Ухвала
від 07.04.2025 по справі 607/7073/25
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 Справа №607/7073/25 Провадження №1-кс/607/2036/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 шляхом подання 02.04.2025 у відділення АТ «Укрпошта», скерував на адресу суду клопотання про арешт майна, яке надійшло до суду 04.04.2025, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024210000000392 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у якому просить накласти арешт шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування на виявлене та вилучене під час обшуків 01.04.2025 майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що документи, предмети та речі, що вилучені 01.04.2025 під час обшуків, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження №12024210000000392,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань04.09.2024за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.191КК України,тому виникланеобхідність накладенніарешту назазначене майно зметою ретельноїперевірки ідослідження данихречей вході досудовогорозслідування утому числішляхом проведеннясудових експертиз. Крім того, метою накладення такого арешту є, відповідно до частини 2 статті 170КПКУкраїни, забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні начальник відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, заяв та клопотань не подали.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024210000000392 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом ймовірної причетності ОСОБА_4 , яка є директором комунальної організації«Мельнице-Подільський психоневрологічний будинок-інтернат» Тернопільської обласної ради (далі по тексту комунальна організація), код ЄДРПОУ 21163568, юридична адреса: вул. Івана Франка, будинок 39, селище Мельниця-Подільська Чортківського району (колишній Борщівський район) Тернопільської області та підпорядкованих їй працівників до привласнення упродовж 2022-2024 років, в умовах воєнного стану, грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей належних вказаному закладу.

Зокрема за результатами проведення слідчих (розшукових) дій вбачається, що ОСОБА_4 вступила у злочинну змову із заступником директора комунальної організації ОСОБА_5 , головним бухгалтером комунальної організації ОСОБА_6 та іншими працівниками вищевказаного будинку інтернату: фахівцем з публічних закупівель комунальної організації ОСОБА_7 , економістом комунальної організації ОСОБА_8 , оператором комп`ютерного набору комунальної організації ОСОБА_9 , молодшим мед-братом, санітаром палат комунальної організації, ОСОБА_10 , для привласнення грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей належних вказаному закладу, які переходять в їхнє розпорядження після проведення державних закупівель, переможцями яких на тендерах стають наближені до ОСОБА_4 місцеві фізичні особи підприємці.

В результаті вказаних злочинних дій завдаються збитки даній установі у великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , для привласнення грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей належних комунальній організації обговорювала і надавала відповідні вказівки та розпорядження для реалізації незаконних дій з метою реалізації злочинного умислу, своїм підлеглим через особисті зустрічі на робочому місці або в телефонному режимі із використанням належних їм мобільних телефонів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , які в подальшому узгоджували порядок дій із наближеними до ОСОБА_4 місцевими фізичними особами підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 (бухгалтер ОСОБА_15 ), ФОП ОСОБА_16 , якадіяла у спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_17 .

Також встановлено, що до окремого епізоду злочинної діяльності ОСОБА_4 залучила спеціаліста цивільного захисту та безпеки життєдіяльності і охорони праці Мельнице-Подільської селищної ради ОСОБА_18 .

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області у кримінальному провадженні №12024210000000392 на підставі відповідних ухвал слідчих суддів 01.04.2025 проведено ряд обшуків, а саме:

1). 01.04.2025 слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_20 у справі №607/6057/25провадження № 1-кс/607/1845/2025 від 25.03.2025, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , 43/100 часток якого належить ОСОБА_5 , а 57/100 часток ОСОБА_21 , в результаті якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 950 Євро, а саме: 1 купюра номіналом 100 євро та17 купюр номіналом 50 євро, які поміщені у сейф-пакет № СRІ1251552.

