Ухвала
від 02.04.2025 по справі 296/3421/25
НЕ ВКАЗАНО

Справа № 296/3421/25

1-кс/296/1681/25

УХВАЛА

Іменем України

02 квітня 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділ розслідування СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку 27.03.2025 офісного приміщення ДП «Грозинське», розташоване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Новаки, вулиця Центральна, будинок № 16А.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42024060000000074 від 19 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що у період часу з липня місяця 2024 року по теперішній час, в умовах дії воєнного стану, службові особи ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), зловживаючи своїм службовим становищем та переслідуючи корисливу мету, діючи за попередньою змовою із службовими особами інших підприємств, серед яких СТОВ «Оліївське» (код за ЄДРПОУ 44594097) вчиняють дії направлені на прихований збір врожаю сільськогосподарських культур та подальше заволодіння грошовими коштами від продажу врожаю, здійсненого без відповідного бухгалтерського обліку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 лютого 2024 року до Житомирської обласної прокуратури надійшов рапорт від УСБУ в Житомирській області, згідно якого встановлено, що в червні 2024 року на посаду директора ДП «Грозинське» призначено ОСОБА_6 . Після призначення, ОСОБА_6 в змові зі своїм заступником ОСОБА_7 організував посів земель державної форми власності загальною площею понад 2000 га. (які до 07.2024 використовувалися ДП «Грозинське» відповідно до акту на право постійного користування землею І-ЖТ № 002466 від 02.12.2002, а в подальшому згідно з рішенням Кабінету міністрів України «Про надання земельних ділянок у постійне користування» № 586-р від 25.06.2024 передано ДП «Фонд аграрних інвестицій» (код за ЄДРПОУ 00692334) без погодження з Фондом державного майна України та з метою подальшого прихованого збору врожаю та привласнення коштів від його реалізації.

При цьому, керівник ДП «Грозинське» ОСОБА_6 фактично без наявності земельних ділянок на праві постійного користування та без погодження з ФДМ України щодо оренди вказаних земельних масивів уклав ряд договорів на проведення сільськогосподарських робіт з СТОВ «Оліївське» (код ЄДРПОУ 44594097, Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Садова, буд. 4) відповідно до яких, в подальшому зареєстровано наступні податкові накладні та сформовано податковий кредит: послуги з підготовки до посіву сої на площі 300 га (02.10.2024 на суму 521 тис. грн. з ПДВ); послуги з підготовки посіву проса на площі 1552 га (02.10.2024 на суму 2,7 млн. грн. з ПДВ); послуги з посіву сої 300 га (02.12.2024 на суму 1,8 млн. грн. з ПДВ); послуги з внесення 33Р для сої на 300 га (02.12.2024 на суму 335 тис. грн. з ПДВ) та послуги зі збору врожаю проса 1552 га (18.12.2024 на суму 2,19 млн. грн. на даний час реєстрація зупинена).

В подальшому СТОВ «Оліївське» (керівник ОСОБА_8 ) укладає договори субпідряду на придбання ЗЗР та оренду сільськогосподарської техніки з наступними СГД:

- ТОВ «Грінхарвест» (код за ЄДРПОУ 38628285) 30.09.2024 реалізовано посівний матеріал просо 32 т на суму 511 тис. грн. та засоби захисту рослин на суму 327 тис. грн.;

- ПСП «Йосипівське» (код за ЄДРПОУ 38770632 ) надано в оренду СТОВ «Оліївське» с/г комбайн на суму 608 тис. грн.;

- ТОВ «Ас Агро» (код за ЄДРПОУ 43386154) надано в оренду СТОВ «Оліївське» трактор на суму 3,1 млн. грн.;

- ТОВ АФ «Астарта» (код за ЄДРПОУ 31618993) надано в суборенду СТОВ «Оліївське» с/г техніку на суму 540 тис. грн.;

- ФГ «Осички» (код за ЄДРПОУ 33802947) надано в оренду СТОВ «Оліївське» транспортний засіб та самохідні машини на суму 571 тис. грн.

З цією метою, ДП «Грозинське» укладено договір на послуги з підготовки ґрунту, посіву, внесення ЗЗР та мінеральних добрив на суму понад 3,2 млн. грн. з керівником СТОВ «Оліївське» (код за ЄДРПОУ 44594097) ОСОБА_8 . При цьому, вказані кошти фактично були привласнені учасниками групи, а роботи здійснювались невстановленими особами з яким розрахунок проводився у готівковій формі.

При цьому, в листопаді та грудні поточного року частково було зібрано врожай та завезено на зберігання до елеватора ТОВ «Пегас-Агро» (код за ЄДРПОУ 36105775) , а саме 760 тон проса та 214 тон сої орієнтованою вартістю 6 млн. та 3 млн. Водночас, під час передачі с/г культур на зберігання, вказані особи помилково зазначили, що продукція належить ДП «Грозинське», що створює перешкоди для її подальшої реалізації за готівкові кошти без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства. Водночас, за наявними даними понад 100 га. проса ДП «Грозинське» на даний час ще не зібрано (при середній урожайності по області 16 ц/га, орієнтовано 160 тон проса на суму понад 3 млн. грн.)

