Ухвала

від 09.04.2025 по справі 369/5674/25

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/5674/25

Провадження № 1-кс/369/1084/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112200000083 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01.04.2025 року до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112200000083 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотанняобґрунтовується тим,що у провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №42024112200000083 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 згідно із наказу Товариства з обмеженою відповідальністю «СТ «Галактика»» від 02.06.2017 №17-к «Про вступ на посаду» призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976), юридична адреса: 01011, місто Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 11, офіс 1/22.

Згідно із статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «СТ «Галактика»», керівництво діяльністю товариства здійснює його директор який, згідно із п. 14.12.4. Статуту - вирішує всі питання його діяльності, та має права, в тому числі:

- Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в інших підприємствах, організаціях і державних органах, відповідає за результати діяльності перед органами державної виконавчої влади;

- В межах своєї компетенції є розпорядником майна та коштів Товариства, укладає угоди, договори, видає довіреності;

- Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає їх функціональні обов`язки і компетенцію, розроблює та затверджує відповідні положення та службові інструкції;

- Розроблює та затверджує штатний розклад, самостійно встановлює кількість кваліфікаційний склад працівників;

- Самостійно укладає контракти, угоди, підписує договори.

Виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положеннями ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою та у своїй діяльності зобов`язаний керуватися Статутом підприємства та чинним законодавством.

Таким чином, директор ТОВ «СТ «Галактика»» ОСОБА_4 , наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарським функціями (обов`язками), а тому, згідно з примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «СТ «Галактика»» (ЄДРПОУ 38260976) виконує організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, діє від імені товариства має право підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

За час перебування у зазначеній посаді ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, скоїв умисне кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, при наступних обставинах.

Так, згідно п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників) залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи.

Згідно п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків.

Так, 26.06.2020 року, між Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (далі по тексту ДРР КОДА) (ЄДРПОУ 21467647, 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 40) та Товариства з обмеженою відповідальністю «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976, 01011, місто Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 11, офіс 1/22) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №334-20 «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка-Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» (далі по тексту Договір), на суму 54 176 152, 12 грн. у тому числі ПДВ 9 029 358, 69 грн.

Предмет Договору узгоджено в розділі І Договору:

Відповідно п. 1.1. Договору №334-20 від 26.06.2020 передбачено, що Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі III Договору, виконати роботи з Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область (надалі - Об`єкт) за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх..

Згідно із п. 1.2 Договору, роботи виконуються Підрядником згідно проектно-кошторисної документації та тендерної документації в межах ціни цього Договору.

Ціну Договору узгоджено в розділі ІІІ Договору:

Відповідно до п. 2.1. Договору, ціна договору складає 54 176 152,12 грн. (п`ятдесят чотири мільйони сто сімдесят шість тисяч сто п`ятдесят дві грн. 12 коп.) у тому числі ПДВ 9 029 358,69 грн. (дев`ять мільйонів двадцять дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім грн. 69 коп.)

Порядок розрахунку узгоджено в розділі ІV Договору:

Згідно умов п. 4.1. Договору, розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний Об`єкт на умовах відстрочки платежу на термін до 20 (двадцяти) банківських днів з моменту отримання коштів па розрахунковий рахунок від головного розпорядника бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюються протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування на свій реєстраційний рахунок. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату, якщо це спричинено затримкою бюджетного фінансування.

Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в ККБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти приймання виконаних будівельних робіт готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 20-го числа звітного місяця в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання - АВК) (п. 4.2. Договору).

Права та обов`язки підрядника узгоджено розділом VI Договору:

Згідно умов п. 6.1.3. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам іншим нормативно-правовим актам та проектно- кошторисній документації на Об`єкт.

До початку виконання робіт перевірити проектно-кошторисну документацію на- відповідність видів та обсягів робіт діючим будівельним нормам, стандартам та іншим нормативно- правовим актам, а також до фактичного стану будівельного майданчика (фронту робіт). У разі виявлення такої невідповідності, не приступаючи до виконання робіт, терміново повідомити Замовника про виявлені факти (п.6.1.4. Договору).

Виконувати роботи відповідно до документації на виконання робіт, державних стандартів, норм та правил; використовувати матеріали, вироби і конструкції, якість яких відповідає державним стандартам і технічним умовам, іншим законодавчим актам України, умовами цього Договору; надати сертифікати відповідності на ті матеріали, вироби і конструкції, які підлягають обов`язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства України (п.6.1.10. Договору).

Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої діючими нормативно - правовими актами України, державними стандартами, нормами та правилами (п.6.1.13. Договору).