- мобільний телефон ОСОБА_5 марки "Xiaomi Redmi Note 13", ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 який поміщений у сейф-пакет № СRІ1251555;

- 1 товарний чек на товар (бруківку цегляну, піддони, транспортні послуги) від 08.10.24 на суму 52380 грн. з печаткою ФОП ОСОБА_13 , який поміщений у сейф-пакет № СRІ1251553;

- 2 банківські карти банку "Ощадбанк" за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , флеш носій марки «HIRALI» ємкістю 16 gb., які поміщені у сейф-пакет № СRІ1251554;

- 4 журнали КО "Мельнице-подільський психоневрологічний інтернат" (Охорона праці на 52 арк., журнал інструктажуз питань охорони праці, інструктаж по пожежній безпеці для господарської служби, зошит інструктажів по протипожежній безпеці для середнього та молодшого медичного персоналу) які поміщені у сейф-пакет № WAR1452539;

- 4 рукописні заяви від імені ОСОБА_22 , які поміщені у сейф-пакет № WAR1379206.

2.) 01.04.2025 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 у справі №607/6062/25від 25.03.2025, проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефонмарки «Xiaomi Redmi 10», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 без пароля, який поміщений у сейф-пакет № CRI1251559;

-банківські карткигр. ОСОБА_6 в кількості7штук,а саме:Ощадбанк:№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ;Приватбанк № НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,аркуш паперуз надписом«моя карточкаощадбанк 26205520020966»,аркуш паперуз номерамителефонів таіменами, які поміщені у сейф-пакет № CRI 1251563;

-книга оборотнихвідомостей 01.01.2024,рах.1812завгосп, книгаоборотних відомостей01.01.2025рах.1812заступник;книга оборотнихвідомостей 01.06.2024,рах.1815завгосп,книга оборотнихвідомостей 01.01.2025,рах.1815завгосп,три аркушіпаперу ззаписами, звіт провикористання товарно-матеріальнихцінностей зіскладу заберезень 2025року які поміщені у сейф-пакет № WAR1452538;

-блокнот зчорновими записами, який поміщений у сейф-пакет № CRI1251560;

-аркуш паперу з чорновими записами,який поміщений у сейф-пакет № CRI1251562;

-видаткова накладна№1403від 08.02.2024 із чорновими записами, яка поміщена у сейф-пакет № CRI1251561.

3). 01.04.2025 старшим слідчим слідчого управління ГУНП Тернопільській області ОСОБА_24 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_20 , у справі №607/6045/25 від 25.03.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , що згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_16 , в результаті якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «SamsungS8», ІМЕІ: НОМЕР_17 , з сім картою № НОМЕР_18 , з паролем: НОМЕР_19 , в чохлі чорного кольору, який поміщений у сейф-пакет № CRI1251584;

- ноутбук марки «HP» із зарядним пристроєм, який поміщений у сейф-пакет № № QHY0071373;

грошові кошти у сумі 3900 доларівСША, а саме: 39 купюр номіналом 100 доларівСША, які поміщені у сейф-пакет № СRІ1251583;

-грошові кошти у сумі 134000 гривень, а саме: 268 купюр номіналом 500 гривень. Та 17 купюр номіналом 50 євро, які поміщені у сейф-пакет № WAR1324204;

-6 банківських карт: «Приватбанк» № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; «ПУМБ» № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , «Райфайзенбанк» НОМЕР_25 ,які поміщені у сейф-пакет № СRІ 1251582;

-флеш носій марки «SP» ємкістю 8 gb., флеш носій марки «Atlanfa», ємкістю 32 gb, які поміщені у сейф-пакет № WAR1324205;

-12 банківських карт: «Приватбанк»: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , «УкрСиббанк»: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; «Райфайзенбанк»: НОМЕР_37 ,які поміщені у сейф-пакет № WAR1324206;

-Особисті медичні картки осіб, працевлаштованих в ПП «Жук», ПП «Климчук», ТОВ «Явір Плюс», у кількості у кількості 15 шт., які поміщені у сейф-пакет № WAR1324207;

-Документи пов`язані з діяльністю ПП «Жук», ПП «Климчук», ТОВ «Явір Плюс», які поміщені у сейф-пакет № WAR1452588.