Вищезазначена інформація підтверджена проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями.

27 березня 2025 року в період часу з 09 год. 44 хв. по 14 год. 03 хв., на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/2910/25 від 19.03.2025, проведено обшук офісного приміщення ДП «Грозинське», розташоване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Новаки, вулиця Центральна, будинок № 16А, в ході якого виявлено та вилучено:

- Копія договору підряду №6 від 26.09.2024 з ТОВ «ПЕГАС-АГРО» на 2 арк.;

- Зошит «BUROMAX» з чорновими записами та 8 аркушів формату А4 з чорновими записами;

- Копії комерційних пропозицій ДП «Грозинське» від 10.06.2024, всього на 3 арк.;

- Чорнові записи звітів по руху ПММ ДП «Грозинське» за 2024 рік, всього на 19 арк.;

- Чорнові записи реєстрів збору врожаю ДП «Грозинське» за жовтень-листопад 2024 року, всього на 8 арк.;

- Чорнові записи реєстру вивезу деревини ДП «Грозинське» за 06-09 2024 року, всього на 2 арк.;

- Чорнові записи журналів комбайнеру ДП «Грозинське» за жовтень-листопад 2024 року, всього на 8 арк.;

- Чорнові записи на копіях акту приймання-передачі наданих послуг до Договору підряду №27/05/24 від 02.12.2024 ДП «Грозинське» та СТОВ «ОЛІЇВСЬКЕ», всього на 2 арк.;

- Реєстр документів за жовтень 2024 року із СТОВ «ОЛІЇВСЬКЕ», акти приймання-передачі наданих послуг до Договору підряду №27/05/01 від 02.10.2024 на різну загальну вартість, всього на 3 арк.;

- Реєстр документів за жовтень 2024 року із ТОВ «ПЕГАС-АГРО», рахунки на оплату №9 від 18.10.2024, №10 від 19.10.2024, №11 від 25.10.2024, №12 від 29.10.2024, №14 від 31.10.2024, акти виконаних робіт №1, №2, № 3, №4, №5 до договору підряду №6 від 26.09.2024, всього на 16 арк.;

- Реєстр документів та звітність по руху ПММ ДП «Грозинське» за 2024 рік, всього на 15 арк.;

- Реєстр документів ДП «Грозинське» за жовтень 2024 року, акт №6 на оприбуткування сільськогосподарської продукції від 29.10.2024, ТТН №982361 від 29.10.2024, акти на оприбуткування сільськогосподарської продукції №1 від 09.10.2024, №2 від 19.10.2024, №3 від 21.10.2024, №4 від 25.10.2024, №5 від 31.10.2024, ТТН №982328 від 09.10.2024, ТТН №982331 від 11.10.2024, ТТН №982332 від 12.10.2024, ТТН №982333 від 14.10.2024, ТТН №982334 від 17.10.2024, ТТН №982336 від 17.10.2024, ТТН №982335 від 18.10.2024, ТТН №982339 від 19.10.2024, ТТН №982340 від 19.10.2024, ТТН №982342 від 19.10.2024, ТТН №982337 від 20.10.2024, ТТН №982341 від 20.10.2024, ТТН №982338 від 21.10.2024, ТТН №982347 від 21.10.2024, ТТН №982345 від 22.10.2024, ТТН №982348 від 22.10.2024, ТТН №982346 від 23.10.2024, ТТН №982343 від 24.10.2024, ТТН №982344 від 25.10.2024, ТТН №982349 від 25.10.2024, ТТН №982351 від 26.10.2024, ТТН №982353 від 26.10.2024, ТТН №982355 від 27.10.2024, ТТН №982356 від 27.10.2024, ТТН №982350 від 27.10.2024, ТТН №982354 від 28.10.2024, ТТН №982357 від 28.10.2024, ТТН №982358 від 30.10.2024, ТТН №982365 від 30.10.2024, ТТН №982364 від 31.10.2024, ТТН №982366 від 31.10.2024, зведення збору врожаю, всього на 76 арк.;

- Реєстр документів ДП «Грозинське» за листопад 2024 року, акт №8 на оприбуткування сільськогосподарської продукції від 01.11.2024, ТТН №982367 від 01.11.2024, акт на оприбуткування сільськогосподарської продукції №7 від 01.11.2024, ТТН №982370 від 01.11.2024, ТТН №982371 від 02.11.2024, ТТН №982375 від 02.11.2024, ТТН №982372 від 03.11.2024, ТТН №982373 від 03.11.2024, ТТН №982374 від 03.11.2024, ТТН №982369 від 04.11.2024, ТТН №982376 від 04.11.2024, реєстр збору врожаю за листопад 2024, акт №9 ДП «Грозинське» від 30.11.2024 з підписом ОСОБА_9 , роздруківка собівартості проса і сої від урожаю 2024 року, реєстр документів ТОВ «ПЕГАС-АГРО» за листопад 2024 року, рахунки на оплату №19 від 11.11.2024, № 15 від 01.11.2024, акти виконаних робіт № 7, № 6 до договору підряду №6 від 26.09.2024, всього на 30 арк.;

