клопотання вбачається, що до нього долучалася, зокрема, копія ухвали слідчого судді від 02.01.2019 по справі №308/11/19;

33.94.клопотанням про скасування арешту майна, подане компанією Кінтаксон ЛТД в особі представника ОСОБА_16 , у якій заявник ставив питання про скасування ухвали слідчого судді від 02.1.2019 по справі №308/11/19 (Т.3, асм.177-182; Т.7. асм.27-32);

33.95.дозволом на виконання будівельних робіт №ІУ 114162011957 від 19.07.2016 на проведення реставрації та реконструкції об`єкта за адресою пл. Театральна, 5,7 у м. Ужгород (Т.1, асм.183-184). Згідно з цим дозволом замовником будівельних робіт було ТОВ «Бізнес Центр Корона»;

33.96.дозволом на виконання будівельних робіт №ІУ 114162011995 від 19.07.2016, наданим ТОВ «Бізнес Центр Корона» для проведення нового будівництва (Т.3. асм.185-186);

33.97.містобудівні умови та обмеження щодо проведення будівельних робіт за адресою пл. Театральна, 5,7 у м. Ужгород (Т.3, асм.187-189). Як вказується у містобудівній документації, поверховість об`єкта будівництва - 3 поверхи;

33.98.статутом ТОВ «Бізнес Центр Корона», затвердженим рішенням №1/2014 від 08.04.2014 (Т.3, асм.200-212).

Згідно з п. 1.1. Статуту ТОВ «Бізнес Центр Корона» є правонаступником ТОВ «Карпати-1995», яке створене для спільного ведення підприємницької діяльності.

Відповідно до п. 1.2. Статуту єдиним учасником товариства значиться ОСОБА_25 ;

33.99.статутом ТОВ «Бізнес Центр Корона», затвердженим рішенням №03/2016 від 16.05.2016 (Т.3, асм.213-228).

Відповідно до п. 1.2. Статуту єдиним учасником товариства значиться ОСОБА_14 ;

33.100.заявою гр. ОСОБА_26 від 24.04.2014 про передання частки у статутному капіталі ТОВ «Бізнес Центр Корона» в розмірі 100% статутного капіталу (Т.3, асм.229);

33.101.статутом ТОВ «Бізнес Центр Корона», затвердженим рішенням №04/2016 від 09.06.2016(Т.3, асм.230-243).

Згідно з п. 1.2 Статуту в наведеній редакції єдиним учасником товариства значиться ОСОБА_14 .

Пунктом 1.4. Статуту передбачено, що товариство є самостійним господарюючим суб`єктом.

Відповідно до п. 3.1. Статуту товариство створене з метою отримання прибутку шляхом здійснення співробітництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

За змістом п. 3.2. Статуту предметом діяльності товариства є, зокрема, здійснення проектування та будівництва.

Згідно з п. 5.1. майно товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства належить йому на праві власності.

Пунктом 6.4. Статуту передбачено, що управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом - Директором.

За змістом пункту 6.4.2. Статуту директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до компетенції Зборів Учасників, включаючи, але не обмежуючись наступним: без доручення діє від імені Товариства у всіх питаннях господарської діяльності Товариства; представляє Товариство в державних та судових органах, в установах, організаціях; приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує заходи заохочення і накладає стягнення; укладає правочини (договори, контракти тощо), відкриває та закриває рахунки в установах банків; підписує фінансові, банківські та інші документи Товариства.

33.102.статутом ТОВ «Бізнес Центр Корона», затвердженим протоколом загальних зборів учасників №1/17 від 21.07.2017 (Т.4, асм.1-14).

Згідно з п. 1.2. єдиним учасником товариства значиться обвинувачений ОСОБА_5 .

За змістом п. 3.2. Статуту предметом діяльності товариства є, зокрема, здійснення проектування та будівництва.

33.103.статутом ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», затверджений протоколом загальних зборів учасників №1/18 від 14.03.2018 (Т.4, асм.15-30).

Згідно з пунктом 1.1. ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» є правонаступником ТОВ «Карпати-1995».

Пунктом 1.2. статуту передбачено, що учасником товариства є ОСОБА_14 .

Пунктом 1.4. статуту визначено, що товариство є самостійним господарюючим суб`єктом, створеним з метою участі у формуванні ринку товарів, робіт та послуг, здійснення діяльності за напрямками, що відповідають цілям та завданням товариства.