4). 01.04.2025 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 у справі №607/6043/25 від 25.03.2025, проведено за місцем проживання ОСОБА_15 у квартирі АДРЕСА_3 , власниками якої згідно інформації Бюро технічної інвентаризації м. Тернополя по 1/3 частині квартири є: ОСОБА_15 , ОСОБА_27 на підставі свідоцтва про право власності виданого 13.10.1993 р. згідно розпорядження органу приватизації №4727 від 06.10.1993 р. та 1/3 частини ОСОБА_15 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом посвідченого Другою Тернопільською держнотконторою 23.12.2004 р. за реєстром №1-669, в результаті якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Redmi 6А», ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 , без сім карти, без пароля, який поміщений у сейф-пакет № CRI1251569;

-мобільний телефон марки «NokiaX2/2», ІМЕІ1: НОМЕР_40 , ІМЕІ2: НОМЕР_41 , з сім картою № НОМЕР_42 , без коду доступу, який поміщений у сейф-пакет № CRI1251570;

- накладні документи в кількості 200 шт на 200 аркушах, які поміщені у сейф-пакет № WAR1379191;

-Заключні випискиз АТ«ПУМБ» таАТ КБ«Приватбанк» укількості 13шт на63арк, які поміщені у сейф-пакет № WAR1379192;

-Зошит на24арк ізчорновими записамита блокнот«Natura»із наявнимивсередині записамита реєстр документівза 2025рік укількості 2шт на10арк, які поміщені у сейф-пакет № WAR1452521.

5). 01.04.2025 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_29 у справі №607/6059/25 від 25.03.2025, проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «REDMI12PRO», ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ2: НОМЕР_44 , з сім картою НОМЕР_45 , який поміщений у сейф-пакет №WAR1379213;

-ноутбук «ASUSX541N», сер. №HBNOGR01N193454, який поміщений у сейф-пакет №QHY0047729;

-три блокноти із чорновими записами та один канцелярський файл із бухгалтерськими документами, які поміщено у сейф-пакет №WAR1452543;

-банківські картки ОСОБА_7 за № НОМЕР_46 та № НОМЕР_47 , які поміщено у сейф-пакет №CRI1251557;

-зошит із чорновими записами, який поміщено у сейф-пакет №WAR1452544.

6). 01.04.2025 старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_29 у справі №607/6032/25 від 25.03.2025, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , в результаті якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «SAMSUNG», ІМЕІ1: НОМЕР_48 , ІМЕІ2: НОМЕР_49 , з сім картою НОМЕР_50 , який поміщений у сейф-пакет №CRI1251668.

7). 01.04.2025 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_20 у справі №607/6050/25 від 25.03.2025 та ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_29 у справі №607/6052/25 від 25.03.2025, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , в результаті якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «REDMI», ІМЕІ: НОМЕР_51 , із сім картою НОМЕР_52 , який поміщений у сейф-пакет №CRI1251534;

-мобільний телефон «XIAOMI», ІМЕІ: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , із сім картою НОМЕР_55 (пароль графічний 5-8-7-4-1-2-3-6-9), який поміщений у сейф-пакет №CRI1251535;

-три блокноти із рукописними записами та один зошит із рукописними записами, які поміщено у сейф-пакет №WAR1452555.

8). 01.04.2025 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_29 у справі №607/6046/25 від 25.03.2025 та ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_29 у справі №607/6039/25 від 25.03.2025, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 , в результаті якого виявлено та вилучено:

-банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_56 , яку поміщено у сейф-пакет №CRI1251565;

-мобільний телефон «Iphone», ІMEI: НОМЕР_57 , ІМЕІ2: НОМЕР_58 , із сім-картою НОМЕР_59 (код розблокування 2, 2, 2, 2, 2, 2), який поміщено у сейф-пакет №CRI1251566;

-мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_60 , ІМЕІ2: НОМЕР_61 , із сім-картою НОМЕР_62 (код розблокування 1, 4, 0, 1, 6, 3), який поміщено у сейф-пакет №CRI 1251567.

