Ухвала від 14.04.2025 по справі 752/2675/25

Справа № 752/2675/25

Провадження № 1-кп/752/1590/25

УХВАЛА

14 квітня 2025 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025101000000001 від 17 січня 2025 року, за підозрою

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, котрий народився у с. Нововолинськ Волинської області, має середню технічну освіту, одруженого, без офіційного місця роботи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

установив:

До Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 від 27 січня 2025 року про звільнення підозрюваного ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_3 , котрому роз`яснено право заперечувати проти клопотання прокурора, просив задовольнити клопотання та звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, суд вважає що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 284 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

Відповідно до ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до ст. 288 КПК України розгляд клопотання прокурора здійснюється у присутності сторін кримінального провадження та потерпілого в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, із особливостями, встановленими цією статтею.

Суд зобов`язаний з`ясувати думку потерпілого щодо можливості звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У разі встановлення судом необґрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє у його задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку або продовжує судове провадження в загальному порядку, якщо таке клопотання надійшло після направлення обвинувального акта до суду.

Ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 цього Кодексу.

ОСОБА_3 підозрюється у тому, що він у жовтні 2019 року (більш точну дату, час та під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за місцем свого проживання, отримав у невстановлений спосіб та від невстановленої в ході слідства особи пропозицію за грошову винагороду у сумі 5000 гривень стати керівником та власником суб`єктів господарювання без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності відповідних підприємства шляхом надання власних даних та підписання необхідних документів.

Усвідомлюючи противоправний характер таких дій, запропонованих невстановленою особою, відсутність необхідних знань, навичок та досвіду для виконання обов`язків керівника і засновника юридичної особи, ОСОБА_3 , у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди і з корисливих мотивів, не маючи реального наміру здійснювати самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик підприємницьку діяльність від імені товариства, бути його засновником і керівником, погодився на вказану пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою, і, до початку кримінального правопорушення, домовився про спільне його вчинення.

Реалізуючи власний протиправний умисел направлений на пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, ОСОБА_3 у достеменно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.10.2019, на виконання раніше досягнутих домовленостей, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії належних йому паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 19.09.2000 року Міським відділом Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , посприявши таким чином невстановленим особам у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання відповідних засобів, за що отримав раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 5000 грн.

На підставі отриманих від ОСОБА_3 документів, невстановлені особи, реалізуючи спільні з останнім злочинні наміри, за невстановлених обставин та у не встановлений спосіб, забезпечили виготовлення у встановленій законом формі проектів установчих документів, які у подальшому використані з метою державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41690479) та ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» (код ЄДРПОУ 39621851), а саме:

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ» від 18.10.2019, який містить неправдиві відомості про передачу ОСОБА_3 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ»;

- рішення №18-10/2019 ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ» від 18.10.2019, яке містить неправдиві відомості про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41690479), збільшення статутного капіталу, зміну видів діяльності товариства, розподіл статутного капіталу, а також про зміну найменування на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ»;

- довіреність №21-10-2019 від 21.10.2019, якою директор ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ» ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_6 бути представником товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи» (Форма 3) від 21.10.2019;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» (код ЄДРПОУ 39621851) від 23.10.2019, який містить неправдиві відомості про передачу ОСОБА_3 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ»;

- рішення №23-10/2019 ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» (код ЄДРПОУ 39621851) від 23.10.2019, яке містить неправдиві відомості про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» (код ЄДРПОУ 39621851), збільшення статутного капіталу, зміну видів діяльності товариства та розподіл статутного капіталу, а також про зміну найменування на ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС»;

- статут ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС» (нова редакція), затверджений рішенням Товариства №23-10/2019 від 23 жовтня 2019 року;

- довіреність №24-10-2019 ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» від 24.10.2019, якою ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_6 бути представником товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи» (Форма 3) від 25.10.2019.

