Ухвала

від 05.03.2025 по справі 757/8084/25-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8084/25-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 відносно ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :

19.02.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , за погодження прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 ОСОБА_6 .

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 03.03.2017, перебуваючи у приміщенні Таганського відділу РАГС Управління РАГС м. Москви, за законодавством Російської Федерації уклала шлюб із громадянином Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким по теперішній час перебуває у шлюбі та веде спільний побут.

Пізніше 16.12.2019 на території Республіки Кіпр громадянином РФ ОСОБА_13 , зокрема, з метою забезпечення діяльності онлайн-казино та гемблінгу під брендом «PIN-UP» на територіях різних країн, зокрема України, зареєстровано компанію «GURUFLOW TEAM LTD» (ідентифікаційний код юридичної особи HE 401831), власником якої у період з 16.12.2019 до 18.06.2020 одноосібно був ОСОБА_13 , а після 18.06.2020 стали ОСОБА_9 та ОСОБА_13 через компанію «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаційний код юридичної особи HE 401831) та громадяни РФ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через компанію «MONAK LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи HE 362862).

Надалі структура власності компанії «GURUFLOW TEAM LTD» неодноразово змінювалась та з 17.02.2022 власником 1000 акцій (100 % від статутного капіталу) стала ОСОБА_9 , якими вона володіє дотепер.

Таким чином, кінцевими бенефіціарними власниками компанії «GURUFLOW TEAM LTD» до 17.02.2022 з часткою володіння 25% були:

- громадянин РФ ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- громадянин РФ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- громадянин РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, починаючи із 17.02.2022, незважаючи на те, що власником компанії «GURUFLOW TEAM LTD» формально стала ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 продовжували здійснювати неофіційне керівництво діяльністю зазначеної компанії, залишаючись при цьому реальними власниками компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

Водночас, починаючи з 14.02.2023, ОСОБА_9 призначено керівником компанії «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

До структури холдингу «Pin-Up» входять такі компанії: «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet» - казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «Pin-Up.Partners» - генерує трафік гравців для «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet».

При цьому ОСОБА_9 представляється як СЕО (головний виконавчий директор) компанії «Pin-Up Global». Структуру «Pin-Up Global» становлять такі компанії: «Pin-Up Team», «Pin-Up Traffic», «Pin-Up Play», «Pin-Up Care», «Pin-Up CRM», «Pin-Up Bussiness», «Pin-Up Tech».

Задля забезпечення використання символіки та неймінгу «PIN-UP» у своїй діяльності 22.04.2021 компанія «GURUFLOW TEAM LTD» зареєструвала торговий знак «PIN-UP» у Всесвітній організації із захисту інтелектуальної власності (WIPO) за № 1 603 447.

З метою забезпечення діяльності онлайн-казино та проведення азартних ігор під брендом «PIN-UP» на території України ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , які були достовірно обізнані з вимогами п. 6 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», згідно з яким організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа-резидент України, яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року, вирішено створити на території України юридичну особу, реквізити якої б використовувались для отримання відповідних передбачених чинним законодавством України дозволів та ліцензій на право проведення азартних ігор, у структурі власності якої документально неможливо було б встановити наявність будь-якого контролю з боку представників держави-агресора.

При цьому до діяльності зі створення такої юридичної особи вищевказаними особами залучено громадян України ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

Так, 02.03.2021 рішенням № 1 єдиного учасника (засновника) про створення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (далі - Рішення), директором ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 44083683) ОСОБА_16 вирішено створити нову юридичну особу - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» зі статутним капіталом у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн 00 коп. за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7.

Надалі, 03.03.2021, через непрямий вплив та за рахунок ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» на території Печерського району міста Києва зареєстровано ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446), основним видом діяльності якого (КВЕД) є 92.00 (Організування азартних ігор).

При цьому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , починаючи з моменту створення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тобто не пізніше 02.03.2021, брав активну участь у здійсненні неофіційного управління господарською діяльністю вказаного товариства, а 22.03.2023 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» в особі директора ОСОБА_16 , придбав частку 100% у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», здійснивши оплату 30 000 000 (тридцяти мільйонів) грн 00 коп. на користь ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» та з метою реалізації плану маскування грального бізнесу бренду «PIN-UP» під українське коріння формально став новим власником зазначеного товариства.

Починаючи із 03.03.2021, функції директора ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» відповідно до наказу № 1-к від 03.03.2021 почав виконувати ОСОБА_12 , основним завданням якого стала організація господарської діяльності товариства, спрямована на надання послуг азартних ігор.

Згідно з пунктами 2.1, 2.2 Статуту ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (у редакції від 02.03.2021) Товариство утворене та провадить свою діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності Товариства є організація та проведення азартних ігор, а метою створення Товариства є одержання прибутку (доходу) від здійснення діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

Таким чином, громадянкою України ОСОБА_9 та громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , а також громадянами України ОСОБА_10 , якого зазначеними особами залучено до неформального, але фактичного процесу отримання передбачених законами дозволів на проведення азартних ігор, ОСОБА_12 та іншими наразі не встановленими досудовим розслідуванням особами створено ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для отримання відповідного прибутку та матеріальних активів на території України.

З цією метою не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка разом із ОСОБА_10 здійснювала реальне управління ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та яка діяла за вказівками ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , організовано підготовку пакета документів, необхідного для отримання дозвільних документів на провадження діяльності у сфері азартних ігор, який не пізніше 02.04.2021 надано директору ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_12 для подання до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ).

У подальшому, отримавши вказаний пакет документів, ОСОБА_12 , маючи вищу юридичну освіту, будучи обізнаним із вимогами Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», знаючи про реальні наміри ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншої наразі невстановленої особи, виконуючи їхні вказівки, не пізніше 05.04.2021 подав до КРАІЛ заяву ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73).

При цьому компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є власником продукції «Програмне забезпечення GURU Platform Suit», яка відповідно до сертифіката відповідності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зареєстрованого в реєстрі за № UA.054.VD.00185-21 (термін дії з 04.06.2021 до 03.06.2022), за № UA.054.VD.00187-23 (термін дії з 16.06.2023 до 15.06.2024) та сертифіката відповідності, зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «НПП Міжнародні стандарти системи» за № UA.PN.060.0596/1-23 (термін дії з 30.06.2023 до 29.06.2024) перевірялася на замовлення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446).

Законом України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачено створення органу державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор, а саме Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Відповідно до частини 1 Положення про КРАІЛ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, КРАІЛ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Частиною другою статті 6 Закону України «Про державну службу» встановлюються категорії посад державної служби, зокрема категорія «А» (вищий корпус державної служби), до якої віднесені керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступники.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1337-р «Про призначення ОСОБА_15 Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , призначено Головою КРАІЛ шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Удруге ОСОБА_15 призначений на посаду Голови КРАІЛ розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1548-р «Про призначення ОСОБА_15 . Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» за результатом проведеного конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби строком на чотири роки.

У свою чергу, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 621-р від 07.07.2023 «Про призначення ОСОБА_11 членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначено членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_15 - Голова КРАІЛ та ОСОБА_11 - член КРАІЛ є державними службовцями категорії «А», тобто особами, які постійно обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто службовими особами в силу постійно здійснюваних ним повноважень.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» встановлюються вимоги, що організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки:

- праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб`єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання;

- заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб`єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб`єктах господарювання;

- обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб`єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб`єкті господарювання.

Пов`язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб`єкта господарювання. Зокрема, пов`язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов`язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб`єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.

Ураховуючи необхідність безперешкодного розгляду та задоволення заяви ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 02.04.2021 (вх. № 102/8/Л/КІ73), поданої ОСОБА_12 , не встановленою досудовим розслідуванням особою у не встановлений слідством час та місці підшукано та залучено Голову КРАІЛ ОСОБА_15 .

ОСОБА_15 , будучи обізнаним із вимогою статті 14 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», достовірно знаючи, що організатором азартних ігор не може бути особа, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах, кінцевими бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, діючи за попередньою змовою із іншими наразі не встановленими досудовим розслідуванням особами, не вжив відповідних заходів щодо відмови ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та підписав рішення від 09.04.2021 № 147 про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, на підставі чого ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» отримало право здійснювати вищезазначену господарську діяльності у сфері грального бізнесу за допомогою вебресурсу «g.ua».