9). 01.04.2025 заступником начальник відділу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 у справі №607/6058/25 від 25.03.2025, проведено обшук у приміщенні складу-магазину з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_8 , належних ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в результаті якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «Iphone 11 Pro», серійний номер НОМЕР_63 , ІМЕІ1: НОМЕР_64 , ІМЕІ2: НОМЕР_65 , який поміщений у сейф-пакет №CRI 1251540.

10). 01.04.2025 заступником начальник відділу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_34 у справі №607/6056/25 від 25.03.2025, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у житловому будинку із надвірними спорудами та господарськими приміщеннями, за адресою: АДРЕСА_8 , належних ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в результаті якого виявлено та вилучено:

-накладні №№ 72, 74, 73, 76, 77, 67, 56, 59, 50, 48, 31 від 19.04.2024; 40, 36, 35, 27, 26, 6, 12 та 2 за 2024 рік; 82 за 2023 рік; 83 за 2023 рік; 13, 5, 4, 11, 8, 70, 68, 66, 64, 57, 60, 59, 55, 65, 91 та 92 за 2023 рік;договори: №164 від 16.12.2024, №162 від 13.12.2024; №160 від 11.12.2024; №145 від 20.11.2024; договір поставки без номерний; № 157 від 05.12.2024, № 147 від 25.11.2024, № 148 від 25.11.2024; №149 від 25.11.2024;накладні за 2025 рік №№ 8, 2, 3, 11, 10 та 9;договір поставки №48 від 20.03.2025, які поміщено у сейф-пакет №WAR1379217;

-товарні чеки згідно картки покупця (звіту) «Будинок інтернат» за 2024 рік в кількості 98 штук та за період з 01.01.2025 по 01.04.2025 в кількості 9 штук, які поміщено у сейф-пакет №WAR1379220.

11). 01.04.2025 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_29 у справі №607/6042/25 від 25.03.2025, проведено обшук у нежитловому приміщенні, цеху з виготовлення дрібно-штучних виробів, за адресою: АДРЕСА_9 , власником якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті якого виявлено та вилучено:

-накладну №1 від 24.01.2025 про відпуск бруківки та лотків водовідведення Мельнице-Подільському психоневрологічному будинку-інтернат на суму 67860 грн. на 1 арк.;

-договір «Про закупівлю товарів за державні кошти, укладені між Мельнице-Подільським психоневрологічним будинком-інтернат та ФОП ОСОБА_13 », на 2 арк., та додаток до договору «Специфікація», на 1 арк., які поміщено у сейф-пакет №WAR1379201.

12). 01.04.2025 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 у справі №607/6034/25 від 25.03.2025, проведено обшук у транспортному засобі «VOLKSWAGENCaddy», р.н. НОМЕР_66 , належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в результаті якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Motorola», моделі «Motoe 22», ІМЕІ: НОМЕР_67 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», та упакуванням, які поміщені у сейф-пакет №PSP 2207845;

-ключі запалювання до автомобіля «VOLKSWAGENCaddy», р.н. НОМЕР_66 , які поміщені у сейф-пакет №CRI 1251526;

-автомобіль «VOLKSWAGENCaddy», р.н. НОМЕР_66 , VIN: НОМЕР_68 , який поміщено на арешт майданчик ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, за адресою: м. Борщів, вул. Івана Франка, 10, Чортківського району Тернопільської області.