У подальшому вищевказані документи, які було виготовлено на ім`я

ОСОБА_3 та підписано невстановленими у ході досудового розслідування особами, стали підставою для внесення державним реєстратором змін до відомостей про юридичні особи: ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41690479) та ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» (код ЄДРПОУ 39621851), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2019 року, отримав через месенджер «Telegram» від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію за грошову винагороду у розмірі 2000 гривень, підписати заздалегідь підготовлений документ, що стосується діяльності ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС».

У зв`язку з тяжким матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди і з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , достеменно усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, погодився на відповідну пропозицію.

Так, 04.11.2019 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_3 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою:

АДРЕСА_3 , засвідчив своїм підписом заздалегідь підготовлений невстановленою особою документ - рішення №11/2019

ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39621851), відповідно до якого змінено види економічної діяльності ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ ФІНАНС», за що отримав від невстановлених досудовим розслідуванням осіб грошову винагороду у розмірі 2000 грн.

В подальшому, 05.11.2019, невстановленими досудовим розслідуванням особами, виготовлено від імені ОСОБА_3 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Зміна видів економічної діяльності юридичної особи» (Форма 3) від 05.11.2019, яку, разом із рішенням ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39621851) від 04.11.2019 №11/2019, подано для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах».

Надалі ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2019 року, отримав через месенджер «Telegram» від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію за грошову винагороду у розмірі 2000 гривень, підписати заздалегідь підготовлений документ, що стосується діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41690479).

Продовжуючи реалізацію власного злочинного умислу та на виконання попередньо досягнутих домовленостей, достеменно усвідомлюючи противоправний характер таких дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_3 , не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність від імені ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41690479), достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ» містять завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди і з корисливих мотивів, погодився на відповідну пропозицію та 05.12.2019 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 за адресою: вул. Комендантська, буд. 2, кв. 14, м. Біла Церква, засвідчив своїм підписом заздалегідь підготовлений невстановленою особою документ - рішення №05-12/2019 ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41690479), відповідно до якого змінено види економічної діяльності вищевказаного товариства, за що отримав від невстановлених досудовим розслідуванням осіб грошову винагороду у розмірі 2000 грн.

Надалі, ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.12.2019, достовірно розуміючи, що надана йому на підпис сформована невстановленими досудовим розслідуванням особами заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Зміна видів економічної діяльності юридичної особи» (Форма 3) від 10.12.2019, містить завідомо неправдиві відомості, переслідуючи корисливі мотиви, засвідчив її власним підписом.

Завершуючи реалізацію спільного з невстановленою особою протиправного умислу, ОСОБА_3 передав останній зазначені документи, яка 10.12.2019 забезпечила їх подання до державного реєстратора, у зв`язку із чим останнім було проведено реєстраційну дію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41690479).

За результатом проведення вказаних дій, у відповідності до

ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, ст.ст.16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), ОСОБА_3 виступив учасником ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41690479) та ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» (код ЄДРПОУ 39621851), а також взяв на себе обов`язки виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаними підприємствами, розпоряджатися їх майном та коштами, нести відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів).

При цьому, ОСОБА_3 , усвідомлюючи покладену на нього відповідальність та передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, а також те, що не прийматиме жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч.6 ст.128 Господарського кодексу України, в частині ведення фінансово-господарської діяльності відповідних суб`єктів господарювання.

Таким чином, ОСОБА_3 , не маючи реального наміру здійснювати самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик підприємницьку діяльність від імені товариств, бути їх засновником і керівником, будучи достовірно обізнаним про те, що надані ним невстановленим досудовим розслідуванням особам за грошову винагороду, належні йому документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 19.09.2000 року Міським відділом Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , буде використано з метою виготовлення від його імені документів, які містять завідомо неправдиві відомості, а також усвідомлюючи, що підписані ним офіційні документи щодо діяльності ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41690479) та ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» (код ЄДРПОУ 39621851), участі у якій він не приймає, будуть використані для проведення відповідних реєстраційних дій, вчинив пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичних осіб ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41690479) та ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» (код ЄДРПОУ 39621851), завідомо неправдивих відомостей, та його дії стороною обвинувачення кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, вчинив незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, за наступних обставин.

