Ухвала від 06.03.2025 по справі 761/7494/25

Справа № 761/7494/25

Провадження № 1-кс/761/5587/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 72025001410000001 від 03.01.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів кримінального провадження №42017040000000471 від 26.04.2017, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025001410000001 від 03.01.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 оголошено переможцем тендеру «Капітальний ремонт благоустрою вул. Набережна Перемоги від Мерефо-Херсонського моста до вул.Космічна м. Дніпро» на загальну суму 496 млн. грн. та в подальшому укладено відповідний договір із ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зокрема, попередньо встановлено завищення ціни ТМЦ за допомогою використання в ланцюгу постачання декількох СГД, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує грошові кошти за придбання 6-ти опор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 вартістю 508 341,17 грн. за штуку на загальну суму 3,05 млн. грн. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є виробником або імпортером вказаної продукції, а в свою чергу закуповує по ціні майже в 10 разів меншою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за ціною 55 080 грн..

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує грошові кошти за поточний ремонт зелених насаджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 13,7 млн. грн., при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » замовляє ті ж самі послуги у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 5,4 млн. грн., тобто ІНФОРМАЦІЯ_9 закуповує власні послуги по ціні майже в 3 рази вищою ніж їх собівартість.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує грошові кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за постачання «ігровий комплекс AdventureForest - Lappset (Фінляндія) арт.137760 (у грунт)» вартістю 5,7 млн.грн., «гральний комплекс «Вежа пташине гніздо «Bird'sNestTower (9506999000)» вартістю 1,1 млн.грн., «SpiderCage L - Lappset (Фінляндія) арт.220526 (у грунт)» вартістю 0,9 млн. грн., при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбало вказані комплекси за 3,4 млн. грн., за 0,5 млн. грн. та за 0,5 млн. грн. відповідно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 . Вищевказане свідчить про завищення вартості зазначених гральних комплексів.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перераховує грошові кошти за «пісок» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Ціна постачання 254 грн./т. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 придбало «пісок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за ціною 125 грн./т, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 придбало «пісок» у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ) за ціною 36,67 грн./т.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 напряму, без участі у ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , придбавало пісок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за ціною 36,67 грн./т.

Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 використано у ланцюгу постачання, з метою навмисного завищення ціни на «пісок», та використання банківських рахунків для обготівкування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, ціна на придбання «піска» від першого постачальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 до кінцевого споживача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 коштувала ІНФОРМАЦІЯ_16 в 7 разів більше за фактичну, що вказує на штучне завищення ціни за рахунок транзитних суб`єктів підприємницької діяльності, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України складено аналітичний продукт (висновок аналітика) №9.3/3.3.1/761-25 від 31.01.2025 відповідно до положень ст. 22 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України», яким підтверджуються завдані збитки на загальну суму 3,3 млн. грн.

Отже, з 2018 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими суб`єктами господарської діяльності, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, чим заподіяли шкоду територіальній громаді міста Дніпра.

До ІНФОРМАЦІЯ_17 надійшов лист прокурора ІНФОРМАЦІЯ_18 №08/1-1403-25 від 19.02.2025 у якому зазначено, що під час вивчення кримінального провадження №42017040000000471 від 26.04.2017, встановлена наявність документів, що стосуються обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №72025001410000001 від 03.01.2025.

Кримінальне провадження №42017040000000471 від 26.04.2017 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах наявні відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання в права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою зазначених документів не визнається можливим.

Речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять у собі фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Слідчий Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі та зазначила, що не заперечую щодо задоволення вказаного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №72025001410000001, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №72025001410000001, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до оригіналів документів кримінального провадження №42017040000000471 від 26.04.2017, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.11.2019, опис речей і документів які були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і.к. НОМЕР_1 та додатки до опису.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.11.2019, опис речей і документів які були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і.к. НОМЕР_7 та додатки згідно опису.