13). 01.04.2025 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_20 у справі №607/6036/25 від 25.03.2025, проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_10 , з господарськими будівлями та надвірними спорудами, які їй належать на праві власності, в результаті якого виявлено та вилучено:

-банківська карта банку «Приват Банк» із № НОМЕР_69 , яка поміщена у сейф-пакет №PSP1371617;

-мобільний телефон «Iphone 14 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_70 (код допуску «123123»), із сім-картою НОМЕР_71 , зареєстрованим обліковим записом « ОСОБА_37 » та електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які поміщені у сейф-пакет №PSP1371618;

-мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GalaxyA51», ІМЕІ: НОМЕР_72 , ІМЕІ2: НОМЕР_73 , із сім-картою НОМЕР_74 , який поміщено у сейф-пакет №PSP1371616;

-зошит шкільний формату А5, у якому містяться записи рукописні, блокнот ТМ «Аркуш», 128х128 мм, у якому містяться рукописні записи, зошит для нотаток, виробник ТОВ «Тетрада», у якому містяться рукописні записи, блокнот ТМ «Аркуш», арт./art 1NB723, у якому містяться рукописні записи, зошит шкільний ТОВ «Лідер-Трейдинг», у якому містяться рукописні записи, зошит загальний формату А4, виробник МПП ВКФ «Руслан», у якому містять рукописні записи, аркуш паперу формату А4, на якому наявні рукописні записи, які поміщені у сейф-пакет №WAR1379235;

-незаповнені накладні, на яких наявні відтиски печатки ФОП « ОСОБА_38 » та підписи, на 5 аркушах; незаповнені накладні, на яких наявні відтиски печатки ТОВ «Явір-Плюс, 30453834» та підписи на 3 аркушах;незаповнені накладні, на яких наявні відтиски печатки ФОП « ОСОБА_39 , НОМЕР_75 », на 18 аркушах, які поміщено у сейф-пакет №CRI1251524;

-тримачі для сім-карт оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», у кількості 5 шт., сім-карти оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 2 шт., які поміщені у сейф-пакет №CRI1251523;

-мобільний телефон «ZTEBladeA 31 Plus», ІМЕІ1: НОМЕР_76 , ІМЕІ2: НОМЕР_77 , який поміщено у сейф-пакет №CRI1251522;

-грошові кошти у Національній валюті гривні, купюрами номіналом 500 грн. у кількості 32 купюр та купюрами номіналом 1000 грн. у кількості 4 купюри, загальною сумою 20000 гривень, які поміщено у сейф-пакет №CRI1251521;

-10 зошитів формату А5+, у яких наявні рукописні записи, які поміщено у сейф-пакет №RIC2175407;

-копії бухгалтерських документів на 31 аркушах; оригінали бухгалтерських документів на 10 аркушах та 7 аркушів паперу із рукописним текстом, які поміщено у сейф-пакет №KIV5120733;

-носій інформації SSD диск «Kingston», об`ємом 240 Gb, S/N: SBFK1H5 та носій інформації HDD диск «BARRACUDA», об`ємом 1 Tb, S/N:Z9ATR7JP, які поміщено у сейф-пакет №CRI1251528;

-оригінали тимчасовихпосвідчень: №400035 на ім`я ОСОБА_40 , на 1 арк., №400039 на ім`я ОСОБА_41 , на 1 арк.; №400036 на ім`я ОСОБА_42 , на 1 арк.; №400041 на ім`я ОСОБА_43 , на 1 арк.; №303054 на ім`я ОСОБА_44 , на 1 арк.; №564925 на ім`я ОСОБА_45 , на 1 арк.;№400042 на ім`я ОСОБА_46 , на 1 арк.;№400038 на ім`я ОСОБА_47 , на 1 арк.;№725943 на ім`я ОСОБА_48 , на 1 арк.;№564927 на ім`я ОСОБА_49 , на 1 арк.;№564926 на ім`я ОСОБА_49 , на 1 арк.;оригінал тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_50 , на 1 арк.; військовий квиток серії НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_51 ; військовий квиток серії НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_52 ;військовий квиток серії НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_53 ; військовий квиток серії НОМЕР_82 на ОСОБА_54 ;військовий квиток серії НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_55 , які поміщено у сейф-пакет №KIV5120734;

-мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-J320H», ІМЕІ1: НОМЕР_84 , ІМЕІ2: НОМЕР_85 , який поміщено у сейф-пакет №CRI1251525;

-5 аркушів паперу із відтисками печатки «Мельнице-Подільський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат», які поміщено у сейф-пакет №WAR1379195;

-мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Duos», ІМЕІ1: НОМЕР_86 , ІМЕІ2: НОМЕР_87 , із сім карткою за № НОМЕР_88 та планшет марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_89 , які поміщено у сейф-пакет №RIC2175408.