Так, у листопаді 2019 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, погодився на пропозицію останньої відкрити у банківських установах розрахункові рахунки та використати їх для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованих підприємств.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_3 погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою і до початку злочинів домовився про спільне їх вчинення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41690479) ОСОБА_3 , разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 04.11.2019 у приміщенні АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540) за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінал паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 19.09.2000 року Міським відділом Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал наказу №10/2019 від 21.10.2019 щодо призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ», оригінал рішення ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ» від 18.10.2019 №18-10/2019.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_3 документи, підготували проекти наступних документів:

- Договір банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ «КІБ» №038963/026/РКО від 04.11.2019;

- Заяву про відкриття поточного рахунку від 04.11.2019;

- Заяву на приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» в частині надання послуг засобами Системи дистанційного обслуговування «PAY CIB» №2 від 04.11.2019;

- Заявку на підключення користувачів клієнта до СДО «PAY CIB» від 04.11.2019;

- Опитувальник клієнта -юридичної особи ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ» від 04.11.2019;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_3 , датована 04.11.2019.

Після цього ОСОБА_3 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» № НОМЕР_3 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ», після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39621851) ОСОБА_3 , разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 04.11.2019 у приміщенні АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540) за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінал паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 19.09.2000 року Міським відділом Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал рішення ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» від 23.10.2019 №23-10/2019, оригінал наказу №10/2019 від 24.10.2019 щодо призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС», оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.10.2019, оригінал статуту ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ ФІНАНС» (нова редакція), затверджений рішенням Товариства №23-10/2019 від 23.10.2019.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_3 документи, підготували проекти наступних документів:

- Договір банківського рахунку та комплексного надання послуг в

АТ «КІБ» №038968/022/РКО від 04.11.2019;

- Заяви про відкриття поточного рахунку у Доларах США, Українській гривні та Євро від 04.11.2019;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_3 , датована 04.11.2019;

- Заявку на підключення користувачів клієнта до СДО «PAY CIB» від 04.11.2019;

- Заяву на приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» в частині на умовах Продуктового Пакету №1 від 04.11.2019;

- Заяву на приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» в частині надання послуг засобами Системи дистанційного обслуговування «PAY CIB» №2 від 04.11.2019;

- Опитувальник клієнта-юридичної особи ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ» від 04.11.2019.

Після цього ОСОБА_3 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» № НОМЕР_4 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС», після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС».

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ» ОСОБА_3 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 04.11.2019 у приміщенні АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (МФО 377090) за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, 11, приміщення 51, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 19.09.2000 року Міським відділом Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, копію рішення ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ» №18-10/2019 від 18.10.2019, копію акта приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ПАНДА КОМПАНІ» від 18.10.2019, копію наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ» від 19.10.2019 №10/2019.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_3 документи, підготували проекти наступних документів:

- Заяву про відкриття поточного рахунку від 04.11.2019;

- Договору банківського рахунку в національній валюті №UA983770900000026004001301894 від 04.11.2019;

- Договору №UA983770900000026004001301894-КБ про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» від 04.11.2019 з додатком №1;

- Опитувальник юридичної особи - резидента ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ» від 04.11.2019.

Після цього ОСОБА_3 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» № НОМЕР_5 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ», після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САНВЕСТ».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39621851) ОСОБА_3 , разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 04.11.2019 у приміщенні АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (МФО 377090) за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, 11, приміщення 51, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінал паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 19.09.2000 року Міським відділом Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, копію наказу №10/2019 від 24.10.2019 щодо призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС», копію рішення ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» від 23.10.2019 №23-10/2019, копію акта приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» (код ЄДРПОУ 39621851) від 23.10.2019, копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.10.2019.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_3 документи, підготували проекти наступних документів:

- Заяву про відкриття поточного рахунку від 04.11.2019;

- Договору банківського рахунку в національній валюті №UA803770900000026005001301893 від 04.11.2019;

- Договору № UA803770900000026005001301893-КБ про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» від 04.11.2019 з додатком №1;

- Договору банківського рахунку в іноземній валюті №UA803770900000026005001301893 від 04.11.2019;

- Опитувальник юридичної особи - резидента ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС» від 04.11.2019.

