Ухвала

від 03.04.2025 по справі 757/11544/25-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11544/25-к

пр. 1-кс-12031/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001436 від 04.08.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на, вилучене під час обшуку 10.03.2025 житлових та нежитлових приміщень, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 1822082000:03:000:1520 та 1822082000:03:000:1201, майно, а саме:

- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Apple iPhone 5S» з НОМЕР_1 ;

- ноутбук в корпусі чорного кольору марки «Lenovo G580» моделі «20150» із зарядним пристроєм до нього, а також жорсткий диск марки «IRDM by GOODRAM» типу «SSD» ємністю 120 GB;

- машина рубальна «УРМ-5»;

- продольно-обрізний верстат моделі «ПО-6М»;

- торцювальний верстат без маркувань;

- пилорама стрічкова марки «ALPINAKE 90»:

- пилорама стрічкова «ALPINAKE 90»;

- пилорама стрічкова марки «МАГР»;

- рама багатопильна «PRP-58H»;

- бруковочний верстат «USTUNKARLI» моделі «UDKTY-4»;

- продольно-обрізний верстат «USTUNKARLI» моделі «UDKY-500»;

- багатопильний верстат «USTUNKARLI» моделі «UDKD-240»;

- багатопильний верстат «ВД 150»;

- торцювальний верстат «ЦПП-4»;

- горбильний верстат «ВК СР1»;

- чотирьохсторонній верстат сірого кольору;

- торцювальний верстат без маркувань;

- пиломатеріали об`ємом 572, 606 метрів кубічних;

- деревина «кругляк» породи «сосна» загальним об`ємом 286 метрів кубічних.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001436 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує організована група осіб, яка налагодила незаконний механізм експорту лісоматеріалів за заниженою вартістю до іноземних суб`єктів господарювання (посередників). За попередньою домовленістю частина вартості продукції сплачується лише учасникам груп в обхід офіційних каналів, що дозволяє їм особисто володіти різницею в ціні. Ці дії спрямовані на зменшення від сплати податків і завдають значної шкоди економічним інтересам держави.

Зокрема встановлено, що інженер з лісокористування Столичного лісового офісу державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з директором ТОВ «ДТК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41886335) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували протиправний механізм експорту лісоматеріалу на іноземні суб`єкти господарювання (посередники) по заниженій вартості.

Механізм протиправної діяльності полягає у тому, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 для реалізації своїх протиправних намірів з метою переробки лісопродукції та подальшого експорту готової продукції створили ТОВ «ДТК- ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41886335), а також з метою організації перевезення лісопродукції зареєстрували ФОП « ОСОБА_6 » (дружина ОСОБА_5 ) та ФОП « ОСОБА_7 » які надають послуги вантажоперевезення ТОВ «ДТК-ТРЕЙД».

В подальшому, ОСОБА_5 користуючись своїм службовим становищем та родинними зв`язками (рідний брат ОСОБА_8 займає посаду лісничого Коростишівського лісництва Філії Коростишівське лісове господарство ДП «Ліси України») особисто домовляється з службовими особами лісгоспів про закупівлю сировини та у подальшому надає інформацію ОСОБА_4 на які саме лоти та на якій біржі заявлятися на торги, в який лісгосп та коли відправляти вантажні автомобілі за сировиною (кругляком).

B подальшому вказана сировина переробляється потужностями ТОВ «ДТК-ТРЕЙД» та з метою зниження обов`язкових митних та податкових платежів до державного бюджету України експортується на іноземні суб`єкти господарювання (посередники) по заниженій вартості.

Відповідно проведеного аналізу ВМД наданих до митниці ТОВ «Дт?- ГРЕЙД» стало відомо, що в період з 04.01.2022 по 09.12.2024 ТОВ «ДТК-ТРЕЙД» здійснило 887 експортних операцій (експорт пиломатеріалу соснового) загальним об`ємом 28091м? пиломатеріалів обрізних (сосна) на суму 4797 441 доларів США.

За вказаний період ТОВ «ДТК-ТРЕЙД» реалізувала пиломатеріал сосновий на компанії не резиденти (в основному Туреччина) по ціні 80-170 доларів США/1м?, загальним об`ємом 22664м пиломатеріалів обрізних (сосна) на загальну суму 3 464 719 доларів США, а також по ціні 172-350 доларів США/1м?. загальним об`ємом 5710м пиломатеріалів обрізних (сосна) на загальну суму 1332 722 доларів США на компанії не резиденти (Румунія, Туреччина, Польша, Естонія, Філіппіни, Китай).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/7306/25-к надано дозвіл на проведення обшуку всіх житлових та нежитлових приміщень, споруд, будівель, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 1822082000:03:000:1520 та 1822082000:03:000:1201.