-Протокол щодо результатів проведення оперативно-розшукового заходу у вигляді спостереження за місцем від 03.06.2019 та додатки до протоколу у вигляді фото-таблиць.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.01.2020, опис речей і документів вилучених у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_13 ), та додатки згідно опису.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.10.2019, опис речей і документів вилучених у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_13 ), та додатки згідно опису.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.11.2019, опис речей і документів вилучених у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 ), та додатки згідно опису.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.10.2019, опис речей і документів вилучених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_15 ), та додатки згідно опису.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.10.2019, опис речей і документів вилучених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_16 , та додатки згідно опису.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.11.2019, опис речей і документів вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і.к. НОМЕР_9 , та додатки згідно опису.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.01.2020, опис речей і документів вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » і.к. НОМЕР_17 , та додатки згідно опису.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.11.2019, опис речей і документів вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і.к. НОМЕР_11 , та додатки згідно опису.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.10.2019, опис речей і документів вилучених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_18 , та додатки згідно опису.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.10.2019, опис речей і документів вилучених у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » МФО НОМЕР_19 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 , та додатки згідно опису.

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.04.2020.

-Ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_24 від 22.04.2020 (справа №205/773/19, провадження №1-кс/205/512/2020).

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2020, опис речей і документів вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_3 і.к. 40506232, та додатки згідно опису.

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.04.2020.

-Ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_24 від 21.04.2020 (справа №205/773/19, провадження №1-кс/205/502/2020).

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2020, опис речей і документів вилучених у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і.к. НОМЕР_6 , та додатки згідно опису.

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 28.10.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10857/2019).

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.11.2019, опис речей і документів вилучених у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і.к. НОМЕР_6 , та додатки згідно опису.

-Клопотання про проведення обшуку від 16.04.2020.

-Ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_24 від 22.04.2020 (справа №205/773/2020, провадження №1-кс/205/501/2020).

-Протокол обшуку від 24.04.2020 з додатками.

-Клопотання про проведення обшуку від 16.04.2020.

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_24 від 17.04.2020 (справа №205/773/2020, провадження №1-кс/205/503/2020).

-Протокол обшуку від 24.04.2020 з додатками.

-Постанова про визнання речовими доказами від 25.04.2020.

-Клопотання про проведення обшуку від 16.04.2020.

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_24 від 17.04.2020 (справа №205/773/2020, провадження №1-кс/205/504/2020).

-Протокол обшуку від 24.04.2020 з додатками.

-Постанова про визнання речовими доказами від 25.04.2020.

-Клопотання про проведення обшуку від 17.04.2020.

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_24 від 22.04.2020 (справа №205/773/2020, провадження №1-кс/205/510/2020).

-Протокол обшуку від 24.04.2020 з додатками.

-Постанова про визнання речовими доказами від 25.04.2020.

-Клопотання про проведення обшуку від 16.04.2020.

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_24 від 22.04.2020 (справа №205/773/2020, провадження №1-кс/205/500/2020).

-Протокол обшуку від 24.04.2020 з додатками.

-Постанова про визнання речовими доказами від 25.04.2020.

-Клопотання про проведення обшуку від 07.07.2020.

-Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_26 від 10.07.2020 (справа №761/20321/20, провадження №1-кс/761/12662/2020).

-Протокол обшуку від 05.08.2020 з додатками.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_27 від 25.09.2019 року.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_28 від 25.09.2019 року.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_29 від 05.12.2019 року.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_30 від 26.11.2019 року.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_31 від 12.12.2019 року.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_32 від 26.12.2019 року.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_33 від 26.12.2019 року.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34 від 13.01.2020 року.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_35 від 10.02.2020 року.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_27 від 25.09.2019 року.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_36 від 03.02.2020 року.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_34 від 20.05.2020.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_31 від 12.05.2020.

-Супровідний лист №3437/4519/20-09-19 від 11.10.2019 та клопотання про надання матеріалів, необхідних для виконання судової товарознавчої та будівельно-технічної експертизи №4519/4520-19 від ІНФОРМАЦІЯ_37 до ІНФОРМАЦІЯ_38 .

-Супровідний лист №405/5905-19/06/20 від 04.02.2020 та клопотання про надання матеріалів, необхідних для виконання експертизи від ІНФОРМАЦІЯ_37 до ІНФОРМАЦІЯ_38 .

-Супровідний лист №3415/4519/20/10-19 від 10.10.2019 та клопотання про надання матеріалів, необхідних для виконання експертизи від ІНФОРМАЦІЯ_37 до ІНФОРМАЦІЯ_38 .