Так, 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями статей 1 та 2 Основного Закону України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Згідно з вимогами ст. ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Упродовж 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб із числа керівництва ЗС РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які розцінені представниками влади і ЗС РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України - в АР Крим та м. Севастополі.

Свою злочинну мету співучасники із числа представників влади та ЗС РФ вирішили досягти шляхом ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців ЗС РФ, у тому числі дислокованих на підставі міжнародних угод на території АР Крим і м. Севастополя, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та Російської Федерації, створення і фінансування незаконних збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної недоторканності України, незаконної зміни меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (далі - ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося для досягнення військово-політичних цілей РФ, що, на думку співучасників, були прямо пов`язані з необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Указаний план повною мірою був розроблений з урахуванням принципів і підходів, викладених у виступі начальника ГШ ЗС РФ ОСОБА_17 перед Академією військових наук РФ з доповіддю про гібридну війну в лютому 2013 року, яка в подальшому отримала назву «доктрина Герасимова», де зазначалося, що з метою досягнення цілей повинна надаватися перевага невоєнним заходам (політичним, економічним, інформаційним, гуманітарним), які застосовуються з використанням протестного потенціалу населення, інформаційним протиборством та воєнним заходам прихованого характеру.

У подальшому, з грудня 2013 року до лютого 2014 року, для забезпечення схвалення та підтримки громадянами РФ і жителями південно-східних регіонів України злочинних діянь, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України та встановлення впливу і вагомості РФ на світовій арені, представники влади та ЗС РФ, на виконання спільного злочинного плану, організували із застосуванням засобів масової інформації розпалювання в Україні національної ворожнечі шляхом ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності.

Так, із грудня 2013 року за допомогою різних видів медіа-ресурсів РФ здійснювалося викривлення подій Революції Гідності, вказувалося на хибність європейського вектору розвитку зовнішніх відносин України. При цьому шляхом перекручування, постійного нав`язування хибного тлумачення, компонування інформації для зміни свідомості та ставлення громадян РФ і місцевих жителів південно-східних регіонів України щодо дійсності та значення подій, які насправді відбувалися в Україні, представники опозиційних до тодішнього політичного режиму в Україні сил висвітлювалися як прихильники радикально націоналістичних поглядів, учасники національно-визвольного руху середини ХХ століття (ОУН, УПА) - як прибічники та послідовники фашизму, пропагувалась їх неповноцінність за ознаками ідеологічних та політичних переконань.

Одночасно за допомогою медіа здійснювалося спотворення свідомості частини населення України з метою зміни світоглядних основ, зародження сумніву в необхідності та доцільності спільного існування в рамках самостійної, унітарної, суверенної держави Україна з європейським вектором розвитку, підбурювання до міжетнічних конфліктів, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів України (АР Крим і м. Севастополя та південно-східних областей), провокування національних зіткнень, формування хибного образу частини українського населення як «націонал-фашистів», які мають інші духовні та моральні цінності, пропагують культ насильства та знущання над російськомовним населенням України.

Ураховуючи, що територія АР Крим та м. Севастополя мала найбільше військово-стратегічне значення для представників влади та ЗС РФ серед інших територій України, які були об`єктом їх злочинного посягання, а також те, що на вказаній території дислокувалися підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації, що сприяло найбільш прихованому використанню регулярних військ ЗС РФ поряд з іншими елементами гібридної війни, а тому її ведення проти України співучасники злочинного плану вирішили розпочати з території півострова Крим.

Також представниками влади і ЗС РФ вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на іншій території держави.

У березні - квітні 2014 року в м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія Російської Федерації шляхом неоголошених і прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, організації та підтримки терористичної діяльності і діяльності, спрямованої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

В окремих містах та районах Луганської області всупереч законодавству України 11 травня 2014 року проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акту про державну самостійність Луганської народної республіки», за результатами якого 12.05.2014 проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»).

З метою забезпечення діяльності самопроголошеної «ЛНР» представниками Російської Федерації з числа своїх громадян та місцевого населення Луганської області сформовано підрозділи політичного (так звані «органи державної влади «ЛНР») та силового блоків (до складу яких увійшли представники так званих правоохоронних органів та незаконних збройних формувань), які мали стабільний склад лідерів, підтримували між собою тісні стосунки, забезпечували централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоків лідерам організації, а також розробили план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

У результаті зазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня - вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів Російської Федерації, окремі райони Луганської області (так звана «ЛНР»), які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

Так, у заяві Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленій Постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 № 145-VIII також визнається терористичний характер діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР» за підтримки РФ. Цю заяву було схвалено після обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» мирного населення у житлових кварталах міста Маріуполь Донецької області, що стався 24.01.2015 через дії збройних формувань РФ та підтримуваних нею терористичних організацій т.зв. «ЛНР» та «ДНР».

19.02.2022 керівництвом РФ в умовах триваючого міжнародного збройного конфлікту у порушення положень ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 23 Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі від 18.10.1907, Загальної декларації про права людини, ст. 36 Конвенції про права дитини, Європейської конвенції про здійснення прав дітей, ст. ст. 30, 30-1 Закону України «Про охорону дитинства» на тимчасово окупованій території Луганської області оголошено примусову загальну мобілізацію громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області, в тому числі неповнолітніх, для участі у військових діях, спрямованих проти держави Україна.

Усупереч зазначеним нормам міжнародного гуманітарного права президент РФ ОСОБА_18 , а також інші не встановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи у порушення вимог п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимог ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України.

Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, із погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України у порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжуються по теперішній час і призводять до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Указом Президента України ОСОБА_19 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. першої ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Надалі у громадян України ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , її батька - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та громадян РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, усупереч інтересам держави України, положенню Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, введення мораторію згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» у не встановлений досудовим розслідуванням час та не встановленому місці, але не пізніше 24.02.2022, виник злочинний умисел на вчинення ряду дій, спрямованих на підтримку держави-агресора та нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України, а також державній, економічній безпеці України.

Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з метою реалізації злочинного наміру щодо допомоги та підтримки держави-агресора ОСОБА_13 , за попередньою змовою з іншими громадянами РФ ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та громадянами України ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення на території України суб`єктів підприємницької діяльності для отримання відповідного прибутку з подальшим його перерозподілом, за результатом чого частина коштів виводилась за межі України, а також з метою збору персональних даних про користувачів (клієнтів) послуг указаних суб`єктів господарювання, які в подальшому потрапляли у розпорядження ОСОБА_13 та його бізнес - партнерів громадян РФ, наближених до вищого керівництва держави-агресора.

З цією метою вищевказані особи вирішили скористатись технічними можливостями збору конфіденційної інформації про персональні дані користувачів належних їм ресурсів, що забезпечували діяльність онлайн-казино «PIN-UP» на території України, отриманими раніше за таких обставин.

Так, 23.06.2021 батьком ОСОБА_9 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстровано в Україні торговельну марку «PIN-UP», про що видано свідоцтво № 300625.

Наступного дня, тобто 24.06.2021, ОСОБА_8 та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» уклали ліцензійний договір № 1/06 про передачу прав на використання торговельної марки «PIN-UP» та домену «pin-up.ua».

При цьому громадянин України ОСОБА_8 20.03.2023 придбав на території так званої «ЛНР» за законодавством РФ частку статутного капіталу у розмірі 19,6 %, еквівалентну сумі 25,676 тис. рос. рублів в «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗСТРОЙ ЛУГАНСК» (ідентифікаційний номер згідно із законодавством РФ 9403010216, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Краснодонська, 19).

Так, для належного використання торговельної марки «PIN-UP» при наданні послуг грального бізнесу на території України, усвідомлюючи, що голова КРАІЛ ОСОБА_15 сприятиме такій незаконній діяльності, ОСОБА_9 у не встановлений слідством час та невстановленому місці залучила до реалізації розробленого спільно із громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 плану свого батька ОСОБА_8 , який 24.06.2021, будучи власником ТМ «PIN-UP» та домену «pin-up.ua», уклав із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі ОСОБА_12 ліцензійний договір № 1/06, за яким інтелектуальна власність на торговельну марку «PIN-UP» та домен «pin-up.ua» перейшли у платне користування організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», у зв`язку із чим діяльність останніх продовжилась за посиланням вебресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_8».