Усувати в установлений Замовником термін недоліки виконаних підрядних робіт, виявлені в процесі перевірок і випробувань (п.6.1.14. Договору).

Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини (п.6.1.24. Договору).

Усувати порушення, вказані в Актах про невиконання Підрядником умов Договору та/або передбачених ним положень нормативних документів (п.6.1.28. Договору).

Виконати та здати Замовнику весь комплекс закінчених робіт, що забезпечують автономне функціонування за призначенням окремих споруд конструкцій або їх частин (весь комплекс робіт ділянки фасаду, дороги тощо). Забороняється здавання Підрядником Замовнику проміжних етапів робіт, що не забезпечують автономне функціонування за призначенням окремих споруд конструкцій або їх частин (п. 6.1.31. Договору).

Матеріально-технічне забезпечення узгоджено розділом VIІІ Договору:

Згідно умов п. 8.1. Постачання, складування та зберігання матеріалів, конструкцій, виробів, а також надання послуг, які споживаються до моменту введення об`єкта в експлуатацію, забезпечуються Підрядником власними силами та за його власний рахунок.

Контроль якості робіт і матеріальних ресурсів узгоджено розділом ХI Договору:

Згідно умов п. 11.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та Договору.

У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт (п. 11.6. Договору).

У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник зобов`язаний негайно провести заміну цих ресурсів. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. (п. 11.7. Договору).

Після укладення договору №334-20 від 26.06.2020 «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область», більш точного часу досудовим слідством не встановлено, у директора ТОВ «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976) ОСОБА_4 , спільно з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме: коштами Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 21467647) виділеними на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, щодо надання послуг перевезення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з мотивів спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна з метою особистого збагачення, будучи достовірно обізнаним про пункт 8.1. за договором №334-20 від 26.06.2020 «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область», відповідно до якого постачання, складування та зберігання матеріалів, конструкцій, виробів, а також надання послуг, які споживаються до моменту введення об`єкта в експлуатацію, забезпечуються ТОВ «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976) ОСОБА_4 , власними силами та за його власний рахунок, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його, у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці, вніс недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт:

№1 за вересень 2020 року форми №КБ-2в (від 08.09.2020) щодо виконання робіт по вказаному вище договору, а саме:

Вартість включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші на суму 239 584,78 грн., у тому числі ПДВ- 39 930,79 грн.

№2 за вересень 2020 року форми №КБ-2в (від 22.09.2020) щодо виконання робіт по вказаному вище договору, а саме:

Вартість включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші на суму 13 402, 16 грн., у тому числі ПДВ- 2 233,69 грн.

№3 за жовтень 2020 року форми №КБ-2в (від 01.10.2020) щодо виконання робіт по вказаному вище договору, а саме:

Вартість включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші на суму 3 819, 36 грн., у тому числі ПДВ- 636,56 грн.

№4 за жовтень 2020 року форми №КБ-2в (від 28.10.2020) щодо виконання робіт по вказаному вище договору, а саме:

Вартість включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші на суму 165 587,90 грн., у тому числі ПДВ- 27 597, 98 грн.

№6 за листопад 2020 року форми №КБ-2в (від 26.11.2020) щодо виконання робіт по вказаному вище договору, а саме:

Вартість включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші на суму 67 581, 35 грн., у тому числі ПДВ- 11 263, 56 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці, не пізніше 08.09.2020 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 передав на підпис особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та директору ДРР КОДА офіційний документ - акт приймання виконаних робіт №1 за вересень 2020 року (від 08.09.2020 року) форми КБ-2в, що містив недостовірні відомості про включені послуги з перевезення згідно договору №334-20 від 26.06.2020, що стало підставою для проведення оплати Державною казначейською службою України.

В подальшому ДРР КОДА діючи на виконання договору №334-20 від 26.06.2020 «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» у відповідності до платіжної інструкції, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «СТ «Галактика»» UA133805260000002600000139936 бюджетні кошти, у розмірі 3 427 431, 88 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці, не пізніше 22.09.2020 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 передав на підпис особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та директору ДРР КОДА офіційний документ - акт приймання виконаних робіт №2 за вересень 2020 року (від 22.09.2020 року) форми КБ-2в, що містив недостовірні відомості про включені послуги з перевезення згідно договору №334-20 від 26.06.2020, що стало підставою для проведення оплати Державною казначейською службою України.