-Супровідний лист №2ек-1415 від СУ ГУНП у Дніпропетровській області до ІНФОРМАЦІЯ_37 .

-Супровідний лист №3388/4519/10-19 від 09.10.2019 та клопотання про надання матеріалів, необхідних для виконання експертизи від ІНФОРМАЦІЯ_37 до ІНФОРМАЦІЯ_38 .

-Супровідний лист №19/104-18/3928 від 11.02.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_39 до ІНФОРМАЦІЯ_38 та додатки до нього.

-Супровідний лист №650/5906-19/06/20 від 25.02.2020 та клопотання про надання матеріалів, необхідних для виконання експертизи від ІНФОРМАЦІЯ_37 до ІНФОРМАЦІЯ_38 .

-Супровідний лист №651/5906-19/06/20 від 25.02.2020 та клопотання про надання матеріалів, необхідних для виконання експертизи від ІНФОРМАЦІЯ_37 до ІНФОРМАЦІЯ_38 .

-Супровідний лист №4519/4520-19 від 26.02.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_37 до ІНФОРМАЦІЯ_38 .

-Повідомлення про неможливість надання висновку №4519/4520-19 комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи від 07.02.2020, акт здачі-приймання повідомлення про неможливість надання висновку експертів №4519/4520-19

-Супровідний лист №19/104-18/5779 від 21.02.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_39 до ІНФОРМАЦІЯ_38 та додатки до нього.

-Супровідний лист №19/104-18/10490 від 27.03.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_39 до ІНФОРМАЦІЯ_38 та додатки до нього.

-Супровідний лист №19/104-18/7538 від 05.03.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_39 до ІНФОРМАЦІЯ_38 та додатки до нього.

-Супровідний лист №19/104-18/8962 від 17.03.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_39 до ІНФОРМАЦІЯ_38 та додатки до нього.

-Клопотання про призначення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи від 17.09.2019.

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_40 ОСОБА_25 від 17.12.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/12516/2019).

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_25 від 23.09.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10107/2019) про призначення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи.

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.09.2019 щодо вилучення речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.09.2019 щодо вилучення речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 і.к. НОМЕР_2 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.09.2019 щодо вилучення речей і документів у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » МФО НОМЕР_19 що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.09.2019 щодо вилучення речей і документів у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » МФО НОМЕР_19 що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.09.2019 щодо вилучення речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_18 що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.09.2019 щодо вилучення речей і документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_20 що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.09.2019 щодо вилучення речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО НОМЕР_15 що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.09.2019 щодо вилучення речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » МФО НОМЕР_21 що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 28.11.2019 щодо вилучення речей і документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_20 що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.09.2019 щодо вилучення речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_16 що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і.к. НОМЕР_10 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.09.2019 щодо вилучення речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » і.к. НОМЕР_22 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.09.2019 щодо вилучення речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і.к. НОМЕР_10 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.09.2019, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і.к. НОМЕР_11 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.09.2019, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і.к. НОМЕР_5 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.09.2019, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і.к. НОМЕР_3 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо вилучення речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » і.к. НОМЕР_22 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і.к. НОМЕР_10 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і.к. НОМЕР_7 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 19 вереня 2019 щодо вилучення речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_16 по ПП « ОСОБА_37 » і.к. НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і.к. НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і.к. НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і.к. НОМЕР_3 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 19 вереня 2019 щодо вилучення речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » МФО НОМЕР_24 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і.к. НОМЕР_3 .

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 19 вереня 2019 щодо вилучення речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » МФО НОМЕР_25 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і.к. НОМЕР_11 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 18.09.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10001/2019) про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_18 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 18.09.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10152/2019) про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_14 надати тимчасовий доступ до речей і документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і.к. НОМЕР_10 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 16.09.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10012/2019) про зобов`язання АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » МФО НОМЕР_19 надати тимчасовий доступ до речей і документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 18.09.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/9998/2019) про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » МФО НОМЕР_21 надати тимчасовий доступ до речей і документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 18.09.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10004/2019) про зобов`язання АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » МФО НОМЕР_19 надати тимчасовий доступ до речей і документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 17.12.2019 (справа №202/6329/19).