10.03.2025 слідчим та працівниками правоохоронних органів було проведено обшуку всіх житлових та нежитлових приміщень, споруд, будівель, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 1822082000:03:000:1520 та 1822082000:03:000:1201, за результатом якого серед іншого виявлено та вилучено наступне:

- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Apple iPhone 5S» з НОМЕР_1 ;

- ноутбук в корпусі чорного кольору марки «Lenovo G580» моделі «20150» із зарядним пристроєм до нього, а також жорсткий диск марки «IRDM by GOODRAM» типу «SSD» ємністю 120 GB;

- машина рубальна «УРМ-5»;

- продольно-обрізний верстат моделі «ПО-6М»;

- торцювальний верстат без маркувань;

- пилорама стрічкова марки «ALPINAKE 90»:

- пилорама стрічкова «ALPINAKE 90»;

- пилорама стрічкова марки «МАГР»;

- рама багатопильна «PRP-58H»;

- бруковочний верстат «USTUNKARLI» моделі «UDKTY-4»;

- продольно-обрізний верстат «USTUNKARLI» моделі «UDKY-500»;

- багатопильний верстат «USTUNKARLI» моделі «UDKD-240»;

- багатопильний верстат «ВД 150»;

- торцювальний верстат «ЦПП-4»;

- горбильний верстат «ВК СР1»;

- чотирьохсторонній верстат сірого кольору;

- торцювальний верстат без маркувань;

- пиломатеріали об`ємом 572, 606 метрів кубічних;

- деревина «кругляк» породи «сосна» загальним об`ємом 286 метрів кубічних.

Того ж дня, постановою слідчого вилучене майно визнано речовими доказами.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно вилучене на всіх житлових та нежитлових приміщень, споруд, будівель, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 1822082000:03:000:1520 та 1822082000:03:000:1201, з метою збереження речей та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна подав до суду письмові заперечення у яких просив відмовити у задоволенні клопотання, вказавши, що ТОВ «ДТК-ТРЕЙД» вважає, що орган досудового розслідування та прокурор виклали обставини його діяльності довільно, викривлено та спотворено, перевертаючи об`єктивну дійсність, щоб таким чином створити ілюзію законності проведення слідчих дій й застосування заходів забезпечення кримінального провадження, та фактично з штучних підстав блокувати правомірну підприємницьку діяльність Товариства, у такий спосіб створюючи тиск на бізнес.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб;5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про наявність підстав для накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуків грошові кошти слідчий суддя виходить з того, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001436 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/7306/25-к надано дозвіл на проведення обшуку всіх житлових та нежитлових приміщень, споруд, будівель, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 1822082000:03:000:1520 та 1822082000:03:000:1201.

10.03.2025 слідчим та працівниками правоохоронних органів було проведено обшуку всіх житлових та нежитлових приміщень, споруд, будівель, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 1822082000:03:000:1520 та 1822082000:03:000:1201, за результатом якого серед іншого виявлено та вилучено наступне:

- мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Apple iPhone 5S» з НОМЕР_1 ;

- ноутбук в корпусі чорного кольору марки «Lenovo G580» моделі «20150» із зарядним пристроєм до нього, а також жорсткий диск марки «IRDM by GOODRAM» типу «SSD» ємністю 120 GB;

- машина рубальна «УРМ-5»;

- продольно-обрізний верстат моделі «ПО-6М»;

- торцювальний верстат без маркувань;

- пилорама стрічкова марки «ALPINAKE 90»:

- пилорама стрічкова «ALPINAKE 90»;

- пилорама стрічкова марки «МАГР»;

- рама багатопильна «PRP-58H»;

- бруковочний верстат «USTUNKARLI» моделі «UDKTY-4»;

- продольно-обрізний верстат «USTUNKARLI» моделі «UDKY-500»;

- багатопильний верстат «USTUNKARLI» моделі «UDKD-240»;

- багатопильний верстат «ВД 150»;

- торцювальний верстат «ЦПП-4»;

- горбильний верстат «ВК СР1»;

- чотирьохсторонній верстат сірого кольору;

- торцювальний верстат без маркувань;

- пиломатеріали об`ємом 572, 606 метрів кубічних;

- деревина «кругляк» породи «сосна» загальним об`ємом 286 метрів кубічних.

10.03.2025 винесено постанову про визнання речовим доказом вищевказаного майна, яке було вилучено під час проведення обшуку.