14). 01.04.2025 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_56 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_29 у справі №607/6060/25 від 25.03.2025 (та ухвали про виправлення описки від 28.03.2025), проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_11 , в результаті якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «Iphone 11 ProMax», ІМЕІ: НОМЕР_90 , ІМЕІ2: НОМЕР_91 , із сім-картою № НОМЕР_92 , який поміщено у сейф-пакет №CRI1251548;

-ноутбук «LenovoMo:MPNXB41170DLIdeaPadSlim5 s/n: MP2MKPMN» із зарядним пристроєм, який поміщено у сейф-пакет №QHY0047734;

-банківська картка № НОМЕР_93 АТ «Ощадбанк» та банківська карта № НОМЕР_94 АТ КБ «ПриватБанк», які поміщено в сейф-пакет №CRI1251545.

15). 01.04.2025 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_57 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 у справі №607/6048/25 від 25.03.2025, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 у житловому будинку з господарськими будівлями та надвірними спорудами, розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить: 1/4 частина будинку ОСОБА_12 1/4 частина будинку ОСОБА_58 , 2/4 частини будинку ОСОБА_59 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_95 , виданого 18.03.2010 Виконавчим комітетом Іване-Пустенської сільської ради та рішення Борщівського районного суду Тернопільської області №2-921/09 від 23.12.2009, в результаті якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «SamsungA31», ІМЕІ: НОМЕР_96 , ІМЕІ2: НОМЕР_97 із сім картою НОМЕР_98 , який поміщений у сейф-пакет №CRI1251532.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що вилучене 01.04.2025 під час проведення обшуків, майно, зокрема, документи, предмети та речі, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження №12024210000000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, належить до речових доказів, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення на зазначене майно арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи, що на підставі поданих до клопотання матеріалів та в прокурором судовому засіданні не доведено того, що вилучені у ОСОБА_5 кошти в сумі 950 Євро, вилучені у ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 3900доларів США та134000 гривень,вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти загальною сумою 20000 гривень доказом кримінального правопорушення чи здобуті злочинним шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт вищенаведеного майна в цій частині до задоволення не підлягає.

Слідчий суддя вважає за доцільне окрім іншого, покласти обов`язок на прокурора у вказаному кримінальному провадженні сповістити власників майна про накладення арешту.

Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арештшляхом заборонивідчуження,розпорядження такористування на вилучене01.04.2025під часпроведення обшуків у кримінальному провадженні №12024210000000392, майно:

а саме:

-мобільний телефон ОСОБА_5 марки "Xiaomi Redmi Note 13", ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ,із сім-картою НОМЕР_3 , який поміщений у сейф-пакет № СRІ1251555;

-1 товарний чек на товар (бруківку цегляну, піддони, транспортні послуги) від 08.10.24 на суму 52380 грн. з печаткою ФОП ОСОБА_13 який поміщений у сейф-пакет № СRІ1251553;

-2 банківські карти банку "Ощадбанк" за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , флеш носій марки «HIRALI» ємкістю 16 gb., які поміщені у сейф-пакет № СRІ1251554;

-4 журнали КО "Мельнице-подільський психоневрологічний інтернат" (Охорона праці на 52 арк., журнал інструктажу з питань охорони праці, інструктаж по пожежній безпеці для господарської служби, зошит інструктажів по протипожежній безпеці для середнього та молодшого медичного персоналу), які поміщені у сейф-пакет № WAR1452539;