Відповідно до пункту 3.1. товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з пунктом 6.1. статуту вищим органом управління товариства є збори учасників, які складаються з учасників або їх належно уповноважених представників. У разі, якщо лише одна особа є учасником товариства, всі рішення, що належать до компетенції зборів учасників, приймаються учасником одноособово.

Відповідно до підпункту «ж» пункту 6.3. статуту до виключної компетенції зборів учасників належить прийняття рішення щодо передачі активів товариства в заставу (іпотеку), а також рішень щодо відчуження належного товариству нерухомого майна та придбання товариством нерухомого майна.

Згідно з пунктом 6.4. статуту управління поточною діяльністю товариства здійснюється директором.

За змістом пункту 6.4.2. директор вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, які відносяться до компетенції зборів учасників, зокрема, без доручення діє від імені товариства у всіх питаннях господарської діяльності, представляє товариство в державних та судових органах, в установах, організаціях, укладає правочини (договори, контракти тощо), відкриває та закриває рахунки в установах банків, здійснює в межах своєю компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей товариства.

Пунктом 6.4.3. статуту визначено, що директор призначає на посаду і звільняє з посади своїх заступників, керівників та спеціалістів апарату управління структурних підрозділів товариства.

33.104.наказом №01-к (Т.4, асм.31), яким підтверджується, що ОСОБА_25 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «КАРПАТИ-1995»;

33.105.наказом №5-к від 16.05.2016 «Про призначення директора» (Т.4, асм.32), яким підтверджується початок виконання обвинувачений ОСОБА_4 обов`язків директора ТОВ «Бізнес Центр Корона» з 17.05.2016;

33.106.наказом №1/22/02/17/П від 22.02.2017 «Про призначення» (Т.4, асм.33), яким ОСОБА_16 призначено на посаду директора з 23.02.2017;

33.107.наказом №4-к від 04.10.2018 «Про призначення директора» (Т.4, асм.34), яким на посаду директора ТОВ «Бізнес Центр Корона» з 05.10.2018 призначено обвинуваченого ОСОБА_4 ;

33.108.рішенням учасника ТОВ «КАРПАТИ-1995» від 08.04.2014 №1/2014 (Т.4, асм.35). пунктом 1 якого передбачено зміну назви ТОВ «КАРПАТИ-1995» на ТОВ «Бізнес Центр Корона»;

33.109.рішенням учасника ТОВ «Бізнес Центр Корона» від 15.04.2014 про звільнення гр. ОСОБА_25 з посади директора ТОВ «Бізнес Центр Корона» (Т.4. асм.36);

33.110.протоколом зборів учасників ТОВ «Бізнес Центр Корона» від 16.05.2016 (Т.4. асм.37-39), з якого вбачається, що на загальних зборах вирішено прийняти до складу товариства ОСОБА_14 та вивести зі складу засновників ТОВ «Бізнес Центр Корона» ОСОБА_26 .

Крім того, протоколом зафіксовано прийняття рішення про призначення директором ОСОБА_4 17.05.2016;

33.111.рішенням засновника ТОВ «Бізнес Центр Корона» від 09.06.2016 про збільшення статутного фонду(Т.4. асм.40);

33.112.рішенням ТОВ «Бізнес Центр Корона» від 22.02.2017 (Т.4, асм.41), пунктом 1 якого передбачено звільнити з посади директора ОСОБА_4 та призначити ОСОБА_16 з 23.02.2017;

33.113.протоколом №29/03/13 загальних зборів ТОВ «Бізнес Центр Корона», яким підтверджується, що директором товариства значиться ОСОБА_16 , а ОСОБА_14 - є учасником відповідного товариства (Т.4. асм.42-43);

33.114.протоколом №1/17 загальних зборів учасників ТОВ «Бізнес Центр Корона» від 21.07.2017, яким підтверджується, що загальними зборами вирішено погодити умови та укласти ОСОБА_14 договір щодо відчуження своєї частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Бізнес Центр Корона» на користь обвинуваченого ОСОБА_5 за ціною 106520 грн. (Т.4. асм.44-46);

33.115.протоколом №1/18 загальних зборів учасників ТОВ «Бізнес Центр Корона» від 14.03.2018, яким підтверджується, що загальними зборами вирішено погодити умови та укласти ОСОБА_5 договір щодо відчуження своєї частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Бізнес Центр Корона» на користь ОСОБА_14 за ціною 106520 грн. (Т.4. асм.47-49);