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та існує необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

В той же час, відповідно до поданих письмових заперечень, представник власника майна спростовує твердження сторони обвинувачення в частині «За попередньою домовленістю частина вартості продукції сплачується лише учасникам груп в обхід офіційних каналів, що дозволяє їм особисто володіти різницею в ціні»; «{…} організували протиправний механізм експорту лісоматеріалів на іноземні суб`єкти господарювання (посередники) по заниженій вартості», зазначаючи, що вартість є багатоскладовою змінною величиною, яка залежить від численних факторів як зовнішніх, так і внутрішніх, зокрема від умов оплати та поставки, строків виконання, вимог до якості, пакування, маркування, виробничого процесу та технологій, кон`юнктури ринку (співвідношення попиту та пропозиції, дефіциту чи надлишку сировини/товару), сезонних цінових коливань, накладних/супровідних витрат (на кшталт: транспортно-експедиційні, брокерські, банківські, страхові, курсові різниці тощо), а також втрати товарами споживчих якостей, закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації), збутом неліквідних або низьколіквідних товарів.

Також останній зазначає щодо начебто «заниження обов`язкових митних платежів» (див. аркуші 2,3 клопотання), вказане не відповідає дійсності оскільки митних платежів при експорті немає.

Що ж стосується «протиправного механізму експорту лісоматеріалів», на думку органу досудового розслідування, то ТОВ «ДТК-ТРЕЙД» стверджує, що це є неможливим за визначенням навіть в теоретичній площині, оскільки обіг та експорт лісоматеріалів є предметом ретельного державного контролю та регулювання, де запроваджено диджиталізацію всього процесу лісозаготівлі, створено єдину державну систему електронного обліку деревини для забезпечення моніторингу та перевірки її походження, зокрема здійснюється біркування лісоматеріалів, оцифрування даних з використання кишенькових персональних комп`ютерів, застосовуються спеціальні форми обліку, як-то: специфікація приймання деревини від заготівлі; щоденник приймання деревини від заготівлі; товарно-транспортна накладна (ліс, ТТН-ліс) та проводиться сертифікація походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Окрім Лісового кодексу України (глава 13 «Використання лісових ресурсів»), це питання врегульовано спеціальним законом - Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 8 вересня 2005 року № 2860-IV. Цей Закон визначає особливий правовий режим експорту та реалізації лісо- та пиломатеріалів. Статтею третьою цього Закону передбачено, що реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалі допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України. Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видаються підприємствами - постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення та розміщення на своєму офіційному веб-сайті електронного переліку виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також внесення виданих сертифікатів до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів в день видачі таких сертифікатів. Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів. Випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1142 затверджено Порядок проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених (далі - Порядок). Цей Порядок визначає механізм проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених на основі систематизації та узагальнення інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини власниками лісів і постійними лісокористувачами (далі - лісокористувачі). В пункті 2 цього Порядку наведено визначення єдиної державної системи електронного обліку деревини (далі - система обліку деревини) - це автоматизована інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, зберігання, обробку і захист інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини. В пункті 4 Порядку вказано, що моніторинг ґрунтується на принципах оперативності та достовірності внесення лісокористувачами інформації до системи обліку деревини, а також своєчасності отримання інформації та відкритості результатів. Відповідно до пункту 8 Порядку лісокористувачі вносять до системи обліку деревини інформацію про: спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів; породу дерева, кількісні та якісні характеристики деревини; договори щодо здійснення господарських операцій з реалізації деревини; місця завантаження та пункти розвантаження деревини; транспортні засоби, якими здійснюється транспортування деревини, разом з фотографіями завантажених транспортних засобів. Фотографії завантажених транспортних засобів зберігаються в системі обліку деревини протягом 14 календарних днів з дня їх внесення до системи. В пункті 15 Порядку наведено способи електронного обліку деревини, як-то: за партіями, штабелями, поколодний та поштучний облік.

Відповідно до пункту 6 Порядку наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.09.2021 № 621 затверджено Інструкцію з ведення електронного обліку деревини, яка встановлює покроковий порядок виконання дій, здійснення та відображення операцій ведення електронного обліку деревини, власниками лісів і постійними лісокористувачами.

На виконання положень вказаних нормативно-правових актів функціонує електронний сервіс «е-Ліс» ([Електронний ресурс] // національна онлайн-платформа, яка містить актуальну інформацію про стан довкілля. - Режим доступу: https://eco.gov.ua/categories/e-lis), що включає «Електронний перелік виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», «Перелік отриманих лісорубних квитків» та «Розрахункові лісосіки».