-4 рукописні заяви від імені ОСОБА_22 , які поміщені у сейф-пакет № WAR1379206, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 ;

-мобільний телефонмарки «XiaomiRedmi10», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 без пароля, який поміщений у сейф-пакет № CRI1251559;

-банківські карткигр. ОСОБА_6 в кількості7штук,а саме:Ощадбанк:№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 ;Приватбанк № НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,аркуш паперуз надписом«моя карточкаощадбанк НОМЕР_99 »,аркуш паперуз номерамителефонів таіменами, які поміщені у сейф-пакет № CRI 1251563;

-книга оборотнихвідомостей 01.01.2024,рах.1812завгосп, книгаоборотних відомостей01.01.2025рах.1812заступник;книга оборотнихвідомостей 01.06.2024,рах.1815завгосп,книга оборотнихвідомостей 01.01.2025,рах.1815завгосп,три аркушіпаперу ззаписами, звіт провикористання товарно-матеріальнихцінностей зіскладу заберезень 2025року які поміщені у сейф-пакет № WAR1452538;

-блокнот зчорновими записами, який поміщений у сейф-пакет № CRI1251560;

-аркуш паперуз чорновимизаписами, який поміщений у сейф-пакет № CRI1251562;

-видаткова накладна№1403від 08.02.2024 із чорновими записами, яка поміщена у сейф-пакет № CRI1251561,які вилучені за місцем проживання ОСОБА_6 ;

-мобільний телефонмарки «SamsungS8», ІМЕІ: НОМЕР_17 , з сім картою № НОМЕР_18 , з паролем: НОМЕР_19 , в чохлі чорного кольору, який поміщений у сейф-пакет № CRI1251584;

-ноутбук марки «HP» із зарядним пристроєм, який поміщений у сейф-пакет № № QHY0071373;

-

-6 банківських карт: «Приватбанк» № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; «ПУМБ» № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , «Райфайзенбанк» НОМЕР_25 ,які поміщені у сейф-пакет № СRІ 1251582;

-флеш носій марки «SP» ємкістю 8 gb., флеш носій марки «Atlanfa», ємкістю 32 gb, які поміщені у сейф-пакет № WAR1324205;

-12 банківських карт: «Приватбанк»: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , «УкрСиббанк»: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; «Райфайзенбанк»: НОМЕР_37 ,які поміщені у сейф-пакет № WAR1324206;

-особисті медичні картки осіб, працевлаштованих в ПП «Жук», ПП «Климчук», ТОВ «Явір Плюс», у кількості у кількості 15 шт., які поміщені у сейф-пакет № WAR1324207;

-документи пов`язані з діяльністю ПП «Жук», ПП «Климчук», ТОВ «Явір Плюс», які поміщені у сейф-пакет № WAR1452588,які вилучені за місцем проживання ОСОБА_14 ;

-мобільний телефонмарки «Redmi 6А», ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 , без сім карти, без пароля, який поміщений у сейф-пакет № CRI1251569;

-мобільний телефонмарки «NokiaX2/2», ІМЕІ1: НОМЕР_40 , ІМЕІ2: НОМЕР_41 , з сім картою № НОМЕР_42 , без коду доступу, який поміщений у сейф-пакет № CRI1251570;

-накладні документи в кількості 200 шт на 200 аркушах, які поміщені у сейф-пакет № WAR1379191;

-заключні випискиз АТ«ПУМБ» таАТ КБ«Приватбанк» укількості 13шт на63арк, які поміщені у сейф-пакет № WAR1379192;

-зошит на 24арк ізчорновими записамита блокнот«Natura»із наявнимивсередині записамита реєстр документівза 2025рік укількості 2шт на10арк, які поміщені у сейф-пакет № WAR1452521,які вилучені за місцем проживання ОСОБА_15 ;

-мобільний телефон «REDMI12PRO», ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ2: НОМЕР_44 , з сім картою НОМЕР_45 , який поміщений у сейф-пакет №WAR1379213;

