Ухвала від 15.04.2025 по справі 750/17545/24

Справа № 750/17545/24

Провадження № 1-кс/750/1473/25

У Х В А Л А

15 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Корюківської окружної прокуратури про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024270000000129 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.04.2024 прокурор Корюківськоїокружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 ;старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області лейтенанту юстиції ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 ,та прокурорам у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_19 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_20 ;, прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_21 ; прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_22 ; прокурору Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю таперебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (адреса розташування центрального відділення: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок, 2/12) щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , а саме: документи про відкриття рахунку, інформація щодо руху коштів по рахунку, відомості про зняття коштів чи поповнення рахунку, в тому числі про місцяздійснення таких операцій, із зазначенням місцерозташування банкоматів, терміналів(фото, відео з камер спостереження, через які знімалися грошові кошти),змоменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею про надання дозволу на тимчасовий доступ і провести вилучення вказаної інформації, що знаходиться у володінні службових осіб АТ «УКРСИББАНК» за адресою розташування центрального відділення 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, тобто отримати вказану вище інформацію в друкованому та електронному вигляді, з можливість скопіювати інформацію на оптичний носій, з відображенням повних відомостей про банківські операції.

Прокурор, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження,внесене доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №22024270000000129 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Чернігова, створений та функціонує заклад вищої освіти приватної форми власності «Університет трансформації майбутнього», код ЄДРПОУ 45630188, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Реміснича, 28.

У структурі вказаного освітнього закладу нібито створено відокремлений підрозділ «Фаховий коледж закладу вищої освіти «Університет трансформації майбутнього», розташований за адресою: м. Чернігів, проспект Михайла Грушевського 166-Б.

Згідно інформації, отриманої оперативним підрозділом УСБУ в Чернігівській області за результатами виконання доручення в рамках даного кримінального провадження, встановлено, що особи чоловічої статі призовного віку, які призначені на посади та рахуються викладачами «Фахового коледжу закладу вищої освіти «Університет трансформації майбутнього», фактично до викладацької роботи не залучаються, а основою метою оформлення таких трудових відносин з ними, є можливість отримання ними відстрочки від мобілізації.

Крім того, в ході виконання доручення оперативним підрозділом отримано інформацію про те, що «Університет трансформації майбутнього» та його відокремлений підрозділ Фаховий коледж у своїй діяльності для здійснення розрахунків використовують банківські рахунки, відкриті в АТ «УКСИББАНК».

Згідно інформації, отриманої за результатами виконання запитів ЗВО «Університету трансформації майбутнього» встановлено, що директором відокремленого структурного підрозділу ЗВО «УТМ» - Фахового коледжу у період з листопада 2024 по березень 2025 року була ОСОБА_23 .

Крім того, відповідно до відомостей, наданих територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, встановлено, що довідки про підтвердження місця роботи викладачам Фахового коледжу ЗВО «Університету трансформації майбутнього»для вирішення питання про надання відстрочки від мобілізації за вказаний період часу видавалися за підписом ОСОБА_23 .

Поряд з цим, згідно офіційної відповіді на запит ЗВО «Університету трансформації майбутнього» встановлено номер рахунку, на який здійснювалося нарахування виплат ОСОБА_23 як директору Фахового коледжу ЗВО «УТМ», відкритому в АТ «УКРСИББАНК» - UA 953510050000026202810989873.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, отримання важливої інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_23 як представника закладуосвіти, відносно якого здійснюється перевірка інформації, щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з перешкоджанням діяльності Збройним Силам України та іншим уповноваженим органам у підтриманні та проведенні мобілізаційних заходів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, тобто до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УКРСИББАНК» ОСОБА_23 змоменту відкриття рахунку до моменту витребування такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістомположень ст.162КПК України, ЗаконуУкраїни «Пробанки табанківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючите,щовказані уклопотанніданні даютьдостатніпідставивважати,щодокументи,доступдо якихпросить надатипрокурор,знаходяться уволодінні АТ«УКРСИББАНК»зазначені вних даннімістять охоронюванузаконом таємницю,які необхідніоргану досудовогорозслідування длявстановлення осібпричетних доскоєння вказаногокримінального правопорушення,можуть бутивикористані якдоказ таматимуть суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні,а їхвилучення необхіднедля досягненнявказаної мети,тому євсі підставидля задоволенняклопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 ;старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області лейтенанту юстиції ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 ,та прокурорам у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_19 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_20 ;, прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_21 ; прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_22 ; прокурору Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю таперебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (адреса розташування центрального відділення: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок, 2/12) щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , а саме: документи про відкриття рахунку, інформація щодо руху коштів по рахунку, відомості про зняття коштів чи поповнення рахунку, в тому числі про місцяздійснення таких операцій, із зазначенням місцерозташування банкоматів, терміналів(фото, відео з камер спостереження, через які знімалися грошові кошти),змоменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею про надання дозволу на тимчасовий доступ і провести вилучення вказаної інформації, що знаходиться у володінні службових осіб АТ «УКРСИББАНК» за адресою розташування центрального відділення 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, тобто отримати вказану вище інформацію в друкованому та електронному вигляді, з можливість скопіювати інформацію на оптичний носій, з відображенням повних відомостей про банківські операції.

Строк дії ухвали встановити до 15 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24