33.116.рішенням засновника ТОВ «Бізнес Центр Корона» від 04.10.2018, яким ухвалено звільнити з посади директора ТОВ «Бізнес Центр Корона» ОСОБА_16 з 04.10.2018, призначивши на цю посаду обвинуваченого ОСОБА_4 з 05.10.2018 (Т.4. асм.50);

33.117.рішенням засновника №08/11/18 від 08.11.2018, яким вирішено стати учасником ТОВ «ТРЦ Корона» та внести вклад до статутного капіталу товариства 2 об`єкти нерухомого майна під реєстраційними номерами 12106024211101 та 1688322021101 (Т.4, асм.51, 71, 199, 218);

33.118.рішенням засновника ТОВ «Бізнес Центр Корона» від 10.11.2018. яким вирішено передати в іпотеку ОСОБА_14 об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 1688307021101 з метою часткового забезпечення виконання грошових зобов`язань на суму 3800000 грн. згідно з договорами про відступлення прав вимоги від 08.10.2018 №08/10/18, №08/10/18, №08/10/18-1, №08/10/18-2, №08/10/18-3, №08/10/18-4 та уповноважено обвинуваченого ОСОБА_4 підписати договір іпотеки від імені товариства (Т.4. асм.52);

33.119.статутом ТОВ «ТРЦ Корона», затвердженим рішенням засновника від 08.08.2018 (Т.4. асм.56-65);

Згідно з п.п. 1.1. та 1.2. Статуту ТОВ «ТРЦ Корона» створено для здійснення підприємницької діяльності, а його засновником є ОСОБА_14 .

Пунктом 2.1. передбачено. що товариство створено з метою одержання прибутку внаслідок господарської діяльності Товариства та з метою використання його в інтересах учасників Товариства.

Пунктом 7.1. Статуту встановлено, що вищим органом Товариства є загальні збори учасників, які можуть бути скликані за ініціативою виконавчого органу або на вимогу учасника (учасників), який (які) на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу, але не рідше одного разу на рік.

Виконавчим органом Товариства є Директор (п. 7.21. Статуту).

Згідно з пунктами 7.232., 7.23-7.25. Статуту рішення директора приймаються одноособово, оформляються письмово та підписуються ним. Директор самостійно вирішує, у межах наданих йому повноважень, усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Директор підзвітний у своїй діяльності загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не має права приймати рішення, обов`язкові для загальних зборів учасників. Дії виконавчого органу товариства розглядаються як дії самого товариства. Директор має право діяти від імені товариства без довіреності. Директор представляє інтереси Товариства в інших підприємствах, організаціях та державних органах, а також здійснює інші дії з оперативного керівництва роботою Товариства.

33.120.рішенням засновника про створення ТОВ «ТРЦ Корона» від 08.08.2018, за п.п. 1 та 4 якого передбачено створення відповідного товариства та призначення його директором обвинуваченого ОСОБА_5 (Т.4, асм.66);

33.121.протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ТРЦ Корона» від 08.11.2018 (Т.4, асм.67-70; 200-202; 217, 219-220), яким підтверджується, що за наслідками проведених загальних зборів, по-перше, ТОВ «Бізнес Центр Корона» включено до складу учасників ТОВ «ТРЦ Корона», по-друге, затверджено грошову оцінку майнового вкладу ТОВ «Бізнес Центр Корона» (об`єкти за реєстраційними номерами 1210624211101 та 1688322021101) та, по-третє, надано ОСОБА_5 як директору ТОВ «ТРЦ Корона» повноваження на здійснення комплексу реєстраційних дій по реєстрації проведення змін з правом передоручення.

Як відображено у згаданому протоколів загальних зборів, грошова оцінка майнового вкладу ТОВ «Бізнес Центр Корона» складає 3 901 645,21 грн.;

33.122.актом приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного (складеного) капіталу від 08.11.2018, за яким ТОВ «Бізнес Центр Корона» в особі директора ОСОБА_4 передало, а ТОВ «ТРЦ Корона» в особі ОСОБА_5 прийняло майновий вклад до статутного (складеного) капіталу останнього, а саме - об`єкти нерухомого майна під реєстраційними номерами 1210624211101 та 1688322021101, загальною вартістю 3901645,21 грн. (Т.4. асм.72, а також асм.203; Т.7. асм.66);

33.123.рішенням засновника від 16.01.2019 ТОВ «ТРЦ Корона» (Т.4, асм.73) про відчуження об`єктів нерухомого майна під реєстраційними номерами 1210624211101 та 1688322021101 на користь громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_12 по 1/2 частини кожній.