В подальшому ДРР КОДА діючи на виконання договору №334-20 від 26.06.2020 «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» у відповідності до платіжної інструкції, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «СТ «Галактика»» UA133805260000002600000139936 бюджетні кошти, у розмірі 950 602, 34 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці, не пізніше 01.10.2020 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 передав на підпис особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та директору ДРР КОДА офіційний документ - акт приймання виконаних робіт №3 за жовтень 2020 року (від 01.10.2020 року) форми КБ-2в, що містив недостовірні відомості про включені послуги з перевезення згідно договору №334-20 від 26.06.2020, що стало підставою для проведення оплати Державною казначейською службою України.

В подальшому ДРР КОДА діючи на виконання договору №334-20 від 26.06.2020 «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» у відповідності до платіжної інструкції, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «СТ «Галактика»» UA133805260000002600000139936 бюджетні кошти, у розмірі 953 959, 31 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці, не пізніше 28.10.2020 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 передав на підпис особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та директору ДРР КОДА офіційний документ - акт приймання виконаних робіт №4 за жовтень 2020 року (від 28.10.2020 року) форми КБ-2в, що містив недостовірні відомості про включені послуги з перевезення згідно договору №334-20 від 26.06.2020, що стало підставою для проведення оплати Державною казначейською службою України.

В подальшому ДРР КОДА діючи на виконання договору №334-20 від 26.06.2020 «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» у відповідності до платіжної інструкції, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «СТ «Галактика»» UA133805260000002600000139936 бюджетні кошти, у розмірі 2 214 174, 56 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці, не пізніше 26.10.2020 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 передав на підпис особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та директору ДРР КОДА офіційний документ - акт приймання виконаних робіт №6 за листопад 2020 року (від 26.11.2020 року) форми КБ-2в, що містив недостовірні відомості про включені послуги з перевезення згідно договору №334-20 від 26.06.2020, що стало підставою для проведення оплати Державною казначейською службою України.

В подальшому ДРР КОДА діючи на виконання договору №334-20 від 26.06.2020 «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» у відповідності до платіжної інструкції, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «СТ «Галактика»» UA133805260000002600000139936 бюджетні кошти, у розмірі 775 126, 87 гривень.

Поряд з цим, відповідно до висновку судової економічної експертизи від 23.01.2025 року №10519/10520/24-71 встановлено, що розмір втрачених активів (збитків), нанесених Департаменту регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації, визначений в Акті ДАСУ від 15.04.2024 № 001700-21/1 за договором будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка-Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» від 26.06.2020 № 334-20 в сумі 2 815 835,65 грн, підтверджується частково в сумі 489 975,55 грн (з ПДВ), у тому числі в розрізі актів КБ-2:

- за актом КБ-2в № 1 за вересень 2020 року зайво включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші в сумі 239 584,78 грн, у тому числі ПДВ 39 930,79 грн;

- за актом КБ-2в № 2 за вересень 2020 року зайво включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші в сумі 13 402,16 грн, у тому числі ПДВ 2 233,69 грн;

- за актом КБ-2в № 3 за жовтень 2020 року зайво включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші в сумі 3 819,36 грн, у тому числі ПДВ 636,56 грн;

- за актом КБ-2в № 4 за жовтень 2020 року зайво включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші в сумі 165 587,90 грн, у тому числі ПДВ 27 597,98 грн;

- за актом КБ-2в № 6 за листопад 2020 року зайво включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші в сумі 67 581,35 грн, у тому числі ПДВ 11 263,56 грн.

В результаті протиправних дій директора ТОВ «СТ «Галактика»» ОСОБА_4 Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації заподіяно матеріальних збиток в 489 975,55 грн (з ПДВ), що у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976), відповідно виконує організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, діє від імені товариства має право підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариство з обмеженою відповідальністю «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976), являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.

За час перебування на зазначеній посаді ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, під час виконання договору №334-20 від 26.06.2020 «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» укладеного між ДРР КОДА та ТОВ «СТ «Галактика»» у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці склав, видав та вніс до офіційного документу - акту №1 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2020 року (від 08.09.2020), недостовірні відомості щодо послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші.

Після чого ОСОБА_4 надав вказаний акт для підписання особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та директору ДРР КОДА для подальшої проплати.

На підставі вказаного вище акту 08.09.2020 року, відповідно до платіжної інструкції на рахунок ТОВ «СТ «Галактика»» UA133805260000002600000139936, перераховано кошти за капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область.