При цьому для забезпечення технічного функціонування вебресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_8», діяльність якого спрямована на отримання матеріальних ресурсів та збору чутливої інформації на території України, а також здійснення контролю за організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» між товариством в особі директора ОСОБА_12 , з однієї сторони, як Ліцензіата та компанією ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 - «GURUFLOW TEAM LTD» в особі директора ОСОБА_20 , з іншої сторони, як ОСОБА_21 15.03.2021 укладено ліцензійний договір № 1-03/21-L на використання програмного забезпечення, відповідно до якого Ліцензіар надає Ліцензіату неексклюзивне, без можливості субліцензування та передачі, право на його використання програмного забезпечення виключно Ліцензіатом по всьому світу протягом терміну, зазначеного у відповідній формі замовлення, а також з урахуванням будь-яких додаткових умов, викладених у такому документі (розділ 1 пункт «б» договору).

Розділом 2 ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 «Збори та здійснення оплати» передбачено що, Ліцензіат, тобто ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», має сплатити Ліцензіару, тобто компанії «GURUFLOW TEAM LTD», збори за використання програмного забезпечення, збори за підтримку та обслуговування та інші збори, визначені у відповідній формі замовлення. Якщо інше не встановлено відповідною формою замовлення, Ліцензіат повинен сплатити всі рахунки повністю протягом п`ятнадцяти днів із дати отримання відповідного рахунку-фактури.

Додатком «А» Програмне забезпечення; Збір за використання; Збір за підтримку та додаткові умови (початкова форма замовлення), що є невід`ємною частиною ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, передбачено що компанія «GURUFLOW TEAM LTD» згідно з домовленостями, передає за грошову винагороду ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» програмне забезпечення «GURU Platform Suit», що відповідно до додатка «А» включає в себе:

GURU Platform Suit - це комплексна система управління відносинами з клієнтами на основі сервера. Модулі представлені як окремі комп`ютерні програми. Складається з таких модулів:

GURU Core platform - Інтернет-платформа для ліцензованих постачальників послуг онлайн-казино та ставок на спорт. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Оснащена власним CRM для моніторингу та налаштування взаємодії з клієнтами і партнерами на Платформі.

У її межах надається:

безпечне зберігання основної інформації про клієнта;

диференціація та управління правами доступу для користувачів CRM з можливістю реєструвати всі дії Користувача на Платформі;

можливість створення детальних управлінських звітів про діяльність клієнтів на Платформі;

гнучка конфігурація бонусної системи відповідно до встановлених правил;

формування та експорт фінансових звітів та заяв;

локалізація для певних регіонів за мовними та валютними уподобаннями клієнтів;

завантаження, встановлення, налаштування та встановлення пріоритетів для ігрових онлайн-додатків;

відкриття змагань з різними умовами та тривалістю;

реєстрація та перевірка всіх ключових процесів системи;

завантаження системних налаштувань з користувацьких файлів;

моніторинг критичних станів системи та її інтеграційних компонентів.

GURU Cash Desk надає можливість проводити транзакції з клієнтами, використовуючи широкий спектр способів оплати. Платформа підтримує мультивалютність та налаштовується гнучким чином для будь-якої території, інтегрується з різними способами оплати. Система забезпечує безпечність для клієнтів і гарантує надійну передачу даних між користувачами та постачальниками платежів, що сертифікована PCI DSS (стандарт безпеки даних індустрії платіжних карток).

Глобально підтримує такі способи оплати (можуть бути змінені залежно від локалізації):

банківські картки: Visa, MasterCard, Maestro, МИР;

електронні гаманці: Netelier, Skrill, Qiwi, Yandex Money, WebMoney, Advcash, Ecopayz, Exmo, Muchbetter, Payeer, Perfect Money;

місцеві платіжні сервіси: Jetton Wallet, Jeton Voucher, Paykassa, Pay4Fun, Papara, CEP Bank, Multibanko;

банківські перекази до/з банків Європи, Південної та Центральної Азії, Африки, Латинської Америки.

GURU Affiliate traffic generated tool надає послуги з розміщення онлайн-маркетингових компаній CPA/RevenueShare/Hybrid. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Має три мовні локалізації (російська, англійська, португальська). Забезпечує виконання таких функцій:

чітка статистика та аналітика, керована подіями, в режимі реального часу;

великий вибір промо-матеріалів з можливістю налаштування;

масштабування списків із ГЕО-посиланням;

інтеграція зворотного зв`язку / АРІ для статистичних даних;

оперативні розрахунки.

GURU Marketing Segmentation tool забезпечує надання інструментарію для автоматизації відносин із клієнтами.

У її межах надається:

сегментація користувачів відповідно до правил;

генерація запущених ланцюжків електронної пошти / SMS-ланцюжки;

генерація промо-розсилки електронною поштою/по SMS;

створення та публікація інформаційних спливаючих вікон на цільових вебсайтах;

створення аналітичних та статистичних звітів для всіх запланованих маркетингових заходів.

GURU CRM User Management tool дозволяє автоматизувати та покращити взаємодію з клієнтами і налаштувати бізнес-процеси на основі глибокого аналізу записаної інформації та моделей поведінки.

При цьому додаткові угоди від 22.10.2021, від 22.11.2021, від 30.11.2021, від 14.12.2021, від 20.01.2022 до ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 укладались ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНЛОЛОДЖІ», з однієї сторони, в особі директора ОСОБА_12 та компанією «GURUFLOW TEAM LTD», з іншої сторони, особисто ОСОБА_13 як представником зазначеної установи.

Таким чином, створення програмного забезпечення GURU Platform Suit та передача його в платне користування підконтрольному ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНЛОЛОДЖІ», в тому числі наділення вказаного товариства правом на використання торговельної марки «PIN-UP» та домену «pin-up.ua», стало невід`ємною складовою здійснення ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 господарської діяльності на території України всупереч вимогам законодавства та надало можливість отримувати та використовувати конфіденційну інформацію про його користувачів.

Водночас компанія «GURUFLOW TEAM LTD» в особі її представника та власника ОСОБА_13 26.11.2021, перебуваючи на території РФ та діючи за законодавством РФ, здійснила придбання 100 % частки у статутному капіталі «ООО «Уильям Хилл» (індивідуальний номер 7726752148). Надалі, 17.12.2021, ООО «Уильям Хилл» змінює назву на «ООО «ПИН-АП.РУ». Основним видом діяльності «ООО «ПИН-АП.РУ» аналогічно із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» визначено «деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари (код по ОКВЭД 92.1)», тобто діяльність, спрямовану на надання послуг у сфері азартних ігор та отримання відповідного прибутку.

Усвідомлюючи необхідність організації схеми виведення грошових коштів та інших активів за межі України з метою їх подальшого перерозподілу та потрапляння на територію Російської Федерації, компанія «GURUFLOW TEAM LTD» у період 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила залучення позикових коштів від дочірнього підприємства, резидента Росії - «ООО «ПИН-АП.РУ», у сумі 14 205 525 Євро із встановленою ставкою на 75 % від поточної облікової ставки центрального банку Росії з датою погашення позики до 31.12.2026, створивши таким чином фінансовий потік для потрапляння у подальшому коштів на територію РФ для погашення заборгованості перед «ООО «ПИН-АП.РУ».

Враховуючи початок повномасштабного вторгнення РФ на територію України, та всі негативні наслідки, які виникли за результатом завданої невідтворної шкоди всім сферам життя України та українському народу, усвідомлюючи наявність громадянства та бізнесу в РФ, які є негативними для репутації на території України, не бажаючи бути підданими заходам впливу з боку державних інституцій, ОСОБА_13 та його партнери ОСОБА_14 , ОСОБА_6 з метою приховування свого бізнесу на території РФ організували 13.04.2022 передачу частки 100 % у статутному капіталі (1 200 012 000 рублів) «ООО «ПИН-АП.РУ», яка належала їм через компанію-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», громадянину РФ ОСОБА_22 , який протягом 2008-2020 років був чоловіком рідної сестри голови Уряду РФ ОСОБА_23 та є наближеною до нього особою.