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 17.12.2019 (справа №202/6329/19).

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 18.10.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10989/2019) про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів.

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 09.10.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10847/2019) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 18.09.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10006/2019) про зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_3 і.к. 40506232 надати тимчасовий доступ до речей і документів.

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 18.09.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10003/2019) про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і.к. НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів.

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 18.10.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10990/2019) про зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_3 і.к. НОМЕР_2 надати тимчасовий доступ до речей і документів.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.10.2019, опис речей і документів вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_3 і.к. 40506232, та додатки згідно опису.

-Клопотання про проведення обшуку від 16.09.2019 за адресою: АДРЕСА_3 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 16.09.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10033/2019) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

-Протокол обшуку від 25.09.2019 з додатками.

-Клопотання про проведення обшуку від 16.09.2019 за адресою: АДРЕСА_4 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 17.09.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10102/2019) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

-Протокол обшуку від 25.09.2019 з додатками.

-Клопотання про проведення обшуку від 16.09.2019 за адресою: АДРЕСА_5 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 17.09.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10107/2019) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 .

-Протокол обшуку від 25.09.2019 з додатками.

-Клопотання про проведення обшуку від 16.09.2019 за адресою: АДРЕСА_6 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 16.09.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/10035/2019) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .

-Протокол обшуку від 25.09.2019 з додатками.

-Клопотання про проведення обшуку від 10.12.2019 за адресою: АДРЕСА_7 .

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_40 ОСОБА_25 від 11.12.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/12723/2019) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 .

-Протокол обшуку від 17.12.2019 з додатками.

-Клопотання про проведення обшуку від 10.12.2019 за адресою: АДРЕСА_8 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 11.12.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/12776/2019) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 .

-Протокол обшуку від 17.12.2019 з додатками.

-Клопотання про проведення обшуку від 10.12.2019 за адресою: АДРЕСА_9 .

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_40 ОСОБА_25 від 11.12.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/12725/2019) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 .

-Протокол обшуку від 17.12.2019 з додатками.

-Клопотання про проведення обшуку від 10.12.2019 за адресою: АДРЕСА_10 .

-Ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_25 від 11.12.2019 (справа №202/6329/19, провадження №1-кс/202/12721/2019) про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 .

-Протокол обшуку від 17.12.2019 з додатками.

-Клопотання про арешт майна від 06.08.2020.

-Супровідний лист №1350 від 13.11.2019 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » і.к. НОМЕР_26 до ІНФОРМАЦІЯ_38 з додатками.

-Супровідний лист №25/11-19-1 від 25.11.2019 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » і.к. НОМЕР_27 до СУ ГУНП у Дніпропетровській області з додатками.

-Супровідний лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і.к. НОМЕР_4 до СУ ГУНП у Дніпропетровській області з додатками.

-Супровідний лист №3040/09-10/06/20 від 23.10.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_37 до ІНФОРМАЦІЯ_47 .

-Супровідний лист №2/ек-577 від 22.06.2020 від СУ ГУНП у Дніпропетровській області до ІНФОРМАЦІЯ_47 .

-Супровідний лист №8596/9/04-3621-13 від 05.08.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_48 до СУ ГУНП у Дніпропетровській області.

-Супровідний лист №2ек-1900 від 13.01.2020.

-Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 24.12.2019.

-Супровідний лист №2ек-1901 від 13.01.2020.

-Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 24.12.2019.

-Супровідний лист №2ек-1902 від 13.01.2020.

-Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 24.12.2019.

-Супровідний лист №2ек-1903 від 13.01.2020.

-Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 24.12.2019.

-Супровідний лист №2ек-1905 від 13.01.2020.

-Постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 24.12.2019.

-Постанова про визнання речовими доказами від 06.08.2020.

-Постанова про визнання речовими доказами від 12.09.2019.

-Постанова про визнання речовими доказами від 12.09.2019.

-Постанова про визнання речовими доказами від 18.12.2019.

-Протокол огляду від 06.08.2020.

-Протокол огляду від 25.06.2020.

-Протокол огляду від 18.12.2019.

-Протокол огляду від 19.12.2019.

-Постанова про закриття кримінального провадження від 28.09.2023.

-Витяг з ЄРДР від 28.09.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1