Поряд з цим, відповідно до висновку судової економічної експертизи від 23.01.2025 року №10519/10520/24-71 встановлено, що розмір втрачених активів (збитків), нанесених Департаменту регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації, визначений в Акті ДАСУ від 15.04.2024 № 001700-21/1 за договором будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка-Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» від 26.06.2020 № 334-20 в сумі 2 815 835,65 грн, підтверджується частково за актом КБ-2в № 1 за вересень 2020 року в розрізі зайво включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші в сумі 239 584,78 грн, у тому числі ПДВ 39 930,79 грн;

В результаті протиправних дій директора ТОВ «СТ «Галактика»» ОСОБА_4 Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації заподіяно матеріальних збиток в 239 584,78 грн. (з ПДВ);

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976), відповідно виконує організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, діє від імені товариства має право підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариство з обмеженою відповідальністю «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976), являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.

За час перебування на зазначеній посаді ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, під час виконання договору №334-20 від 26.06.2020 «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» укладеного між ДРР КОДА та ТОВ «СТ «Галактика»» у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці, склав, видав та вніс до офіційного документу - акту №2 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2020 року (від 22.09.2020), недостовірні відомості щодо послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші.

Після чого ОСОБА_4 надав вказаний акт для підписання особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та директору ДРР КОДА для подальшої проплати.

На підставі вказаного вище акту 22.09.2020 року, відповідно до платіжної інструкції на рахунок ТОВ «СТ «Галактика»» UA133805260000002600000139936, перераховано кошти за капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область.

Поряд з цим, відповідно до висновку судової економічної експертизи від 23.01.2025 року №10519/10520/24-71 встановлено, що розмір втрачених активів (збитків), нанесених Департаменту регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації, визначений в Акті ДАСУ від 15.04.2024 № 001700-21/1 за договором будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка-Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» від 26.06.2020 № 334-20 в сумі 2 815 835,65 грн, підтверджується частково за актом КБ-2в № 2 за вересень 2020 року в розрізі зайво включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші в сумі 13 402, 16 грн, у тому числі ПДВ 2 233,69 грн;

В результаті протиправних дій директора ТОВ «СТ «Галактика»» ОСОБА_4 Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації заподіяно матеріальних збиток в 13 402, 16 грн. (з ПДВ);

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976), відповідно виконує організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, діє від імені товариства має право підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариство з обмеженою відповідальністю «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976), являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.

За час перебування на зазначеній посаді ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, під час виконання договору №334-20 від 26.06.2020 «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» укладеного між ДРР КОДА та ТОВ «СТ «Галактика»» у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці, склав, видав та вніс до офіційного документу - акту №3 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2020 року (від 01.10.2020), недостовірні відомості щодо послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші.

Після чого ОСОБА_4 надав вказаний акт для підписання особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та директору ДРР КОДА для подальшої проплати.

На підставі вказаного вище акту 01.10.2020 року, відповідно до платіжної інструкції на рахунок ТОВ «СТ «Галактика»» UA133805260000002600000139936, перераховано кошти за капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область.

Поряд з цим, відповідно до висновку судової економічної експертизи від 23.01.2025 року №10519/10520/24-71 встановлено, що розмір втрачених активів (збитків), нанесених Департаменту регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації, визначений в Акті ДАСУ від 15.04.2024 № 001700-21/1 за договором будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка-Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» від 26.06.2020 № 334-20 в сумі 2 815 835,65 грн, підтверджується частково за актом КБ-2в № 3 за жовтень 2020 року в розрізі зайво включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші в сумі 3 819, 36 грн, у тому числі ПДВ 636, 56 грн;

В результаті протиправних дій директора ТОВ «СТ «Галактика»» ОСОБА_4 Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації заподіяно матеріальних збиток в 3 819, 36 грн. (з ПДВ);

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976), відповідно виконує організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, діє від імені товариства має право підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариство з обмеженою відповідальністю «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976), являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.

За час перебування на зазначеній посаді ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, під час виконання договору №334-20 від 26.06.2020 «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» укладеного між ДРР КОДА та ТОВ «СТ «Галактика»» у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці, склав, видав та вніс до офіційного документу - акту №4 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2020 року (від 28.10.2020), недостовірні відомості щодо послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші.

Після чого ОСОБА_4 надав вказаний акт для підписання особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та директору ДРР КОДА для подальшої проплати.

На підставі вказаного вище акту 28.10.2020 року, відповідно до платіжної інструкції на рахунок ТОВ «СТ «Галактика»» UA133805260000002600000139936, перераховано кошти за капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область.

