Ухвала від 17.03.2025 по справі 754/3573/25

Номер провадження 1-кс/754/776/25

Справа № 754/3573/25

У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2025 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Деснянської окружної прокуратури м.Києва, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва надійшла скарга ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Деснянської окружної прокуратури м. Києва, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Скарга обґрунтована тим, що 28.02.2025 голова громадської організації «НОН - СТОП» ОСОБА_4 з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП) з офіційної пошти ГО «НОН - СТОП» - ІНФОРМАЦІЯ_1 , на офіційну електронну пошту Деснянської окружної прокуратури м.Києва - zvern3@kyiv.gp.gov.ua, звернувся із заявою про вчинення кримінальних правопорушень.

У заяві просить в порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 376 КК України.

ОСОБА_4 зазначає, що відомості, викладені ним у заяві про вчинення кримінальних правопорушень, уповноваженою особою Деснянської окружної прокуратури м.Києва до ЄРДР не внесені. З огляду на це, просив зобов`язати уповноважених осіб Деснянської окружної прокуратури м. Києва внести до ЄРДР відомості за його заявою від 28.02.2025 та розпочати досудове розслідування.

У судове засідання заявник ОСОБА_4 не з`явився, у поданій скарзі просив її розглядати за його відсутності.

13.03.2025 до початку судового розгляду прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 надано письмові заперечення на скаргу ОСОБА_4 , з яких вбачається, що 28.02.2025 на електронну адресу Деснянської окружної прокуратури м. Києва надійшла заява ОСОБА_4 (вх. №2421-25) щодо можливої незаконної діяльності з організації азартних ігор на території України ТОВ «ПАРІМАТЧ», неправомірних, на думку заявника, дій працівників правоохоронних органів, здійснення моніторингу способу життя суб`єктів декларування, проведення податкових перевірок, фінансового моніторингу, мобілізації, фінансування протиправної діяльності, пов`язаної зі збройною агресією проти України, а також з інших питань. 04.03.2025 за №57-2092ВИХ-25 вказану заяву скеровано для розгляду в межах компетенції до Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного агенства з питань запобігання корупції, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України.

У судовому засіданні прокурор Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_6 надану в письмових запереченнях інформацію та просила в задоволенні скарги відмовити.

Вислухавши прокурора, дослідивши додані до скарги матеріали, письмові заперечення слідчий суддя дійшов до таких висновків.