Крім того, відповідна інформація розміщена на офіційному порталі Державного підприємства лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр (ДП «ЛІАЦ», код ЄДРПОУ 00994207) ([Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.ukrforest.com/), що включає «Сертифiкат про походження лiсоматерiалiв», «Реєстр лісорубних квитків» та сервіс «Перевірка легальності походження деревини», а саме: перевірка за номером бирки, перевірка за номером автомобіля, перевірка за номером ТТН, перевірка лісорубних квитків ([Електронний ресурс] - Режим доступу: https://open.ukrforest.com/).

Щодо твердження сторони обвинувачення в частині «{…} домовляється з службовими особами лісгоспів про закупівлю сировини та у подальшому надає інформацію ОСОБА_4 на які саме лоти та на які біржі заявлятися на торги, в який лісгосп та коли відправляти вантажні автомобілі за сировиною (кругляком)», ТОВ «ДТК-ТРЕЙД» вказує наступне.

Як зазначено вище єдина державна система електронного обліку деревини - це автоматизована інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує, серед іншого, реалізацію деревини.

Інформація про продаж лісокористувачами (лісгоспами) деревини (необробленої деревини та пиломатеріалів) є відкритою та загальнодоступною, адже їх реалізація здійснюється на засадах рівності та змагальності на ринкових умовах (організованих товарних ринках) шляхом проведення біржових відкритих торгів (аукціонів) через електронні платформи у відповідності до регламентів відповідних товарних бірж таких як: ТОВ «Українська універсальна біржа» (код ЄДРПОУ 25158707, [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.uub.com.ua/torgy-ta-auktsiony/neobroblena-derevna-ta-plomaterial/neobroblena-derevna/) та ТОВ «Українська енергетична біржа» (код ЄДРПОУ 37027819, [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.ueex.com.ua/auctions-calendar/neobroblena-derevina-ta-pilomateriali/).

Переможцю торгів (аукціону) видається аукціонне свідоцтво, після чого далі все відбувається майже автоматично, зокрема в електронному вигляді формуються та укладаються договори купівлі-продажу, створюються повідомлення та сповіщення щодо їх виконання (поставок, тощо), тобто людський фактор зведено до мінімуму.

Стосовно висновку спеціаліста від 22.11.2024, який доданий прокурором до матеріалів (аркуші 17-24) ТОВ «ДТК-ТРЕЙД» зазначено наступне.

1. До компетенції спеціаліста не входить встановлення «наявності порушень законодавства з боку посадових осіб ТОВ «ДТК-ТРЕЙД» та зазначених державних підприємств/господарств».

2. Як вже зазначалося вище, реалізація лісгоспами круглих лісоматеріалів (сосна) на користь ТОВ «ДТК-ТРЕЙД» відбувалась на конкурентних засадах за результатами електронних біржових торгів/аукціонів, на яких були сформовані/визначені ціні продажу, та, як наслідок, укладені відповідні договори купівлі-продажу, які є правомірними в силу презумпції правомірності правочину, встановлену статтею 204 ЦК України.

Таким інформація про «занижені ціни» є безпідставною.

Також Товариство звертає увагу, що прокурор просить заборонити користуватися та розпоряджатися майном, зокрема: верстатами, пиломатеріалами об`ємом 572,606 метрів кубічних та деревиною «кругляк» породи «сосна» загальним об`ємом 286 метрів кубічних, з метою збереження речових доказів.

Проте як вбачається зі змісту клопотання в межах кримінального провадження досліджуються обставини та аналізуються зовнішньоекономічні (експортні) господарські операції, які охоплені періодом з 04.01.2022 по 09.12.2024 (див. аркуш 2 клопотання).

Згідно частини першої статті 98 КК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ТОВ «ДТК-ТРЕЙД» вважає, що вказане тимчасово вилучене майно, яке саме зараз (в цей період часу) перебуває на виробничій базі Товариства, не має жодного відношення до обставин, охоплених періодом з 04.01.2022 по 09.12.2024, а тому не є речовим доказом в розумінні ч.1 ст. 98 КК України. По суті пиломатеріали та деревина є сировиною, а верстати - засобом виробництва, використання та розпорядження якими критично важливо для виробничого процесу, виготовлення продукції та виконання договірних зобов`язань перед контрагентами. Крім того, якість чи стан цього майна з часом знижуються/погіршуються під впливом погодних умов, природних факторів та нормального фізичного зносу, що зрештою може призвести до неможливість їх використання за функціональним призначенням. Таким чином матимуть місце невідворотні наслідки для Товариства та третіх осіб, про які розлого йдеться нижче.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

За таких обставин слідчий суддя вважає недоведеним, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому підстави для накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів відсутні. Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом не спростовує цих обставин і не може слугувати підставою для накладення арешту на нього.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1