Зі змісту рішення вбачається, що воно прийняте обвинуваченим ОСОБА_5 в інтересах засновника цього ж товариства, а саме - ОСОБА_14 . При цьому, приймаючи це рішення, ОСОБА_5 діяв в порядку представництва за довіреністю від 02.01.2019;

33.124.договором іпотеки №1853 від 13.11.2018 (Т.4, асм.83-85; асм.204-207), укладений між ОСОБА_14 (іпотекодержатель), від імені та в інтересах якого діяла ОСОБА_27 на підставі довіреності від 10.11.2018 №1836, та ТОВ «Бізнес Центр Корона» (іпотекодавець) з метою забезпечення виконання останнім боргових зобов`язань.

Відповідно до п. 1 цього договору предметом іпотеки є нерухоме майно за реєстраційним номером 1688307021101. Передумовою для погашення суми заборгованості перед іпотекодержателем є договори про відступлення права вимоги №08/10/18, №08/10/18-1, №08/10/18-2, №08/10/18-03, №№08/10/18-4 від 08.10.2018. За цими договорами іпотекодавець зобов`язався перед ОСОБА_14 повернути в строк до 08.02.2019 грошові кошти в сумі 3800000 (три мільйони вісімсот тисяч) грн.

Згідно з п. 2 досліджуваного договору право власності іпотекодавця на іпотечне майно зареєстроване в ДРРП на нерухоме майно 07.11.2018.

Пунктом 3 договору іпотеки встановлено, що погоджена сторонами оцінки вартості предмета іпотеки складає 3 903 668,68 грн.

33.125.копіями сторінок паспортів ОСОБА_27 , ОСОБА_4 (Т.4, асм.88-92);

33.126.довіреністю №1836 від 10.11.2018 (Т.4. асм.94), виданою ОСОБА_27 , згідно з якою її уповноважено представляти інтереси ОСОБА_14 як фізичної особи з питання підписання договору іпотеки для часткового забезпечення виконання зобов`язань на суму 3800000 (три мільйони вісімсот тисяч) грн. з правом підпису на договорі іпотеки та заяві про державну реєстрацію обтяження нерухомого майна. Строк довіреності становить 10 днів, тобто до 20.11.2018;

33.127.скороченим витягом з Єдиного реєстру довіреностей №37905635 від 13.11.2018, відповідно до якого довіреність №1836 посвідчена 10.11.2018, а с трок її дії спливає 20.11.2018 (Т.4, асм.95);

33.128.детальною інформацією про юридичну особу, а саме - ТОВ «Бізнес Центр Корона», якою підтверджується, що її керівником з 05.10.2018 є ОСОБА_4 ; основний вид економічної діяльності організація будівництва будівель (Т.4, асм.96-100);

33.129.статутом ТОВ «Бізнес Центр Корона», затвердженим протоколом №1/18 загальних зборів учасників від 14.03.2018 (Т.4, асм.101-103).

Згідно з п. 1.2. Статуту єдиним учасником товариства значиться ОСОБА_14 .

Пунктом 6.4. Статуту визначено, що управління поточною діяльністю здійснюється виконавчим органом - директором.

Відповідно до пункту 6.4.2. Статуту директор вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, які відносяться до компетенції зборів учасників, зокрема, але не виключно, без доручення діє від імені Товариства у всіх питаннях господарської діяльності Товариства; представляє Товариство в державних та судових установах, в установах, організаціях, підприємствах, перед іншими юридичними та фізичними особами; приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення; укладає правочини (договори, контракти тощо), відкриває та закриває рахунки в установах банків; підписує фінансові, банківські та інші документи Товариства;

33.130.договором про відступлення права вимоги №08/10/18 від 08.10.2018, укладеним за участю обвинуваченого ОСОБА_5 як первісного кредитора та ОСОБА_14 як нового кредитора (Т.4. асм.104-105).

Згідно з п. 1.1. цього договору новий кредитор отримав права вимоги до ТОВ «Бізнес Центр Корона» за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 18.10.2017, 25.10.2017, 13.02.2018.

Відповідно до п.п. 1.2. та 4.1. договору сума відступлених прав вимоги складає 1768600 (один мільйон сімсот тисяч шістдесят вісім тисяч шістсот) грн. без ПДВ.