Ухвала від 09.04.2025 по справі 947/12992/25

Справа № 947/12992/25

Провадження № 1-кс/947/5108/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення огляду у кримінальному провадженні № 72025161050000005 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення огляду, з якого вбачається, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025161050000005 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України, за фактом переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю ТОВ «ПРОГРЕСФАРМ», код ЄДРПОУ 43618970.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.03.2025 до Одеської митниці підготовлена та подана декларація типу «ІМ 40 ДЕ», яка була зареєстрована за номером 25UA500500010111U0, у якості підстави для переміщення товарів через митний кордон України та їх подальшого оформлення до Одеської митниці були надані: коносамент (Bill of lading) від 13.01.2024 №AWPL/SE/ROM/24-25/102, інвойси від 03.09.2024 №№ BPPL242570 BBPL247574, CMR від 26.03.2025 б/н та ін.

Відповідно до інформації, зазначеної у МД від 28.03.2025 №25UA500500010111U0 та товаросупровідних документах встановлено, що відправником та виробником товару є компанія «BIODEAL PHARMACEUTICALS LTD» (Village Saini Majra Nalagarh-ropar road Nalagarh, dist. Solan (h.p) 174101, India), отримувачем є компанія ТОВ «ПРОГРЕСФАРМ», код ЄДРПОУ 43618970, Україна, 65049, Одеська область, м. Одеса, Київський район вул. Недєліна, буд. 91-91А.

Згідно граф МД від 28.03.2025 №25UA500500010111U0 до Одеської митниці автотранспортом НОМЕР_1 / НОМЕР_2 в контейнері HAMU1249498 прибули товари у кількості 1058 місць, загальною вагою 12 116 кг, фактурна вартість задекларованого товару у відповідності до МД складає 84 748, 43 доларів США, митна вартість 5 500 385,86 грн, що не відповідає даним встановленими Одеською митницею на сайті Національного порталу електронної комерції Індійської митниці «https://icegate.gov.in» - 21 805 600,77 індійських рупій (дорівнює 10 544 534,36 грн за курсом на день подання МД - 0,48357 грн).

Тобто, різниця між вартістю товарів становить 5 044 148, 50 грн, що свідчить та підтверджує суттєве заниження вартості переміщуваних товарів.

Враховуючи, що до митного оформлення надано товаросупровідні документи, в яких містяться недостовірні відомості щодо товарів, що підлягають митному оформленню в режимі «імпорт», дані обставини підтверджують факт підробки суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ПРОГРЕСФАРМ» (код ЄДРПОУ 43618970) документів з метою протиправного переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність провести огляд за місцем розташування Відділу митного оформлення №2 митного поста «Одеса-внутрішній» Одеської митниці, у тому числі офісних, складських, виробничих, нежитлових приміщень, адміністративних будівель, території, ін. майна за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська, 23 (Одеська область, Одеський район, с. Усатове, вул. Новомосковська дорога, 23), що згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру праві власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ТОВ «СІЛЬГОСППОСТАЧ», код ЄДРПОУ 32478473.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши детектива в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно зКонституцією УкраїнитаЗаконом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно вимогам ст. 237 ч.2 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу встановленими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 72025161050000005 від 08.04.2025 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України.

Як вбачається з клопотання про проведення огляду, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що при огляді території замісцем розташуванняВідділу митногооформлення №2митного поста«Одеса-внутрішній»Одеської митниці,у томучислі офісних,складських,виробничих,нежитлових приміщень, адміністративнихбудівель,території,ін.майна заадресою: м.Одеса, вул.Новомосковська,23(Одеськаобласть,Одеський район,с.Усатове, вул.Новомосковська дорога,23), може бути зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, та виявлено чорнові записи, первинні бухгалтерські документи, документи подані для митного оформлення, комп`ютерна техніка, печатки, штампи, банківські картки та інші знаряддя кримінального правопорушення, ТМЦ невідомого походження, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час досудового слідства і судового розгляду.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23 (Одеська область, Одеський район, с. Усатове, вул. Новомосковська дорога, 23) на праві власності належить ТОВ «СІЛЬГОСППОСТАЧ», код ЄДРПОУ 32478473

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення огляду може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201-3 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі відомості викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення огляду у кримінальному провадженні № 72025161050000005 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України задовольнити.

Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 72025161050000005 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-3 КК України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення огляду території замісцем розташуванняВідділу митногооформлення №2митного поста«Одеса-внутрішній»Одеської митниці,у томучислі офісних,складських,виробничих,нежитлових приміщень, адміністративнихбудівель,території,ін.майна заадресою: м.Одеса,вул.Новомосковська,23(Одеськаобласть,Одеський район,с.Усатове,вул.Новомосковська дорога,23), що згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ТОВ «СІЛЬГОСППОСТАЧ», код ЄДРПОУ 32478473, з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушеннята майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,встановлення осіб,які задіянів протиправнійдіяльності,встановлення тавилучення предметів,речей тадокументів,засобів вчиненнякримінального правопорушення,відшукання тавилучення продукціїневідомого походження,яка булаімпортована вУкраїну відТОВ «ПРОГРЕСФАРМ»,код ЄДРПОУ43618970 та інших підприємств,встановлення фактичноговиду продукції,її ваги,вартості таінших характеристикта іншихданих,виявлення тавилучення відомостей,документів,виявлення тавилучення документівфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«ПРОГРЕСФАРМ»,код ЄДРПОУ43618970 або інших підприємств на яких буде здійснено переоформлення продукції з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, які містять на собі реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, договори експедиторських послуг, довіреності на представників клієнтів для отримання документів, журнали реєстрації автотранспорту, журнали зважування, журнали реєстрації аналізів, складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, документи щодо номінації суден, доручення на відвантаження та завантаження продукції/товарів (накази, довідки кількості відвантаженого товару), коносаменти, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого), документів, що підтверджують відправлення товару кінцевому отримувачу та прийняття оплати за поставлений товар, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1