Для ретельнішого приховування свого російського зв`язку та бізнесу на території РФ ОСОБА_13 та його партнери ОСОБА_14 , ОСОБА_6 24.05.2022 організували зміну назви «ООО «ПИН-АП.РУ» на «ООО «ФОНКОР» шляхом надання відповідних вказівок не встановленій досудовим розслідуванням групі осіб, тоді як торговельну марку «PIN-UP» змінили на нову назву «IVANBET» та «FONBET».

З метою маскування своєї присутності в компанії «GURUFLOW TEAM LTD», а також створення умов для нормального функціонування на території України ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке має встановлені господарсько-правові відносини із «GURUFLOW TEAM LTD» та яке фактично перебуває під їх контролем, ОСОБА_13 надав вказівку, відповідно до якої одноосібним власником цієї компанії з 17.02.2022 стала його дружина - громадянка України ОСОБА_9 , яку з 14.02.2023 призначено керівником «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

У свою чергу, для створення умов формальної зміни структури власності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», з метою формування уявлення про нібито передачу контролю за організатором азартних ігор представникам України та подальшого безперешкодного функціонування злочинного механізму, точний час досудовим розслідування не встановлений, але не пізніше 22.03.2023 ОСОБА_9 та громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_14 організовано зміну номінального власника ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на довірену особу - ОСОБА_10 , який раніше займався неофіційним управлінням зазначеним товариством.

Усвідомлюючи триваючу збройну агресію, а також необхідність передачі зібраних матеріальних ресурсів на території України представникам держави-агресора, ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , замаскувавши відносини за допомогою ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 під українське коріння, продовжили втілення спільного злочинного плану, спрямованого на допомогу Російській Федерації. З цією метою ОСОБА_9 як керівник «GURUFLOW TEAM LTD» забезпечила укладання додаткових угод до ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тим самим продовживши здійснення контролю за товариством та за діяльністю бренду «PIN-UP» на території України, зокрема:

- додаткова угода № 8 від 18.07.2023, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_12 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_9 ;

- додаткова угода № 9 від 01.10.2023, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_12 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_9 ;

- додаткова угода № 10 від 11.12.2023, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_12 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_9 ;

- додаткова угода № 11 від 01.01.2024, укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» в особі директора ОСОБА_12 та «GURUFLOW TEAM LTD» в особі керівника ОСОБА_9 .

При цьому ОСОБА_9 як керівник компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та ОСОБА_12 як директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на виконання додаткової угоди № 11 від 01.01.2024 уклали нову редакцію ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L від 15.03.2021, який, як і раніше, передбачав умови використання на платній основі програмного забезпечення «GURU Platform Suit», можливості якого розширились для забезпечення функціонування послуг азартних ігор на вебресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Разом із тим ОСОБА_12 усвідомлював негативні наслідки зазначеної угоди, оскільки підписання додаткових угод № 8 від 18.07.2023; № 9 від 01.10.2023; № 10 від 11.12.2023; № 11 від 01.01.2024 та нової редакції ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L від 15.03.2021 здійснив на вимогу ОСОБА_10 , який допомагав ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 втілити злочинні наміри із передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

На виконання ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 та всіх додаткових угод, додатків до договору, а також на виконання заздалегідь організованого ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 злочинного плану, спрямованого на отримання та виведення грошових активів з території України для їх подальшого перерозподілу та використання на території держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у тому числі усвідомлюючи необхідність повернення позикових коштів дочірньому підприємству, резиденту Росії - «ООО «ФОНКОР», починаючи із 27.12.2023 до 09.04.2024 ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», реалізовуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , здійснило переказ 6 246 090 (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч дев`яносто) Євро, що в еквіваленті згідно з курсом НБУ на момент вчинення фінансових операцій становило 260 132 942 грн 50 коп. (двісті шістдесят мільйонів сто тридцять дві тисячі дев`ятсот сорок дві грн 50 коп.), як винагороди (роялті) ліцензіара на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

У свою чергу, російська компанія «ООО «ФОНКОР», яка є кредитором «GURUFLOW TEAM LTD», за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 мала прибуток у розмірі 26 539 782 000 рублів (двадцять шість мільярдів п`ятсот тридцять дев`ять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі рублів), з яких сплачено у 2022 році за російським законодавством до бюджету РФ 121 748 000 рублів (сто двадцять один мільйон сімсот сорок вісім тисяч рублів) як податку на прибуток, тоді як за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 мала прибуток у розмірі 59 403 733 000 рублів (п`ятдесят дев`ять мільярдів чотириста три мільйонів сімсот тридцять три тисячі рублів), з яких сплачено у 2023 році за російським законодавством до бюджету РФ 100 136 000 рублів (сто мільйонів сто тридцять шість тисячі рублів) як податку на прибуток.

Також «ООО «ФОНКОР», власником якої є наближені до вищого керівництва РФ особи та бізнес-партнери ОСОБА_13 , як організатор азартних ігор та укладання парі на території РФ, представлений брендом «FONBET», здійснило у період з початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну, тобто 24.02.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, фінансування у розмірі щонайменше 12 875 600 рублів на користь Паралімпійського комітету Росії для підтримки ветеранів т.зв. «СВО», учасники якої є представниками збройних формувань, що здійснюють агресію та завдають шкоду Україні.

До зазначеної російської букмекерської компанії «ООО «ФОНКОР» (діє під брендом «Fonbet» та «IVANBET») застосовано санкції строком п`ятдесят років відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.03.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023.

Разом із тим використання послуг вебресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_8», власником домену якого є батько ОСОБА_9 - ОСОБА_8 , програмно-технічне забезпечення якого здійснюється за рахунок «GURU Platform Suit», що належить компанії «GURUFLOW TEAM LTD», власником якої є громадяни РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , а також громадянка України ОСОБА_9 , передбачає збір інформації про користувача (клієнта) вебсайту.

Реєстрація нового користувача (клієнта) вебсайту, розташованого за адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_8», здійснюється за допомогою номера мобільного телефону та/або електронної адреси з подальшою активацію (підтвердженням) за допомогою смс-повідомлення та/або електронного листа. Обов`язковою умовою реєстрації є підтвердження віку особи (старше 21 року), підтвердження відсутності ігрової залежності, підтвердження відсутності особи в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або до участі в азартній грі тощо, надання згоди на обробку своїх персональних даних, ознайомлення з умовами договору про участь в азартній грі (договір оферти), правилами організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет. У разі відмови від надання таких відомостей, користувач не може завершити процедуру реєстрації.

Для реєстрації на вебсайті розташованого за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також щоб скористатися його послугами, необхідно такі дані користувача:

- номер мобільного телефону;

- електронна адреса;

- прізвище, ім`я та (за наявності) по батькові;

- дата народження;

- серія (за наявності) та номер ідентифікаційного документа, дата видачі та орган, що його видав;

- громадянство (для нерезидентів);

- місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів);

- РНОКПП або номер (за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії;

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Крім зазначених вище відомостей, наданих користувачем під час реєстрації, вебсайт, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зберігає інформацію про конфігурацію комп`ютера, включаючи властивості і параметри програмного забезпечення та мережі, зокрема: платформу (десктопна / браузерна версія, мобільний додаток на базі ОС iOS, мобільний додаток на базі ОС Android), ІР-адресу, з якої здійснено вхід / доступ, що дозволяє визначити приблизне місцезнаходження користувача, місто (країну), дату доступу (у форматі дд.мм.рррр та час), статус (у мережі).

Верифікація (підтвердження даних) про нового користувача (клієнта) вебсайту є необхідною умовою використання вебсайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості про користувачів (клієнтів) вебсайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зберігаються в локальній базі даних вебсайту. Доступ до відомостей про користувачів (клієнтів) вебсайту, розташованого за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають адміністратори вебресурсу, вебсервера та бази даних, а також особи, які мають відповідні права доступу.