- Заяви на відкриття поточних рахунків у Доларах США, Українській гривні та Євро від 04.11.2019;

- Картка зі зразками підписів ОСОБА_3 від 04.11.2019.

Після цього ОСОБА_3 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» № НОМЕР_6 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС», після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС».

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39621851) ОСОБА_3 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 09.12.2019 у приміщенні відділення №18 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 19.09.2000 року Міським відділом Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, копію рішення ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» від 23.10.2019 №23-10/2019, копію наказу №10/2019 від 24.10.2019 щодо призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС», оригінал статуту ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС» (нова редакція), затверджений рішенням Товариства №23-10/2019 від 23 жовтня 2019.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_3 документи, підготували проекти наступних документів:

- Договір банківського рахунку №18/111633 з клієнтом ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС», датований 09.12.2019;

- Заяви про відкриття поточного рахунку у Доларах США, Українській гривні та Євро від 09.12.2019;

- Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 09.12.2019;

- Вимоги та рекомендації щодо захисту системи дистанційного обслуговування від 09.12.2019;

- Заява про підключення до системи дистанційного обслуговування

ПАТ «БАНК ВОСТОК» від 09.12.2019;

- Картка із зразками підписів ОСОБА_3 , датована 09.12.2019;

- Опитувальник клієнта-юридичної особи ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС» від 09.12.2019.

Після цього ОСОБА_3 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_7 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС», після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС».

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ФІНАНС ЕЛІТ-АКТИВ» ОСОБА_3 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 12.10.2020 у приміщенні відділення АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 19.09.2000 року Міським відділом Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, копію рішення ТОВ «ЗАСТРАХУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ» від 23.10.2019 №23-10/2019, копію наказу №10/2019 від 24.10.2019 щодо призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «ЦЕНТР «ФРІДОМ-ФІНАНС».

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_3 документи, підготували проекти наступних документів:

- Заяви про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування;

- Заяви про відкриття поточного рахунку від 12.10.2020;

- Заяви на розрахункове обслуговування від 12.10.2020;

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «ФІНАНС ЕЛІТ-АКТИВ» від 12.10.2020;

- Перелік уповноважених осіб від 12.10.2020.

Після цього ОСОБА_3 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» № НОМЕР_8 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ФІНАНС ЕЛІТ-АКТИВ», після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ФІНАНС ЕЛІТ-АКТИВ».

Такі дії ОСОБА_3 стороною обвинувачення кваліфіковані за ч. 2 ст. 200 КК України, як підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до приписів п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі не сирок не більше двох років, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Як убачається з матеріалів справи, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, вчинення якого ставиться ОСОБА_3 в провину, мало місце 10 грудня 2019 року, а кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України - 12 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст. 12 КК України вказані кримінальне правопорушення є нетяжкими злочинами.

Станом на 10 грудня 2019 року санкція ч. 2 ст. 205-1 КК України не передбачала покарання у виді позбавлення волі.

З дня вчинення інкримінованих ОСОБА_3 кримінальних правопорушень минуло більше трьох років.

Даних про те, що перебіг давності притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності переривався внаслідок вчинення ним нового злочину, в розпорядження суду не надано.

В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав клопотання прокурора, просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню, підозрюваного ОСОБА_3 слід звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього - закрити.

Процесуальні витрати відсутні.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 100, 284, 286, 288, 314, 372, 376 КПК України, суд

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

На підставі ст. 49 КК України звільнити підозрюваного ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього закрити.

Речові докази: матеріали реєстраційних справ ТОВ «БК Санвест» та ТОВ «Фінанс Еліт-Актив» залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1