-ноутбук «ASUSX541N», сер. №HBNOGR01N193454, який поміщений у сейф-пакет №QHY0047729;

-три блокноти із чорновими записами та один канцелярський файл із бухгалтерськими документами, які поміщено у сейф-пакет №WAR1452543;

-банківські картки ОСОБА_7 за № НОМЕР_46 та № НОМЕР_47 , які поміщено у сейф-пакет №CRI1251557;

-зошит із чорновими записами, який поміщено у сейф-пакет №WAR1452544, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон «SAMSUNG», ІМЕІ1: НОМЕР_48 , ІМЕІ2: НОМЕР_49 , з сім картою НОМЕР_50 , який поміщений у сейф-пакет №CRI1251668, який вилучений та належить ОСОБА_18 ;

-мобільний телефон «REDMI», ІМЕІ: НОМЕР_51 , із сім картою НОМЕР_52 , який поміщений у сейф-пакет №CRI1251534;

-мобільний телефон «XIAOMI», ІМЕІ: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , із сім картою НОМЕР_55 (пароль графічний 5-8-7-4-1-2-3-6-9), який поміщений у сейф-пакет №CRI1251535;

-три блокноти із рукописними записами та один зошит із рукописними записами, які поміщено у сейф-пакет №WAR1452555, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_11 ;

-банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_56 , яку поміщено у сейф-пакет №CRI1251565;

-мобільний телефон «Iphone», ІMEI: НОМЕР_57 , ІМЕІ2: НОМЕР_58 , із сім-картою НОМЕР_59 (код розблокування 2, 2, 2, 2, 2, 2), який поміщено у сейф-пакет №CRI1251566;

-мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_60 , ІМЕІ2: НОМЕР_61 , із сім-картою НОМЕР_62 (код розблокування 1, 4, 0, 1, 6, 3), який поміщено у сейф-пакет №CRI 1251567,які вилучені за місцем проживання ОСОБА_13 ;

-мобільний телефон «Iphone 11 Pro», серійний номер НОМЕР_63 , ІМЕІ1: НОМЕР_64 , ІМЕІ2: НОМЕР_65 , який поміщений у сейф-пакет №CRI 1251540,

-накладні №№ 72, 74, 73, 76, 77, 67, 56, 59, 50, 48, 31 від 19.04.2024; 40, 36, 35, 27, 26, 6, 12 та 2 за 2024 рік; 82 за 2023 рік; 83 за 2023 рік; 13, 5, 4, 11, 8, 70, 68, 66, 64, 57, 60, 59, 55, 65, 91 та 92 за 2023 рік;договори: №164 від 16.12.2024, №162 від 13.12.2024; №160 від 11.12.2024; №145 від 20.11.2024; договір поставки без номерний; № 157 від 05.12.2024, № 147 від 25.11.2024, № 148 від 25.11.2024; №149 від 25.11.2024;накладні за 2025 рік №№ 8, 2, 3, 11, 10 та 9;договір поставки №48 від 20.03.2025, які поміщено у сейф-пакет №WAR1379217;

-товарні чеки згідно картки покупця (звіту) «Будинок інтернат» за 2024 рік в кількості 98 штук та за період з 01.01.2025 по 01.04.2025 в кількості 9 штук, які поміщено у сейф-пакет №WAR1379220,які вилучені та належать ОСОБА_16 ;

-накладну №1 від 24.01.2025 про відпуск бруківки та лотків водовідведення Мельнице-Подільському психоневрологічному будинку-інтернат на суму 67860 грн. на 1 арк.; договір «Про закупівлю товарів за державні кошти, укладені між Мельнице-Подільським психоневрологічним будинком-інтернат та ФОП ОСОБА_13 », на 2 арк., та додаток до договору «Специфікація», на 1 арк., які поміщено у сейф-пакет №WAR1379201, який вилучений та належить ОСОБА_13 ;