Таким чином, забезпечивши функціонування на території України вебресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_8» громадяни РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_6 через громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 у період повномасштабного вторгнення РФ, починаючи з 23.04.2022, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, створили злочинний механізм добровільного збирання інших активів, а саме інформації про користувача (клієнта) вебсайту «ІНФОРМАЦІЯ_8», в тому числі персональних даних та відомостей про місцезнаходження, місцерозташування та місце дислокації військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, створених згідно з вимогами законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, за результатом чого, враховуючи тісні бізнесові-зв`язки з наближеними до вищого керівництва РФ особами, а також враховуючи бізнес ОСОБА_13 на території РФ, бізнес ОСОБА_8 на території «ЛНР», Україні завдано невідтворної шкоди та забезпечено настання негативних наслідків для боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України.

Разом із тим ОСОБА_9 та громадяни РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , будучи поінформованим про наміри РФ розпочати вторгнення та ведення агресивної війни проти України, заздалегідь плануючи втілення свого злочинного плану та бажаючи уникнути покарання, залишили територію України у листопаді 2021 року та з того часу в Україну не повертались.

Крім зазначеного, не встановлена досудовим розслідуванням група осіб, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванні місці, використовуючи програмне забезпечення, ідентичне тому, що використовує ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на підставі ліцензійного договору від 15.03.2021 № 1-03/21-L, укладеного ОСОБА_12 в новій редакції 01.01.2024 з компанією «GURUFLOW TEAM LTD» в особі ОСОБА_9 , діючи з її, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 відома та на виконання спільного злочинного плану, розробила вебсайт «ІНФОРМАЦІЯ_12», який схожий на вебсайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який функціонує на території РФ, з використанням російських фінансових платіжних систем та російського рубля.

Усвідомлюючи, що такий злочинний механізм послуг онлайн-казино під брендом «PIN-UP» неможливий на території України без надання засобів та усунення перешкод контролюючими органами, враховуючи залучення до злочинної схеми голови КРАІЛ ОСОБА_15 , гральний бізнес, організований громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 через громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інших осіб, наразі не встановлених досудовим розслідуванням, здійснювався у такий спосіб.

Законом України від 14.07.2020 № 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі - Закон № 768-IX) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону № 768-IX органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор є КРАІЛ.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону № 768-IX організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, яка не є особою, що прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором щодо України, або діє в їхніх інтересах. Крім того, не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 8 Закону № 768-IX передбачено, що КРАІЛ здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор.

Під час своєї роботи КРАІЛ відповідно до ст. 9 Закону № 768-IX здійснює державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор.

За ч. 1 ст. 51 Закону № 768-IX, підставами для прийняття рішення про анулювання ліцензії, зокрема, є:

- виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії;

- документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у ст. 1 Закону України «Про оборону України», та / або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Відповідно до п. 6 Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 300 (далі - Ліцензійні умови), здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про оборону України») та / або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та / або не можуть діяти в інтересах таких осіб.

Вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, визначено п. 9 Ліцензійних умов.

Зокрема, п. п. 5 п. 9 Ліцензійних умов передбачено подання інформації про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в ст. 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформації про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог п. 11 Ліцензійних умов.

При цьому, згідно з п. 14 Ліцензійних умов відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

Таким чином, чинним законодавством України заборонено громадянам держави-агресора безпосередньо або опосередковано здійснювати діяльність у сфері грального бізнесу на території України, у тому числі через загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, оскільки це порушує інтереси суспільства та держави.

Усвідомлюючи, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», за сприяння Голови КРАІЛ ОСОБА_15 (рішення від 09.04.2021 № 147), отримало ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет з порушенням вимог законодавства, 05.10.2021 листом Служби безпеки України № 8/1/4-10177дск, із долученням відповідних документів, Голову КРАІЛ ОСОБА_15 проінформовано про допущення порушення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» під час подання до КРАІЛ документів для отримання ліцензії, які не відповідали вимогам ст. 14 Закону № 768-IX, та про необхідність вжиття заходів, визначених ст. 51 Закону № 768-IX, а також з застереженням щодо іншої юридичної особи, організованої ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , пов`язаної із діяльністю бренду «PIN-UP» - ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43244317), яка мала намір найближчим часом отримати ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Отримавши не пізніше 05.10.2021 від Служби безпеки України у розпорядження достовірну інформацію, яка ОСОБА_15 була відома з 09.04.2021, щодо безпосереднього зв`язку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» із ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , усвідомлюючи необхідність забезпечення функціонування злочинного механізму вебресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_8», Голова КРАІЛ ОСОБА_15 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, маючи на те законні підстави, не вжив заходів реагування щодо анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Натомість, не взявши до уваги достовірність відомостей щодо зв`язків ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , з метою розширення сфери діяльності бренду «PIN-UP» для збирання матеріальних ресурсів та інших активів, сприяючи організаторам злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , Голова КРАІЛ ОСОБА_15 не пізніше 20.10.2021, більш точний час слідством не встановлено, не маючи на те законних підстав, підписав рішення КРАІЛ від 20.10.2021 № 664, яким видав ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Надалі, продовжуючи вживати законних заходів реагування на протиправну діяльність громадян РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , а також громадян України ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , листом Служби безпеки України від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск у зв`язку із тимчасовою відсутністю на робочому місці ОСОБА_15 , поінформовала т.в.о. Голови КРАІЛ ОСОБА_24 про незаконність дій ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та необхідність вжиття заходів, передбачених ст. 51 Закону № 768-IX, за результатами чого протокольним дорученням КРАІЛ від 07.11.2022 № 33 доручено апарату КРАІЛ провести перевірку зазначених відомостей.

Для додаткового підтвердження злочинної діяльності громадян РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , яка полягала у створенні та контролі через ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на території України організатора азартних ігор - ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОЛОДЖІ», походження програмного забезпечення «GURUPlatform Suit» для функціонування вебресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_8», а також для вжиття законних заходів реагування щодо припинення злочинної діяльності листом Служби безпеки України від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск з долученими документами, що підтверджують незаконність зазначених дій, поінформовано КРАІЛ про загрози національній безпеці України зумовлені діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ».

17.02.2023 за результатом розгляду листів Служби безпеки України від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск, від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск члени КРАІЛ ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , усвідомлюючи протиправність дій ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», на ім`я Голови КРАІЛ ОСОБА_15 направили доповідну записку № ВН-02/01/615 з пропозицією на найближчому засіданні КРАІЛ дати протокольне доручення департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей і департаменту нагляду та контролю невідкладно у письмовому вигляді повідомити Голову та членів КРАІЛ про результати аналізу інформації, наданої листами правоохоронних органів, щодо подання недостовірних відомостей ліцензіатами, зокрема ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», для отримання ліцензій, а за наявності підстав департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей внести на розгляд засідання КРАІЛ питання про позбавлення ліцензій, у тому числі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ».

Того ж самого дня, 17.02.2023, заступник директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей - начальник відділу ліцензування господарської діяльності КРАІЛ ОСОБА_27 , начальник відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_28 , директор департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ ОСОБА_29 сформували висновок про перевірку достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, відповідно до якого запропонували розглянути на одному з найближчих засідань КРАІЛ питання щодо анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення Голови КРАІЛ ОСОБА_15 від 09.04.2021 № 147, тим самим підтвердивши злочинність його дій під час видачі ліцензії.

Одночасно із цим у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці Голова КРАІЛ ОСОБА_15 , усвідомлюючи необхідність усунення перешкод у злочинній діяльності ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , надав усну вказівку підпорядкованим працівникам КРАІЛ не вживати жодних контролюючих заходів стосовно ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», у тому числі щодо анулювання ліцензії.

Усвідомлюючи, що самостійно сприяти злочинній діяльності, організованій ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та здійсненій громадянами України ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 і ОСОБА_12 не зможе, Голова КРАІЛ ОСОБА_15 не пізніше 01.08.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, залучив іншого члена КРАІЛ ОСОБА_11 до незаконного проведення та прикриття азартних ігор та казино в мережі Інтернет, спрямованих на збирання матеріальних ресурсів та інших активів.