28.02.2025 голова ГО «НОН - СТОП» ОСОБА_4 звернувся до Деснянської окружної прокуратури м. Києва із заявою, в якій зазначив, що власники онлайн-казино «PariMatch» (ТОВ «ПАРІМАТЧ» (код ЄДРПОУ 43363902)), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , із залученням таких фізичних, юридичних осіб, офшорних компаній, банківських установ, як ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД, ТОВ «СІТІКОД» (код ЄДРПОУ 45358454), ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ» (код ЄДРПОУ 45300713), Рілліус холдинґ Лімітед (Rillius Holding Limited), ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966), AT «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), ТОВ «КЕНДВІТ» (код ЄДРПОУ 44621942), ТОВ «МАККЕН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44641691), ТОВ «ЦИГІР» (код ЄДРПОУ 44438528), ТОВ «РЕКНА» (код ЄДРПОУ 44587818), ТОВ «ПОЛІСТЕРС» (код ЄДРПОУ 44205813), ТОВ «ГАМЕРТОН» (код ЄДРПОУ 44580807), ТОВ «УБЕРВАЛЬД» (код ЄДРПОУ 44468175), Ericius Investments Limited, Parimatch United Investments Limited, WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED, ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» (код ЄДРПОУ 44123042), ТОВ «АЙТІ СОЛЮШЕНС» (код ЄДРПОУ 41646524), ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (код ЄДРПОУ 42884957), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43241185), перебуваючи у злочинній змові із представниками правоохоронних, державних, контролюючих органів, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Державної податкової служби України, Національного банку України, а також з суддею Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_21 , зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу, яка забезпечує протиправну діяльність онлайн-казино « PariMatch », а також пов`язаних із ним онлайн-казино. У свою чергу, онлайн-казино « РагіМаїсй », пов`язані із ним особи, створивши мережу онлайн-казино під торговою маркою «РагіМаІсЬ», систематично порушують ліцензійні умови, ухиляючись від сплати податків, здійснюючи вивід грошових коштів, легалізуючи грошові кошти, в тому числі на території рф та так званих Л/ДНР, несанкціоновано втручаючисьв роботу інформаційних(автоматизованих), електронних комунікаційних,інформаційно-комунікаційнихсистем, електронних комунікаційних мереж, здійснюють шахрайську діяльність в Україні. Кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності онлайн-казино « РагіМаїсЬ » та пов`язаними із ним онлайн-казино, виводяться за сприянням та через афілійовані платіжні системи, банки, крипто-обмінники, інші фінансові установи, спрямовуються, за допомогою дроп-сервісів, через підставні банківські картки, на гаманці вигодонабувачів, в тому числі на територію рф та так званих Л/ДНР, реальним власникам онлайн-казино « РагіМаІсй ». Злочинну діяльність учасників організованої злочинної групи, які забезпечують протиправну діяльність онлайн-казино « РагіМаісй » активно покривають представники правоохоронних, державних, контролюючих органів, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Державної податкової служби України, Національного банку України, а також ряд суддів, перебуваючи у злочинній змові з учасниками організованої злочинної групи, систематично отримуючи від останніх неправомірну вигоду, зловживаючи службовим становищем, а саме не вносять відомості до ЄРДР, не розслідують кримінальні правопорушення, не притягають винних осіб до кримінальної відповідальності, проводять фіктивні обшуки, протиправно надають відповідні ліцензії, не проводять контролюючих заходів, а також сприяють подальшій реалізації злочинних схем, з метою отримання «відсотку» у якості неправомірної вигоди. Крім того, учасники організованої злочинної групи, перебуваючи у злочинній змові з представниками ТЦК та СП сприяють організації схем по ухиленню від мобілізації особам, які працюють на підконтрольних їм підприємствах, в тому числі на тих, які приймають безпосередню участь у реалізації злочинних схем.

Станом на день звернення до суду зі скаргою, викладені заявником відомості у заяві про вчинення кримінальних правопорушень, уповноваженою особою Деснянської окружної прокуратури м. Києва до ЄРДР не внесені.

З письмових заперечень прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва вбачається, що 04.03.2025 заяву ОСОБА_4 скеровано для розгляду в межах компетенції до Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного агенства з питань запобігання корупції, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України.

Згідно з ч. 1 ст. 24 КПК кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, зокрема слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 303 КПК передбачено, що на досудовому провадженні, серед іншого може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР (частини 1, 2 ст. 214 КПК).

Згідно з пунктами 4, 5 ч. 5 ст. 214 КПК до ЄРДР вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

З матеріалів скарги вбачається, що уповноважені особи Деснянської окружної прокуратури м. Києва не внесли відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР протягом 24-годинного строку з моменту надходження заяви ОСОБА_4 .

Разом з тим, наказом Генерального прокурора України від 03.12.2012 № 125 затверджено Інструкцію «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинення правопорушення». Відповідно до п. 3.7. зазначеної Інструкції, зави, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення, що не підслідні органам прокуратури, але надійшли на розгляд прокуратур обласного рівня чи Генеральної прокуратури України, скеровуються до прокуратури відповідного рівня за територіальною юрисдикцією.

Так, заяву голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_4 від 28.02.2025 за № 57-2092 вих.-25 направлено для розгляду в межах компетенції до Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного агенства з питань запобігання корупції, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в діях уповноважених осіб Деснянської окружної прокуратури м. Києва відсутня бездіяльність щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення від 28.02.2025.

З урахуванням вищевикладеного, скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 304-307, 369-372, 376 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Деснянської окружної прокуратури м.Києва, що полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відмовити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1