Поряд з цим, відповідно до висновку судової економічної експертизи від 23.01.2025 року №10519/10520/24-71 встановлено, що розмір втрачених активів (збитків), нанесених Департаменту регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації, визначений в Акті ДАСУ від 15.04.2024 № 001700-21/1 за договором будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка-Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» від 26.06.2020 № 334-20 в сумі 2 815 835,65 грн, підтверджується частково за актом КБ-2в № 4 за жовтень 2020 року в розрізі зайво включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші в сумі 165 587, 90 грн, у тому числі ПДВ 27 597, 98 грн;

В результаті протиправних дій директора ТОВ «СТ «Галактика»» ОСОБА_4 Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації заподіяно матеріальних збиток в 165 587, 90 грн. (з ПДВ);

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976), відповідно виконує організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, діє від імені товариства має право підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариство з обмеженою відповідальністю «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976), являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, являється службовою особою.

За час перебування на зазначеній посаді ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, під час виконання договору №334-20 від 26.06.2020 «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» укладеного між ДРР КОДА та ТОВ «СТ «Галактика»» у невстановлену дату, час та невстановленому слідстві місці, склав, видав та вніс до офіційного документу - акту №6 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2020 року (від 26.11.2020), недостовірні відомості щодо послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші.

Після чого ОСОБА_4 надав вказаний акт для підписання особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та директору ДРР КОДА для подальшої проплати.

На підставі вказаного вище акту 26.11.2020 року, відповідно до платіжної інструкції на рахунок ТОВ «СТ «Галактика»» UA133805260000002600000139936, перераховано кошти за капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка - Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область.

Поряд з цим, відповідно до висновку судової економічної експертизи від 23.01.2025 року №10519/10520/24-71 встановлено, що розмір втрачених активів (збитків), нанесених Департаменту регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації, визначений в Акті ДАСУ від 15.04.2024 № 001700-21/1 за договором будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0101410 Комарівка-Небелиця км 8+900 - км 13+600, Київська область» від 26.06.2020 № 334-20 в сумі 2 815 835,65 грн, підтверджується частково за актом КБ-2в № 6 за листопад 2020 року в розрізі зайво включених послуг з перевезення щебню, асфальтобетонної суміші та щебневої суміші в сумі 67 581, 35 грн, у тому числі ПДВ 11 263, 56 грн;

В результаті протиправних дій директора ТОВ «СТ «Галактика»» ОСОБА_4 Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації заподіяно матеріальних збиток в 67 581, 35 грн. (з ПДВ);

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами та іншими доказами в їх сукупності.

З огляду на викладене, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування задля об`єктивного його розслідування в розумні строки, виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу з метою забезпечення виконання ним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.4 ч.1 ст.177 КПК України, та які вказують, що підозрюваний може:

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чинон;

Ризиком того, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, таким чином реалізувати ризик, передбачений п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України, є те, що ОСОБА_4 має широке коло близьких родичів, знайомих, друзів, яких останній може використати на свою користь, в тому числі щодо забезпечення собі псевдо алібі, таким чином перешкоджатиме органу досудового розслідування.

Підставою застосування щодо нього запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину та наявність ризиків, які дають підстави слідчому судді вважати, що ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені п.4 ч.1 ст. 177 КПК України.

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю задовольнити клопотання та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Остер Чернігівської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СТ «Галактика»» код (ЄДРПОУ 38260976), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 . Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за викликом у визначений час, місце залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну місця свого проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та потерпілим у цьому кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі, просила суд задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив суд відмовити.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

За приписом ч. 2 ст.177КПКУкраїни підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Отже, обов`язковою умовою для застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, крім наявності обґрунтованої підозри, є також наявність ризиків. Доведеність цих складових покладається на сторону обвинувачення. До того ж законодавець прямо передбачив заборону прокурору ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав.

Ознайомившись з доводами ініціатора клопотання суд вважає, що застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного є безпідставним, оскільки наведені слідчим ризики про вчинення підозрюваним дій, які будуть перешкоджати кримінальному провадженню, жодним доказом не підтверджені, а лише декларуються.

Слідчий суддя вважає, що виклад обставин, на підставі яких слідчий/прокурор дійшов висновку про наявність ризиків, є надто стислим та загальним, як для обґрунтування існування подібних обставин, та не розкриває зв`язок між ними та ризиками.

Більш того, слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого не містить посилання на матеріали, що підтверджують наявність ризиків, зазначених у клопотанні.

Доводи сторони обвинувачення про існування ризику можливого перешкоджання кримінальному провадженню були спростовані захисником та самим підозрюваним.

Таким чином, слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 194 КПК України, відмовляє в задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112200000083 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, оскільки під час розгляду клопотання слідчими та прокурорами не доведено наявності всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-179, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112200000083 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 14.04.2025 року о 16:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1