Ураховуючи наявність висновку від 17.02.2023 про перевірку достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, підготовленого уповноваженими особами КРАІЛ ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , а також усвідомлюючи, що на підставі зазначеного висновку запропоновано розглянути на одному з найближчих засідань КРАІЛ питання щодо анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення Голови КРАІЛ ОСОБА_15 від 09.04.2021 № 147, оскільки 07.07.2023 членом КРАІЛ був призначений ОСОБА_11 , у зв`язку з чим був сформований кворум КРАІЛ, а отже онлайн-казино «PIN-UP» могло втратити дозвіл на діяльність в Україні, ОСОБА_11 не пізніше 01.08.2023, діючи за попередньою змовою з не встановленими наразі досудовим розслідуванням особами з числа працівників правоохоронних органів, розпочав вживання заходів для зняття та недопущення до голосування питання про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Так, 01.08.2023, розуміючи відсутність підстав для не голосування за позбавлення ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ОСОБА_11 з відома ОСОБА_15 , під час підготовки до засідання КРАІЛ здійснив о 12 год 47 хв виклик екстреної медичної допомоги з приводу «невизначеної проблеми, людини у невідомому стані, підозри на невідкладний стан» за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, внаслідок чого засідання КРАІЛ перенесено, а злочинний механізм на вебресурсі: «ІНФОРМАЦІЯ_8» продовжив діяти.

Надалі, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з наразі не встановленими слідством особами з числа співробітників правоохоронного органу, створив не пізніше 07.08.2023 умови для відтермінування розгляду питання про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та, як наслідок, з відома та згоди Голови КРАІЛ ОСОБА_15 почав впливати на інших співробітників КРАІЛ, яким дав вказівки не вживати заходів реагування стосовно ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Ураховуючи створені ОСОБА_11 та ОСОБА_15 умови для прикриття діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», не пізніше 08.08.2023, Голова КРАІЛ ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, надав вказівку начальнику відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_33 , директору департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ ОСОБА_34 переробити висновок від 17.02.2023 про перевірку достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, яким передбачалось позбавлення останніх дозвільного документа.

Так, 08.08.2023 заступником директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей - начальником відділу ліцензування господарської діяльності КРАІЛ ОСОБА_31 підготовлено доповнення до висновку КРАІЛ від 17.02.2023 про перевірку достовірності відомостей у документах ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, у якому, попри створені ОСОБА_11 та ОСОБА_15 умови, які нібито спростовували зв`язок росіян з ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», зазначила про необхідність розглянути на засіданні КРАІЛ питання про анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення КРАІЛ від 09.04.2021 № 147, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 51 Закону № 768-IX (виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб`єктом господарювання для одержання ліцензії).

Як наслідок, виконуючи вказівку Голови КРАІЛ ОСОБА_15 , а також враховуючи умови спростування наявності контролю громадян РФ за діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», штучно створені членом КРАІЛ ОСОБА_11 за попередньою змовою з не вставленими працівниками правоохоронного органу, співробітники КРАІЛ ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , усвідомлюючи негативні наслідки для себе, які можуть створити ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , у доповненні від 08.08.2023 до висновку від 17.02.2023 змінили свою думку, зазначивши, що не підтримують рішення про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ».

Так, 08.08.2023, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, усвідомлюючи необхідність безперешкодного функціонування злочинного механізму вебресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_8», діяльність якого спрямовано на добровільне збирання матеріальних ресурсів з громадян України та добровільне збирання і використання інформації про військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, створених згідно з вимогами законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, що в період повномасштабної війни із державою-агресором мало негативні наслідки для боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України, на засіданні КРАІЛ, під час якого інший член КРАІЛ - ОСОБА_24 наполягала на розгляді питання про анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ОСОБА_15 , користуючись наданим йому Регламентом КРАІЛ правом одноосібно знімати питання з розгляду порядку денного, маючи підтримку з боку іншого члена КРАІЛ - ОСОБА_11 , прийняв рішення, яким винесене питання стосовно ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» зняв із голосування порядку денного, що оформлено протоколом засідання КРАІЛ № 12, тим самим посприяв продовженню вчиненню злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Надалі, 15.08.2023, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , Голова КРАІЛ ОСОБА_15 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, зняв із порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 14.

25.08.2023 перебуваючи у приміщенні КРАІЛ за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, за аналогічних обставин Голова КРАІЛ ОСОБА_15 зняв з порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 15.

18.09.2023, перебуваючи у приміщенні КРАІЛ, за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , сприяючи протиправному механізму онлайн-казино бренду «PIN-UP», створеного кіпрською компанією «GURUFLOW TEAM LTD», який функціонує на вебресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», голова КРАІЛ ОСОБА_15 одноосібно зняв з порядку денного засідання КРАІЛ питання щодо анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», про що складено протокол засідання КРАІЛ № 19, тим самим ОСОБА_15 та ОСОБА_11 продовжили сприяти вчиненню злочину.

Надалі листами Державного бюро розслідувань (від 24.05.2024 № 10-2-01-01-14280, від 04.06.2024 № 10-2-01-01-15167, від 02.07.2024 № 10-2-01-01-17490) КРАІЛ додатково поінформовано про злочинну діяльність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», організовану ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 через громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , із долученням речових доказів, здобутих під час досудового розслідування, які у своїй сукупності підтверджують зазначені відомості, для ініціювання вжиття заходів реагування, передбачених ст. 51 Закону № 768-IX.

Як наслідок, Голова КРАІЛ ОСОБА_15 , сприяючи вчиненню злочину, ігноруючи встановлений правоохоронними органами злочинний механізм діяльності онлайн-казино бренду «PIN-UP», у тому числі про який повідомлено листами Державного бюро розслідувань від 24.05.2024 № 10-2-01-01-14280, від 04.06.2024 № 10-2-01-01-15167, від 02.07.2024 № 10-2-01-01-17490, надав відповіді КРАІЛ від 09.08.2024 № 12-9/2655 та від 15.07.2024 № 12-9/2438, якими заперечив невідповідність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» вимогам ст. 14 Закону № 768-IX та невідповідність їх документів Ліцензійним умовам, тим самим забезпечив подальше вчинення злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .

Продовжуючи приховувати кримінальне правопорушення, Голова КРАІЛ ОСОБА_15 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, 27.11.2024 взяв участь в режимі відеоконференції у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому отримав від народного депутата України ОСОБА_37 інформацію про наявність зв`язків громадян РФ із брендом «PIN-UP», за результатом чого, достовірно знаючи про наявність у КРАІЛ інформації про зв`язки ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та онлайн-казино бренду «PIN-UP» із ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи обізнаним зі змістом листів Служби безпеки України від 05.10.2021 № 8/1/4-10177дск, від 13.10.2022 № 5/7/1/4-15108дск, від 11.11.2022 № 5/7/1/4-18316дск, листів Державного бюро розслідувань від 24.05.2024 № 10-2-01-01-14280, від 04.06.2024 №10-2-01-01-15167, від 02.07.2024 № 10-2-01-01-17490, висловив заперечення щодо наявності у КРАІЛ інформації про зв`язки онлайн-казино «PIN-UP» із громадянами держави-агресора та підстав для анулювання їм ліцензії на провадження діяльності з організації проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, тим самим посприявши вчиненню злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

Таким чином, у результаті реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , який полягав у створенні, організації, прикритті керівництва КРАІЛ в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_11 , а також управлінні через інших довірених наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб діяльністю компаній, які діють під торговельною маркою «PIN-UP», а саме: ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та російського дочірнього підприємства «ООО «ФОНКОР» (до 24.05.2022 - ООО «ПИН-АП.РУ»), що є кредитором компанії «GURUFLOW TEAM LTD», організовано злочинну схему отримання на території України відповідних грошових активів за рахунок грального бізнесу, які із використанням банківської системи України перераховувались на рахунки компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», яка надавала послуги у сфері програмного забезпечення та мала непогашену позику перед підсанкційним суб`єктом - компанією «ООО «ФОНКОР», що є представником держави-агресора - РФ, яке за результатом своєї діяльності сплачувало відповідні податки до бюджету держави-агресора.

Зазначена діяльність у сфері грального бізнесу, організована громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 через громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , спрямована на функціонування як на території України, так і на території РФ. Крім того, організована система азартних ігор бренду «PIN-UP» передбачає використання фінансових інструментів РФ. Отримання грошової винагороди на території України передбачає подальше використання матеріальних ресурсів в економічній сфері, а саме шляхом отримання прибутку суб`єктами господарської діяльності РФ та сплати відповідних податків до бюджету РФ, з якого здійснюється фінансування агресивної війни проти держави України. Зокрема, розроблений громадянами РФ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та втілений за пособництва Голови КРАІЛ ОСОБА_15 та члена КРАІЛ ОСОБА_11 громадянами України ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 механізм функціонування вебресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_8» передбачає добровільний збір та використання інформації про військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, створених згідно з вимогами чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов`язаних, що в період повномасштабної війни з державою-агресором дозволяє має негативні наслідки для боєздатності як основної складової боєготовності Сил оборони України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється в організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянами України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за описаних вище обставин.

24 лютого 2022 року в Україні, враховуючи військову агресію російської федерації проти України, введено воєнний стан Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ».

При цьому, ОСОБА_6 є громадянином Російської Федерації, яка наразі визнана державою-агресором та громадяни якої не шануються в жодній країні Європейського Союзу.

Згідно відомостей АІС «Аркан» ОСОБА_6 17.11.2021 перетнув державний кордон та наразі не повертався на територію України.

Враховуючи зазначені обставини, а також усвідомлюючи небезпеку для себе як громадянина держави-агресора ОСОБА_6 не прийме рішення щодо в`їзду на території України, що унеможливлює проведення слідчих та процесуальних дій відносно підозрюваного.

В порядку частини 8 статті 135 КПК України співвласник «GURUFLOW TEAM LTD» ОСОБА_6 викликався 03.12.2024 о 09 год. 10 хв. для вручення повідомлення про підозру, шляхом публікації повістки про виклик в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження ДП редакція газети «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, проте на вказаний виклик останній не прибув.

У зв`язку із зазначеним повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 03.12.2024 було вручено, шляхом публікації у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження ДП редакція газети «Урядовий кур`єр», зокрема у газеті № 246 від 05.12.2024 та додатково на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Разом із цим на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті ДП редакція газети «Урядовий кур`єр» № 246 від 05.12.2024 у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України було опубліковано повістку про виклик ОСОБА_6 на 09.12.2024 в якості підозрюваного для участі у проведенні допиту, проте на вказаний виклик останній не з`явився вдруге.

Також, дорученням слідчого № 417/10-2-01-01/24 від 28.11.2024 оперативним співробітникам Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві доручено здійснити виклик та забезпечити явку підозрюваного ОСОБА_6 на 03.12.2024 згідно повістки про виклик.

Одночасно із цим, оперативними співробітниками ТУ ДБР у м. Києві встановлено засоби зв`язку, які використовує ОСОБА_6 , зокрема електронні пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на які було скеровано повістку про виклик на 03.12.2024 проте ОСОБА_6 ознайомившись із змістом не прибув за викликом слідчого.

Стороною обвинувачення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено факт переховування за межами України підозрюваного ОСОБА_6 від органу досудового розслідування, у зв`язку із чим слідчим винесено постанову від 09.12.2024 про здійснення розшуку підозрюваного - ОСОБА_6 як на території України, так і за її межами (міжнародний розшук).

Наявність у ОСОБА_6 громадянства Російської Федерації може свідчити про перебування останнього на території зазначеної країни.

Водночас, ОСОБА_6 підтримує соціальні зв`язки з особами, які проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території, сповідують антиукраїнські погляди явної спрямованості проти української держави та влади України, а також висловлюють підтримку бойовикам незаконних озброєних угруповань «луганської народної республіки», а також як громадянин рф може переховуватися від органу досудового розслідування безпосередньо в країні агресора, де може підтримувати збройну агресію проти України.

Зокрема, інший підозрюваний у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_6 вчиняв кримінальне правопорушення за попередньою змовою, 20.03.2023, в період повномасштабного вторгнення РФ на Україну, придбав на території т.зв. «луганської народної республіки» за законодавством терористичної організації частку статутного капіталу у розмірі 19.6%, еквівалентну сумі 25.676 тис. рос. рублів в «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗСТРОЙ ЛУГАНСК"» (ідентифікаційний номер згідно законодавства РФ 9403010216, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Краснодонська, 19).

За вищезазначених обставин орган досудового розслідування приходить до висновку про можливість перебування ОСОБА_6 на тимчасово окупованій території України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2024 у справі № 757/58523/24-к, в порядку частини 6 статті 193 КПК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тим самим слідчим суддею при постановлені ухвали від 13.12.2024 перевірено підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 умисно ухиляється від органу досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 відносно нього спеціального досудового розслідування.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_3 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на свої письмові заперечення, які долучено до матеріалів справи.

Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити, надавши дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши в нарадчій кімнаті клопотання та дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що 05.12.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

09.12.2024 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у державний та міжнародний розшук (як на території України, так і за її межами). Розшук доручено оперативному підрозділу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2024 у справі № 757/58523/24-к, в порядку частини 6 статті 193 КПК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

24.01.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/2785/25-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 до дев`яти місяців, тобто до 05.09.2025.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Так, у відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до п. 20-1 перехідних положень КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110 2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 348, 364, 365, 368, 3682, 379, 400, 436, 436-, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляд.

Положення частини п`ятої статті 139 цього Кодексу у разі вчинення злочинів, визначених в абзаці другому цього пункту (20-1), поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а від так слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Так, перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя приходить до висновку, що дані які вказують на її обґрунтованість, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання даних, а саме:

1. листом КРАІЛ № 12-9/993 від 09.05.2023 щодо відповідних порушень зі сторони ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», які надають підстави для анулювання ліцензії на здійснення гральної діяльності останнім;

2. висновком від 17.02.2023 заступника директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей - начальник відділу ліцензування господарської діяльності КРАІЛ ОСОБА_27 , начальника відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_38 , директора департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ ОСОБА_39 щодо перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» для одержання ліцензії, відповідно до якого запропонували розглянути на одному з найближчих засідань КРАІЛ питання щодо анулювання ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданої на підставі рішення Голови КРАІЛ ОСОБА_15 від 09.04.2021 № 147;

3. висновком аналітичного дослідження № 229/99-00-08-01-02-20/44130446 від 26.09.2024 спеціалістів Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України для проведення дослідження фінансово-господарської діяльності на предмет дотримання законодавства ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (встановлено що діяльність ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» у частині взаємовідносин із «GURUFLOW TEAM LTD» має ознаки порушення ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та містить ознаки легалізації (відмивання) доходів);

4. актом ГУ Державної податкової служби України у м. Києві № 76015/26-15-07-02-05-03/44130446 від 20.11.2023 за результатами документальних перевірок ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (встановлено порушення у сфері податкового законодавства шляхом заниження прибутку і як наслідок заниження відповідно податку; встановлено що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» перерахувало роялті 6 246 090 Євро на користь нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», власниками яких є громадяни рф, у зв`язку із чим ДПС України вважає що такі операції можуть містити ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення);

5. Протоколом огляду офіційного вебсайту «Федеральной налоговой службы российской федерации» від 05.11.2024;

6. Протоколом огляду вебсайту «Федеральной налоговой службы российской федерации» від 05.11.2024 із додатками;

7. Протоколом огляду інстраграм сторінки ОСОБА_13 від 13.11.2024 із додатками;

8. Протоколом огляду російського ресурсу «ИЗВЕСТИЯ» від 02.09.2024 із додатками;

9. Протоколом огляду вебсайту російського ресурсу новин «РБК» від 02.09.2024 із додатками;

10. протоколом допиту свідка ОСОБА_40 від 13.06.2023, який раніше працював у компанії «PinUp.service», який повідомив що під час роботи їх змушували обслуговувати клієнтів із РФ;

11. протоколами оглядами сайтів «pin-up.ua» та pin-up794.com від 17.04.2024, які мають ідентичну графіку, та якими підтверджено, що сайт pin-up794.com працює на території РФ із використанням російських платіжних систем;

12. висновком експертів КНДІСЕ № 5282/24-53/5283/24-35 від 23.04.2024 за результатом проведення комплексної комп`ютерно-технічної судової експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до якого вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_12, який працюю на території рф, створювався з використанням однакового програмного забезпечення, що й вебсайт ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ІНФОРМАЦІЯ_8;

13. листом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області № 8010.6.2-43386/80.2-24 від 08.10.2024, відповідно до якого отримано актуальні дані щодо паспорту громадянина РФ ОСОБА_13 , свідоцтво про шлюб із ОСОБА_9 (одружені в 2017 році за законодавством РФ), а також відомості що ОСОБА_13 є потенційно небезпечним для України, у зв`язку із чим йому було відмовлено у продовженні посвідки на проживання в Україні;

14. ліцензійним договором № 1/06 від 24.06.2021, яким ОСОБА_8 передав ТМ «PIN-UP» та домен «pin-up.ua» у користування ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

15. реєстраційними справами ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП», ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», встановлено статутні документи та структуру власності зазначених товариств;

16. матеріалами судової справи № 320/28259/23, в яких підтверджено зв`язок ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» із РФ, за що останнім було анульовано ліцензію КРАІЛ як оператора азартних ігор бренду «PIN-UP»;

17. ліцензійним договором на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L від 15.03.2021, укладеного між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та «GURUFLOW TEAM LTD» із додатками та новими угодами (підписанти ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ), на підставі якого здійснювався переказ коштів закордон, а також яким підтверджується використання програмного забезпечення «GURU PLATFORM SUIT» для функціонування сайту pin-up.ua;

18. картками податкових органів РФ щодо ООО «Газстрой-Луганск», реєстраційною справою ООО «Газстрой-Луганск», отриманих від оперативних підрозділів на виконання доручення слідчого;

19. протоколами оглядів веб-ресурсів на території РФ щодо ОСОБА_22 , який є бізнес-партнером ОСОБА_13 по ООО «ПИНАП.РУ» та його зв`язків із ОСОБА_23 ;

20. протоколами оглядів веб-ресурсів щодо сплати ООО «ФОНКОР» (колишня назва ООО «ПИНАП.РУ») коштів на допомогу ветеранам «СВО»;

21. висновком експертів КНДІСЕ № 10753/24-35 від 01.11.2024 за результатом проведення комплексної судової експертизи електронних комунікацій та комп`ютерно-технічної експертизи, відповідно до якого встановлено процедуру реєстрації користувача послуг сайту pin-up.ua, а також відомості які отримує та зберігає зазначений ресурс, в тому числі персональні дані, місцезнаходження;

22. висновком експертів КНДІСЕ № 10995/24-84/11455/24-83 від 21.11.2024 за результатом проведення військової експертизи відповідно до якої використання військовослужбовцями ЗС України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітниками правоохоронних органів та іншими військовозобов`язаними, послуг онлайн-казино «PIN-UP» на веб-сайті, розташованому за адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_8» мали негативні для боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України.

23. протоколами засідань КРАІЛ № 12 від 08.08.2023, № 14 від 15.08.2023, № 15 від 25.08.2023, № 19 від 18.09.2023;

24. Протоколом огляду від 09.01.2025 мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 16 Pro Max» IMEI НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 ;

25. Протоколом огляду від 09.01.2025 мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Fold 6» IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 ;

26. протоколом допиту члена КРАІЛ ОСОБА_24 , яка повідомила що член КРАІЛ ОСОБА_11 та голова КРАІЛ ОСОБА_15 сприяли ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та онлайн-казино «PIN-UP» в цілому, були проти скасування ліцензії останнім, достовірно знаючи про їх зв`язки із рф;

27. протоколом допиту директора Департаменту нагляду та контролю КРАІЛ ОСОБА_41 , яка повідомила що ОСОБА_11 мав спільну позицію із ОСОБА_15 по ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», які були за зняття питання з порядку денного засідання КРАІЛ питання про анулювання їм ліцензії, а також що саме ОСОБА_15 надав вказівку переробити висновок від 17.02.2023 про перевірку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та необхідність позбавлення ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

28. рапортом опитування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України керівника апарату КРАІЛ ОСОБА_42 , яка вказала про її переслідування з боку ОСОБА_11 та ОСОБА_15 за позицію щодо необхідності анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» через зв`язки із рф, а також що ОСОБА_11 був тим хто підтримував Голову КРАІЛ ОСОБА_15 по «PIN-UP» та що саме вони блокують по сьогоднішній день анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

29. протоколом допиту члена КРАІЛ ОСОБА_43 , яка повідомила що ОСОБА_11 та ОСОБА_15 08.08.2023 зняли питання з порядку денного КРАІЛ по анулюванню ліцензії «PIN-UP», коли сама ОСОБА_44 наполягала на розгляді цього питання;

30. протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , яка будучи заступником директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей КРАІЛ проводила перевірку ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та повідомила про їх зв`язки із рф, підготувавши висновок від 17.02.2023 про необхідність анулювання ліцензії останнім;

31. протоколом допиту свідка ОСОБА_37 , який є народним депутатом України та який під час відеконференції засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики наполягав на вжитті з боку Голови КРАІЛ ОСОБА_15 заходів із перевірки ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на зв`язки із російською федерацією;

32. протоколом огляду від 23.05.2024 узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0332/2024/ДСК від 17.04.2024, відповідно до якого виявлені фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та наявність контролю за останнім з боку ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , а також що ОСОБА_10 не мав законних джерел походження для сплати 30 млн. грн. при покупці 100% частки у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

33. протоколом огляду веб-сайтів КРАІЛ від 13.01.2025, відповідно до якого встановлено інформацію про проведення 01.08.2023 засідання КРАІЛ, на якому повинно було розглядатись, серед іншого, анулювання ліцензії ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ»;

34. Листами ГСУ ДБР вих. №№ 10-2-01-01-14280 від 24.05.2024, 10-2-01-01-15167 від 04.06.2024, 10-2-01-01-17490 від 02.07.2024 про контроль з боку ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 за ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та необхідність анулювання їм ліцензії;

35. відповідями КРАІЛ № 12-9/2655 від 09.08.2024 та № 12-9/2438 від 15.07.2024, в яких ОСОБА_15 надав заперечення щодо зв`язків ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» із росіянами та відмовою анулювати їм ліцензію;

36. Протоколами оглядів мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone 16 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 ;

37. іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в порядку частини 8 статті 135 КПК України співвласник «GURUFLOW TEAM LTD» ОСОБА_6 викликався 03.12.2024 о 09 год. 10 хв. для вручення повідомлення про підозру, шляхом публікації повістки про виклик в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження ДП редакція газети «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, проте на вказаний виклик останній не прибув.

У зв`язку із зазначеним повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 03.12.2024 було вручено, шляхом публікації у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження ДП редакція газети «Урядовий кур`єр», зокрема у газеті № 246 від 05.12.2024 та додатково на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Разом із цим на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті ДП редакція газети «Урядовий кур`єр» № 246 від 05.12.2024 у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України було опубліковано повістку про виклик ОСОБА_6 на 09.12.2024 в якості підозрюваного для участі у проведенні допиту, проте на вказаний виклик останній не з`явився вдруге.

Також, дорученням слідчого № 417/10-2-01-01/24 від 28.11.2024 оперативним співробітникам Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві доручено здійснити виклик та забезпечити явку підозрюваного ОСОБА_6 на 03.12.2024 згідно повістки про виклик.

Одночасно із цим, оперативними співробітниками ТУ ДБР у м. Києві встановлено засоби зв`язку, які використовує ОСОБА_6 , зокрема електронні пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на які було скеровано повістку про виклик на 03.12.2024 проте ОСОБА_6 ознайомившись із змістом не прибув за викликом слідчого.

Стороною обвинувачення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено факт переховування за межами України підозрюваного ОСОБА_6 від органу досудового розслідування, у зв`язку із чим слідчим винесено постанову від 09.12.2024 про здійснення розшуку підозрюваного - ОСОБА_6 як на території України, так і за її межами (міжнародний розшук).

За таких підстав, з клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_6 , ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих та процесуальних дій із забезпеченням прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки.

Отже, як вказує слідчий в клопотанні, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду за межами України, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ним злочини, у тому числі особливо тяжкі, за якими законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, проте притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не виявляється можливим.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024 стосовно ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000286 від 10.04.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1