- Реєстр документів з СТОВ «ОЛІЇВСЬКЕ» за грудень 2024 року, акти приймання-передачі наданих послуг: від18.12.2024 до Договору підряду №27/05/03, від18.12.2024 до Договору підряду №27/05/04, від18.12.2024 до Договору підряду №27/05/02, від02.12.2024 до Договору підряду №27/05/02, від02.12.2024 до Договору підряду №27/05/03, від18.12.2024 до Договору підряду №27/05/04, копії рахунків на оплату №4398 від 18.11.2024, №15449 від 02.12.2024, поштове відправлення №0209800040007, рахунок на оплату № 23 від 02.12.2024 з копією, акт виконаних робіт №8 від 01.12.2024 до договору підряду №6 від 26.09.2024 з копією, копії актів здачі-приймання робіт №26522 від 31.12.2024, №15335 від 31.12.2024, реєстр документів ДП «Грозинське» за грудень 2024 року, рукописна бухгалтерська довідка, копії рахунків на оплату №9 від 18.10.2024, №10 від 19.10.2024, №11 від 25.10.2024, №12 від 29.10.2024, №14 від 31.10.2024, №15 від 01.11.2024, №19 від 11.11.2024, чорнові бланки актів виконаних робіт до договору підряду №6 від 26.09.2024 №1 від 15.10.2024, №2 від 19.10.2024, №3 від 25.10.2024, №4 від 29.10.2024, №5 від 31.10.2024, №6 від 01.11.2024, №7 від 11.11.2024, всього на 41 арк.;

- Прошита та пронумерована книга на 98 аркушах з рукописними записами та ідентифікуючим написом на обкладинці «Реєстр бланків первинної транспортної докментації ДП «Грозинське» 00724809 з 09.10.2024 по »;

- Книга формату А4 з рукописними записами з пояснювалими написами, що читаються «Чорновик ТТН» у якій наявні рукописні записи за жовтень-листопад 2024 року;

- Книга формату А4 «BUROMAX» з рукописними записами контрагентів ДП «Грозинське», пронумерована на 94 арк.;

- Загальний зошит формату А4 з номінальною кількістю 48 аркушів, з рукописними записами діяльності ДП «Грозинське» та контрагентів;

- Реєстри документів з ТОВ «ПЕГАС-АГРО» за лютий 2025 року, копія акту виконаних робіт №10 від 03.02.2025 до договору підряду від 26.09.2024, накладна № 37 від 18.02.2025 та копія, рахунок на оплату № 37 від 18.02.2025, всього на 6 арк.;

- Реєстр документів з СТОВ «ОЛІЇВСЬКЕ» за січень 2025 року, рахунки на оплату №02 від 14.01.2025, №03 від 22.01.2025, накладні №1 від 14.01.2025, №2 від 14.01.2025, №3 від 15.01.2025, №4 від 22.01.2025, довіреність №2 від 22.01.2025, реєстр документів ДП «Грозинське» копія акту виконаних робіт №9 від 06.01.2025 до договору підряду №6 від 26.09.2024, копія рахунку на оплату №4870 від 25.12.2024, копія податкової накладної №2 від 31.01.2025, копія акту здачі-приймання робіт №418 від 31.01.2025, копія рахунку на оплату №752 від 01.01.2025, всього на 14 арк.;

- Чорнові записи на 3 арк. з зазначенням земельних ділянок та культурою;

- Лист Фонду Державного майна України № 10-72-20908 від 30.07.2024 з додатками на 4 арк. та аркушем із рукописним написом;

- Книга канцелярська на 96 арк., із записами «Реалізація 2024»;

- Копія договору поставки без номеру від 24 січня 2025 року, укладеного між ДП «Грозинське» та ТОВ «ПЕГАС-АГРО» на 2 арк.;

- Договір поставки № 2013 від 03.01.2025, укладеного між ДП «Грозинське» та СТОВ «Оліївське» на 3 арк.;

- Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 03.01.2025, укладеного між ДП «Грозинське» та СТОВ «Оліївське» на 1 арк.;

- Акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.12.2024, укладеного між ДП «Грозинське» та СТОВ «Оліївське» на 1 арк.;

- Блокнот чорного кольору із чорновими записами;

- Зошит офісний на 96 арк. на якому зазначено «Реєстрація організацій», в якому мається рукописні написи про рух бухгалтерських документів за 2025 рік;

- Ноутбук DELL, серійний номер J4KH0F2 із зарядним пристроєм до нього.

27.03.2025 слідчим у кримінальному провадженні вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно з метою збереження речових доказів.

Від слідчого ОСОБА_5 02.04.2025р. надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна ДП «Грозинське» - в.о. директор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи шляхом отримання 01.04.2025р. телефонограми.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що речі, вилучені 27.03.2025р. в ході проведення обшуку офісного приміщення ДП «Грозинське», розташоване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Новаки, вулиця Центральна, будинок № 16А, є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено 27.03.2025р. в ході проведення обшуку офісного приміщення ДП «Грозинське», розташоване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Новаки, вулиця Центральна, будинок № 16А, а саме: